CÔNG TY CỔ PHẦNHOÀNG HÀ Số 95.14/NQ - HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2014 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
Số 95.14/NQ - HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 30 tháng 5 năm 2014
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
"Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 và thống nhất
việc cho thuê phần mặt bằng tầng 1 của tòa nhà Hoàng Hà"
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 94.14/BB-HĐQT ngày 30/5/2014
QUYẾT NGHỊ:
Điều I Thông qua các nội dung sau:
1 Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2014
2 Đồng ý cho Công ty Cổ phần sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Viễn Thông A thuê phần mặt bằng tầng 1 để kinh doanh bán lẻ thiết bị điện tử di động đảm bảo giá thuê mặt bằng không thấp hơn giá trị quy đổi là 12 USD/
m2/tháng
3 Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thỏa thuận giá cả phù hợp và ký kết hợp đồng với hai đơn vị nêu trên
Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý
Điều II Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiên Nghị quyết này./
Chủ tịch HĐQT
Lưu Huy Hà