Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016
Trang 1ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
Số: /NQ-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 29 tháng 10 năm 2016
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty
Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng ngày 29 tháng 10 năm 2016,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
Điều 2 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Điều 3 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
1 Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:
(1) Ông Nguyễn Trường Ảnh - Chủ tịch HĐQT
(2) Ông Đặng Thanh Bình - Thành viên HĐQT
(3) Ông Hồ Hương - Thành viên HĐQT
(4) Ông Lê Đức Quý - Thành viên HĐQT
(5) Ông Thái Văn Thành - Thành viên HĐQT
2 Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:
(1) Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
(2) Bà Phạm Thị Quế Chi - Thành viên Ban Kiểm soát (3) Ông Thái Quốc Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát
3 Ban Điều hành Công ty:
Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm các ông có tên sau vào Ban Điều hành Công ty:
1 Ông Hồ Hương, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Đức Quý, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Trần Phước Thương, Phó Tổng Giám đốc
4 Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc
Trang 25 Ông Phan Thịnh, Kế Toán trưởng
Điều 4 Thông qua Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, giai đoạn 2017 – 2019;
Điều 5 Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Điều 6 Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; Điều 7 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty
Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội tương ứng 57.954.761 cổ phần thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2016
Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng /
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Cổ phần hóa
- Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà Nẵng
- Lưu văn thư, văn kiện ĐHĐCĐ
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Đã ký
Nguyễn Trường Ảnh