10 Phát hành cổ phần để tăng VĐL từ nguồn Vốn chủ sở hữu; 11 Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP; 12 Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty; 13
Trang 1CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Thời gian: 08 giờ 30 phút - 12 giờ 05 phút, Thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: Văn phòng Dự án Novaland, 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM
TRÁCH Thủ tục khai mạc Đại hội cổ đông thường niên 2017 (Đại hội)
08:30 - 09:15 Đón tiếp và Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (KT TCCĐ) kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và phát tài liệu cuộc họp cho Cổ đông
Ban KT TCCĐ
Trưởng Ban KT TCCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
Ban KT TCCĐ
09:20 - 09:25 Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu Thành phần tham dự Ban Tổ chức
09:25 - 09:35 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) phát biểu khai mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT
09:35 - 09:55 Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Ban Tổ chức
Giới thiệu và thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Ban Tổ chức Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Ban Tổ chức Giới thiệu Ban Thư ký (TK) Ban Tổ chức Giới thiệu và thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (BC&KP) Ban Tổ chức
Trình bày, biểu quyết và thông qua các Tờ trình của Đại hội
09:55 - 10:10 (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT Thành viên HĐQT
(2) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Trưởng BKS
10:10 - 11:10 Trình bày các Tờ trình để Đại hội xem xét và thông qua:
(3) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
(4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
(5) Phương án phân phối lợi nhuận 2016;
(6) Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017;
(7) Thù lao HĐQT và BKS 2016 và dự kiến 2017;
(8) Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
(9) Kế hoạch phát hành riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ (VĐL);
Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ban TK
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trang 2
(10) Phát hành cổ phần để tăng VĐL từ nguồn Vốn chủ sở hữu;
(11) Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
(12) Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty;
(13) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
(14) Bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT độc lập;
(15) Bổ sung ngành nghề kinh doanh
(16)
Cổ đông biểu quyết và có ý kiến cho từng Vấn đề trong Phiếu Biểu quyết và nộp lại cho Ban BC&KP một lần sau khi thông qua hết 15 Vấn đề
Ban TK Ban TK
Ban TK Ban TK Ban TK Ban TK Ban BC&KP
11:40 - 11:55 Công bố tổng kết kết quả biểu quyết Ban BC&KP
Thông qua Biên bản họp bao gồm thông tin Nghị quyết Đại hội Ban TK
Thủ tục bế mạc Đại hội