Hs 21 Đinh Xuan Phong đanh bac

1 HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao) ĐINH XUÂN PHONG ĐÁNH BẠC Mã số hồ sơ LS HS 21 Bài 7 (TH1,2 CBCLC) Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập tron[.]

Trang 1

1

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG

(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao)

ĐINH XUÂN PHONG

ĐÁNH BẠC

Mã số hồ sơ: LS.HS

21 Bài 7 (TH1,2 CBCLC)

- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo của Học viện Tư pháp;

- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hà Nội, năm 2020

Hà Nội, năm 2019

Trang 2

4 Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú;

BB giao nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

08-09

6 BB bàn giao bị can cho chính quyền địa phương quản lý 10

9 Đơn xin đầu thú;

Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú;

Lý lịch bị can;

Biên bản xác minh

15; 42 17-18;

19

34-36; 55-57; 70-73; 79-86; 89-94

50-54; 58-62; 75-78; 96-101

Trang 3

3

Tình huống 1: - Tư vấn kháng cáo và soạn thảo đơn kháng cáo;

- Chuẩn bị các công việc trước khi ra phiên tòa phúc thẩm

1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp

- Nghiên cứu hồ sơ 21

- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong HSTH để tư vấn kháng cáo cho thân chủ; Cụ thể:

+ Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ 21, chú ý gạch chân những vấn đề mâu thuẫn trong lời khai;

+ Hành vi của Phong như thế nào? Khi Phong nhờ Quân cá độ hộ thì có những ai chứng kiến biết việc không? Phong nhờ đánh bao nhiêu tiền?

+ Lời khai của Quân về việc này như thế nào?

+ Văn bản hướng dẫn về việc cá độ bóng ra ra sao?

- Từ những vấn đề mấu chốt đó, với tư cách là Luật sư thì sẽ xử lý như thế nào và đề xuất vấn đề gì với Tòa án có thẩm quyền xét cử phúc thẩm?

1.1.2 Triển khai tại lớp

- HV trình bày những công việc LS phải chuẩn bị trước khi tham gia phiên tòa phúc thẩm (Phần kiến thức cơ bản);

- HV trình bày những nội dung đã chuẩn bị theo yêu cầu HSTH;;

- HV khác bổ sung; Nhận xét phần trình bày của HV;

- Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi của GVĐL;

- HV khái quát hóa thành lý luận kỹ năng của LS tư vấn kháng cáo; soạn thảo kháng cáo và chuẩn bị các công việc trước khi tham gia phiên tòa dưới sự hướng dẫn của GV; Những vấn đề cần lưu ý;

- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên

1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

- Soạn giáo án hệ thống lại kiến thức cơ bản về phần KNLS tư vấn KC, soạn đơn KC

và chuẩn bị các công việc cần thiết khác trước khi tham gia phiên tòa (theo mục tiêu

và nội dung bài học);

- Xây dựng đáp án cho các yêu cầu đối với HV trên hồ sơ 21;

- Thống kê những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học;

- Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;

- Yêu cầu HV trình bày những nội dung cơ bản; Hệ thống lại kiến thức cơ bản về bài học cho HV, thực hiện trong 2 tiết học;

- GV yêu cầu HV trình bày từng nội dung đã chuẩn bị ở nhà trên HS 21;

- GV yêu cầu HV bổ sung; Nhận xét phần trình bày của HV;

- GV sẽ nhận xét, chốt vấn đề cơ bản và đúc rút kinh nghiệm cho HV; Lưu ý những vấn đề nên tránh;

- GV nêu câu hỏi và trả lời các câu hỏi của HV liên quan đến bài học;

- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận về kỹ năng của LS tư vấn KC, soạn đơn KC và chuẩn bị các công việc cần thiết khác trước khi tham gia phiên tòa; Những vấn đề cần chú ý, cần tránh;

- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học

Tình huống 2:

Theo dõi, đề xuất, hỏi và tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm

Trang 4

4

1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp

- Nghiên cứu hồ sơ

- Xác định những điểm cần lưu ý trong thủ tục bắt đầu phiên tòa và tranh tụng tại phiên tòa phúc thẩm

- HV trong nhóm diễn lên diễn theo tình huống bài học với vai được GVĐL phân công

và đã chuẩn bị theo yêu cầu HSTH 21;

- HV khác nhận xét nhóm diễn (nhận xét từng vai diễn, chú ý nhận xét sâu vai diễn LSBC/LSBV);

- Đặt và trả lời câu hỏi của GVĐL;

- HV khái quát hóa thành lý luận kỹ năng của LS trong hoạt động theo dõi, đề xuất, tham gia giải quyết vụ án hình sự tại phiên tòa phúc thẩm; Những vấn đề cần lưu ý dưới sự hướng dẫn GV;

- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên

1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp

- Thiết lập nhóm diễn theo tình huống bài học;

- Soạn thảo các câu hỏi của GV đối với HV;

- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học; Xây dựng đáp án cho yêu cầu trên HSTH 21;

- chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;

- GVĐL yêu cầu nhóm diễn lên diễn theo tình huống bài học (có thể cho 1 đến 2 nhóm diễn);

- GVĐL yêu cầu HV nhận xét nhóm diễn (chú ý nhận xét nhiều, góp ý cho vai diễn là LS);

- GVĐL sẽ nhận xét, rút kinh nghiệm; Chốt vấn đề cơ bản và lưu ý những nội dung quan trọng đối với HV khi thực hiện vai diễn (về tác phong; về giọng nói; về nội dung chú ý nội dung liên quan đến KC và định hướng BC/BV); Chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục; Lưu ý những vấn đề nên tránh;

- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV liên quan đến bài học;

- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận về kỹ năng LS tại phiên tòa phúc thẩm; Những vấn đề cần chú ý, cần tránh;

- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học

Trang 5

5

CÔNG AN HUYỆN HẢI HẬU

CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Tôi: Trung tá Lê Văn Lưỡng

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Căn cứ: - Vào hành vi tham gia cá độ bóng đá;

- Các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Đánh bạc”quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều1 36, 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154; Điều 2 Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH

Khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc”

xảy ra tại tại khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Quyết định này gửi đến VKSND huyện Hải Hậu

Nơi nhận:

- VKSND H Hải Hậu

- Hồ sơ 2 bản

Trung tá Lê Văn Lưỡng

1 Căn cứ vào thẩm quyền điều tra được quy định tại Điều 36, Điều 39, Điều 40 hoặc Điều 151 BLTTHS;

2 Nếu khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại thì viện dẫn Điều 155 BLTTHS; nếu khởi tố vụ án đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS

Trang 6

6

CÔNG AN HUYỆN HẢI HẬU

Số: 97/CSĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Hậu, ngày 23 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 54 ngày 20 tháng 07 năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu – Nam Định

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:

Tên gọi khác: “Luận”

Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa

Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162782245

cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định

Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tiền án/tiền sự: Không

Đã có hành vi: Biết Nguyễn Văn Quân tham gia cá độ bóng đá số tiền 3.000.000 (Ba triệu đồng) và bảo Quân đặt cửa cá độ bóng đá cho mình số tiền 2.000.000 (Hai triệu đồng) bị Công an huyện Hải Hậu bắt ngày 12/7/2018 tại khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Căn cứ Điều(3) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can đối với (4): Đinh Xuân Phong

Quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự

Quyết định này gửi đến VKSND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để phê chuẩn

Nơi nhận:

- VKSND huyện Hải Hậu

- Bị can;

- Hồ sơ 02 bản

Trung tá Lê Văn Lưỡng

4 Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải

ghi rõ từng tội danh và điều, khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng

Trang 7

7

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

HUYỆN HẢI HẬU

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU

Căn cứ các điều 41, 165 và 179[4] Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54 ngày 20/7/2018 của cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu

Xét đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 97 ngày 23 tháng 8 năm 2028 của

Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu đối với[6]Đinh Xuân Phong (tức Hậu) về tội Đánh Bạc quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự và các tài liệu liên quan của[7]cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu là có căn cứ,

Điều 1 Phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 97 ngày 23/8/2028 của cơ quan CSĐT

công an huyện Hải Hậu đối với Đinh Xuân Phong

Điều 2 Yêu cầu7Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./

Quách Thị Tâm

[1] Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao

[2] Ghi tên Viện kiểm sát ban hành Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì

bỏ mục này

[3] Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có)

[4] Căn cứ thêm Điều 433 BLTTHS nếu bị can là pháp nhân thương mại

[5] Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố vụ án

[6] Ghi rõ tên người hoặc pháp nhân thương mại bị khởi tố

[7] Ghi tên Cơ quan ra quyết định khởi tố bị can

[8] Trường hợp Phó Viện trưởng được Viện trưởng ủy quyền ký thay thì ghi như sau:

“KT VIỆN TRƯỞNG PHÓ VIỆN TRƯỞNG”

Trang 8

8

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO, NHẬN

(1) Quyết định khởi tố bị can

Hồi 7 giờ 30 ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt

Chức vụ: Điều tra viên – Công an huyện Hải Hậu

Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao, nhận(1)Quyết định khởi tố bị can số: 97 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công

an huyện Hải Hậu

cho(2): bị can

Tên gọi khác: Luận

Sinh ngày tháng năm 1988 tại: Hải Hậu – Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Không

(2) Đinh Xuân Phong đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tạiĐiều(3)

60 Bộ luật Tố tụng hình sự

Ý kiến của(2): - Không đồng ý

- Không thuê luật sư bào chữa Việc giao, nhận kết thúc hồi 7 giờ 35 ngày 23 tháng 8 năm 2018

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng

ký tên xác nhận dưới đây

Biên bản này lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án

NGƯỜI NHẬN

Đinh Xuân Phong

NGƯỜI GIAO

Nguyễn Mạnh Đạt

1 Ghi rõ văn bản tố tụng được giao, nhận;

2 Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

3 Ghi rõ điều luật quy định về tư cách tham gia tố tụng của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Trang 9

9

(1) Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Hồi 7 giờ 35 ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao, nhận(1)

Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: 92 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu

cho(2): Bị can

(2) Đinh Xuân Phong đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tạiĐiều(3)

Ý kiến của(2): - Không đồng ý với Quyết định khởi tố bị can

- Không thuê luật sư bào chữa Việc giao, nhận kết thúc hồi 7 giờ 40 ngày 23 tháng 8năm 2018

NGƯỜI NHẬN

Đinh Xuân Phong NGƯỜI GIAO Nguyễn Mạnh Đạt

Quan điểm của tôi là

không đồng ý với quyết

định trên của Viện kiểm

sát đối với tôi, tôi chỉ bị

phạt hành chính thôi

1 Ghi rõ văn bản tố tụng được giao, nhận;

2 Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

3 Ghi rõ điều luật quy định về tư cách tham gia tố tụng của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Trang 10

(1) Cấm đi khỏi nơi cư trú

Kính gửi:(2)Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam

Tên gọi khác: “Luận”

Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Có hành vi phạm tội:

Hồi 8 giờ 00 ngày 03 tháng 9 năm 2018 tại Công an huyện Hải Hậu – Nam Định

Tôi xin cam đoan thực hiện các nghĩa vụ quy định tại khoản Điều (3)Bộ luật Tố tụng hình sự khi được áp dụng biện pháp ngăn chặn(1) Cấm đi khỏi nơi cư trú như sau:

1 Có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

2 Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

3 Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này

4.(4) Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép

Trường hợp tôi vi phạm nghĩa vụ cam đoan trên thì bị tạm giam (và số tiền đã đặt bị

tịch thu, nộp ngân sách nhà nước nếu áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm)

NGƯỜI CAM ĐOAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Xuân Phong

1 Ghi rõ: Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú;

2 Cơ quan điều tra thụ lý vụ án;

4Ghi rõ: “4 Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép’’nếu áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Trang 11

11

BIÊN BẢN Bàn giao Giấy triệu tập

Hôm nay, hồi 10 giờ 00 ngày 06/09/2018 tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Chúng tôi gồm:

1) Ông: Nguyễn Mạnh Đạt – ĐTV Cơ quan CSĐT Công ăn Hải Hậu

2) Ông: Trần Quang Đại - Cán bộ Công an Hải Hậu

3) Ông: Đoàn Văn Nam - Trưởng Công an Thị trấn Thịnh Long

4) Bà: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm: 1966 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định- Đại diện gia đình

Tiến hành lập biên bản với nội dung sau:

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đang tiến hành điều tra vụ án: “Đánh bạc” xảy

ra ngày 12/08/2018 tại khu du lịch Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Quá trình làm việc Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập bị can: Đinh Xuân Phong (tên gọi khác “Luận”), sinh năm: 1988 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định theo giấy triệu tập bị can lần thứ nhất, số 60 ngày 06/09/2018 Tại thời điểm triệu tập bị can Phong không có mặt tại gia đình

Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu tiến hành bàn giao giấy triệu tập cho bà Nguyễn Thị Ngọc – là mẹ của bị can Phong – đại diện gia đình Bà Ngọc có trách nhiệm liên lạc với Phong để Phong lên làm việc theo đúng thời gian cơ quan điều tra yêu cầu

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên trên nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây

Đại diện gia đình bà Ngọc đã thông qua

biên bản nhưng không ký vào biên bản

với lý do Phong không có ở gia đình và bà

Ngọc không biết sự việc

Cán bộ lập biên bản

Trần Quang Đại

Nguyễn Minh Đạt

Trang 12

12

CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN CSĐT – CA HUYỆN HẢI HẬU

Số: 28/CSĐT

LỆNH CẤM ĐI KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Chức vụ: PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCS ĐIỀU TRA

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: 97 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Cơ quan Cảnh

sát điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đối với Đinh Xuân Phong đã có hành vi

“Đánh bạc” phạm vào khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự;

Xét thấy: Bị can Đinh Xuân Phong chưa có tiền án, tiền sự phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội, có nơi

cư trú và lý lịch rõ ràng

Căn cứ các điều 36, 109 và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:

Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam Tên gọi khác: “Luận”

Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162782245 cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Nơi cư trú: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Tiền án/tiền sự: Không

Bị can chỉ được phép cư trú tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Địnhkể

từ ngày 24 tháng 8 năm 2018 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018

Giao bị can cho Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

để quản lý, theo dõi bị can

Nếu chưa được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thị trấn Thịnh Long và chưa có giấy phép của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu thì bị can không được đi khỏi nơi

cư trú Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật

Lệnh này đã được giao cho bị can một bản vào hồi 8 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2018

BỊ CAN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trang 13

13

(1) Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú Hồi 8 giờ 10 ngày 03 tháng 9 năm 2018 tại Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Căn cứ vào Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao, nhận(*)

Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số: 28 ngày 03 tháng 9 năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu

cho(†): Bị can

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Thiên chúa

(2) Đinh Xuân Phong đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tạiĐiều(‡)

Ý kiến của(2): - Nhất trí

- Không có ý kiến đề nghị gì Việc giao, nhận kết thúc hồi 8 giờ 15 ngày 03 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI NHẬN

Đinh Xuân Phong NGƯỜI GIAO Nguyễn Mạnh Đạt

* Ghi rõ văn bản tố tụng được giao, nhận;

† Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

‡ Ghi rõ điều luật quy định về tư cách tham gia tố tụng của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Trang 14

14

BIÊN BẢN V/v bàn giao bị can cho chính quyền địa phương quản lý

Hồi 16 giờ 30 ngày 03/09/2018 tại trụ sở UBND thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định, chúng tôi gồm:

Bên giao:

1) Đ/c Nguyễn Mạnh Đạt - ĐTV Cơ quan CSĐT Công ăn Hải Hậu

2) Đ/c Nguyễn Văn Hoán - Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an Hải Hậu

Bên nhận:

1) Ông: Đoàn Văn Nam - Trưởng Công an Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu Tiến hành lập biên bản với nội dung sau:

Ngày 24/08/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu ra quyết định khởi

tố bị can với Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 ở TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam và

ra lệnh “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Đinh Xuân Phong Nay cơ quan điều tra bàn giao Đinh Xuân Phong cho UBND thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu quản lý Yêu cầu Đinh Xuân Phong:

- Không được bỏ trốn, tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú;

- Không được tiếp tục có những hành vi vi phạm pháp luật mới, chấp hành nghiêm mọi đường lối chính sách pháp luật, nội quy quy định của địa phương;

- Có mặt đúng giờ, đúng địa điểm khi được cơ quan pháp luật triệu tập làm việc, thực hiện nghiêm túc nội dung đã cam kết;

Tình trạng sức khỏe bị can: Bình thường

Biên bản kết thúc lúc giờ phút cùng ngày lại cho những người có tên trên nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây

Chính quyền địa phương

Đoàn Văn Nam

Bị can

Đinh Xuân Phong

Điều tra viên

Nguyễn Mạnh Đạt

Cán bộ lập biên bản

Nguyễn Văn Hoán

Trang 15

15

BIÊN BẢN Bàn giao Giấy triệu tập

Hôm nay, hồi 08 giờ 15 ngày 25/09/2018 tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Chúng tôi gồm:

2) Ông: Trần Quang Đại – Cán bộ Công an Hải Hậu

4) Bà: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm: 1966 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định- Đại diện gia đình

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đang tiến hành điều tra vụ án: “Đánh bạc” xảy ra ngày 12/07/2018 tại khu du lịch Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Quá trình làm việc Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập bị can: Đinh Xuân Phong (tên gọi khác “Luận”), sinh năm: 1988 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định theo giấy triệu tập bị can lần thứ nhất, số 67 ngày 25/09/2018 Tại thời điểm triệu tập bị can Phong không có mặt tại gia đình

Cơ quan CSĐT công an huyện Hải Hậu tiến hành bàn giao giấy triệu tập cho bà Nguyễn Thị Ngọc – là mẹ của bị can Phong – đại diện gia đình Bà Ngọc có trách nhiệm liên lạc với Phong để Phong lên làm việc theo đúng thời gian cơ quan điều tra yêu cầu

Đại diện gia đình bà Ngọc đã thông qua

biên bản nhưng không ký vào biên bản

với lý do Phong không có ở gia đình và bà

Ngọc không biết sự việc

Trang 16

16

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN XÁC MINH

Hồi 10 giờ 20 ngày 26/09/2018 tại Công an Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Chúng tôi gồm:

2) Ông: Bùi Xuân Tuấn – Cán bộ Công an Hải Hậu

4) Ông: Nguyễn Văn Chung, Tổ trưởng TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Ngày 25/09/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu tiến hành triệu tập bị can Đinh Xuân Phong (tức Luận), sinh năm: 1988 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Quá trình triệu tập bị can Đinh Xuân Phong không có mặt tại gia đình Cơ quan CSĐT lập biên bản bàn giao giấy triệu tập cho bà Nguyễn Thị Ngọc – là mẹ của bị can và đề nghị bà Ngọc có trách nhiệm vận động bị can Phong về làm việc Tuy nhiên bà Ngọc trình bày hiện nay Phong đi đâu, làm gì không rõ và không ký giấy triệu tập cũng như biên bản bàn giao giấy triệu tập Đại diện cơ sở TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu cho biết Đinh Xuân Phong có HKTT tại cơ sở, tuy nhiên hiện nay Phong đi đâu, làm gì không biết và Phong không có mặt tại nhà

Vậy chúng tôi lập biên bản này làm căn cứ Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên trên nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây

Đại diện TDP

Nguyễn Văn Chung

Bùi Xuân Tuấn

Công an T.T Thịnh Long Đoàn Văn Nam

Điều tra viên Nguyễn Mạnh Đạt

Trang 17

17

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN VẬN ĐỘNG

Hôm nay, hồi 15 giờ 50 ngày 26/09/2018 tại Công an Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Chúng tôi gồm:

3) Ông: Nguyễn Văn Chung, Tổ trưởng TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

4) Bà: Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm: 1966 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định - Đại diện gia đình

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu đang tiến hành điều tra vụ án: “Đánh bạc” xảy ra ngày 12/07/2018 tại khu du lịch Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Quá trình làm việc Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập bị can: Đinh Xuân Phong (tên gọi khác “Luận”), sinh năm: 1988 trú tại TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định Qua kiểm tra, hiện nay bị can Phong không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không biết

Vậy Cơ quan CSĐT huyện Hải Hậu tiến hành vận động gia đình bị can Phong liên lạc với Phong đưa Phong lên làm việc theo đúng yêu cầu của cơ quan điều tra

Đại diện gia đình

Nguyễn Thị Ngọc

Trần Quang Đại

Đại diện TDP

Nguyễn Văn Chung

Trang 18

18

CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

CƠ QUAN CSĐT – CA HUYỆN HẢI HẬU

Số: 28

QUYẾT ĐỊNH TRUY NÃ BỊ CAN (*)

Chức vụ: PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCSĐT Công an Hải Hậu – Nam Định

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: 97 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của: Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đối với: Đinh Xuân Phong

Sau khi xác minh kết luận:

Căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Truy nã đối với: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam

Tên gọi khác: “Luận”

Sinh năm 1988 tại: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Thiên chúa Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162782245 cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Quê quán: TT Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Họ tên bố: Đinh Văn Lập Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Đặc điểm nhận dạng: - Chiều cao 1m70 - Màu da: vàng -Tóc: đen

- Lông mày: - Sống mũi: thẳng - Dái tai: chúc - Mắt: đen Đặc điểm khác: thể trạng người gầy, khuôn mặt nhỏ

Tội danh bị khởi tố(†): Đánh bạc Quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 21 tháng 9 năm 2018, chỗ ở trước khi trốn: TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Địa chỉ: TT Yên Định - Hải Hậu - Nam Định;Điện thoại: 02283.877.150

Nơi nhận:

- VKSND huyện Hải Hậu – Nam Định

- Cục QLXNC, Phòng QLXNC CA T.Nam

Định

- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm

- Phòng Cảnh sát TNTP CA T.Nam Định

- Cơ quan hồ sơ CA T.Nam Định

- Công an các huyện (quận, thị xã, TP)

- Công an TT Thịnh Long – Hải Hậu

- Hồ sơ 02 bản

* Sử dụng cho Cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự;

† Trường hợp người bị truy nã phạm nhiều tội thì ghi đầy đủ các tội danh

Ghi chú: Quyết định truy nã được thông báo công khai để mọi người phát hiện, bắt người bị truy nã

Trang 19

19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐẦU THÚ

Kính gửi: Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tôi là: Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988

Địa chỉ: khu 1 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tôi được gia đình thông báo cho biết việc Công an huyện Hải Hậu có lệnh truy nã tôi về tội “Đánh bạc” Hôm nay tôi đã mời Luật sư Phạm Thị Ninh thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nam Định bào chữa cho tôi và Luật sư trực tiếp dẫn tôi đến cơ quan Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để tôi đầu thú

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Người làm đơn

Trang 20

20

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN MỞ NHẬT KÝ ĐIỆN THOẠI

Hôm nay, hồi 16 giờ 45 ngày 13/01/2018 tại Công an huyện Hải Hậu, Nam Định

Chúng tôi gồm:

3) Đinh Xuân Phong (tức Luận) sinh năm: 1988 ở TDP số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tiến hành mở nhật ký điện thoại như sau:

- Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5; vỏ màu đen; ốp nhựa phía sau; số Imeil: 866566034878674;số Imeil: 866566031878666 Bên trong có chứa 02 số sim điện thoại 0949

601 327; 0985 095 984 Máy đã qua sử dụng; không kiểm tra chất lượng Chiếc điện thoại trên là của Đinh Xuân Phong giao nộp cho cơ quan điều tra trong quá trình lên làm việc tại cơ quan công an Tiến hành mở nhật ký điện thoại nhận thấy:

- Phần cuộc gọi đi, cuộc gọi đến, cuộc gọi lỡ không thấy liên lạc với các số điện thoại liên quan đến vụ án

- Phần tin nhắn gồm hộp thư đến, các tin đã gửi không có tin nhắn có liên quan đến nội dung cá độ bóng đá vào ngày 12/07/2018

Biên bản kết thúc hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày đã đọc lại cho những người có tên trên nghe công nhận là đúng và ký tên dưới đây

Trần Quang Đại

Trang 21

Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam

Sinh năm: 1989 tại Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Giấy CMND/ Hộ chiếu số:

Nơi cấp

Trình độ học vấn: 9/12

Nghề nghiệp và nơi làm việc: Lễ tân nhà nghỉ

Nơi đăng ký HKTT: Thị trấn Thịnh Long; Huyện Hải Hậu; Tỉnh Nam Định Chỗ ở: khu 1 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Những nơi đã cư trú:

Chức vụ, đoàn thể, đảng phái: Không

Tiền án, tiền sự: Không

I QUAN HỆ VÀ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

( Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề gnhiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh,

chị, em ruột )

Bố đẻ: Đinh Văn Lập Sinh năm 1952 (đã chết)

Hiện ở: khu 1 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ngọc Sinh năm 1966

Trang 22

22

Nghề nghiệp: làm ruộng

Hiện ở: khu 1 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

II QUAN HỆ XÃ HỘI

(Các mối quan hệ có liên quan đến hoạt động phạm pháp)

III TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỊ CAN

(Từ 12 tuổi đến nay làm gì, ở đâu, tiền án, tiền sự và đặc điểm lịch sử của từng

Đoàn Văn Nam

Hải Hậu, ngày 25 tháng 8 năm 2018

Người lập

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Đạt

Trang 23

23

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC MINH

(tiền án tiền sự bị can)

Hôm nay vào lúc 15h 30 phút, ngày 25/8/2018 tại Công an Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Chúng tôi gồm có :

01- Nguyễn Mạnh Đạt - Điều tra viên

02- Đoàn Văn Nam – Trưởng công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu

Căn cứ Điều 178 BLTTHS, tiến hành xác minh tiền án tiền sự bị can Đinh Xuân Phong SN : 1989, chỗ ở: Khu 1 thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

ĐIỀU TRA VIÊN

(Đã ký) Nguyễn Mạnh Đạt Bùi Xuân Tuấn

Trang 24

24

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (*)

Hồi 13 giờ 45 ngày 12 tháng 7 năm 2018 tại Công an TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt

thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu

và Ông Bùi Xuân Tuấn – Cán bộ Công an huyện Hải Hậu

Ông Trần Văn Côn – KSV Viện kiểm soát nhân dân huyện Hải Hậu

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai của:

Sinh ngày tháng năm 1988 tại: TT Thịnh Long - Hải Hậu – Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Thiên Chúa

Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết phục vụ công tác điều tra:

Tư cách tham gia tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (†)65

Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình

HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh (Phong) cho biết tình trạng sức khỏe của bản thân ngày hôm nay

Đáp Thưa cơ quan sức khỏe của tôi hôm nay bình thường đủ điều kiện để làm việc với cơ quan công an

Hỏi Anh (Phong) khai báo sẽ căn cước, lai lịch, tiểu sử bản thân và gia đình?

Đáp

Tôi tên là: Đinh Xuân Phong Sinh năm 1988

HKTT tại: Khu 1, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Bố đẻ: Đinh Văn Lập (đã chết) Sinh năm: 1962

Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Ngọc Sinh năm: 1968

Hiện sinh sống tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Gia đình tôi có 03 chị em, tôi là con thứ hai

Chị gái: Đinh Thị Hoa Sinh năm: 1985

Hiện sinh sống tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

này phải được viết tay, không đánh máy;

giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56); người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57); người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58); người bị tạm giữ (Điều 59); bị hại (Điều 62); nguyên đơn dân sự (Điều 63); bị đơn dân sự (Điều 64); người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án (Điều 65); người làm chứng (Điều 66); người chứng kiến (Điều 67); người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442)

Trang 25

25

Em trai: Đinh Văn Nhuận Sinh năm: 1994

Hiện lao động tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Vợ, con: chưa

Hỏi Anh (Phong) cho biết ngoài tên khai sinh ra anh còn tên gọi nào khác không? Hiện tại anh đang làm nghề gì? Ở đâu?

Đáp Thưa cơ quan, ngoài tên khai sinh là Đinh Xuân Phong ra tôi còn có tên gọi khác, mọi người thường gọi là Luận Hiện tại tôi đang làm lễ tân khách sạn Sơn Hằng ở khu du lịch Thịnh Long

Hỏi Anh (Phong) khai báo rõ hành vi vi phạm của bản thân đêm ngày 11/7 rạng sáng 12/7/2018?

Đáp Thưa cơ quan: Khoảng 01 giờ ngày 12/7/2018 tôi một mình đến nhà nghỉ Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long – Hải Hậu do anh Quân làm chủ để chơi Khi đến quán anh Quân thì lúc này đang diễn ra trận đấu bóng đá phát trực tiếp trên tivi giữa đội tuyển Anh và Croatia Tôi vào xem cùng anh Quân khi đang xem thì anh Quân hỏi tôi có chơi cá độ bóng đá cùng anh Quân không Tôi hỏi anh Quân là chơi kiểu gì thì anh Quân nói là chơi “Tài, xỉu” tôi hỏi anh Quân theo kiểu gì, anh Quân nói theo “Xỉu” thì tôi đồng ý đánh theo anh Quân bắt “Xỉu” tôi nhờ anh Quân đánh 2.000.000đ (hai triệu đồng) nhưng chưa đưa tiền Sau đó tôi thấy anh Quân dùng điện thoại gọi cho ai đó tôi không rõ nội dung, tôi nghe thấy là “Xỉu ăn 90 hay 92 – 5 quả” (do lúc này tiếng tivi to đang ồn nên tôi không nghe chính xác) Sau đó Quân báo tôi

là bắt xong rồi Sau đó tôi và Quân tiếp tục ngồi xem thì bị Công an huyện Hải Hậu kiểm tra, bắt quả tang

Hỏi Anh (Phong) có mối quan hệ như thế nào với anh Nguyễn Văn Quân, chủ nhà nghỉ Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi (Phong) với anh Quân có mối quan hệ quen biết Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn hay nợ nần gì

Hỏi Anh (Phong) có nhận thức, cam đoan gì?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai, là vi phạm pháp luật Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tôi xin cam đoan nội dung tôi khai báo ở trên là đúng sự thật, do tôi tự nguyện khai báo không bị ai ép buộc hay đánh đập gì làm ảnh hưởng đến lời khai của tôi Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Việc ghi lời khai kết thúc hồi 14 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2018

Biên bản này đã được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây

NGƯỜI KHAI

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI

Bùi Xuân Tuấn

Trang 26

26

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (‡)

Hồi 3 giờ 15 ngày 12 tháng 7 năm 2018 tại Công an TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định

Tôi: Nguyễn Văn Hoản – Cán bộ CSĐT

và Ông Nguyễn Mạnh Đạt – ĐTV Công an huyện Hải Hậu

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày tháng năm 1982 tại: Nghĩa Trung – Nghĩa Hưng – Nam Định

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Nơi cư trú: Nhà nghỉ Ngọc Linh, khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Tư cách tham gia tố tụng: Người bị tạm giữ

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (§)59

HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh (Tân) cho biết tình trạng tinh thần, sức khỏe của bản thân buổi làm việc ngày hôm nay

Đáp Thưa cơ quan tôi (Tân) trong buổi làm việc hôm nay có tinh thần, sức khỏe bình thường

đủ điều kiện để làm việc

Hỏi Anh (Tân) khai rõ hành vi vi phạm của anh vào rạng sáng 12/7/2018?

Đáp Tôi là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Ngọc Linh – khu du lịch thị trấn Thịnh Long – Hải Hậu Thời gian gần đây có giải bóng đá Worldcup 2018 nên tôi lên mạng Internet tìm hiểu về

cá độ bóng đá để chơi Vào 01 giờ ngày 12/7/2018 có diễn ra trận đấu giữa Anh – Croatia ở vòng bán kết Worldcup 2018 Trước khi trận đấu diễn ra tôi có dùng máy điện thoại của tôi vào mạng để tải về các tỉ lệ các cược Sau đó tôi lấy bút viết ra 01 quyển sổ của tôi để theo dõi

Vào lúc 01 giờ 14 phút ngày 12/7/2018 có anh Quân (chủ nhà nghỉ Tuấn Kiệt – khu du lịch Thịnh Long; dùng số điện thoại 0997.880.168 gọi vào số điện thoại 0914.379.668 của tôi

để hỏi về tỉ lệ cá cược trận đấu trên, tôi mở sổ và đọc tỉ lệ cá cược cho Quân biết đến 01 giờ

Trang 27

Hỏi Khi bị giữ, có ai ở cùng anh không?

Đáp Lúc đó ngoài tôi ra còn có anh Sơn ở khu 4A – TT Thịnh Long đến xem bóng đá cùng tôi

và chứng kiến sự việc

Hỏi Việc thanh toán tiền của việc cá độ bóng đá trên ra sao?

Đáp Giữa Quân và tôi đã thỏa thuận xong việc cá độ, tỉ lệ trận và số tiền là 5 triệu đồng Do trận đấu đang diễn ra nên khi kết thúc trận đấu, chúng tôi về so sánh kết quả, nếu ai thua sẽ trả tiền cho người thắng theo tỉ lệ đã cá cược

Hỏi Anh khai rõ căn cước, lai lịch của bản thân và gia đình

Đáp

Tôi tên: Trần Văn Tân Sinh năm: 1982

HKTT: Nghĩa Trung – Nghĩa Hưng – Nam Định

Nơi ở: Nhà nghỉ Ngọc Linh, khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

Bố: Trần Văn Toàn Sinh năm: 1950 (làm ruộng)

Mẹ: Phạm Thị Hải Sinh năm: 1950 (làm ruộng)

Em: Trần Thị Nhung Sinh năm: 1989 (làm ruộng)

Vợ: Phạm Thị Lan Sinh năm: 1984 (làm ruộng)

Con: Trần Mạnh Tiến Sinh năm: 2015 (còn nhỏ)

Con: Trần Khánh Thi Sinh năm: 2016 (còn nhỏ)

Hỏi Anh có nhận thức gì?

Đáp Tôi (Tân) nhận thấy hành vi tôi tham gia cá độ bóng đá ở trên là vi phạm pháp luật

Hỏi Anh đã được nghe giải thích điều 59 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, anh có ý kiến gì? Nhận xét cam đoan?

Đáp Thưa, tôi (Tân) đã được nghe giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo điều 59 Bộ luật TTHS nước CHXHCN Việt Nam tôi nhận thấy hành vi tôi tham gia cá độ bóng đá bị bắt quả tang ở trên là vi phạm pháp luật Tôi không có nhu cầu thuê luật sư hay người bào chữa Buổi làm việc hôm nay hoàn toàn khách quan tôi không bị ai đánh đập hay ép buộc gì làm ảnh hưởng tới lời khai của tôi và xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật

Việc ghi lời khai kết thúc hồi 03giờ 40 ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI KHAI

Trần Văn Tân

Nguyễn Văn Hoản

Trang 28

28

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (**)

Hồi 04 giờ 40 ngày 12 tháng 7 năm 2018 tại Công an TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt – Điều tra viên

và Ông Nguyễn Văn Hoản – Cán bộ CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Họ tên: Nguyễn Văn Quân Giới tính: Nam

Sinh ngày tháng năm 1985 tại: TT Cát Thành – Trực Ninh – Nam Định

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Nơi cư trú: Kiot Tuấn Kiệt, khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (††)59

HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh (Quân) cho biết tình trạng tinh thần, sức khỏe của bản thân buổi làm việc ngày hôm nay?

Đáp Thưa cơ quan tôi (Quân) trong buổi làm việc hôm nay có tinh thần, sức khỏe bình thường

Hỏi Anh (Quân) khai rõ hành vi vi phạm của anh vào rạng sáng 12/7/2018?

Đáp Tối ngày 11/7 tôi ở kiot Tuấn Kiệt – khu du lịch TT Thịnh Long - Hải Hậu để chờ xem trận bán kết giữa Anh – Croatia trong khuôn khổ vòng chung kết Worldcup 2018 Trước khi trận đấu diễn ra có anh Phong (tức Luận) là nhân viên lễ tân nhà nghỉ Sơn Hằng đi bộ đến xem cùng tôi Lúc này tôi có dùng số điện thoại 0947.850.168 gọi vào số điện thoại 0914.379.668 của anh Tân (nhà nghỉ Ngọc Linh – khu du lịch TT Thịnh Long – Hải Hậu) để hỏi về tỉ lệ cá cược của trận bóng trên Sau đó tôi hỏi Phong có tham gia không, Phong hỏi lại tôi chơi ra sao, tôi nói chơi “Tài – xỉu” và Phong có chơi 2 triệu Tôi liền gọi lại cho Tân đặt tỉ

số cá cược với số tiền là 5 triệu đồng Sau đó tôi nhắn tin xác nhận lại với Tân nội dung “Xỉu 21/2 ăn 94, 5q” tức là tôi cá cược số tiền triệu với Tân, nếu hai hiệp chính của trận đấu kết thúc dưới 2 bàn thắng thì tôi thắng Tân số tiền là 5x9,4=4,7 triệu đồng; nếu có 2 bàn thắng thì hòa tiền tức là không ai thắng hoặc thua, nếu có trên 2 bàn thắng thì tôi thua Tân số tiền là 5 triệu đồng Ngay sau đó khi tôi và Phong đang xem trận bóng thì bị công an huyện Hải Hậu điều tra bắt quả tang hành vi của tôi và Phong và đưa tôi về trụ sở làm việc

tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56); người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57); người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58); người bị tạm giữ (Điều 59); bị hại (Điều 62); nguyên đơn dân sự (Điều 63); bị đơn dân sự (Điều 64); người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án (Điều 65); người làm chứng (Điều 66); người chứng kiến (Điều 67); người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442)

Trang 29

29

Hỏi Việc thanh toán tiền của việc cá độ bóng đá trên ra sao?

Đáp Giữa tôi với anh Tân đã thỏa thuận xong việc tỉ lệ cá cược, số tiền và khi vào trận đấu kết thúc, chúng tôi sẽ thanh toán tiền theo tỉ lệ cá cược đã thỏa thuận

Hỏi Điện thoại mà anh đã sử dụng để liên lạc với Tân để cá độ bóng đá là số?

Đáp Chiếc điện thoại mà tôi sử dụng để liên lạc với Tân vào ngày 12/7/2018 là chiếc Iphone 6

vỏ màu vàng trắng, số Imeil: 358368062480632, bên trong có sim 0947.850.168 Tôi sử dụng điện thoại và số sim trên tôi dùng từ lâu Trong ngày 11 và 12/7/2018 tôi không cho bất cé ai mượn sử dụng Tôi khẳng định là tôi dùng chiếc điện thoại và số sim trên để liên lạc cá độ với Tân vào ngày 12/7/2018

Hỏi Tại sao hiện nay trong nhật ký điện thoại của anh không có lưu cuộc gọi, tin nhắn đến số điện thoại 0914.379.668 của Tân?

Đáp Thưa do sợ bị phát hiện việc cá độ bóng đá nên cứ sau cuộc gọi với anh Tân để thỏa thuận cá độ và sau khi nhắn tin xác nhận cá độ cho anh Tân tôi chủ động xóa luôn nhật ký cuộc gọi với tin nhắn

Hỏi Anh có nhận thức gì? Nhận xét, cam đoan anh đã được nghe giải thích điều 59 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, anh có ý kiến gì? Yêu cầu anh khai rõ căn cước, lai lịch của bản thân và gia đình?

Đáp Thưa, tôi đã được nghe giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo điều 59 Bộ luật TTHS nước CHXHCN Việt Nam tôi nhận thấy hành vi tôi tham gia cá độ bóng đá bị bắt quả tang ở trên là rõ ràng vi phạm pháp luật Tôi xin chịu trách nhiệm về hành vi của mình Tôi không thuê luật sư hay người bào chữa mà xin tự bào chữa cho mình

Tôi tên: Nguyễn Văn Quân Sinh năm: 1985

HKTT: TT Cát Thành – Trực Ninh – Nam Định

Nơi ở: Kiot Tuấn Kiệt, khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Nghề nghiệp: Kinh doanh du lịch; Văn hóa: 12/12

Bố: Nguyễn Thanh Tạng Sinh năm: 1958

Mẹ: Lương Thị Hạnh Sinh năm: 1960

Anh trai: Nguyễn Văn Ca Sinh năm: 1981

Hiện sinh sống làm việc tại TT Cát Thành – Trực Ninh

Chị: Nguyễn Thị Ngợi Sinh năm: 1983

Em: Nguyễn Thị Thu Sinh năm: 1988

Vợ: Nguyễn Thị Dung Sinh năm: 1986

Con: Nguyễn Anh Tú Sinh năm: 2013

Con: Nguyễn Quỳnh Chi Sinh năm: 2015

Trong buổi làm việc hôm nay tôi tự cho khai báo không bị ai đánh đập hay ép buộc gì làm ảnh hưởng tới lời khai của tôi và xin cam đoan nội dung trên là đúng sự thật

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Văn Quân

Nguyễn Văn Hoản

Trang 30

30

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM ĐIỂM Tôi tên là: Trần Văn Tân

Là lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh, khu du lịch Thịnh Long

Vào lúc 01 giờ ngày 12/7/2018 có diễn ra trận đấu giữa Anh – Croatia ở vòng bán kết Worldcup 2018 Khoảng 0h30’ cùng ngày tôi đang xem tivi một mình thì có anh Sơn ở khu

11 TT Thịnh Long – Hải Hậu một mình đến xem bóng đá cùng tôi ở khu vực lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh Sau khi trận đấu diễn ra được 15 phút tỷ số lúc này là 1 – 0 nghiêng về đội tuyển Anh thì tôi nhận được điện thoại Quân (chủ kiot Tuấn Kiệt) là số điện thoại 094.850.168 gọi

số điện thoại 0914.379.668 của tôi để hỏi về tỉ lệ cá cược trận đấu, tôi trả lời tỷ lệbóng 2 1/2

ăn 92 Quân nghe tôi nói xong thì tắt máy rồi Quân dùng số điện thoại trên nhắn tin vào số điện thoại tôi nội dung “Xỉu 2 1/2 ăn 94 -5q” tôi hiểu Quân đặt kèo xỉu nếu trong vòng 90 phút chính của trận đấu có dưới 2 bàn thắng thì Quân thắng, nếu có 2 bàn thắng thì hòa tiền, nếu có trên 2 bàn thắng thì tôi thắng Sau đó tôi và anh Sơn tiếp tục xem bóng đá Khoảng 1h40’ cùng ngày thì bị công an huyện Hải Hậu kiểm tra đưa tôi về trụ sở làm việc Tôi đã khai báo hành vi phạm tội của bản thân và Quân

Tôi nhận thấy hành vi cá độ là sai trái pháp luật Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình

Hải Hậu, ngày 29 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI KHAI Trần Văn Tân

Trang 31

31

BIÊN BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Cơ quan Công an huyện Hải Hậu

Tôi tên là: Nguyễn Văn Quân Sinh năm: 1985

Hộ khẩu thường trú: Cát Thành – Trực Ninh – Nam Định

Chỗ ở hiện tại: nhà nghỉ 62 Tuấn Kiệt, khu du lịch Thịnh Long – TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định

Tôi xin kiểm điểm nội dung sau:

Vào tối ngày 11/7/2018 tôi có điện thoại và nhắn tin cho anh Tân làm ở nhà nghỉ Ngọc Linh – KDL Thịnh Long để chơi cá độ bóng đá Tôi cá cược số tiền 5 triệu đồng trong đó tôi góp 3 triệu còn Luận – làm lễ tân khách sạn Sơn Hằng góp 2 triệu đồng Tôi sử dụng số điện thoại 094.850.168 nội dung “Xỉu 2 1/2 ăn 94 -5q” nghĩa là chúng tôi chơi cá độ bóng đá trận bán kết Worldcup 2018 giữa đội Anh và Croatia Nếu trong 2 hiệp chính của trận đấu có dưới

2 bàn thắng thì tôi được của anh Tân số tiền cá cược là 5x9,4=4.700.000đ, nếu hai đội ghi được 2 bàn thắng trong 2 hiệp chính thì tôi và anh Tân hòa nhau, không ai bị mất tiền Nếu 2 đội có trên 2 bàn thắng thì tôi thua hết số tiền đã cá cược 5 triệu đồng cho Tân Chúng tôi thỏa thuận sau khi kết thúc trận đấu, so sánh kết quả rồi sẽ thanh toán tiền với nhau Ngay sau đó tôi cùng Luận (tức Phong) bị công an huyện Hải Hậu kiểm tra đưa tôi về trụ sở làm việc Tôi nhận thấy hành vi cá độ bóng đá trên của tôi là vi phạm pháp luật Quá trình làm việc tôi không bị ai đánh đập hay ép buộc gì và cam đoan nội dung trên là đúng sự thật

Hải Hậu, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI KHAI Nguyễn Văn Quân

Trang 32

32

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (1)

và Ông Bùi Xuân Tuấn – Cán bộ CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (2)59

HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Anh (Quân) cho biết tình trạng tinh thần, sức khỏe của bản thân buổi làm việc ngày hôm nay?

Đáp Thưa cơ quan tôi (Quân) trong buổi làm việc hôm nay có tinh thần, sức khỏe bình thường

Hỏi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu giải thích điều 59 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam Anh (Quân) có ý kiến gì?

Đáp Thưa, tôi đã được nghe giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo điều 59 Bộ luật TTHS nước CHXHCN Việt Nam tôi đã hiểu và không có ý kiến gì Hành vi tôi tham gia cá

độ bóng đá bị bắt quả tang ở trên là rõ ràng vi phạm pháp luật Tôi không thuê người bào chữa

Hỏi

Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hải Hậu thông báo Quyết định gia hạn, tạm giữ lần thứ nhất và Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với anh (Quân) từ ngày 15/7/2018 đến ngày 18/7/2018 Ý kiến anh như thế nào?

Đáp Tôi (Quân) đã được Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hải Hậu tống đạt Quyết định gia hạn, tạm giữ lần thứ nhất và Quyết định phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với anh (Quân) từ ngày 15/7/2018 đến ngày 18/7/2018 tôi nhất trí và không có ý kiến gì

Trang 33

33

Hỏi Anh (Quân) có thay đổi hay bổ sung gì về lời khai anh đã khai báo trước đây không?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi có thay đổi nội dung tôi đã khai báo với Cơ quan Công an trước đây

đó là: Ở bản ghi lời khai ngày 12/7/2018 tôi có khai là tôi rủ Phong tham gia chơi cá độ bóng

đá cùng tôi Điều này là không chính xác do khi bị mời lên cơ quan Công an làm việc tôi không nhớ chính xác nên nay tôi xin khai báo như sau: Vào 01h10’ ngày 12/7/2018 tôi về kiot Tuấn Kiệt là nhà nghỉ tôi quản lý xem trận bóng đá giữa Anh – Croatia, đội tuyển Anh đang dẫn trước một bàn thắng Tôi xem cùng Phong, khi đang xem tôi có gọi điện thoại cho Tân – nhân viên lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh để hỏi tỷ lệ cá tôi dùng số điện thoại di động 0947.850.168 gọi vào số điện thoại 0914.379.668 của anh Tân Trước khi gọi cho Tân, tôi nói chuyện với Phong là tôi đặt kèo Xỉu – 3 quả (Xỉu 3 triệu đồng) thì Phong cũng nói em đặt kèo xỉu – 2 quả (kèo xỉu 2 triệu đồng) Tôi dùng điện thoại gọi cho Tân, anh Tân nói “Kèo xỉu 2 1/2 ăn 92” tôi trả lời “em bắt kèo xỉu 5 quả” nghĩa là bắt kèo kèo xỉu 5 triệu đồng Tân đồng ý rồi tắt máy Tôi nhắn tin cho Tân với nội dung “Xỉu 2 1/2 ăn 94, 5q” để xác nhận việc thỏa thuận cá cược với anh Tân Anh Tân nhận được tin nhắn gọi lại hỏi tôi “mày nhắn gì đấy” tôi nói để xác nhận kèo anh Tân nói “Ok” Sau đó khi tôi và Phong ngồi xem lúc sau tôi và Phong bị công an huyện Hải Hậu kiểm tra và đưa tôi về trụ sở làm việc

Hỏi Anh (Quân) có mối quan hệ như thế nào với Trần Văn Tân sinh năm 1982 ở nhà nghỉ Ngọc Linh và Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 ở khách sạn Sơn Hằng?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi (Quân) có mối quan hệ bạn bè xã hội biết Phong và Tân, chúng tôi biết nhau vì cùng làm nhà nghỉ phục vụ khách du lịch Giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì

Hỏi Ngoài lần cá cược bóng đá với Tân vào ngày 12/7/2018 anh Quân còn cá cược bóng đá lần nào khác không?

Đáp Thưa cơ quan: Ngoài lần cá cược bóng đá với Tân vào ngày 12/7/2018 tôi không cá cược bóng đá với Tân hay ai lần nào khác

Hỏi Anh (Quân) có nhận thức, cam đoan gì?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi (Quân) nhận thức hành vi cá độ bóng đá của bản thân là sai, là vi phạm pháp luật Tôi xin cam đoan nội dung khai báo ở trên là đúng sự thật Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI Nguyễn Văn Quân

CÁN BỘ GHI LỜI KHAI Bùi Xuân Tuấn

3

Ghi chú: Phần giấy trắng của biên bản ghi lời khai còn lại phải gạch chéo

Trang 34

34

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM ĐIỂM Kính gửi: Cơ quan Công an huyện Hải Hậu

Tôi tên là: Đinh Xuân Phong “Tức Luận” Sinh năm: 1988

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 1 – Thị trấn Thịnh Long

Tôi xin kiểm điểm nội dung sau:

Khoảng 01 giờ ngày 12/7/2018 tôi đi bộ đến Kiot ở Khu du lịch Thịnh Long xem bóng đá cùng anh Quân (chủ quán) Lúc này anh Quân rủ tôi chơi cá độ bóng đá kèo Xỉu Tôi đồng ý

và bảo anh Quân, tôi đánh theo anh Quân số tiền 2 triệu đồng Sau đó tôi thấy anh Quân gọi điện cho ai đó cá cược với số tiền là 5 triệu đồng Ngay sau đó chúng tôi bị công an huyện Hải Hậu phát hiện bắt quả tang và đưa tôi về trụ sở làm việc

Tôi nhận thấy hành vi tôi tham gia cá cược bóng đá là vi phạm pháp luật Trong quá trình làm việc tôi không bị ai đánh đập hay ép buộc gì và cam đoan nội dung trên là đúng sự thật

Hải Hậu, ngày 12 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI KHAI

Trang 35

35

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN (1)

và Ông Phạm Văn Thế – Cán bộ CSĐT Công an huyện Hải Hậu

Căn cứ Điều 178, 183 và 184 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản hỏi cung bị can:

Nghề nghiệp: kinh doanh nhà nghỉ

Bị can Nguyễn Văn Quân đã được giải thích quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự và ký tên xác nhận dưới đây:

HỎI VÀ ĐÁP Hỏi

Bị can Quân đã được nghe Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của bị can được qui định tại điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự bị can có ý kiến đề nghị

gì không? Có thuê luật sư bào chữa không?

Đáp Tôi đã được nghe giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của bị can được qui định theo điều 60

Bộ luật Tố tụng hình sự , tôi không có ý kiến gì Hành vi phạm tội của tôi là rõ ràng Tôi không thuê người bào chữa

Hỏi

Bị can Quân khai rõ tình trạng sức khỏe của bản thân?

Đáp Hiện tại sức khỏe của tôi bình thường, không có yếu tố gì tác động làm ảnh hưởng đến lời khai của tôi

- Bố: Nguyễn Thanh Tụng Sinh năm: 1958

- Mẹ: Lương Thị Hạnh Sinh năm: 1960

1 Ghi chú: Mỗi lần hỏi cung bị can đều bắt buộc phải ghi biên bản hỏi cung bị can Biên bản này phải được viết tay, không được đánh máy; Việc hỏi cung được ghi âm hoăc ghi hình có âm thanh theo quy định của BLTTHS; Phần giấy trắng của biên bản hỏi cung bị can còn lại phải gạch chéo

Trang 36

36

- Nhà có 4 anh chị em, tôi là con thứ 3

+ Anh trai: Nguyễn Văn Ca Sinh năm: 1981

Nghề nghiệp: Công chức xã

+ Chị gái: Nguyễn Thị Ngợi Sinh năm: 1983

Hiện sinh sống ở Bãi Cháy – Quảng Ninh

+ Em gái: Nguyễn Thị Lan Sinh năm: 1988

Hiện sinh sống ở Việt Hoàng – Trực Ninh – Nam Định

+ Vợ: Nguyễn Thị Dung Sinh năm: 1986

Hiện kinh doanh nhà nghỉ Tuấn Kiệt – khu du lịch TT Thịnh Long – Hải Hậu –Nam Định + Con gái: Nguyễn Anh Tú Sinh năm: 2013

+ Con gái: Nguyễn Quỳnh Chi Sinh năm: 2015

- Tiền án, tiền sự: Chưa

Hỏi

Bị can Quân khai rõ nội dung, diễn biến sự việc bị bắt giữ ngày 12/7/2018?

Đáp Khoảng 0h30’ ngày 12/7/2018 khi tôi đang ở kiot của tôi thì Phong (tức Luận) là lễ tân của nhà nghỉ Sơn Hằng – khu du lịch TT Thịnh Long đi bộ sang nhà tôi chơi Tôi nhờ Phong chở tôi vào nhà nghỉ Ngọc Linh – khu du lịch TT Thịnh Long có tý việc, tôi bảo Phong quay lại kiot của tôi trông coi giúp tôi Đến khoảng 01h10’ tôi đi bộ về kiot của tôi xem trận bóng

đá cùng với Phong Lúc ngày đang diễn ra trận bóng đá bán kết giữa Anh – Croatia thuộc vòng chung kết Worldcup 2018, đội tuyển Anh đang dẫn trước 1-0 Tôi có quay sang nói với Phong “anh nghĩ không có bàn thắng nữa đâu, vòng này chúng nó đá chặt chẽ lắm”, Phong nói “vậy sao anh”, tôi nói “chắc anh bắt xỉu thôi” (tức là cá độ trận bóng trên, bắt kèo “xỉu”), tôi nói với Phong “anh đánh 3 quả” (tức là 3 triệu đồng), Phong nói với tôi “anh cho em theo anh 2 quả” tôi hiểu là Phong cá cược cùng tôi kèo “xỉu” là 2 triệu đồng Tôi dùng điện thoại của tôi số 0947.850.168 gọi vào máy của anh Tân – nhân viên Lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh – khu du lịch TT Thịnh Long và bảo với Tân: “anh xem giúp em trên máy xem kèo trận đấu này thế nào”, Tân trả lời tôi “Kèo xỉu 2 1/2 ăn 92”.Tôi nói“vậy anh em mình làm tý, em bắt kèo này 5 quả nhé” anh Tân đồng ý nói “rồi” Để yên tâm, tôi nhắn tin cho Tân “Xỉu 2 1/2 ăn 94, 5q” để xác nhận đã thỏa thuận cá cược với anh Tân, anh Tân gọi điện lại hỏi tôi “mày nhắn gì đấy” tôi nói “thì đấy, anh em mình cá trận này” anh Tân nói “Ok” Sau đó khi tôi và Phong ngồi xem Một lúc sau tôi và Phong bị công an huyện Hải Hậu kiểm tra và đưa tôi về trụ sở làm việc

Hỏi

Bị can Quân khai rõ: bắt kèo xỉu trận giữa Anh – Croatia là như thế nào? Tỷ lệ 2 ½ là như thế nào? Bị can cùng với Phong bắt kèo “xỉu” với Tân nếu thắng thua thì như thế nào?

Đáp Tôi và Phong bắt kèo xỉu có nghĩa là: nếu trong vòng 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu được tỷ số là 1-0 thì chúng tôi thắng, nếu tỷ số là 1-1 hoặc 2-0 thì là hòa tiền, nếu tỷ số cả

2 đội ghi được từ 3 bàn trở lên thì chúng tôi thua Tỷ lệ kèo 2 – ½ ăn 94 có nghĩa là: chúng tôi bắt 100 nếu thắng thì được ăn 94 Tôi và Phong đánh 5 triệu, nếu thắng thì tôi và Phong sẽ được 4.700.000 đồng Nếu thua là thua hết 5 triệu

Hỏi

Bị can Quân khai rõ: Nếu thắng thua thì số tiền trao trả như thế nào?

Đáp Thắng hay thua thì hôm sau chúng tôi sẽ trả tiền cho nhau

Hỏi Khi bị can và Phong bắt kèo “xỉu” có sự thống nhất không? Các bị can gọi điện thoại cho Tân thì Phong có biết không?

Trang 37

37

Đáp Tôi bắt kèo xỉu 3 triệu và Phong theo tôi bắt kèo xỉu 2 triệu thì có sự thống nhất giữa tôi với Phong nên tôi mới gọi điện thoại cho Tân Khi tôi gọi điện thoại cho Tân thì Phong ngồi đối diện bàn uống nước cách tôi khoảng 01m và Phong có nghe thấy tôi gọi điện thoại nói chuyện với Tân

Hỏi

Bị can Quân có nhận xét và cam đoan gì về lời khai trên?

Đáp Tôi thấy buổi làm việc hôm nay là hoàn toàn khách quan, tất cả lời khai của tôi là tự giác, không bị ép buộc gì Tôi cam đoan lời khai trên của tôi là đúng nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Việc ghi lời khai kết thúc hồi giờ ngày tháng năm 2018

Tôi đã đọc lại lời khai trên và cam đoan là

đúng như tôi đã khai

Nguyễn Văn Quân

Trang 38

38

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (1)

Hồi 8 giờ 00 ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại Công an TT Thịnh Long – Hải Hậu – Nam Định Tôi: Nguyễn Mạnh Đạt

và Ông Bùi Xuân Tuấn – Cán bộ Công an huyện Hải Hậu

Ông Trần Văn Côn – KSV Viện kiểm soát nhân dân huyện Hải Hậu

Sinh ngày tháng năm 1988 tại: TT Thịnh Long - Hải Hậu – Nam Định

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh ; Tôn giáo: Thiên Chúa

Tư cách tham gia tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan

Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều (2)65 Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình

HỎI VÀ ĐÁP

Hỏi Anh (Phong) cho biết tình trạng sức khỏe của bản thân ngày hôm nay?

Đáp Thưa cơ quan sức khỏe của tôi hôm nay bình thường đủ điều kiện để làm việc với cơ quan công an

Hỏi

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu giải thích rõ quyền và nghĩa vụ người có liên quan đến vụ án đối với anh (Phong)? Ý kiến anh như thế nào?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi đã được Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hải Hậu giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của tôi theo quy định của pháp luật Tôi không có ý kiến gì

Hỏi Anh (Phong) có thay đổi hay bổ sung gì về lời khai anh đã khai báo trước đây không?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi (Phong) không có thay đổi hay bổ sung gì về lời khai của tôi trước đây

Trang 39

39

Hỏi Anh (Phong) khai báo rõ hành vi vi phạm của bản thân?

Đáp Tôi (Phong) xin trình bày: Khoảng 0h40’ ngày 12/7/2018 tôi đi bộ từ khách sạn Sơn Hằng ở Bắc 1, khu du lịch TT Thịnh Long – Hải Hậu đến nhà nghỉ số 62 Tuần Kiệt, gần khách sạn Sơn Hằng Khi đến nơi anh Nguyễn Văn Quân sinh năm: 1985 nhờ tôi chở anh Quân đến nhà nghỉ Ngọc Linh bằng chiếc xe máy Wave, màu đỏ (tôi không nhớ biển số) Tôi chở anh Quân đến rồi tôi để anh Quân ở đó và nhờ tôi lái xe máy về và trông nhà nghỉ Tuấn Kiệt Tôi ngồi ở ghế gần quầy lễ tân bật tivi chờ xem trận bóng đá giữa Anh và Croatia Trận đấu diễn ra khoảng 10 phút thì anh Quân đi bộ về nhà nghỉ Anh Quân ngồi ở ghế xem bóng đá cùng tôi cách tôi khoảng 02m Khi đang xem trận đấu tỉ số lúc này là 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh thì anh Quân có nói với tôi “bóng vào một quả, bây giờ đá chặt chẽ, khả năng không có bàn thắng nữa, vào xỉu có khả năng ấm” Tôi thấy anh Quân dùng điện thoại Iphone gọi cho một ai

đó tôi không biết hỏi tỉ lệ cá cược kèo bóng và có đặt kèo xỉu – 5 quả (5 triệu đồng) Trước khi anh Quân gọi điện thì tôi có hỏi anh Quân “anh định thế nào” Quân trả lời “Tao đánh xỉu thôi chơi – 3 quả”, tôi bảo “anh cho em theo 2 quả với” Tôi hiểu là đặt vào kèo xỉu Trong vòng 90 phút thi đấu chính thức nếu ai dưới hai bàn thắng thì chúng tôi thắng, nếu trên hai bàn thắng thì chúng tôi thua toàn bộ số tiền cược Nếu có hai bàn thắng thì hòa Thắng thua cuối trận thanh toán Khi chúng tôi đang xem thì công an huyện Hải Hậu kiểm tra và đưa tôi

về trụ sở làm việc và lập biên bàn bắt người phạm tội quả tang tại Công an thị trấn Thịnh Long có sự tham gia của Tôi, Quân, Tân (nhân viễn lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh) và anh Sơn ở thị trấn Thịnh Long

Hỏi Anh (Phong) cho biết ý nghĩa nội dung câu nói anh nói với Quân “Anh định thế nào?” là gì?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi hỏi câu “Anh định thế nào” là tôi hỏi anh Quân cá độ bóng đá như thế nào?

Hỏi Anh (Phong) giải thích câu nói “Tao đánh xỉu thôi, chơi – 3 quả” là như thế nào?

Đáp Thưa cơ quan: Tôi hiểu câu nói trên là anh Quân đặt kèo cá độ - kèo xỉu – 3 triệu đồng

Hỏi

Anh (Phong) cho biết lý do tại sao trước đây anh khai Quân rủ anh tham gia cá độ bóng đá? Đáp

Trang 40

40

Thưa cơ quan: Tôi khẳng định không có việc anh Quân rủ rê tôi chơi cá độ Tôi cùng chơi cá

độ với anh Quân nên tôi nghĩ “cùng chơi là anh Quân rủ rê tôi” do tôi hiểu như vậy nên trước đây tôi có khai anh Quân rủ rê tôi

NGƯỜI KHAI

Bùi Xuân Tuấn Kiểm sát viên

Định dạng
Số trang	160
Dung lượng	1,32 MB

Hs 21 Đinh Xuan Phong đanh bac

BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN(41)

BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI (43)