bb hop dhdcd 201409 08 2017 04 12 27

bb hop dhdcd 201409 08 2017 04 12 27 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

CONG TY CO pHAN

BAo mEM HANG KHONG

CQNG HOA xAH<)l COO NGHiA ~T NAM

Dqc I~p - T" do - H~nh phuc

HiJ Npi, ngily J 5 thiIng 5 nam 2014

BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG TmJONG NIEN NAM 2014

CONG TY CO pHAN BAo IDEM HANG KHONG

Hom nay, vao h6i 14 gia 00 ngay 15/512014, t~i HQi tnIang toa nha GELEXIMCO 36 Hoang cAu, D5ng Da, Ha NQi, Cong t), c6 phful BilOhi~m Hang khong (VNI) da ti~n hanh D~i hQid6ng ea dongthuimg nien nam 2014

pHAN I KHAI ~C D~ HQI

1 Khai ml}cva gi6i thi~u dl}ibi~u tham dl1

_ D~ hQi khai m~e vao h6i 14hOO.Ong Nguy~n Anh Due - Tang giam d5e kiem TruOng Ban t3 chue dQe 100khai m~e va giro thi~u thanh phful tham dl! gam:

_D~i di~n eua cae e3 dong sang l~p: T3ng eong ty Hang khong Vi~t Nam (VNA), Cong ty eb phful Xudt nh~p khAu t3ng hqp Ha NQi (GELEXlMCO), Cong ty c3 phful Nam Vi~t (NAVICO)

_ Cae thanh vien HDQT, BKS, BDH va cae e3 dong co m~t tham dl! D\li hQi

2 Bao cao k~t qua ki~m tra tu cach ca dong

_ Ong Nguy~n Th~ H\Illh- TruOng Ban ki~m tra tu each e6 dong bao eao k~t qua ki~m tra tu each e6 dong:

+T3ng s5 eb dong theo danh saeh eh5t t\li ngay 21/4/2014 eUa VNI1a:

286 c3 dong

+ Tang s6 ngtrOi tham dl}' cUQchqp Ia: 23 ngtrOi, dl.li di~n cho 45.290.000 ca phAn,chi~m 90,58%tang sA ca phAn co quy~n bi~u quy~t ciia Cong ty

_ Can eu vao L~t Doanh nghi~p va Khoan 1, Di€u 19 - Di€u l~ VNI, tham dl! d\li hQi co tren 65% s5 e3 phful co quybn bi6u quy~t Do v~y, D\li hQi dong e3 dong thuang nien nam 2014 eua Cong ty dm;rcti~n hanh theo dung quy dinh (Bien ban ki~m tra tu each e3 dong dinh kern)

3 Gi6'i thi~u Doan chii tjch

Trang 1/10

Trang 2/ 10

DOllD ehii tjch CMtQa Thanh vien Doan chu tich Thanh vien Doan cM tich

- TwemgBan

- Thanh vien

Chrre danh Chu tich HDQT TVHDQT TVHDQT

vikdm toan baa cao tai chinh nam 2014;

a Ban !dim soat nam 2013;

li;rinhu(m nam 2013;

a HDQT, BKS nam 2013; Phu01lg an chi tra thit

- thay m~t Ban t6 chUc d€ xu~t Dlli hQi thong

u sau:

o nh~t tri thong qua

Ban kiSm phiSu eua Dl}i hQi

CM tQa d€ xu~t Dlli h(li danh sach:Thu IcY Dlli

- Chii tQa tuyen b6 Chuang trinh Dlli hQi: 07 n(li ai

Yo nh~t tri thong qua danh sach Doan cM tich neu

ng

onh~t tri thong qua

ki hO(Jch !dnh doanh nam 2013, K€ hO(Jch !dnh

ao cao tai chfnh ail kdm toan nam 2013;

a H<}ia6ng quan tri nam 2013 va phU01lg huc'mg

- Gng Nguy~n Th@H:;mh

qua danh sach Doan cM tich nh

1 Gng Trim Thanh Hi€n

2 Gng Dao M:;mh KMng

3 Ba Sli Bui Bao NgQc

- Dlli hQi bieu quy@t 1000

tren

4 GiOi thi~u Thtr kY va

Gng Trim Thanh Hi€n

-hQi va Ban kiem phi@u:

4.1 Thu leY alii hQi:

- Gng Duang Minh Duc.

- Gng Truang Quang Dii

- Dlli hQi bieu quy€t 100%

4.2 Ban Ki€m phi€u:

- Ba Le Thi Thu Huy€n

- Gng Nguyen Hoang M

- Ba Nguyen Thi Lan Hu

-Dlli h(li bieu quy€t 100%

5.Chtrong trinh dl}i hqi

- Gng Trim Thanh Hi€n

dung:

1) Bao cao thlrc hi~n

doanh nam 2014 va B

2) Bao cao hO(Jta<}ngcu

nhi~m Vll nam 2014;

3) Baa cao hO(Jta<}ngcu

4) Phu01lg an phan pMi

5) Bao cao chi tra tM la

lao nam 2014;

6) Til trinh llra ch9n a01l

7) Miln nhi?rn thimh vien HDQT, Ban ki€m soot nhi?m kY 2013-2018.

- D:;tihQi biSu quyet 100% nhAt tri thong qua chuong trinh d:;tihQi

6 Bao cao Quy ch~ tB chuc D\li hl}i

- ang Duong Minh Duc thay m~t Ban t6 ch(:rc trinh bay Quy che t6 chuc

D:;tihQi (chi tiet Quy che dinh kern tid li~u hQp cua D:;tihQi)

- D~i hQi biSu quyet 100% nhAt tri thong qua

pHAN II BAo cAo, THAO LU~ vA BIEU QUYETcAc N(H DUNG

A- Bao cao cac nl}idung:

1) Bao cao th\l'c hi~n k~ hO\lch kinh doanh nam 2013, K~ ho~ch kinh

doanh nam 2014 va Bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2013

- Ong Trdn Thanh Hi~n - Chu tich HDQT trinh D~i hQi to trinh thong qua

Ket qua kinh doanh nam 2013, Ke ho~ch kinh doanh nam 2014 va Bao cao tiLi

chinh nam 2013 diikiSm toan (totrinh s6 21IBHHK-HDQT ngay 28/4/2014 cua

HDQT)

- ang Nguy€n Anh Duc- TGD bao cao chi tiet v~ ket qua kinh doanh nam

2013, ke ho~ch kinh doanh nam 2014 va bao cao tai chinh nam 2013 dii kiSm

toan (bao cao s6 3501BHHK- TGD ngay 28/4/2014).

2) Bao clio ho~t di}ng cua Hqi dang Quan tri nam 2013 va phlf(mg

hU'6ng nhi~m VI} nam 2014

dQng cua HQi d6ng quan tri nam 2013 va phuong huang nhi~m V\l nam

2014(Bao cao s6 22IBHHK-HDQT ngay 28/4/2014).

3) Bao cao ho~t dl}ngcua Ban ki~m soat nam 2013

- Ba Nguy€n Thi Thien Kim - Thay m~t Ban kiSm soat trinh D~i hQi bao

cao ho~t dQng Clla Ban kiSm soat nam 2013(Bao cao s6 27/BHHK-BKS ngay

29/4/2014)

4) Bao clio ph\l(l1lg an ph an chia lqi nhu~n, trich I~p cac quy, chia cB

ruc nam 2013

phuong an phiin chia 19i nhu~, trich 1~p cac quy, chia c6 ruc nam 2013 (To

trinh s6 23mr-HDQT ngay 28/4/2014)

5) Bao cao chi tra thiI lao Hl}idang quan tri, Ban ki~m soat nam 2013

va Phuong an chi trit nam 2014

c c

A

- Dng Ph\llll Vi~t Minh- thllnh vien HDQT triOO D?i hQi Bao cao chi tra

tM lao HQi dang quan trio Ban ki€m soat nam 2013, phuong anchi tra nam

2014(Ta trinh s6 24/TTr-HDQT ngay 28/4/2014)

6) TO' trinh llJ'llchQn don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2014

- Ba Nguy€n Thi Phuong Thao - thay m?t Ban ki€m soat trinh D?i hQita

trinh l\l'a chQn don vi ki€m toan bao cao tai chiOOnam 2014 (Tatrinh s6

25/TTr-BKS ngay 28/4/2014)

B- Thao lu~n:

D?i hQi dii ti8n hilnh thao lu~ 06 nQi dung theo chuang trinh hQp va t6ng

hgp y ki8n cua cac c6 dong nhu sau:

-ddang Nguy~n HlfDg Vi~t: Mong rfulg cO duqc danh gia dUng cua HDQT

v€ Cong ty vai Diti hQi ChUng toi mu6n co giai phlip ro rang, tai co d.u, th~t

ch?t chi tieu, ti8t ki~m phili duQ'CchU trQng Trang web cua cong ty ho?t dgng rAt

t6t; trong tinh hinh kho khan nay d€ nghi Cong ty co giai phap ti8t ki~m chi phi

d@nang cao hi~u qua cho c6 dong

Trong cac tertinh dii neu rAt dUng, ooAt tri y ki8n cUa BKS v€ quan tri rili

ro trong luc nay dn duQ'c tang cuang

Cong ty cdn co chien IUQ'c.kinh doanh trong di@uki~n cO S\l'thay d6i c6

dong sang l~p

-ddang Binh Ba Vii: D€ nghi BDH thuang xuyen lien l?c hon nuavai

c6 dong d@khai thac them dich V\I ill c6 dong va ban than ca nhan giai thi~u

dn g~ trach OOi~mcua BDH veJi k8t qua kinh doanh

-ddang Nguy~n Van M~u: Ohi oo~ cong ty cO chuy€n bi8n tich C\l'C

v€ t6 chirco D€ nghi HDQT, TaD c6 g~g n6 l\l'c hon nua D€ nghi TOD huang

dful tri@n khai cac dan vi phlit huy phdn bao hi@mphi hang khong TOi mong

mu6n Cong ty ban hilnh quy ch8 quy diOOrai thi th\l'Chi~ cho t6t

- Ong Tran Thanh Hi~n- eM tich HDQT: thay m?t cho HDQT, BDH

ti8p thu va tran trQng nhUng y ki8n cua cac c6 dong va se xem xet y ki8n vai

tiOOthan c~u thi

V€ s6 li~u cUa cong ty: kh~ng djnh khong co s6 li~u lam sai l~ch v€ tiOO

hinh cong ty, c6 dong can tim hi@ud8n van phOng cong ty; s6 li~u c6ng ty phan

linh trung th\l'c khach quan Cong tlk truy€n thOng ngi hi) co the chua d~y di\ d@

quy vi co th€ nb duQ'c

Trang4110

\

f

o

VS trach nhi~m khai thac: Thgc ch~t moi truang kinh doanh bao hi~m da

thay d6i, chung ta la cong ty nho, cfmlien k~t

VS tinh hinh 2013: Iqi nhu~ nam nay khong phi'liliy cua niim truac rna

da phi'litrich I~p dv phOng cho t6n th~t truac day Toi mubn chia se vai cac c6

dong va ciing c6 trach nhi~m truac c6 dong Nha nuac Chung ta nhin nh~ vao

bbi canh thgc t~, 2-3 nam vila qua, can bQnhan vien da nil Ivc xoay chuy~n, di

til til hi~u qua d~ vling ch~c; 15kinh doanh bao hi~m nam 2013 la han 3 ty d6ng,

truac d6 15 kinh doanh bao hi~m nam 2011 la han 40 tY d6ng Toi dam nh~

chuc V\I Chu tich HDQT vm trach nhi~m cua c6 dong l&n.Cong ty da ti~t ki~m

chi phi, HDQT khong ai sir d\lng chi phi ti~p khach, khong sir d\lllg xe 0 to, di~n

tholli cUaCong ty Niim 2013 da thgc hi~n chinh sach ti~t ki~m theo Chi thi cua

Thu tu&ng Chinh phu va thgc t~ chi phi quan Iy giam

VS cong tic t6 chuc: T6 chuc nam nay da khac so vai nam truac; d~ lam

vi~c d6 khong d€ dang, ban than tuy~n d\lllg khong theo y mu6n cua Chu tich

HDQT Tuy~n d\lllg ai d6 dSu c6 trach nhi~m, Chanh VP tuy~n d\lllg ben ngoai,

mQt s6 truang ban trong nQi bQ khong dap trng duqc thi da tuy~n d\lng ben

ngoai VS luang eua VNl khong cao Quy luang tren doanh thu thufm cao,

nhung thu nh~p cm nguai lao dQngth~p

VS quy khen thuang cho nguai lao dQng: cfm danh gia xem xet nhilng

dong gop cua ngu<rilao dQngtrong nam qua; s6 tiSn 2,2 tYchua tuang duang 1

thang luang va dS nghi QuYC6 dong xem xet

VS khen thuang HDQT, BKS: chUngtoi can nh~c, xem xet cac khia cllnh

d~ chi tieu theo dUngquy diM cua cong ty

VSY ki~n lien quan d~n thoai v6n: VNl khong nfuntrong danh m\lc thoai

v6n theo danh m\lCcua Vietnam Airlines (VNA) Nhung cfm chufm bi cho van

dS d6 n~u mQt ngay nao d6 VNA khong con la c6 dong eua VNI Vi v~y chUng

ta cfmtang cuang them khai thac linhV\fC khac, nam nay co kYbao hi~m du lich

v6'i AlG, gia tang dich V\l khac VNl co thuang hi~u va VNA ti~p tI,Ie

d6nghanh

Quy c6 dong cfm them thong tin va dS nghi Ban TK- TH cung dp them

thong tin

HBQT cling da y thuc S11 m~nh la 4to ra duqc thu nh~p ngay cang cao eho

c6 dong, d6i vai ngu<rilao dQngtang thu nh~p; nhilng nguai qillm tri dSu thuQe

va hi~u vi~c nay

_ C6 dong Nguy~n Van M~u: lien quan d~n chifu luqc pMt tri~n doanh

thu; qua day dS nghi HDQT c6 g~g h5 trq thi phfuJ, san phfun cho VNI

Trang 5 /10

:t-9

D~ nghi BDH ti~p e?fi e6 dong khae; san phAm ella cae cong ty con nhi~u D~

nghi BDH ehinh sUa mQt s6 nQi dung trong bao eao trinh D\li hQi c6 dong

-ddong Nguy~n HlfDg Vi~t: Thai gian tai khong con thu?fi 19i; elm

huang tai xay d\l'llg thanh mQt eong ty bao hi€m ehuyen nghi~p RAt hoan

nghenh v~ tinh thlm ti~t ki~m ella HDQT va eiing la tAm glfO'l1geho Mth6ng

- Bit Sir Bid Bao NgQc- TV HDQT: cam 0'11y ki~n dong gop ella cae e6

dong ChUng toi khong tham gia v6'i til cach e6 dong nha nuae rna bfutg v6n ea

nhan CM tieh HDQT khfutg diM da co ti~n tri€n r5 *v€ kinh doanh, khong co

ehi€m d\mg phi, quan Iy lin chi t6t, giiim t6i da v~ tn,le Igi bao hi€rn, do la n6 h,re

ella BDH va CBNV Chi phi quan Iy da giiim r5 *theo nhu y ki~n ella anh

M~u KHKD nam 2014 co trich I~p d\I phOngtU cae khoan ddu til ella cae nam

truae.D€ nghi cae e6 dong liim r5 them v6'i eong ty v€ nhfrng vlin d€ chua r5

- Ong Dito M\lnh Khling- TV HDQT: d\li di~n eho GELEXIMCO va ea

nhan eiing la e6 dong GELEXIMCO la e6 dong tharn gia tU ddu, v6'i til caeh la

e6 dong Ian va xay d\l'llg mQt diM eh~ tai ehinh 06 nlim qua hinh anh ella

GELEXIMCO d€u co hinh anh ella VNI, cae eong trinh clla GELEXIMCO d€u

co VNI tham gia bao hi€m Vai til each la TV HDQT ghi nh?fi nhfrng Y ki~n

dong gop ella cae c6 dong ChUng toi xae diM khong co SIl tholli v6n va vfut ti~p

tge dAng hanh cling VNI Truae khi thong qua nghi quy6t d\li hQi ngay hom nay

thl toi da phili bao eao v6'i ehll sa hihi v€ vi~e nay; n6u rnu6n thay d6i phai bao

eao l(li vai eM sa hihi HDQT se ehuyen tam h6 trg BDH

V€ ehi~n luge VNI chua co S\l'khae bi~t so vai thj truang, dang nher vao

doanh thu ella VNA; VNI elm co nang l\I'e t1,I'lam va HDQT dang e6 gfuJ.gtim ra

kenh phat tri€n san phAm dieh V\l VNI da phat tri€n nong nhung chua pMi la

qua nong khi rna hi~n nay co nhi€u eong ty bao hi€m mAtthuO'l1ghi~u Khi co S\l'

tham gia ella e6 dong mai, elm co trao d6i v€ chien lugedAng hanh, co san phAm

rnai NhUng y ki6n ella eac e6 dong se duge HDQT ghi nh?fi va tiep thu

- Ong Ngu)'~n Anh Due- TGD: thay m?t BDH tran trQng cam 0'11nhUng

Y ki6n dong gop ella cae e6 dong va se em thi~n v€ m?t truy€n thong nQi hQ

V€ tai ehinh: nam 2013 hO\lt dQng kinh doanh khong thilm h\lt vao v6n e6

dong; doanh thu khong d\lt nhung doanh thu giu l\li tang, trieh I~p d\l' phong

tang Chi phi IUO'l1gtrung binh 8,3 tri~u nfun trong nhorn thAp ella tri truang, chi

hO'l1duge 1-2 eong ty

V€ kinh doanh: VNI dang xay d\l'llg l\li chien lugc; tren thi truang 24/29

eong ty 16 v€ nghi~p V\l bao hi€rn Do thay d6i chien luge nen quy rna giiim do

do khong th€ tham gia cae dieh V\I Ian BDH nh?fi thAy nhi€u djeh V\I quy rna

Trang 6 /10

i

~t: 45.290.000 phi€u, tY I~ 100% d~t: 45.290.000 phi€u, tY I~ 100%

d~t: 45.290.000 phi€u, tY l~ 100% d~t: 45.290.000 phi€u, ty l~ 100%

doanh thu 1611 nhung hi~u qua khong cao va sang IQc dich Vl,l.BHD cam k~t vuQ'l:qua kh6 khan nay cung CBNV n6 h,rc d6ng g6p d~ VNI ngay cang phit tri~n

_ Dng Trdn Thanh Hi~n- Chii tjch HDQT: thay miittHDQT cam an va ghi nh~ nhUngY ki~n d6ng g6p cua cae c6 dong va se nd h,rch€t mlnh d~ dua VNI ngay cang phit trien

_ K~t tMc thao lu~n, DHDCD ti~n h:mh bi~u quy~t 06 nc}i dungdii trinh bay t~i D~i hQi

C- Mi~n nhi~rn thanh vien HDQT, BK8 nhi~rn kYII (2013-2018)

Ba 8u Bui Bao NgQc thay miittHDQT trinh D~i hQito trinh mi~n nhi~m thanh vien HDQT, BK8 la cac nhiin Sl,ldo T6ng Cong ty I~p may Vi~t Nam,

np doan Cong nghi~p Than- Khoang san Vi~t Nam gi6'i thi~u, nay dii hoan thanh vi~c thom v5n (totrinh s5 26/BHHK- HDQT ngay 28/4/2014)

Dng Trdn Thanh Hi~n di~u hanh phdn bi@uquy~t vi~c mi~n nhi~m thanh vien HDQT, BKS k€t qua Cl,lthe nhu sau:

Ong Ph!].mHang

Thai-Ba Nguy~n Thj Thu

Trang-Ong Ltrong Duc

Chinh-Ba Nguy~n Thj Phtrong

Thao-D- K~t qua kiSm phi~u bi~u quy~t:

+ Ba Le Thj Thu Huy~n thay m~t Ban ki~m phi~u dIng b8 k~t qua ki~m phi~u bi~u quy~t 06 nc}idung trinh D!].ihc}i(Bienban ki~rn phi~u dinh kern):

K~t qua bi~u quy~t cac nc}idung nhtr sau:

1) Bao cao k~t qua HDKD 2013, K~ ho!].ch kinh doanh nam2014 va Bao cao tai chinh nam 2013 dii kiSm toan:

- S6 c6 ph:1nbieu quy€t:

o D6ng y: 45.184.200 C6 phdn, chi€m tYl~ 99,77% s5 c5 phdn

co quy~n bieu quy€t dl,lhQp

o Khong dang y: 0 C6 phdn, chi~m tY I~ 0,00% s6 c6 phdn c6 quy~n bi~u quy~t dl,lhQP

o Khong co y ki~n: 0 C6 ph:1n,chi€mty I~ 0,00% s5 c6 phan co

Trang 7 /10

;/r

quy&1 bi€u quySt d\l h9p.

_ K~t In~n: D\li hQi dii bi€u quySt thong qua nQi dung tren vai ty l~ d6ng y d\lt 99,77%

Chi ti~t mot sa chi tien K~ hoach kinh doanh nam 2014:.

MQts3chi tieu KS hO\lch kinh doanh nam 2014:

Doanh thu: 506 15' dAng (trong ito doanh thu baa hdm: 452,6 tY it6ng; Doanh thu ho~t c9ng tai chinh: 53,3 tY it6ng).

Trich d\l phOng phi: trich tang 13,58 15'

Chi b6i thuemg trach nhi~m VNI: 54,8615' dAng

Chi phi ban hang: 36,05 15' dAng

Chi phi quim ly: 63,57 15' dang

Lgi nhu~ hO\it dQng kinh doanh bao hi€m: - 9.13 15'dang

Lgi nh~ sau thuS: 21,53 15' dAng

2) Baa cao bOl}tdQng cua HQi dAng Quan trj 2013 va phU'01lg hlfOng nhi~m V\I nam 2014:

- S3c6 phfin bi€u quySt:

o Dang y: 45.184.200 c6 phfin, chiSm ty l~ 99,77% s3 c6 phfin

co quy€n bi€u quySt d\l h9P

o Khong dang y: 0 C6 phiin, chiSm ty l~ 0,00% s3 c6 phiin co quy€n bi€u quySt d\l h9p

o Khong co y ki~n: 0 C6 phiin, chiSm tY l~ 0,00% s3 c6 phfin co quy€n bi€u quySt d\l h9P

- K~t lu~n: D\li hQi dii bi€u quySt thong qua nQi dung tren vm tY l~ dang y d\lt 99,77%

3) Baa cao bOl}tdQng cua Ban Ki~m soat 2013:

- S3 c6 phiin bi€u quySt:

o DAng y: 45.184.200 C6 phfin, chiSm ty l~ 99,77% s3 cd phfin

co quy€n bi€u quySt d\l h9p

o Kbong dAng y: 0 c6 phdn, chiSm ty l~ 0,00% s3 cd phfin cO quy€n bi€u quySt d\l h9p

o KhOng co y ki~n: 0 C5 phfin, chiSm ty l~ 0,00% s3 c5 phfin co quy€n bi€u quy€t d\l hQP

Tran g

8!# K~t lu~n: D~i hQi dli bi~u quySt thong qua nQi dung tren vai tY l~ dang y d~t 99,77%

4) Bao cao phlfong an ph3n chia lQ'i nhu~n, trich I~p cac qU);' chia c3 tllC nam 2013

- sac6 ph~ biSu quySt:

o DAng y: 45.151.700 C6 ph~, chiSm tY l~ 99,70% sa c6 ph~ c6 quy€n biSu quy~t dV h9p

o Khong dAng y: 32.500 C6 ph~n, chiSm tY I~ 0,07% sa c6 ph~

co quy€n biSu quy~t dV h9p

o Khong co,y ki~n: 0 C6 ph~, chiSm tY I~ 0,00% sa c6 ph~,c6 quy€n biSu quySt dV h9p

- K~t lu~n: D~ hQi dli biSu quy~t thong qua nQi dung tren vai tY I~ dang y d~t 99,70%

5) Bao cao chi tra thiI lao Hqi dAng quan tri, Ban ki~m soat nam 2013

va Phlfong an chi tra nam 2014

- 0 co p an leu quyet:

o DAng y: 44.651.700 C6 ph~, chi~m tY l~ 98,59% sa c6 ph~

co quy€n biSu quySt dV h9p

o Khong dAng y: 32.500 C6 ph~, chiSm tY I~ 0,07% sa c6 ph~

co quy€n biSu quySt dV h9p

o Kbong co y ki~D: 500.000 c6 ph~, chiSm tY I~ 1,10% sa c6

P an co quyen leu quyet V 9p

- K~t lu~n: D~i hQi dli biSu quySt thong qua nQi dung tren vai tY l~

dang y d~t 98,59%

6) Tir trinh hp chQn don vi kiSm toan bao cao tai chinh Dam 2014

- 0co p an leu quyet:

o DaDg y: 45.184.200 C6 ph~, chiSm tY I~ 99,77% sa c6 ph~

co quy€n biSu quySt dV hQP

o Khong dAng y: 0 C6 ph~n, chi~m tY I~ 0,00% sa c6 ph~ co quy€n biSu quy~t d\i hQP

o Khong co y ki~n: 0 C6 ph~, chi~m tY l~ 0,00% s6 c6 ph~ co quy€n biSu quySt dV hQP

Trang 9/10

- K~tlu~n: D?i h9i dii bieu quy€t thong qua nQi dung tren v6i ty l~ d6ng y d?t 99,77%

D?i h9i thong qua v6i tYI~ 100% nQi dung Bien ban kiem phi€u

PHAN III BE M.:\.C D.:\.J HOI

I Dng Duong Minh Duc- 11m kY d?i h9i dii trinh bay toan van Bien ban va Nghj quy€t Dlli Mi

2 Bien ban va Nghj quy€t dii duQ'c DHDCD thong qua v6i tY l~tan thilnh d?t 100%

3 Dng Nguyen Anh Due thay m~t Ban t6 chUc tuyen b5 b€ mllCD?i hQi D?i hQi k~t thuc vao h6i 18 gia 10 phut cling ngay.f

TOO ICY D.:\.J HOI

Dlf01lg Minh Due

Trang 10/ 10