TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦNDỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hóa
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG DỊCH DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2014
THƯ MỜI Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần
Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19/12/2010,
Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 như sau:
1 Thời gian : 08 giờ 30 phút, ngày 28/03/2014
2 Địa điểm : Trụ sở PTSC Thanh Hóa - Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa
3 Nội dung:
Chương trình Đại hội;
Quy chế làm việc tại Đại hội và Thể lệ biểu quyết;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và Kế hoạch năm 2014;
Báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014;
Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 và Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014 của BKS;
BCTC năm 2013 đã kiểm toán và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch tài chính, đầu tư năm 2014;
Tờ trình về việc miễn nhiệm, thay thế TV HĐQT/Chủ tịch HĐQT;
Tờ trình về thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, BKS không chuyên trách năm 2014;
Một số vấn đề khác
4 Khi đến dự họp đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính) Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính)
và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền
5 Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp và gửi về Công ty theo số fax: 0373.900.222, email:
Hieuhoangsi@ptsc.com.vn hoặc địa chỉ: Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trước 17 giờ ngày 22/03/2014
6 Các tài liệu chi tiết của đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông tại trang thông tin điện tử của Công ty, địa chỉ: www.ptscthanhhoa.com.vn (mục Tin cổ đông)
Trân trọng!
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trần Toàn
Trang 2Mẫu 01: Thư xác nhận tham dự
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
Kính gửi: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Tôi tên là:
Địa chỉ:
Số điện thoại:……… ………
CMND số: do cấp ngày
Là cổ đông sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng
Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2014 tại trụ sở PTSC Thanh Hóa
Trân trọng!
……… , ngày… tháng…….năm 2014
CỔ ĐÔNG
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)
Trang 3Mẫu 02: Mẫu ủy quyền
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
Kính gửi: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
Tên tôi là: …
hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (Bằng chữ:……… ) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Do điều kiện không thể đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, tôi ủy quyền cho: Ông/Bà:……… ………
CMND số: do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:………
được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền của tôi
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty
……… , ngày… tháng…….năm 2014
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Trang 4Mẫu 03: Ủy quyền cho Chủ tịch Công đoàn PTSC Thanh Hóa
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP
PTSC THANH HÓA
Kính gửi: Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Tên tôi là: … hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
(Bằng chữ:……… ) mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Do điều kiện không thể đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công
ty, tôi ủy quyền cho:
Ông:Tô Ngọc Thụ - Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ
Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
CMND số: 170397004 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/11/2008
Địa chỉ thường trú: Số 39 Lê Lai - Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Số điện thoại: 0912084318
được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền của tôi
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty
……… , ngày… tháng…….năm 2014
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)