8. DU THAO BB HOP DHDCD BAT THUONG 2017.pdf

NG TY Prsrco siNH oINH cgNG soA xA r{er cHU Ncui.q.. Quy Nhon, Binh Dinh; Tdng cdng ty PISICO Binh Dinh - CTCP ti6n hdnh hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng nidn20l7.. Cdn cri Luflt Doanh ng

NG TY Prsrco siNH oINH cgNG soA xA r{er cHU Ncui.q v$r NAM

DQc lfp - Tr.r do - HSnh phric

Binh Dinh, ngity j I thcing l0 ndm 2017

A

BIEN BAN HOP

DAr HQr OoNC CO DoNG BAr THTIONG NArvr 2017

Vdo ltic 08 gio 00 ngdy 31 th5ng 10 n[m 2017, tai FIQi truong tfing 7, V6n phdng TOng c6ng ty PISICO, 99 T6ry Scrn, TP Quy Nhon, Binh Dinh; Tdng cdng ty PISICO Binh Dinh - CTCP ti6n hdnh hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng nidn20l7.

r rHAN THII NHAr - cdNc rAc ro cHlfc Dd.I HeI:

1 Ccr c6u c6 il6ng vi tl4i diQn cd il6ng tham dg D4i hQi:

- Thay mflt Ban t6 chric Eai hOi, 6ng/bd dd b5o c6o co

cAu cO d6ng vd dai diQn c6 d6ng tham du Dai h6i c6 d6ng b6t thuong nim2017

- Thdnh phAn tham dp: (c6 danh s6ch cO d6ng dU Dai hQi dinh kdm)

_I A A

T6ng sd c6 ddng cria Tdng c6ng ty ld 293 cd d6ng, sd hiru 2l 500.000 cO phdn

(theo danh s6ch do Trung tdm Luu ky chfrng kho6n lap tai ngdy clang ky cu6i cing ld 24tr0l2ot7)

-l i i -^

T6ng s6 c6 d6ng vd d4i dign theo riy quy6n tham dg hop DHDCD bdt thuong

ndm 2017 ld: c6 d6ng, ttai diQn cho cO d6ng vdi s5 c6 phAn ) ,.i

cd phdn, chi€m Yovdn di0u lQ.

Cdn cri Luflt Doanh nghiQp vd Di6u l9 PISICO hiQn hdnh thi ti 19

d6m b6o <liOu kiQn ti6n hdnh Eai hQi cO d6ng b6t thuong ndm 2017

2 Bffu Doirn Chri tich, Thu lcf D4i hQi:

- Eohn chfr tich gtim:

+ Ong: Nguy6n Dric HuyQn - Cht tich HEQT

+ Bd : DOng Thi Anh - TV HDQT + Ong: LC Trung Hflu - TV HDQT Eai hQi th6ng qua v6i t'j lQ bi6u quytlt t6n thdnh IOO%

- Thu Ky tlai hQi g6m:

+ Ong: Nguy6n Hodng D[ng - Tru0ng Phong KH-TH

+ 6ng: LC Thi Lan Phucrng - NV Phong DT-PT Dai hQi th6ng qua vdi tj lQ bi6u quyr5t t6n thdnh 100%

G TY C6 PUAN

%td

1

/BB-DHDCD

NGUYỄ

N TẤN

Digitally signed by NGUYỄN

TẤN BINH

DN: c=VN, st=BÌNH ĐỊNH,

l=Quy Nhơn, o=TỔNG CÔNG

TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG

TY CỔ PHẦN, ou=BAN GIÁM

ĐỐC, title=Tổng giám đốc,

cn=NGUYỄN TẤN BINH,

II rHAN THU HAr - cAc Ner DUNc rniNH BAy, rnAo LUAN v,q srEu

ruoxc QUA TAr DAr HQr

f Ong Nguy6n Drl'c HuyQn, Chri tich HDQT, thinh vi6n Dohn chfi tich: phat bi0u khai rnac vd brio c6o chuong trinh ldm viQc cta Dpi hQi c6 tl6ng b6t thucrng

ndm 20ll .

Eai hOi bidu quy6t thdng qua v6i tj, lQ bieu quyi5t t6n thdnh %.

2 6ng: LO Trung Hflu - Thinh vi6n HEQT, thirnh vi6n Doin chri tich trinh

c6c nQi dung:

2.1 Quy ch6 larn viQc D4i hdi c6 d6ng b6t thudng ndm20l7

Dai hOi bi0u quy6t th6ng qua v6i tj lQ bi6u quytit t6n thdnh %

2.2 Gi6ithi0u Ban ki6m phidu/Ban bAu cir g6m:

- 0rrg: Nguy6n Trgng Phu6c, Tru&ng Ban ki6m so5t, Tru&ng ban

- 6ng: Nguy6n 86 Sri, Ph6 phdng TC-HC Ph6 ban

- Ong: Ph4m Tich Gia, Nhdn viOn Phdng KH-TH Uy vi6n

- Bd: LI6 ThiLe Trinh, Nhdn vi6n Phdng KH-TH Uy viOn

- Bd: Nguy6n Anh NgQ., NhAn viOn Phdng TC-I(T Uy viOn

Dai hQi bi6u quy6t thdng qua vdi tf lQ bi6u quy6t t6n thdnh %

2.3 Thdng b6o k6t qui thodi vOn nhd nudc theo Vdn b6n sO 3I/TB-QETPT ngdy 04/1012011 cua Qu! EAu tu Ph6t tri6n tinh Binh Dinh vd mi6n nhiQm nguoi d4i

diQn von nhir nuoc tai pfiICO theo Vdn b6n s6 5633/UBND-TH ngdy l9ll0l20l7 cin

UBND Tinh Binh oinh

2.4.Td trinh mi6n nhiQm thdnh vi6n HDQT vd thdnh vi6n Ban kiOm so6t

Dai hQi bi6u quy6t th6ng qua.

3 Bi: Ddng Thi Anh, Thirnh viOn HDQT, Thinh vi6n Doin Chri tich trinh bny Td'trinh sfi'a tl6i Ei6u lQ td chri,c vir ho4t tIQnS cria T6ng c6ng ty, cg th6:

STT

Chucrng,

Didu,

muc

Di6u 16 hi6n hirnh NQi dung sfra tl6i Lf do sfra tl6i

I PhAn -x mo

oau

Di6u lq niy dugc th6ng qua

theo quy6t dfnh hqp lQ cta

Eai hQi cO d6ng td chric chinh thfrc 16n d6u vdo ngAy 26

thirng 01 ndm 2014

Di6u lQ ndy dugc th6ng qua theo quy6t dinh hqp

lQ cta Dai hQi cO d6ng tO chr?c chinh thric lAn dAu

vdo ngdy 26 thdng 01 ndm

2014 vi sira tl6i t4i D4i

hQi tldng c6 il6ng adt

thudng nim 2017 vio

86 sung th6m

ngd.y r

Ei0u

sria d6i

lQ cho

pht hqp

2 Ei6u 1

kho6n 1

Mpc b

"Luflt Doanh nghiQp" c6

nghia ld LuQt Doanh nghiQp

sii oolzoo5/QH11 tlugc Qu5c

29nu2005

"Luflt Doanh nghi6p" c6

nghiQp s6 68/2014/QH13

dugc Quiic HQi thdng qua nglry 2611112014

Pht hqp vdi

Lu4t Doanh

hdnh

J Di6u 2

Kho6n 4

T6ng gi6m tt6c ld nguoi D4i

diQn theo ph6p luflt cria

PISICO

cht tich HEQT vd T6ng gi6m ddc lA nguoi Dai diQn theo ph6p lu4t cta

PISICO

Pht hqp vdi

Luflt Doanh

hdnh vd nhim

khang dinh vai

trd cria ngudi

chir s0 htu

Cdng ty

4 Di0u 5

Kho6n 2

Co cdu cO ph6n cria PISICO t4i thdi di6m thirnh l$p:

- Co pht Nld nu6c:

23.877.000 cO ph6n, chi6m 86,820 v6n diOu lQ

Trong t6ng s6 49% ph6n vdn Nhd nu6c chua b6n htit, sc ti6p

tUc ban squ klri chuyi5n sang

Cgrg ty

"6 phAn, cho dfn khi v6n Nhd nu6c chi cdn ndm git

5I%YEL

Co c5u cO phAn cfra

PISICO tai tho'i di6m sfi'a

AOi Di0u t0 ngriy 3U10t2017:

- C6 phAn Nhd nu6c dd

.;.

chuy0n giao cho C0ng ty TNHH Thuong Mai Anh

Yy 23.877.000 c6 phdn.

chitim 86,820 v6n di€u lQ

Phu hqp v6i

viQc thay d6i v6 c6 d6ng t4i thoi di6m

5 Di€u24

Kho6n 8

Ti0u chuAn vd di6u ki6n ldm

thdnh vi0n HQi d6ng qu6n tri

dpng theo

110 Luflt

PISICO clugc

quy elinh tpi Doanh nghiQp

itp Di6u

Ti0u chu6n vd cliOu ki6n ldm thtrnh vi0n I{6i dOng

qudn trf PISICO ducrc 6p

nghiqp

Phir hqp vdi

Luflt Doanh

nghiQp hiQn

hdnh

6 Ei0u 25

khoAn 4

Muc e

C6c khoin ddu tu kh6ng thuQc

kti hoach kinh doanh vd c6c

khoin dAu tu kh6ng vugt qu6

l0% gi6 tr! ki5 ho4ch vd ngdn

s6ch kinh doanh hdng ndm

86 di6u ndy

Phu hgp vdi

tinh hinh thgc

t6 COng ty

7

Didu 27

kho6n 3

Muc a

T6ng gi6m d6c hopc it nh6t

nim (05) c6n bQ quin ly kh6c

(c6c Ph6 t6ng gi6m d6c, K6 to6n tru&ng) vd c6c chric danh

do HQi ddng qu6n tri b0

nhi0m

T6ng gi6m d6c hoflc it

nhdt hai (02) can bQ quan

li kh6c (c6c Pho t6ng gi6m ddc, K6 to6n truong) vit cdc chric danh do H6i d6ng qu6n trf b6 nhiQrn

tinh hinh thgc

tC C6ng ty

8 Di0u 30

khoin 2

NhiQm kj,cria TOng gi6m dOc

di6u hdnh ld ndm (05) ndm vd

N}rig* kj, ctia Tdng gi6m ddc di6u hdnh ld nam (05) Lu4t Doanh

$0020,

T

c6 th6 t6i b6 nhiQm vdi sO

nhiQm l<j,khdng.h4n chti ViQc

b6 nhiqrn c6 thO tr6t frigu tgc

c[n cri'.vdo c6c quy dfnh tpi

hqp d6ng lao dQng Ti6u chudn lua cho T6ng gi6rn ddc

dugc dp dpng theo quy dinh tai Di6u 57 cria Lu4t doanh

nghiQp

A,

nhi0m vdi sO nhiqm ky kh6ng hpn ch6 ViQc bd nhiQm c6 th6 hOt hieu lUc

cdn cri vdo c6c quy dinh

tai hqrp .d6rg lao dQ.ng.

Ti€u chu6n lua chg T6ng

-A

giam d6c ducrc ap dpng theo quy dinh tai Di6u 65

cria Lu0t doanh nehiOp

nghiQp

hdnh

hiQn

9 Di6u 30

khodn 5

FIQi d6ng" quin tri c6.th6 bAi

nhiQrn T6ng gi6m d6c di6u

hdnh khi cla sii thdnh vi6n HQi

.:

d6ng qudn tri dg hqp c6

quyAn bi0u quy6t t6n thdnh vd

b6 nhiQni T6ng gi6m ddc thay

rhe

HQi d6ng quin tri c6 th6

bai nhiQm T6ng gi6m d6c

di6u hdnh k}ri 213 thdnh

viOn HQi <16ng quin tri dg

) .; ',

hgp c6 quy6n bi0u quydt t6n thdnh vd bO nhiQm -,1 -i

T6ng girlm d6c thay thd

Phn hgp v6i

tinh hinh thgc

: ^^

te uong ty

10 Di6u 62

khoAn 1

Bin Ei0u le ndy g6rn 23

chuong 62 di6u dugc Dai hQi

ci6ng cd d6ng T6ng c6ng ty PISICO Binh Dinh - C6ng ty

c6 phin nhAt tri th6ng qua

ngiry 26 thing 01 nim 2014

t4i Viur phong T6ng c6ng ty PISICO Binh Dfnh - C6ng ty

i ;

co phan va cirng ch6p thu4n toirn vln cria Di6u 16

Bdn Di6u lq tay gdm 23

chucrng 62 di€u dugc Dai

hQi il6ng c6 d6ng T6ng

c6ng ty PISICO Binh

nhdt tri th6ng qua nghy

31 th6ng 10 nim 2017 t1i

Van phdng T6ng c6ng ty

PISICO Binh Dinh

CO.ng ty c6 phAn vd ctrng

chdp thu4n todn vdn cta

Di6u 16

Sria d6i lai ngey hiQu lgc

vdi Di0u lQ sfta -i.

ool

Dai hQi bi6u quytit th6ng qua

4 Ong Nguy6n Trgng Phu6'c, Tru0ng Ban ki6m soit, Tru&ng Ban ki6m phi6u/Ban biu cil trinh bhy Quy ch6 ftng cir - tld cfr vh b6u cfr thinh viOn HQi tldng quin tri vir Ban ki6m so6t.

Dai hgi biOu quytit th6ng qua vdi tf lQ t6n thdnh yo

5 Bh: Ddng 'fhi Anh, Thhnh viOn HDQT, Thirnh vi6n Eoin chfr tich

trinh bny Td'trinh gi6'i thiQu tfrng vi6n bAu b6 sung thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri

nhiQm ki,2014 -2019 vi Ban ki6m soit nhiQm k) mriri 2017 -2020

Dai hQi dd th6o luQn vd biOu quytit th6ng qua c6c nQi dung:

- 56 luqng thdnh vi6n HDQT nhiQm ky 2Ol4 - 2Ol9 titlp tpc ld 05 ngudi, d6

c6 01 ngudi, bAu b6 sung 04 ngudi

- 56 luqng thdnh vi0n Ban ki6m so6t nhiQm k! m6i ld 03 ngudi

- Danh sirch rlng vi0n b6u b6 sung thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri vd bAu mdi

Ban ki6m so6t.

STT Hq va t6n tfrng vi6n HDQT Sd phi6u bAu Chi6m t7lQ't'

1

2

a

J

4

6 6ng Nguy6n Trgng Phufc, Tru&ng Ban ki6m soft, Tru&ng Ban ki6m phi6u/Ban biu cir ti6n hirnh c6ng t6c biu cir vh c6ng fO fOt quri bAu cfr nhu sau:

6.1 BAu b6 sung thdnh viOn HDQT:

6.2 BAu thdnh vi6n Ban ki0m so6t nhiQm ky 2017 - 2020:

7.1 Th6ng qua cdc nQi dung sua d6i DiAu 16 to chirc hopt dQng Tdng

ty PISICO Binh Dinh - CTCP de trinh bdy tai Dai hQi.

fi l€ bieu quyiit: * tdn thdnh ld %

* khdng tdn thdnh ld %

* kh6ng c6 y ki€n %

7.2.Thdngqua mi6n nhiQm thdnh vi6n HEQT g6m nhirng 6ng/bd nhu sau:

- Ong:Nguy6n Dric HuyQn - Chu tich HDQT

- Ong:Nguy6n T6n Binh - Thdnh viOn HDQT

- 6ng: Phtng Vdn Nguy€n - Thdnh vi6n HEQT

- 0rg' L€ Trung H4u - Thdnh vi6n HDQT

Ti k bi1u quyilt' * tdn thdnh ld %

* kh6ng tdn thdnh ld ,%

* khdng c6 !,ki€n %

7.3 Th6ng qua mi6n nhigm thanh vi6n BKS g6rn nhfrng 6ng,rbd nhu sau:

- Ong'Nguy6n Trgng Phudc - Tru&ng Ban

- 6ng: Nguy6n T6n 86o Todn - Thdnh vi€n

- Bi: Nguy6n ThiNhu'i - Thdnh vi€n Ti' l€ bieu quyet: * tdn thdnh ld ,%

* kh6ng tdn thdnh ld %

* kh6ng cd y kiAn %

'<|

h

*

STT H9 vlr tOn rfrng vi6n BKS ^A ^ so pnreu ,Xbau Chi6m ty tC %

1

2

3

TH

4 Th6ng qua k6t qui bAu cu bo sung thdnh vi6n HQi ddng quin tri g6m nhirng

6ng/bd nhu sau:

- Ong/bd:

- Ong/bd:

- Ong/bd:

- f)n c/lri

vr r5/ uq.

fj, ft bi|u quyet' * tdn thdnh ld %

* kh6ng tdn thdnh ld %

* kh6ng c6 y ki€n %

5 Thdng qua ktit qud bAu cri thdnh vi6n Ban ki6m so6t nhiQm b) 2017 - 2O2O

g6m nhirng 6ng/bd nhu sau:

I

_ Onq/ba:

- Ongibd:

- Ong/bd:

* ,^,.; :,

Ty le bieu quy€t: * tan thdnh ld

* kh6ng tdn thdnh ld %

* kh6ng c6 y kidn %

6 Hgi ddng qudn tri dd hqp bAu c6c chftc danh vd c6ng b6 nhu sau

- Ong/bd: giir chric vp Chri tich HDQT

- Ong/ba: gifi chfc vr,r Ph6 Cht tich HDQT

7 Banki6rr so6t cta hqp bAu c6c chric danh vd c6ng b5 nhu sau:

- Ong/bd: git chr?c vp Tru&ng Ban.

III/ PHAN THU III: CAC THU TUC KET THUC DAI HgI

Thu ky trinh bdy bi6n b6n vd nghf quytit Eai hQi cO d6ng b6t thuong n1m 2017

vd k6t qu6 th6ng qua todn vdn Bi6n bin, nghf quy6t nhu sau:

Ti l9 bieu quytit' * t6n thdnh ld .%

* kh6ng t6n thdnh ld .%

* kh6ng c6 y ki6n .%

Dai hQi k6t tnnc vdo ltic 10h30 ctng ngdy./

T/NI DOAN CHU TICH

cHoTQA '

, %

THU,KY