CONG TY cO PHANHoANG HA CONG HOA XA HQI CII{J NGHIA VIET NAM DQc lfp - TF do - H?nh phric DONG QUAN TRI TICH s6: 35l.17n{Q-HDQT Thdi Binh.. Didu 2: H6i ddng qu6n tri thdng qua k6 hoach t
Trang 1CONG TY cO PHAN
HoANG HA
CONG HOA XA HQI CII{J NGHIA VIET NAM
DQc lfp - TF do - H?nh phric
DONG QUAN TRI TICH
s6: 35l.17n{Q-HDQT Thdi Binh ngdy 2 I thang 8 ndm 20 I i
NGHI QUYfT CUA IIQI DdNG QU;,N TRI
Cdn c{c:
- LuQt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 daoc Quiic h6i Na6c COne hda Xd h)i Ch
nghia Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26 thdng I I ndm 2014 vd cdc vdn bdn li2n quan;
- Dieu le Cong ty cd phdn Hoang Hd:
- BiEn bdn hpp s6 350.17/BB-HDQT cia HD}T C6ng ty Cii phdn Hodng Hd ngdy
21/8/20I7
QUYET NGHI:
Didu 1: Hdi ddng quar t4 th6ng qua cht truong tho6i v5n cria Cdng ty c6 phrin Hoing
Hd g6p t4i C6ng ty C6 phdn Dau tu XNK Th6ng Long d6 thuc hien dau tu du 6n BT
duong Kj Dong kdo dai vd 02 du An d6i nng.
Didu 2: H6i ddng qu6n tri thdng qua k6 hoach tho6i viin da g6p tai COne ry cd phan
DAu tu Xt{K Thdng Long
Diiu 3: Giao cho Ban T6ng gidm d6c cdng ty chri dgng didu hanh c6ng tdc thoiii v6n
tii chrlc chi dao c6c Phdng ban, b0 phan li€n quan thuc hidn tridn khai a6a tht trtc vd cdng viec liCn quan tren oo sd chric ndng, nhi6m r.u cria c6c b6 phdn, tuan thi theo
trinh tu quy dinh cria ph6p luAt, quy chd, quy dinh qudn lj ndi bd vd t6ng hgp brio cdo
ket qud vdi HDQT cdng ty
Di6u 4: Nghi quy6t c6 hiQu luc kii tir ngdy kj, Ban T6ng Gi6m d6c, cric phdng ban, b6
phdn li€n quan c0a COng ty ohiu tdch nhi€m t6 chrlc, thuc hi6n Quy€t Nghi ndy
Noi nhdn:
- Nhu tr€n
cd PHAN
HOiNGHA