Ban tổ chức 2 Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự.. Ban tổ chức 3 Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Ban tổ chức 4 Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự.. Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2012 Địa điểm: Hội trường khách sạn Đam San, số 212-214 Nguyễn Công Trứ, Tp
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk
1 Tiếp đón Đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận
tư cách đại biểu cổ đông, phát tài liệu
Ban tổ chức
2 Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Ban tổ chức
3 Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Ban tổ chức
4 Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Thông báo Đại hội đủ điều
kiện tiến hành các nội dung tiếp theo
TB kiểm soát
5 Bầu ban Thư ký Đại hội (Chủ tọa giới thiệu) Đoàn chủ tịch
6 Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nội dung nghị sự Đoàn chủ tịch
7 Báo cáo của Giám đốc về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
Giám đốc
8 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Chủ tịch HĐQT
9 Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán Kế toán trưởng
11 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm
2012
Ban kiểm soát
12 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch
phân phối lợi nhuận năm 2012
Chủ tịch HĐQT
13 Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS Chủ tịch HĐQT
15 Thông qua và biểu quyết Nghị quyết Đại hội cổ đông thường
niên năm 2012
Đoàn thư ký
TM HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH
Lê Kim Hùng