HQi d6ng quan tri Cong ty tran trong kinh bao.. Thong bao nay thay cho Giay maio TM.
Trang 1! nl : r ~ "
• , ' ,.h I
t :
II ;,
CQNGH O AxAH( ) : cH6NGHiA ~TNAM
Doc lap - Tudo -_Hanh phuc
Ha N9i, ngay 12 , than~ 0 3 n dm 20 1
TAPooANxANGDAuV$TNAM
CONG lYCopHANDAunr
vA.DICHVUHA TANGxANGDA.U
S6; 0 - 6iPLAND-TB-HDQT
Kinh gui: QuY CO DONG CONG TY CP DAu TU vA DICH vu ~ TANG xA.NG DAu
HQi dong quan tri Cong ty c6 phan D~u n r va Dich vu ha t~ng Xang d~u tran trong
kinh moi quy c6 dong d~n dir hop DOOCD tlnrong nien nam 2015
1 Tho; gian: TiT 8h 30 ngay 08/0412015
2 Dia di~m: HQi tnrong s6 1 Kham Thien - Quan Dong Da -Ha NQi
3 Di~u ki~n tham d\f: Tfrt ca cac c6 dong c6 ten trong Danh sach c6 dong so hfru c6
phan cua Cong ty tai thai diem chot danh sach c6 dong ngay 08/03/2015
4 NQi dung d~i hQi: Th a o lu~n va thong qua
~ Bao cao k~t qua hoat dQng SXKD nam 2014; Phuong huang , nhiem v K~
hoach narn 2015 va cac narn tiep theo, cac giai phap thirc hien k~ hoach;
~ Bao cao hoat dong cua OOQT;
~ Bao cao Tai chinh nam 2014 dffdiroc kiem toan;
~ Bao cao cua Ban KiSm soat;
~ To trinh vS viec h;ra chon don vi kiem toan BCTC nam 2015;
~ To trinh phan phdi IQ'inhuan vatrich l~p cac quy nam 2014;
~ To trinh thu lac cua HDQT, Ban kiSm scat nam 2014 va mire chi tra thu lac nam
2015;
~ To trinh vS viec b~u thanh vien OOQT, Thanh vien Ban kiern soat nhiern ky
2015-2020;
5 Dang ky tham du:
• C6 dong khong c6 diSu kien tham du hop c6 thS uy quyen cho c6 dong k ac
hoac uy quyen cho I-IDQT thay m~t tham du DC}.ihoi,
• DS T6 chirc DC}.ihoi duoc thuan IQ'i, dS nghi Quy c6 dong (kS ca truong hop
duoc uy quyen) vui long dang ky tham du tnroc thai diem 16h30 ngay
05 / 0412015 (chi phi an, 6, di IC}khi tham.i dir dai hoi do c6 dong tu chi tra),
G hi c hi t
- Khi d~n tham dir DC}.ihQi d~ nghi C6 dong hoac nguoi diroc uy quyen tham du mang
theo CMND hoac HQ chieu, Giay uy quyen (neu c6)
- Quy c6 dong c6 thS tai m~u Gifry uy quyen, Tai lieu DC}.ihoi tir dia chi:
http://www.pland.com.vn
- MQi chi ti~t xin vui long lien h~ voi Ba Tr~n Thu Nga - TP Nhan SlJ Co g ty, dien
thoai: 04.35130135, DD 0915143720, Fax 04.35130137
HQi d6ng quan tri Cong ty tran trong kinh bao Thong bao nay thay cho Giay maio
TM HQI DONG QUAN TRJ
~= ~ - ' HI ' TICH
C O NG TY C OPH A N oAu ruva D! C V I ) H~ TANG XANG DAu
se 1 Kh a m Thi e n ,D6 n g Da, H a N q i T(0 4 ) 35 1 30 1 35 F( 0 4) 35 1 30 1 7 w w ww p l a ~~L~
CHU TICH