Thông qua các nội dung: 1.. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Công ty kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày…... Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng quản t
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO
-Số: /2017/BB-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-Hà Nội, ngày tháng năm 2017
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG-CONINCO
Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Công hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi
bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;
Căn cứ Căn cứ Biên bản số /2017/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày … /… /2017
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua các nội dung:
1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ năm 2012 – 2016 của Hội đồng quản trị CONINCO
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ năm 2012 – 2016
3. Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được Công ty kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày… tháng …… năm 2017
4. Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 theo tờ trình tại Đại hội của HĐQT
5. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội
Điều 2 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung như sau:
1 Nội dung sửa đổi:
Trang 2-Tên giao dịch Công ty
-Vốn Điều lệ Công ty
-Các điều khoản khác
2 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký lại tên giao dịch và vốn Điều lệ Công ty, điều chỉnh các điều khoản như tờ trình thông qua tại Đại hội và đăng ký, công bố với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật
Điều 3 Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Sau khi công bố kết quả bầu cử, các thành viên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên ngay tại Đại hội và bầu ông/bà ……… làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022
Điều 4 Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Ông/Bà:
Điều 5 Thi hành nghị quyết
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2017
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
Nơi nhận:
- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Cty.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ