Số phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, số phiếu biểu quyết thu vào: 57 phiếu.. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013.. Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
Trang 1TONG CONG TY BJA ÓC SÀI GÒN - TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ÓC 11 ĐC:2051a on Quản P3 -Q 1T -TE HCM ĐT, SQ400-38S898G2-3828/10739613093 CS có chinh: eee Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TSx; (848)39636186=zo11@dưoc em
BIEN BẢN KIÊM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
Viv: Biểu quyết thông qua một số vấn đề có liên quan
Hom nay, ngày 25 tháng 4 năm 2014 lúc 10 giờ 25, tại Đại hội cỗ đông thường niên năm
2014 Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
Ban kiểm phiểu gồm có:
1/ Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban 2í Ông Trương Thái Nguyên - — Thànhviên 3/ Bà Nguyễn Thị Minh Điệp - Thànhviên Nội dung; Đại hội cỗ đông thường niên biểu quyết thông qua một số vấn đẻ, kết quả như sau:
“Tổng số cỗ đông tham dự: 57 cổ đông, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần
Số phiếu biểu quyết phát ra: 57 phiếu, số phiếu biểu quyết thu vào: 57 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 57 phiếu, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần
1, Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
~ SỐ phiêu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ: 100%
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cỗ phẫn, tỷ lệ:0%
2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013
- Số phiếu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ:100%
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cd phan, tỷ lệ:0%
3 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
~ Số phiếu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cd phan, tỷ lệ:100%
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cỗ phần, tỷ lệ:0%
4, Thong qua bao cáo của Ban kiểm soát năm 2013
~ Số phiêu tán thành: 57, đại diện cho: 3.799.963 cổ tỷ lệ:100.%,
- Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
~ Số phiều tán thành: 57, đại điện cho: 3.799.963 cổ phần, tỷ lệ:100%
- Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phin, tỷ lệ:0%
6 Thor lông qua kế hoạch SXKD năm 2014
Số phiều tán thành: 57,đại diện cl
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại
Trang 2Thông qua dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Số phiều tên thành: S7, đại diện cho: 3.799.963 cỗ phần, tỷ lệ:100%,
- Số phiếu không tán thành: 0, đại điện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
Thông gua mức thù lao HDQT, BKS va Thu ký Công ty năm 2014:
~ Số phiều tán thành: 57, đại điện cho: 3.799.963 cổ phân, tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không tán thảnh: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014:
~ Số phiếu tan thanh:57, dai diện cho: 3.799.963 cô phần, tỷ lệ:100%
~ Số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, tỷ lệ:0%,
Biên bản kết thúc lúc 10giờ 30 phút và được đọc cho mọi người cùng nghe
Biên bản được lập thành hai (02) bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cỗ đông thường niên năm 2014
“TM BAN KIÊM PHIẾU
NGUYỄN VĂN ĐÔNG