cOxc rv cO pnAx noANc nA
cQNG HpA XA uQr crtu xcnin vrpr NAM
DQc l$p - Ty do-Ilgnh phfc
56:105.164IQ-HDQT Thdi Binh, ngdy I3 thdng 4 ndm 2016
NGHI QUYET HQr uoNC QUAN rnl Cdn cu Ludt Doanh nghiQp sA OAtZOtUgnt3 cluqc Quiic h\i nudc C|nS hda Xd h\i Chtt
nghTa Vi€t Nam thdng qua ngdy 26/l I/2014;
Cdn c* theo Diiu l€ tO chric vd hogt dlng hien hdnh crta C6ng ty Cd phdn Hodng Hd;
Cdn ct theo Nghi quyiit Dqi h\i d6ng cO ding s6 125.11/NQ-HH ngdy 25/04/201 5;
Cdn cti Bi€n bdn cuQc hep H\i d6n7 Qudn tri C6ng ty CO phdn Hodng Hd ngay I3/4/2016
Didu 1: Thdng qua kiSt qu6 ph6n ptrOi cO phi6u cho c,5 d6ng hiQn htu trong ttqt chdo ban c6
r.A ^ t ,1 r ^ ,r " /
-phi€u ra c6ng chring thUc hiQn theo i quyAt Dqi h|i cl6ng cO ddng sO
125.15/NQ-HH ngdy 25/04/2015 nhu sau:
- SO luqng cO phiOu dugc c6 tl6ng hiQn hiru <ltug kf mua: 2.748.860 c6 phi6u
- SO luqng c6 phi6u khdng phan phdi tr6t va c6 phitiu 16: 5.758.595 c6 phitiu Didu 2: Thdng qua viQc xu lf c6 phitiu kh6ng phan ph6i ntit va c6 phitiu 16, cg th6 nhu sau:
56 luqng c6 phiiSu kh6ng phen ph6i h6t va c6 phi6u 16: 5.758.595 cd phi6u
Theo Nghi quytit Dei hQi <16ng c6 tl6ng sO 125.154{Q-HH ngdy 2510412015: "56 c6 phdn cdn lqi do ldm trdn xuting vd sii c6 phdn cdc ci| d6ng kh6ng thuc hi€n quydn mua
sd do HAi d6ng Qudn tri quydt dlnh chdo bdn cho cdc nhd ddu tu c6 nhu cdu (ke cd cdc
ci5 ding hiQn hibu c6 nhu cdu tdng sd h{bu c6 phdfl voi giti chdo bdn kh6ng thiip hon
gid chdo bdn cho ci5 dAng hi€n h&u" CAn crt theo d6, HOi tl6ng quAn tri quy6t ilinh
phdn ph6i s6 lugng c6 phiiSu kh6ng phdn ph6i htit va c6 phiiSu 16 cho c6c nhd dAu tu
sau:
10.000.000.000
Hun
gTH
Digitally signed by HungTH
Date: 2016.06.03 16:26:11 +07:00
Trang 21s2237701 10.000.000.000
Didu 3: C6c nhd dAu tu c6 t6n trong trong danh sdch tr0n nQp tidn mua c6 phitiu vdo Tai khoan
phong tda nhfln ti6n mua c6 phitiu theo chi ddn duoi day:
- TAn fii khodn: C6ng ty Cd phAn Hodng Hd
- Sd fii khodn: 02100 0000 05gs
- Dia chi: s6 25, ph6 La Lqi, p LA H6ng phong, Tp Thdi Binh, tinh rhdi Binh
- Sd diQnthoqi: (84-36) 383 6994 Far: (84-36) 383 6994
Th<ri han nQp ti6n: Tn A/4/2016 di5n 281412016
H4n chti chuytin nhuqng: CIn cri theo Khodn 7 Didu I Ngh! dinh 60/2015/ND-CP cila Chinh phi S*a aat, bii sung m6t sii aiu cria Nghi dinh si5 58/2012/ND-Cp ngdy 20/07/2012 cia Chinh phrh quy itinh chi ttdt vd hudng ddn thi hdnh m1t s6 dtiu cita LuAt Chrrng khodn vd Ludt s*a cl6i, b6 sung m1t s6 diiu c*a LuQt Chilmg khodn ban hdnh ngdy 26/06/2015, c6 phitiu chdo bdn cho c6c nhd dAu tu c6 tCn trong danh s6ch
tr6n s€ bi han ch6 chuytin nhugng trong vdng 0l ndm kC ttr ngny hoan thdnh <lgt chdo
ben
Didu 4: HiQu lpc thi henh
Nghi quy6t ndy c6 hiQu lpc kd tt ngdy kf C6c thenh vi6n HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty vd c6c c6 nhAn c6 li6n quan chju tr6ch nhiQm thi hanh Nghf quyi5t
niry./
HQI DONG QUAN TRt
TICH
Noi nhSn:
- Thdnhvlan HDQT,
- Ban Ki6m sodt.
c6ruo r" \n*
*( cdpHAr'r
^\uoArvcuA
?t
O Y BAN CHINH
CONG TY
cf,i rtA.r.r
HOA}.IGHA
Luu Huy Hi