TB ngay chot DS DHDCD bat thuong lan 1 2017

ngdy 29 rhdng 08 naln2017 ' ve ngay oatrg Ky cuot cu.ng oe rnFc-nrgn qulen tbam dF d4i hQi cd ddDg bat thudmg len I nnm 2017 Kinh gfti: Trung tim Lru ky Chring kho6n ViQt Nam lan Iochucp

Mau 07/THQ

CONG TY C6 PHAN LIJONG TII{-T C CO NG HOA XA HOI CHtI NGHIA !'IET NAM TIIANH PH6 Hd cHi MNH poc l4p - ig do - Hanh ph"c

s6: 8ln /LT-CNTT&TT Tp.H6 Chi Minh ngdy 29 rhdng 08 naln2017

'

ve ngay oatrg Ky cuot cu.ng oe rnFc-nrgn qulen tbam dF d4i hQi cd ddDg bat thudmg len I nnm 2017

Kinh gfti: Trung tim Lru ky Chring kho6n ViQt Nam lan Iochucphal hanh I L ong ty co phan Luc/rg lhuc I hanlr pho Ho Chi Minh Ten giao dich : C6ng ty c6 ph6n Luong thuc Thdnh ph6 Hd Chi Minl

Xin th6ng bAo dtin Trung tAm Luu kf Chtng kho6n Viet Nam (VSD) ngdy dang bi cu6i cing cho chfng khodr sau:

TCn chfng khoAn : C6 phi6u C6ng ty c6 phAr Lwrng thgc Thinh ph6

Hd chi Minh

FCS

LO pfleu pno mong

rry sq cnlnn Dien thoai

Fa'<

San giao dich

Ma chfng khodn Lo4i chftng khoAn

l Lf do vd muc dich

2 N6i dung cu th6

- Ti le thvc hien

- rnor glan ou Klen uFc uqn

- Dia di6rn thgc hiQn

- NQi"dung hqp

56 1610 V6 Van Kiet, phudng ?, qu{n 6, Thdnl ph6 Hd Chi Minh (028) 396',7 2060 - 3967 2038

(028) 3967 2022 tlPCoM

T6 chfc dai hdi c6 d6ng b6t thudng Dn 1 nam 201?

OOi voi cO pni6u ph6 th6ng: 0 | c6 phidu - 01 quydn bi€u qul6r

ngity 29/09/2017 TrU so Cdng t) sd l6l0 Vd Van Kiel phLrorrg ? qudn 6, Thdnh ph6 Hd Chi Mioh

MQnh gi6 : 10.000 d6ng Ngdy dnng kyi cu6i cirg 13/0912011 Ddng thdi dC nghi VSD l{p vd grii cho C6ng ty chfng t6i dani s6ch ngudi sq hfru ch(rng khoiin neu tren.

Dia chi email nhan file dt lieu : ngocnga@foodcosa.vn

uteu cnlnn qu) mo co cau von oleu lq cua t ong ry co pnan Luqng tnuc

-

thdnh ph6 Hd chi Minh

sua OOl DO SUng L'reU rg lO CnUC va no4r OQng CUa LOng ry CO pnan LIJOng

thuc TP.HCM sau khi Dai hoi da th6ng qua viQc didu chinh quy md, cs cdu von oteu te cua Lons w

MOt s6 n0i dung khric thuQc thAm quy6n cta Dai hQi ddng c6 d6ng.

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Signature Not Verified

' (Dinh klm Nghi quydt sd ZStUg-tf-UOgr cia Hfi ddng qudtn tri C6ng ty cd phdn Lrong thyc Thanh phd Hi chi Minh)

Chung t6i cam k6t nhimg th6ng tin vd ngudi sd hfru trong danh s6ch s€ dugc srl dgng dung mgc dich vd tuan thri c6c quy dinh cua VSD C6ng ty ahung t6i se hoar toan chiu tr6ch nnlqm rruoc pnap ru4r neu co sar pnam,

Noi nhqn:

- Nhu tren;

- TJBCKNN

SGDCKHN

- Luu vT, CNTI(MT) (0s)

Trai Anhvfl

r{Eo PH4,P LUar

G TV-.tr

6.:::-_y- -*\

coNG TY cO PH^N r,LioNc t'Htlc

THANH PH6 HO cHi MINH

CONG HoA xA ItOr cHU N(;HiA vrET NAM

Dqc lAp -Tu do- Hanh phfc 56: 2slNQ-LT-llDQT TP.HO Chi Minh, ngdy 28 thang 08 ndm 2a l7

NGHI QUYET SO 25

r l/ v; 7,) thi', h, 'p Doi hoi dnng co dnng bdt rhuong lcin I nan 20 |

-,cia C6ng ry c6 phdn Luong thltc TP.HCM

HOI DONG QUI{.N TRI

coNG Ty c0 PHi.N LUoNG THUC TH.ANH pHo HO cHi M|NH

Cdn c&:

\ ^ ^

- Luat Doanh nghi6p so 68/1014/QII13 ngdy 26 thdng 1l nil.r 2014;

- Dieu ld fo chuc rd hoqt dQng cua Cong ry cd phdn LLrong thuc thdnh pho Ho Chi Minh ban hdnh kem theo Quyet dinh s6 77/QD-LT-HDQT ngdy 0l th6ng 09 nim 2016 cria

I{6i ddng quin tri C"6ng ty c6 phdn Luong thqc thdnh ph6 Hd Chi Minh;

- Quy ch6 T6 chirc vd Hoat ddng cria H6i d6ng qudLn tri ban hdnh kdm theo Quyet din-h so 9q QD-Ll - H DQ I ngay 20,09 20 | b cua Hoi ddng quan tri Cong ty co phdn I

thuc thenl oh6 Hd Chi Minh:

" - Quy€t dini sd 67/QD-HDTV ngdy.22 th6ng 08 nam 2017 cira Cdng ty TNHH

-

T91g,","'g ty Luons

thuc, 1i6n,N31 ve.vi41 lhjdryQt k€t q.ud x6c,di.nh gi6tri.

nghi.ap lAn 2 vd phAn v6n phai tr:i nhd nu6c tai thdi di6m chuy€n thanh Cong ty cd

(01/09/2016) c[ra Cdng 1), 'I'NHH MTV Luong thqc Thdnh ph6 t16 Chi Minh;

- Vdn brin sd 1876/TCT-TCKT ngay 23 thang 08 ndm 2017 cira C6ng ty TNI{H MTV - Tong cdng t) l-uong thuc mi€n Nam v€ viQc xu lj phAn giin vdn nhd nu6c tai C6ng tyc6 phAn l,uong thuc fP.HCM vd bdn giao giira doanh nghi€p i6 phdn h6a vd c6ng

ty c6 phdn;

- Bi€n bdLn hgp Hoi d6ng quan td sd 15,tsB-LT-HDQT ngdy 28/08/2017,

QUYTT NGHI:

^.1 ,^ -) ^.

Di6u l Hoi dong ourn tri Cong ry co phan Luong thuc thanh pho Ho Chi Minh dd to

chfc phi€n hqp ngay 28/08/2017 Clic thdnh vi€n HQi d6ng qurin tfi COng ty dd th6o ludn vd th6ng nhAt thdng {ua c6c n6i dung, cu th6 nhu sau:

| Thong qua r iec to chr-tc hop Dai hqi dong co dong bit rhuong lan I niim 201 7 cda

COng ty:

,i

- Thoi gian chot danh sirch cd d6ng tham du Dai hdi:Ngdy l3 th6ng 09 narm 2011

- Thni gian td chLic (du kien.1: Vdo lirc 8 gio J0 phLht, ngay 29 th6ng 09 ndm 2017

- Dia didm: H0i truong C6ng ty c6 phdn Luong thuc IP.HCM

s6 1610 vo van KiQt, phuong 7, qu{n 6, TP.HCM

ioq9!e

caN01

iiiiiljtll

THiIIN P

0 tf r,f

* uy q,in cho ChL) tich HDQT quydt dinh trang trtrr)ng hrtp c6 sV thay diji vA thdi gian vd ciia di€m,t6 chuc Dai h6i (n€u c6)

2 Th6ng qua n6i dung hop Dai hOi d6ng cd d0ng bit tht'ong lin I ndm 201 7:

- Di€u chinh quy md, co- cAu vijn di€u lQ cua Cdng ty c6 phdn Lu<rng thuc thdnh ph6

Hd Chi Minh (01/09/2016):

a.Viin diAu l€ trudc khi didu chinh: 294 500 000 000 ddng

+ Cd phin nhd nu6c (65,15%): 191 871 000 000 d6ng + C6 phAn cho nguoi lao dQng trong DN (1,87%): 5510000000dong

+ Cd phAn cira d6i tuo.ng ngodi DN (32,98%): 97 1 19 000 000 dong

b.\ 6n diiu Ie'.au lhi dieu chrnh: )55 138 000 000 dorrg

+ C6 phdn nhd nuoc (59,77 5%)" I 52.509.000.000 ddng + C5 phan cho ngudi lao d6ng trong DN (2,160%): 5 510 000 000 dong

- Sua d6i, b,5 sung Didu l0 T6 chuc vd ho4t dQng cua Cdng ty c6 phAn Luor.rg^thgc TP.FICM sau kiri Dai hQi da thdng qua vigc didu chinh quy m6' co c6u vdn di€u l€ cin Cdng

ty c6 phan Luong thqc TP.HCM

- M6t s6 n6i dung kI6c thudc thAm quy€n c'la Dai hOi d6ng c6 d6ng'

3 Th6ng nh6t thanh ldp Ban t6 chuc DPi hQi d6ng c6 ddng bat thuong l6n 1 n6m

2017 Thdnh phdn Ban t6 chirc Dai hQi ddng cd ddng nhu sau:

1, Org l rinh Nggc Thuiin

2 Ong I rAn Anh Vi

3 r9a D5 Ngqc Nga

4 OngTd Phu6c Khai

5 Ong Nguy6n Ldm Vinh

6 Ung I ruong I Len uung

7 Bd Trdn Thi Doan Thu

8 Bd Nguy6n Ngqc DiQp

9 Ba Hulni Thi Phuqng

10 Ong Ng6 TLdnh Hung

IL Ong lrdn Vin Hidn

12 Ong Vd Thdnh Nhdn

Chu tich HDQT

Uy vi0n HDQT, fGD

Ph6 'IGD

Uy vi€n HDQT, Ph6 TGD

Huy Uy vi6n HDQT

Uy vi6n HEQT Truong Ban ki6m so6t QuyAn Truong Phdng TC-HC

l(e toan truo'rlg PhU tr6ch phdng Kinh doanh Truong phdng D1-KTCN

Plru tt ach Phong C\T l- T 1

- Truong Ban

- Ph6 Ban

- Pho Ban thuorg tryc

- Thirnh vi6n

- Thdnh viOn

- Thirnl, vi6n

- Thdnh viOn

- Thdnh vi6n

- Thirnh vi€n

- 'lhdnh vi6n

- 'fhAnl vi€n

- 'fhdnh vi6n

- Thdnh vi€n -Thdni vi6n d6ng th€m cac

14 ad Nguy6n Thuy Hdi Y6n Chuydn vi6n Phdng CNTT-TT

Trong qu6 tinh hoat dQng Ban t6 chitc Dai hOi duoc quy6n huy

chuy6n vi6n"tir c6c Phong ban ctt C6ng ty di! h6 trq vi6c t6 chuc Dai hdi'

Diiu 2 Nghi quy6t ndy c6 hiQu lgc kd rir ngirv ky'

Didu 3 HQi ddng quan tri giao-Tdng gi6m d6c C6ng ry c6 plin.lucr.ng thvc thdnh,ph6

Hd Chi Minh ph6i hgp.cnng Ban t6 chuc Dai h6i cira Cdng ty to chuc ffren kiar tnuc nrQn

"a" nOi aung tAi OiAu i it eo a,ing cac quy dinh cua ph6p luat trlen nanh' Oieu lQ vd c6c Quy ch6 kldc md Coog ty dd ban hanh

Didu 4 C6c One (Bd) Thanh vi€n HQi ddng quan tri, T6ng gi6m d6c- Ph6 T6ng gi6m a6c, f6 iorl'n truongl r*"ng c6c phong ban nghiQp vl vd Trunng bQ phin cOng b6 th0ng

tin ii€n quan can cri vdo Nghi quy6t nay dd ptrOi hop dAy du lheo tlring chrlc nang' n}riQm

uu .nu rnlnn ffong qua trinh tri6n klrai thqc hiQn V

Noi nhQ.n:

- Nhv DiAu 4:

- BKS CE;

- Lrn: rc Ttu W HDQT.

TrinhNggcThufn

<9Pr{<>

."7_ ulNU rr \a sh|r cd pHl|{ P|1Ail lrlfi|tl] L|JOllG ]|1[C\.l|li iiIiNtl PflO

o/-\

\'e

Y \i\

0