CNC Nghi Quyet ĐHĐCĐ 2016

CONG TV CO pHANTlfv AN CONG NG~,TIIIErBJV AKI... 000.000.000 dong , cu the: Giao cho H9i dong quan tri CONINCO lira chon thai diem phat hanh , I?p h 6 sa dang ky phat hanh voi co quan nh

CONG TV CO pHANTlfv AN CONG NG~,

TIIIErBJV AKI EMDJNHxAYDl , JNG - CONINCO

S6: O~ 12016/QD-DHDCD

CQNGHOAxAHQI CHUNGHiA ~TNAM

DQc ~p - Tl! do - H~ phuc

Ha N9i, ngay 12 thang 04 ndm 2016

NGH! QUYET D~I HQI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN TU vAN CONG NGH~, THIET B!

vA KIEM D!NH xAY DTfNG-CONINCO

D~I HQI DONG CO DONG

Can cu Luat Doanh Nghiep s6 68 / 2014 / QH12 duoc Quoc Hoi mroc Cong Hoa

xs H<)icnoNghla Vi~t Nam thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;

Can cir Giay chirng nhan Dang ky kinh doanh s6 0100106169 do Sa k~ hoach dfiu nr Tp.Ha Noi d.p Ifin dfiu ngay 24 thang 01 nam 2007 , thay d6i Ifin thir 5 ngay 23 thang 12 nam 2014;

Can cir Di~u I~ T6 chirc va Hoat dong cua Cong ty C6 phan Tu vAn Cong nghe , thiet bi va kiem dinh xay dung -CONINCO;

Can cu Can cir Bien ban hQP Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2016 s6

01 1 20 16 I BB-DHDCD ngay 12 / 04 / 2016.

QUYETD!NH:

Di~u 1: Thong qua cac nQi dung hop cua DHDCD thuong nien nhir sau:

aIThong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da:duoc kiem toan:

- T6ng doanh thu va thu nhap khac: 271 570.717.260 d6ng

- Loi nhuan sau thue TNDN: 9.586.764 157 dong

b l Thong qua Phuong an phan phoi 19i nhuan narn 2015; Phuong an san xuat kinh doanh nam 2016 va thu lao Hoi dong quan tri va Ban ki~m scat nam 2016:

Mire chia c6 tire nam 2015: 11%/ nam ( 01 c6 phieu duoc nhan 1.100 d6ng)

Phuong an SXDK nam 2016:

- Doanh thu va thu nhap khac: 223.500.000.000 d6ng

- Loi nhuan: 12.500.000.000 d6ng

C6 tire: 11%/ nam

c l Thong qua viec Chu tich Hoi dong quan tri kiem nhiem T6ng Giam d6c

d l Thong qua viec trien khai dfiu tir du an CONINCO Building tai s6 4 Ton ThAt

Di~u 2: Thong qua phuong an phat hanh c8 ph§n rieng le tang v6n di~u I~ va plnrong an sir dung s6 ti~n thu dU'Q'ctir dQ1 phat hanh, cu th~:

aJThong qua Phuong an phat hanh c6 phan rieng Ie, chi ti~t nhu sau:

86 IU'Q'ngc8 ph§n phat hanh: 2.400.000 c6 phan;

Loai c8 ph§n phat hanh: c6 phan ph6 thong, menh gia 10.000 d6ngic6

phan;

Gia tr] c8 ph§n phat hanh tinh theo menh gia: 24.000.000.000 d6ng;

Gia phat hanh: 12.500 d6ng / c6 phan;

Nguyen t~c xac dinh gia phat hanh: Tren co sa cac y~u t6 thi tnrong chimg

khoan dang c6 xu hirong gi;ip nhieu kh6 khan trong thai gian toi cling nhu kha nang thanh cong cua dot phat hanh va mire d<)pha loang c6 phan sau khi phat hanh, Hoi d6ng quan tri d~ xuat gia phat hanh c6 phan la 12.500

d6ng / c6 phan,

Phuong thirc phat hanh: phat hanh c6 phan rieng le;

Muc dich phat hanh: nham b6 sung von luu dong lam nguon von d6i img d~ thirc hien du an Dfru tu xay dung moi tru sa CONINCO tai s6 4 Ton Thftt Tung va dap irng nhu cfru san xuat kinh doanh cua Cong ty

Tieu chi lua chon d6i nrong chao ban: c6 dong la thanh vien Hoi d6 g

quan tri lam can b<) chu ch6t cua CONINO c6 dong g6p Ian trong sir phat trien Cong ty va g~n b6 lau dai voi Cong ty; c6 nang lire tai chinh, nang hrc chuyen man va cam k~t phuc V1) vi sir phat tri~n cua Cong ty

nhir sau:

1 Ong Nguyen Van Cong - Chu tich HDQT - ty l~ duoc mua: 47,50%

11. Ong Hf t Minh:- UV HDQT - ty l~ diroc mua: 23,00%

111 Ong Nguyen Manh Tuftn - UV HDQT - ty l~ diroc mua: 15,20%

IV. Ong Phan Ngoc Cuong - UV HDQT - ty I~ duoc mua: 14,30%

Chuyen nhmrng quyen mua: cac c6 dong duoc IVa chon mua c6 phan khong duoc chuyen nhirong quyen mua;

Chuyen nhuoug c8 phan: c6 phan chao ban rieng le cho c6 dong bi han che chuyen nhirong trong vong 1nam k~ nr ngay phat hanh;

Tho; gian thirc hi~n d\f ki~n: trong quy 2 nam 2016, thai diem cu th~ se do Hoi d6ng quan tri quyet dinh sau khi diroc co quan nha mroc c6 thftm quyen chap thuan

b l Thong qua Phuong an su dung s6 tien thu ducc ill dot phat hanh c6 phieu rieng Ie, cu th~: Toan b<) s6 ti~n thu duoc nr dot phat hanh, du ki i n 30 000 000 000 d6ng se duoc sir dung d~ b6 sung von luu dong lam nguon von d6i irng d~ thirc hien

du an Dfru tu xay dung moi tru sa CONINCO tai s6 4 Ton Thftt Tung va dap trng nhu cfru san xuat kinh doanh cua Cong ty

Di~u 3: Uy quyen cho H9i dong quan tri quyet dinh cac v~n d~ lien quan d€n dot phat hanh c 6 phan rieng le tang von di~u I~ tir 44.000.000.000 d6ng len 68 000.000.000 dong , cu the:

Giao cho H9i dong quan tri CONINCO lira chon thai diem phat hanh , I?p h 6 sa dang ky phat hanh voi co quan nha nuoc co thftm quyen th e o qu y dinh hien hanh , triSn khai thirc hien phuong an phat hanh c6 phan nhtr dff duoc Dai hoi dong c6 dong thong qua va theo quy dinh phap luat hien hanh ;

Uy quyen va giao cho H9i d6ng quan tri thirc hien viec sua d6i b6 sung Di ~ u I ~ Cong ty lien quan den viec thay d6i mire von dieu I~ sau khi thuc hien phat hanh c6 phieu, trien khai cac cong viec va thu tuc phap Iy cfrn thiet dS thay d 6 i dan g

ky kinh doanh sau khi hoan thanh viec phat hanh;

Uy quyen va giao cho H9i dong quan tri thuc hien viec dua c6 phan phat hanh vao hru ky va giao dich tren thi tnrong upcom sau khi hoan t~t viec phat hanh Ngoai nhtrng noi dung tren day , trong qua trinh thirc hien phuong an phat hanh , Dai h9i dong c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri b6 sung , sua d6i , hoan chinh phuong an phat hanh theo yeu cfru cua co quan quan I y Nha mroc s ao ch o viec phat hanh c6 phan cua Cong ty duoc thirc hien hop phap, dung qu y dinh, dam bao quyen loi cua c6 dong va Cong ty.

Di~u 4: Dai hoi thong nh~t giao cho H9i dong quan tri trach nhiem ph6 bien quan trier , trien khai thuc hien va kiem tra giarn sat qua trinh thirc hien theo tinh than Quyet dinh nay

Quyet dinh nay co hieu lire kS tir ngay ky.',

Nui nhfjn:

- HDQT , BKS;

- Ban T6ng Giam D6c;

- Li r u Cong t y.