HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ MINH CƯỜNG THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN Mã chứng khoán: TTP Xin trân trọng thông báo đến
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
Địa chỉ: Đường số 13 – KCN Tân Bình - Q.Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38160 777 Fax: (84-8) 38160 888
Website: www.tapack.com Email: tantien@hcm.fpt.vn
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ MINH CƯỜNG
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
(Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm
2012 như sau:
1 Ngày tổ chức Đại hội: 8h00 đến 12h00 ngày 01/06/2012.
2 Địa điểm: Khách sạn Caravell – 19 Công trường Lam Sơn – Quận 1 – Tp HCM
3 Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch lợi nhuận năm 2012
- Thay đổi điều lệ Công ty
- Mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty
- Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
- Các nội dung khác liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty
4 Điều kiện tham dự đại hội:
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TTP theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 02/05/2012 của TTGDCK Tp HCM đều có quyền tham dự họp
Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công
ty Mẫu giấy ủy quyền, tài liệu đại hội có thể nhận tại Văn phòng của Công ty hoặc tải
từ website tại địa chỉ: www.tapack.com sau ngày 10/05/2012
Để đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được ủy quyền xác
nhận tham dự với Ban tổ chức trước 25/05/2012 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty và
vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có) khi đến tham dự Mọi chi tiết xin lin hệ Ban Tổ chức:
- Anh Lê Thanh Hải: ĐTDĐ 0903.737.207 hoặc 08.3 8160 434
- Fax: 08.3 8160 888
Thông báo này thay cho thư mời
Trân trọng thông báo