Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.. Điều 3: Thành viên Hội đồng quán trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyêt này.. Thành viên
Trang 1TONG CONG TY DJA OC SAIGON -TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM
RES Í DT: 39634001 -38589864 -38587107-39633052
: Fax : (84.8) 39636186 — res! 1@diaocl |.com.vn
Số: 02/NQ-HĐQT Thành phó Hỗ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2016
NGHỊ QUYET
A ea ` Az r spas à aa x aa x
Về việc chọn ngày tô chức Đại hội cô đông thường niên năm 2016
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DIA OC 11
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QHII ngày 22/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng
Khoán;
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Oc 11;
- _ Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/2/2016,
QUYET NGHỊ
Điều 1: - Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng dé chốt danh sách cổ đông tham dự Đại
hội cô đông thường niên năm 2016: Ngày 11/3/2016
- Ngày tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016: Ngày 14/4/2016
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3: Thành viên Hội đồng quán trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty
có trách nhiệm thực hiện Nghị quyêt này
Thành viên Hội đồng quản trị:
1 Bà Trần Thị Kim Huệ TT oh " hl 2
2 Ong Dang Httu Thanh ~~ ae WM
3 Ong Tran Ngoc Phuong he =
4, Ba Huynh Thj Yén Nhi wee