Ch6p thu$n vh fiy quy6n cho HDQT xem xrSt phO duyQt cdc hqp cldng, giao dich tliiivfi ngudi c6 li6n quan cfia c6ng ty phit sinh trong quri trinh t6i c6u trric, thrgc hiQn chi6n luqc o'MQ
Trang 156: 01/1.{Q - DHECD
TP Hd NQi, ngdy l6 thdng 4 ndm 2017
, NGHI QUYET D4.r HQr EONG CO DoNG CoNG Ty C6 PHAN MAr LrNH MrEN nAC
DAI HQI EONG CO DONG C6NC TY CO PHAN MAI LINH MIEN BAC
- Cdn cri LuAt Doanh nghiQp cta nu6c CQng hda Xd h6i Chir nghia ViQt Nam vd c6c vdn b6n ph6p luAt hOn quan hiQn hdnh;
- Cdn cri vdo DiCu lQ C6ng ty C6 phAn Mai Linh Mi6n,Bic;
- Cdn cri vdo Bi0n ban Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n s6 OtBg-pHDCD ngdy 16 thdng 4
ndm2017,
QUYET NGHI
Di6u 1 Thdng qua cic Brio c6o tii chinh dfl ki6m tor{n nIm 2016 vm cric chi ti6u nhu sau:
- Doanh thu thudn hqp nh6t : 1.07 5.929.071 123 d6ng
Loi nhudn sau thu6 hqp nh6t : 29.680.791.106 ddng
Eid,u 2 Thdng qua chi ti6u k6 ho4ch kinh doanh nIm 2017 nhu sau:
- Doanh thu hqp nhat : 1 190.000,000.000 d6ng
Lgi nhufln tru6c thu6 : 35.700.000.000 d6ng
Th6ng qua B6o c{o n5m 2016 crta HQi tl6ng Qufrn tri.
Thdng qua 86o c6o ndm 2016 cria Ban Tdng Gi6m tl6c
Thdng qua B6o c6o n5m 2016 cliua Ban ki6m soft.
Thdng qua phuong 6n phin chia lqi nhufln sau thu6 nIm 2016 nhu sau:
T6ng lqi nhufln sau thu6 chua phan ptr5i : 1112/2016 : 43.063.093.595 d6ng
Trong d6:
+ Lqi nhufln sau thu6 cO d6ng C6ng ty mq ndm2076 : 25.336.393.972 d,6ng
+ Lgi nhudn sau thu6 chua phdn ph6i nam ZO1S : 17.726.699.623 d6ng
- Chia cO tric bing ti0n mflt cho c6 d6r,g: 6%lt6ngs5 c6 phAn tuong irng v6i 600 d6ng/c6 phAn T6ng gi|trichia c6 fiic ndm 2016 : 28.4t9.t99.200 d6ng
r4r ooaN MAr LrNH
CONc TY CP MAI LINH MIEN BAC
Diiju 3
Ei6u 4
Diiju 5
Di6u 6
Di6u 7.
Di6u 8
cQNc HoA xA HQr cHU NGHie vryr NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phric
12.057.000.000 d6ng 2.583.000.000 d6ng 3.894.395 d6ng
- Trich lflp qu} dAu tu ph6t tri6n 28% LNST tuong duong
- Trich qu! khen thucrng phric lqi 06% LNST tuong duong
Lgi nhuQn sau thu6 chua ph6n phOl cdn lai
Thdng qua viQc iy quydn cho HQi tl6ng Quin trih;a chgn don v!ki6m torin cfc Bfo crio tlri chinh ndm20l7 theo quy ilinh Phdp luflt.
Thdng qua viQc riy quyiin cho HQi tl6ng Quf,n tri thu6 c6ng ty tu v6n sr{p nhgp 03
(ba) c6ng ty: c6 phAn Tgp tlohn Mai Linh, c6 phAn W{iLinh MiGn Bfc vn c6 phAn Mai Linh Miijry Trung thinh m$t c
Lnoan Qu6c *i,,/
[Y/,fl,t,t, n
6ng ty dA giAG y6t tr6n th! trulng Chring
Trang 2Ei6u 9 Ch6p thu$n vh fiy quy6n cho HDQT xem xrSt phO duyQt cdc hqp cldng, giao dich tliii
vfi ngudi c6 li6n quan cfia c6ng ty phit sinh trong quri trinh t6i c6u trric, thrgc hiQn
chi6n luqc o'MQt Mai Linh", bao giim: hgp tliing, giao dich vii sfr dqng thuong hiQu,
dich vg cdng nghQ trong quin tri tli6u hdrnh, h6 trq qu6n tri, hu6n luyQn nhfln sy;
h6 trg tii chinh, cdp cdc khoin vay hoflc b6o lflnh cho nhirng ngudi c6 liOn quan
cfia c6ng ty n6u x6t th6t c6n thi6t vi sg ph6t tri6n HQ thiing; b6o crio tinh hinh thgc
hiQn cho DAi hQi tl6ng cd ddng trong k) ilai hQi titip theo
Ei6u f0.Thdng qua mric thir lao, chi phi ho4t tlQng cho HQi il6ng Quin tri, Ban Ki6m sodto
Thu ky Cdng ty nim 2017 nhu sau:
{ U6i vOi thirnh viOn HEQT, BKS vi TKCT ho4t ilQng chuy6n trich:
- Cht tich HQi d6ng Qudn tri
- Ph6 Chu tich HQi d6ng Qudn tri
- Thdnh vi6n HQi d6ng Quin tri
.:
- Truong ban Ki6m so6t
- Thinh vi6n Ban Ki6m so6t
- Thtr I(j'COng ty
Chir tich HQi d6ng QuAn tri
Ph6 Chir tich HDQT
Thdnh vi6n HDQT
,)
Trucrng ban Ki6m so6t
Thdnh viOn Ban I(6m so6t
- Thu I(j'C6ng ty
60.000.000 d6ng/th6ng (7 20 fiQu d6ng/ndm) 30.000.000 ddng/th5ng (360 trisu d6ng/n[m) 10.000.000 ddng/th6ng (120 triQu d6ng/nam) 35.000.000 d6ng/th6ng (420 triQu d6ng/ndm) 10.000.000 d6ng/th6ng (120 triQu d6ng/nam) 10.000.000 d0ng/th6ng (120 triQu d6ng/nam)
5.000.000 d6ng/th6ng (60 triQu d6ng/ndm) 3.500.000 d6ng ith6n g (42 triQu d6ng/ndm) 3"000.000 d6ng /th6ng (36 triqu d6ny'nam) 3.500.000 d6ng lth6n g (42 triQl d6ng/nam) 3.000.000 d6ng/th6ng (36 triQu d6ng/nam) 3.000.000 d6ng/th6ng (36 triQu d6ng/ndm)
* oiii voi thinh vi6n HDQT, BKS, TKCT ho?t rlQng theo hinh thri,c kiam nhiQm:
* Thinh vi6n HDQT, BKS' TKCT duqc thanh tofn tdt cir cdc chi phi: hQi hgp, cdng
tfrcphi, xdng xe, ti6p kh6ch, diQn thoqi theo di6u 158 vd di6u 167 Ludt Doanh nghiQp
, t
nhung t6t c6 c6c khoin chi phi ngodi lucrng vd thu lao ctra HDQT vd BKS ndm 2017 kh6ng
qu6 2.000.000.000 tl6ng (Hai tf tl6ng)
t Mrlc thu lao, chi phi chi tri cho thanh vi6n HDQT, BKS, TKCT ld tru6c thu6 C6c thdnh
vi0n HDQT, BKS, TKCT chiu tr6ch nhiQm khai b6o vd nQp thu6 thu nh4p c6 nhdn, c6ng ty
tpm thu tai ngu6n theo quy dinh cua Ph6p luQt"
Di6u ll.Thdng qua mric thu&ng 507o phAn vugt k6 holch kinh doanh cho HQi tl6ng Quin
trf, Ban ki6m soft vlr Ban T6ng Girim tliic n6u Cdng ty c6 lqi nhu$n n5m 2017 vug't
kii hogch
Di6u l2.Thdng qua viQc mi6n nhiQm c{c thinh vi6n HQi tl6ng Quin tri c6 t6n sau il6y do tIfl
c6 don tir nhiQm:
(1) Ong H6 Chucrng - Thdnh vi6n HDQT
(2) Ba Dodn Bich H4nh - Thanh vi6n HDQT
Eiiju l3.Th6ng qua viQc mi6n nhiQm cfc thinh vi6n Ban ki6m sor{t c6 t6n sau tliy do df, c6
don tir nhi6m:
(1) Ong Ti6u Vdn Hoa - Trucrng Ban ki6m so6t ,
.-="
t +gO,
iuG-t'\
PHAN
t Llt'It
JN BAI
w
(2) BA TrAn Thi Bich TWV - Thdnh vi
Trang 3Ei6u 14 B6u bO sung 6ng Hir DIng LuyQn vi 6ng Hulnh Kim Nggc lhm thinh vi6n HQi
tl6ng Qufrn tri cho thbi gian cdn lpi cfia nhiQm l$ 2015 -2019.
Nhu vdy, H6i d6ng Quin tri g6m 05 (ndm) thdnh vi6n sau:
(1) Ong H6 Huy - Chtr tich HDQT
(2) 6ng H6 Qudc Phi - Thinh vi6n HDQT
(3) Ong Ng6 Hiru Hung - Thdnh vi6n HDQT
(4) Ong Huj,nh I(im Ngsc - Thanh vi6n HDQT
(5) Ong Hd Ddng LuyQn - ThAnh vi6n HDQT Di6u 15 Bfiu b6 sung 6ng PhSm VIn Thi6t vi bdr p6 fim Anh tim thinh vi6n Ban ki6m
soit cho thcri gian cdn l4i cria nhiQm kj,20f 5 -2019
Nhu vdy, Ban ki6m so6t g6m 03 (ba) thdnh vi6n sau:
(1) Bd Nguy6n ThiTrudng Anh
(2) Ong Ph4m Vdn Thi6t (3) Ba D6 rim Anh Di6u l6.Ban Ki6m soft, HQi tl6ng Quin tri, Ngudi iISi diQn theo ph6p lugt, Ban Diiju hhnh
vi c6c phdng ban cr6 li6n quan cfia C6ng ty chiu trrich nhiQm thi hlrnh Nghi quy6t niry
Nghi quy6t co hiQu lyc kC tu ngdy 161412017.
No'i nh6n:
- Uy ban Chrtng khodn (dii b(io cdo);
- Co'c1uan Edng k!,kinh doqnh @d d/W),
- Trang web (d€ cong bii th6ng tin);
- Cti dang @d rheo ddi);
- Ltu VP.
TM.DAI HOI EONG CO O6XC
rvrrEVai'C