Thành phần tham dự : Ông Nguyễn Văn Công — Chủ tịch HĐQT Ông Ha Minh — UV Ong Nguyễn Mạnh Tuấn — UV Ong Phan Ngọc Cương - UV Ông Nguyễn Xuân Hải - UV 2.. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán
Trang 1
CONG TY CO PHAN TU VAN CONG NGHE, CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT BỊ VÀ KIỀM ĐỊNH XÂY DỰNG -CONINCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 /2016/HDQT-BB
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
Tổ chức vào hôi 10h30 ngày 06 tháng 9 năm 2016 Dia diém: P.305 - Nhà 7 tầng - Trụ sở Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị
và kiểm định xây dựng - CONINCO
Số 4 Tôn Thất Tùng - Đóng Đa - Hà Nội
Theo yêu cầu triệu tập họp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
1 Thành phần tham dự :
Ông Nguyễn Văn Công — Chủ tịch HĐQT Ông Ha Minh — UV
Ong Nguyễn Mạnh Tuấn — UV Ong Phan Ngọc Cương - UV Ông Nguyễn Xuân Hải - UV
2 Chương trình:
2.1 Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi UBCKNN 2.2 Xem xét việc bỗ sung tăng vốn điều lệ Công ty TNHH I thành viên Thịnh Phát Land
3 Nội dung họp:
Nội dung 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cỗ phiếu tăng vốn Điều lệ gửi
UBCKNN Sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua việc tăng vốn điều lệ CONINCO, Ban thư ký trình HDQT thong qua hồ sơ tăng vốn điều lệ gửi UBCK Nhà nước theo quy định
Nội dung 2: P.ĐT kiến nghị bổ sung vốn điều lệ của công ty TNHH l1 thành viên Thịnh Phát Land để chuyên giao dự án cho Công ty TNHH I thành viên Thịnh Phát Land
4 Nghị quyết cuộc họp:
Nghị quyết 1:
- Đông ý thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cô phiếu tăng vốn điều lệ nộp
UBCKNN Uy, quyên cho Chủ tịch HĐQT ký hỗ sơ và điều chỉnh các nội dung sửa
đổi bổ sung (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước
Trang 2
Nghị quyết 2:
- Đông ý thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH I Thành viên Thịnh Phát Land Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục huy động vốn theo quy định của Nhà nước
“Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiêm định xây dựng - CƠNINCO đã kết thúc vào lúc: cùng ngày
Chữ ký của các thành viên tham dự họp Hội đồng quản trị:
Nguyễn Văn Công — Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ha Minh — UV.HDQT Nguyễn Mạnh Tuấn - UV.HĐQT
Phan Ngọc Cương — UY.HĐQT Nguyễn Xuân Hải - UV.HĐQT
Thư ký cuộc họp: |r
Le Mint rene