7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thong qua Bao cao cua Ban kiBm sOlit nam 2013... Thong qua vi~c miSn nhi~m thanh vU\n HDQT, BKS nhi~m kYi KHONG is.. Quy~t nghi nay co hi~u 11;tck€ ill ngay kYo D\li hOi dang c6 dong gia

Trang I /2

NGHI QUYET B~I HOI BONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2014

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG

- Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll ngay 29/11/2005;

- Can cu Di€u 1~Cong ty c6 ph:ln Bao hiem Hang khong (VNI) dli duQ'c D\li hQi d6ng c6 dong (BOOCD) thOng qua ngay 28 thang 06 nam 2013;

- Can cu Bien ban hQp D\li hQi d6ng c6 dong thuang nien ngay J5/5/20 14 Cong ty c6 phfin Bao hi em Hang khong,

HaN9i, ngiIy 15 thang 5 nam2014

DQc I~p - T,! do - H\lnh phllc

CONG TV CO PHAN

BAD HIEM HANG KHONG

QUYETNGHJ:

Di@u 1 ThOng qua Kilt qua hOlJt dqng kinh doanh nam 2013, Kll hOlJch kinh doanh nam 2014 va Bao cao tai chinh da ki@m toan nam 2013 (Ta trinh s6 21 /BHHK-OOQT ngay 28 /04/2014 clla HBQT)

Ty I~bieu quy~t d6ng y: 99,77% t6ng s6 c6 phfin co quy€n bieu quy~t

d\l' hQP

MQt s6 chi tieu K~ hO\lch kinh doanh nam 2014:

Doanh thu: 506 tY dang (trong ti6 doanh thu bao hi€m: 452,6 tf ti6ng; Doanh thu hO(,lttirng tai chinh: 53,3tf ti6ng).

Irich dg phong phi: trich tang 13,58 tY

Chi b6i thuang trach nhi~mVNI: 54,86 tY d6ng

Chi phi ban hang: 36,05 tY d6ng

Chi phi quan ly: 63,57 tY dang

Lgi nh~n ho~t dQngkinh doanh bao hi~m: - 9,13 tYd6ng

L9"inhu~n sau thu~: 21,53 tY dang

Di@u 2 Thong qua Bao cao hOlJt dqng cua Hqi dAng Quan tri nam

2013 va phU'01lg hu6'Ilg nhi~m vI} nam 2014 (Bao cao s6 22/BHHK-HDQT ngay 28/4/2014)

Ty l~ bi~u quy~t d6ng y: 99.77% t6ng s6 e6 ph~n co quy€n bi~u quy~t

d\l' hQP

Di@u 3 Thong qua Bao cao cua Ban kiBm sOlit nam 2013 (Bao cao s6 27/BHHK-BKS ngay 29 /04/2014)

TY I~ bi€u quy~t d6ng y: 99,77% t6ng s5 e6 phfuJ co quy€n bi€u quy~t

d1;th9p

DiSu 4 ThOng qua Phtrong an phan chia IQi nhu~n, trich I~p cac quy

va chia c8 tuc nam 2013 (Ta trinh s5 23/BHHK-HDQT ngay 28 /04/2014 ella

HDQT)

TY I~ bi€u quy~t d6ng y: 99,70% t6ng s5 e6 phfuJ cO quy€n bi€u quy~t

d1;thQp

I>iSu 5 ThOng qua Bao cao chi tra thiI lao HQi dang quan tri va Ban

KiSm so at nam 2013, Phtrong an chi tra nam 2014 (Ta trinh s5 24

/BHHK-HDQT ngay 28/04/2014)

TY I~ bi€u quy~t d6ng y: 98,59% t6ng s5 c6'phfuJ cO quy€n bi€u quy~t

d1;thQp

I>iSu 6 ThOng qua phtrong an Ilpl chQn don vi kiSm toan bao cao tili

chinh nam 2014 (Tatrinh s5 25 mr-BKS ngay 28 /04/2014) \9 C

TY I~ bi€u quy~t dang y: 99,77 %t6ng s5 c6 phfut co quy€n bi€u quy~tNG T/ (>

j HIEM *

I>iSu 7 Thong qua vi~c miSn nhi~m thanh vU\n HDQT, BKS nhi~m kYi KHONG is

Dng Ph\lm Hong Thai- d\lt: 45.290.000 phieu, tY l~

100%-.-Ba NguySn Thj Thu Trang- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY I~ 100%

Ong Luong Duc Chinh- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY l~ 100%

Ba NguySn Thj Phuong Thao- d\lt: 45.290.000 phi~u, tY I~ 100%

I>iSu 8 Quy~t nghi nay co hi~u 11;tck€ ill ngay kYo

D\li hOi dang c6 dong giao cho HOi dang qulin trj, Ban ki€m soat, Tang

giam d5c va cae dan vi, eli nhlin lien quan chiu trach nhi~m thi hanh

Quy~t nghi nay.!

NIli nhlln:

- C6 dO~~VNI;

- Nhu Dieu 8;

- LuuVT,BanTK-TH~

Trang 2/2