NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2013 Căn cứ: - Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ
Trang 1NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2013
Căn cứ:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Hoàng
Hà ngày 25/4/2013;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty
năm tài chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
93,779600% Đồng ý; 0,661058% Không đồng ý; 5,559343 % Không có ý kiến
Điều 2: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
87,070621% Đồng ý; 9,993066% Không đồng ý; 2,936313 % Không có ý kiến
Điều 3: Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013.
Đơn vị: 1.000 đồng
Các chỉ tiêu Thực hiện 2012 Kế hoạch 2013 Tăng/giảm (%)
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
98,597458% Đồng ý; 0,188134% Không đồng ý; 1,214407% Không có ý kiến
Điều 4: Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
1 Đối với HĐQT:
NĂ M 2013
Trang 2- Phó chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/tháng
2 Đối với BKS:
- Trưởng ban: 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 600.000 đồng/tháng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
98,772313% Đồng ý; 1,227687% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến
Điều 5: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán AS
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long
- Công ty TNHH kiểm toán Vaco
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
93,047640% Đồng ý; 5,773022% Không đồng ý; 1,179338% Không có ý kiến
Điều 6: Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
96,331147 % Đồng ý; 0,809227 % Không đồng ý; 2,859626 % Không có ý kiến
Điều 7: Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
77,312247 % Đồng ý; 18,961134 % Không đồng ý; 3,726620 % Không có ý kiến
Điều 8: Thông qua Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT, Ban tổng giám đốc
trong năm tài chính 2012 và nhiệm kỳ 2008-2013;
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
87,070621 % Đồng ý; 9,993066 % Không đồng ý; 2,936313 % Không có ý kiến
Điều 9: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2013-2018:
* Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018:
1 Ông Lưu Huy Hà 5 Ông Lưu Tuấn Anh
2 Ông Vũ Ngọc Anh 6 Ông Lưu Minh Sơn
3 Ông Nguyễn Hữu Hoan 7 Ông Phan Văn Thuần
4 Ông Lê Văn Sinh
* Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:
1 Bà Nguyễn Thu Hương 3 Ông Vũ Doãn Quản
2 Ông Dương Đức Cường
Trang 3Điều 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Hoàng Hà
Tài liệu kèm theo:
- Các tờ trình, báo cáo
của HĐQT, BKS.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Lưu Huy Hà