1 Quy che bau cu HDQT va BKS

' Danh sfch ri'ng cir vi6n thdrnh vi6n HQi tldng quin trilBan ki6m sorit Euoc sap x6p theo thri tg ABC theo t6n, ghi dAy du ho vd t6n tr6n phii5u biu... Nguy6n tic bAu ddn phi6u, nguy6

TONG cONc rY MDL & MNN

VIET NAM - CTCP

cONc rY cP co xni pno vtN

Thdi NguyAn, ngdy 10 thdng 04 ndm 2017

QUY CHE sAu cU rHANH vrtN Her DoNG euAN TRI/BAN xrnu soAr NHIEM rv

zott-atr'

2022T+rpHrtN HQP DAr HQI CO poNC THIIoNG Nrf,N 2017

cONc rY co PHAN co KHi PHo Yf,N

Cln crfr:

- Luqt Doanh nghiQp daqc Qudc hQi nadc C\ng hod Xd h1i Chil nghio ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/l l/2014;

- Diiu k T6 ch*c vd hoqt d6ng cila C6ng ty Co phdn Co khi PhO Yen,

r DE cr.IA.NG CTITHANH vttN HQr DONG QUAN TRI

Didu 1 Ti6u chufrn vi tliiju kiQn cia thirnh vi6n HQi tliing quin tri

- C6 du n[ng h,rc hdnh vi ddn su, kh6ng thuQc dOi tuqng kh6ng dugc quAn lj doanh nghipp quy dinh tai kho6n 2, Di6u 18 cira Lu4t Doanh nghiep; I

- La C6 ddng cta c6ng ty, so hiru ho[c dugc dd cu bdi nhom C6 d6ng sd hiru ho4c d4i diQn so

hiru tir 10% sd cd phAn c6 quyAn bi6u quy6t trd l6n trong thdi h4n 1i6n tgc it nh6t 06 (s6u)

thang;

- C6 trinh ciQ chuy6n m6n, kinh nghiQm trong quin li kinh doanh cua C6ng ty, c6 sric kh6e,

phAm chAt dao dric t6t, trung thuc, li6m khitit, c6 hitiu bi6t phap lu4t;

- Cicti0u chuAn vi di6u ki6n kh6c theo quy dinh cira ph6p 1u4t c6 li6n quan

Diiiu 2 Dd cir ri'ng cir f'ng vi6n HQi tldng quin tri

; ,^

- Cdc c6 d6ng ndm giir c6 ph6n c6 quy6n bi6u quyOt trong thoi han liOn tpc it nhet s6u (06) th6ng c6 quy6n gQp s6 quyAn bi6u quy€t cria timg nguoi l4i v6i nhau d6 d0 cir c6c img vi6n

HQi d6ng quAn tri C6 d6ng ho{c nhom cd d6ng ndm gifl tt 10% d6n du6i 20% t6ng s6 cd phAn c6 quy6n bi6u quytit duqc dC cir t6i da mQt ring cir vi6n; tir 20% d€n duoi 3OYo t6ng s6

c6 phAn c6 quydn bi6u quyt5t dugc d6 cu tdi da hai img cir vi6n; tu 30% d6n du6i 40% tdng

i, |, ,l

sd cd phdn c6 quy6n bi6u quyOt dugc d0 cu t6i da ba img cir viOn; tir 40oh ddn du6i 50% t6ng s6 c6 phAn c6 quyiin bi6u quy6t duqc dC cri t6i da b6n ring cu vi6n; tir 5OYo trl l6n t6ng

I A ,t

s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t duoc dC cu t6i da ndm img cu vi6n

- Trulng hqp sO luqng cric img viOn H6i d6ng qu6n tif thOng qua dC cir vd irng cu v6n kh6ng

du s6 ltrgng cAn thitit, HQi d6ng quin tri dy*g nhiQm c6 th6 d6 cu ffrem mg ct vi6n

Di6u 3 Hd so tham gia ri,ng cfr, tlii cfr' frng cfr vi6n OO niu thirnh vi6n HQi tl6ng quin tri

- Dcrn xin d6 cri tham gia HQi d6ng quin tri (theo mdu);

- So yCu lf lich do ring cu vi6n tu khai (theo mdu);

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA Urpt NAM

D$c l$p - Tq do - H4nh phfc

\f

I

/;

s

v

- BAn sao CMTND, H9 khAu thucrng trir (ho[c Gi6y dang ky tam tru dei h4n), HQ chitiu n6u ld

ViQt ki6u, nguoi nu6c ngodi vd c6c bang c6p, vdn bing chimg chi chimg nhfn trinh dQ van ho6, trinh dQ chuy€n m6n

Dii,u 4 Lga chgn cic ring cfr vi6n:

Dua tr6n cic Don xin dA c[r cira c6c c6 d6ng/nh6m c6 d6ng, Ban td chirc D4i h6i cO d6ng thudng

nidn 2017 cta C6ng ty sE l4p danh s6ch c6c irng ctr vi6n d6p rmg du di6u kiQn nhu quy dinh dd

bAu thdnh vi6n HQi d6ng quin tri.

il DE CUTHANH VTT,N BAN KIEM SOAT Dii,u 5 Ti6u chuAn vh tliiju kiQn cia thhnh viOn Ban ki6m sodt

- C6 dir n6ng lpc hdnh vi ddn su, kh6ng thuQc dOi tuqng kh6ng dugc qudn lf doanh nghiQp quy dfnh tai khoin 2, Di6u 18 cua Luflt Doanh nghiQp;

- Kh6ng phii ld vg hoflc chdng, cha d6, cha nu6i, me d6, me nu6i, con d6, con nu6i, anh ruQt,

chi ruQt, em ruQt cira thdrnh vi6n HQi d6ng quan tri, Gi6m d6c vd nguoi quan lf kh6c

- Kh6ng dugc giir c6c chric vU quAn li c6ng ty;

- cttctieu chuan vd di6u kiQn kh6c theo quy dinh cua ph6p luflt c6 li6n quan

Didu 6 Dii cfr ri'ng cri' thlrnh vi6n Ban kiOm sorit

I +^ r6m giir c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit co the tflp hqp phi5u bAu vdo v6i nhau dC

- uac co oong ri

dC cu c6c img vi6n vho Ban ki6m so6t C6 d6ng ho[c nh6m c6 d6ng n8m giir ttr 10% d6n

duoi Z0% t6ng s6 c6 phdn c6 quy6n bi6u quy6t duqc dC cu tdi da mQt ring cu vi6n; ti 20o/o

d6n duoi 30% t6ng s6 c6 phAn co quydn bi6u quy6t duqc dC cu t6i da hai img ctr vi6n; ttr

30Yo tr(t lOn t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quy6t duqc dC cir t6i da ba img cir vi6n'

- Trucrng hqp s6 lugng c6c img vi6n Ban ki6m so6t th6ng qua dii cu vIn kh6ng du s6 lugng

cAn thi6t, Ban ki6m so6t ducrng nhiQm c6 the dii cu them img cir vi6n

Didu 7 Hd so,tham gia ri,ng c[r, tlij cft tfrng cfr vi6n tI6 bflu thirnh vi6n Ban ki6m soft

- Don xin dA cu tham gia Ban ki6m so6t (theo m6u);

- So y€u l! llch do img cu vi6n tr,r khai (theo m6u);

- Bin sao CMTND, HO khAu thucrng trir (ho4c GiAy dang kj tqm tni ddi h4n), HQ chi6u ntiu ld

ViQt ki6u, nguoi nudc ngodi vi c6c bing c6p, vdn bing chimg chi chring nhqn trinh dQ vdn ho6, trinh dQ chuyEn m6n

Diiiu 8 Lr,ra chgn cfc rlmg cir vi0n:

Dua tr6n c6c Don xin dd ctr cira cdc c6 d6ng/nh6m c6 d6ng, Ban t6 chric Dai hQi c6 d6ng thuong

ni€n2Ol7 cua C6ng ty sE l4p danh s6ch cdc ring cir vi€n d6p tmg dir di6u kiQn nhu quy dinh trinh

Dai h6i cO d6ng de UAu thenh vi6n Ban kii5m so6t'

Didu 9 Diii tugng thryc hiQn bAu cfr

'-,

, L'l

^.

C6 d6ng sd hiru c6 phdn c6 quy6n bi6u quydt vi d4i diQn theo iry quy6n cira cd d6ng so hiru c6 ';

phdn c6 quyOn bi6u quy6t cua C6ng ty

Di6u 10 Phi6u bflu vir ghi phi6u bAu

' Danh sfch ri'ng cir vi6n thdrnh vi6n HQi tldng quin trilBan ki6m sorit Euoc sap x6p theo thri tg ABC theo t6n, ghi dAy du ho vd t6n tr6n phii5u biu.

Phi6u bAu vir ghi phi6u bAu Phi6u bAu dugc in th6ng nh6t, c6 t6ng sO cd phAn co quy€n bi6u quy6t theo md s6 tha* dU;

C6 d6ng hoflc d4i di6n try quyC, duqc ph6t d0ng thoi phiOu bAu thdnh vi6n HQi d6ng qu6n

tri/Ban ki6m so6t theo md sO tham dV (sd hiru vd dwqc ily quyAQ;

Trucrng hqp ghi sai, c6 dOng d0 nghi Ban ki6m phii5u d6i phi6u bAu kh6c;

CO AOng ho4c ngudi ilugc uy quyCn phii tg minh ghi s6 phitlu bAu cho ttrng tmg cir vi6n vho

^i

6 trdng cua img cir vi6n d6 tr0n phi6u bdu, k;ii vd ghi 16 hg tdn

Cdc truhrg hqp phi6u bAu kh6ng hqp l0 Phi6u kh6ng theo mdu quy dinh cta Ban tO chric D4i hQi, kh6ng c6 d6u cira COng ty;

Phi6u g4ch xo6, stra chta, ghi thdm hoqc ghi t6n kh6ng dring, kh6ng thuQc danh s6ch img ctr vi6n dd duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng nhAt th6ng qua tru6c khi ti6n hdnh bo phi6u; Phi6u c6 tdng s6 quy6n dA bi6u quy6t cho nhfing ring cri viOn cira c6 ddng vugt qu6 t6ng s6

I -

quy6n duoc bi6u quydt c[ra c6 d6ng d6 ndm git (bao g6m so hiru vd ducvc uy quy6n)

d6ng quin tri/Ban kiOm soSt thlrc hiQn b6 phi6u kin theo

ni M6i cO d6ng c6 t6ng s5 phitiu bAu tuong img v6i t6ng s6 c0 ph6n c6 quydn bi6u quy6t (bao gdm

(s so hiru vd dugc try quy6n) nhin voi sO tnarn vi6n tlugc bAu cua H6i d6ng quin tri/Ban ki6m

C6 d6ng c6 th6 ddn h6t t6ng s6 phi6u bAu cho mQt nguoi ho4c mQt s5 nguoi, nhrmg kh6ng qu5

sO tnann vi6n dd dugc Dqi h6i ddng c6 ddng bi6u quydt th6ng qua

Didu 12 Ban Ki6m phi5u, nguy6n tic b6 phi6u vh ki6m phi6u

Ban Ki6m phi6u

Td Ki6m phitiu do Dodn chu tich gi6i thiQu vd duoc Dai hQi d6ng qO d6ng th6ng qua;

Ban Ki0m phi6u c6 tr6ch nhiOm:

+ Ph6t phi6u bAu vd huong d6n cdch thric ghi phi6u bAu;

+ Ti6n hdnh ki€m phi6u;

+ C6ng UO t<Ct qui bAu ctl tru6c Dai hQi

*

Thinh vi6n Ban ki6m phi6u khdng cluoc co t6n trong danh s6ch ring vi6n vdo HQi ddng qudn

tri, Ban kii5m so6t

Nguy6n tic b6 phitiu vi ki6m phi6u

Ban ki6m phiiiu ti(in hdnh ki6m tra thung phitiu trudc sg chimg kitin cira c6c c6 d6ng;

)Nc

)PH

I,K:

;OY

I t r'

- ViQc bo phitiu dugc b6t dAu khi viQc ph6t phitSu bAu cu duoc hoirn t6t ve ktit thric khi c6

A.

ddng cudi cung bo phiOu bdu vdo thung phi6u;

- ViQc ki6m phitiu ph6i dugc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phitiu k6t thuc;

- , f0t qui ki6m phi6u dugc l4p thinh vdn bin vd dugc Ban ki6m phi6u c6ng b6 tru6c Dai h0i;

- Cdc phi6u bdu sau khi dA ki6m dugc ltru git t4i trg so C6ng ty

Di6u 13 Nguy6n tic bAu ddn phi6u, nguy6n tic trring cfr thinh vi6n HQi ttdng quf,n tri/Ban ki6m soSt

- Nguy€n tic bAu ddn phi6u: Theo hudng d6n quy dinh tai Php lpc dinh kdm theo Quy chti ndy

- Nguy6n t6c trfing cir: Nguoi trring cir thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t dugc xiic dinh theo s6 phi6u bAu tinh tri cao xu6ng thip,bit dAu tri img cu vi€n c6 s6 phi6u bAu cao

nh6t cho d6n khi dir s6 thdnh vi6n theo quy dinh nhung ph6i dat dugc st5 phitlu hqp l9 tucrng img voi it nh6t mQt quydn bAu cu cua c6 d6ng du hqp

Trong trulng hqp kh6ng lua chon dugc s6 thenh vi6n HQi d6ng qu6n trilBan ki6m so6t theo

dg kitfn do c6 nhi6u img ctr vi6n c6 sO phi6u bAu ngang nhau thi sE t6 chric bAu lai ri6ng nhirng

nguoi d6 dd chqn nguoi c6 sd phi6u bAu cao hon

Diitu 14 L$p vn c6ng b6 Bi6n bin ki6m phi6u

- Sau lJri ki6m phi6u, Ban kiOm phii5u phdi lap Bi6n ban ki6m phi6u

- Todn vdn Bi6n bAn ki6m phitiu phii dugc c6ng b6 truoc D4i hQi

Di6u 15 Nhirng khi6u n4i vC viQc bAu vd ki6m phitlu s€ do Chtr tga cuQc hgp giii q,rytit vir dugc ghi vdo Bi6n bAn cuQc hgp Dai hQi ddng c6 d6ng

Quy chd ndy g6m c6 15 di6u vd dugc doc c6ng khai tru6c Dai hQi d6ng c6 d6ng Ae UiCu

.! ,^

quyet thong qua

T/M HQI EONG QUAN TRI

G QUAN TRI

4

PHU LUC urloNc oAN sAu rHANH vrnN

Hor DoNc euAN TRI/BAN KrEM soAr

Qheo phaong thtlc bdu d1n phidu)

1 LoqiphiAu bAu:

- pnieu mdu vdng: bdu thdnh viAn H\i d6ng qudn tr!

- PhiAu mdu xanh: bdu thdnh viAn Ban kidm sodt

2 Bd phidu:

fr"

CT

c,

r PH

a

- Phi€u bdu thdnh viAn H6i ding qudn tri/Ban kiAm sodt daqc bd vdo thitng phidu niAm phong

J Ghi pltiiiu biu:

UAi cA d6ng cd r6ng sA phi€u bdu ttrong *ng vdi tiSng sti ci5 thin c6 quyin biAu quy€t (bao g6m sd hftu vd daqc iry quyin) nhdn vdi s6 thdnh viAn dwoc bdu cita H\i ddns qudn tri/Ban

,,:

krcm soat

- C6 d6ng cd thd chia t6ng sO phi€u bdu cho tiit cd cdc wng viAn, hoQc d6n todn bQ phi€u biu cho m1t hodc m6t tti ,lrg c* viAn nhwng t6ng cQng sii phiAu bdu cho cdc *ng cir viAn kh6ng daoc vuqt qud tiing sii phi€u biu cita minh

Vi ds:

Dqi h\i d6ng cO d6ng bi€u quyA chon 05 thdnh viAn H\i d6ng qudn tri trong t6ng sii 06 *ng viAn.

CA dang Trin Vdn B ndm gitr (bao g6m so httu vd itaqc ily quyin) 10.000 cd phdn c6 quydn bidu

quyh Khi dd t6ng sO phi€u bdu cila c6 d6ng Trdn Vdn B ld:

10.000 c6 phin x 5 : 50.000 Phidu biu.

CA dAng Trdn Vdn B c6 thA bdu cl6n phi€u theo phaong thtrc sau:

Trrd'ng hqp t: CO dilng TrAn Vdn B chia itiu sO phiiiu biiu cfia minh cho 5 ftng viAn ftuong

- :.

duong mot ung cw viAn nhdn dwO'c 10.000 phi€u bdu)

Hg t6n

ri'ng cfr vi6n

S5 quydn bi6u quy6t tlugc bAu

-t I ong so t - a , Iphreu Dau 50.000 {F

Hg t6n

ri'ng cir viOn

Sii quy6n bi6u quy6t tluqc bAu

Trudng hqp 2: C6 AOng Triin Vdn B dOn todn bQ pttidu biu cfia minh cho I irng viAn

l I-Ing vi6n' I 0

-,1

Tdng s5 quydn tI6 biOu quy6t s0.000

5.

Trwdng hqp 3: CA AAng Trin Vdn B bd phiiu bilu crtq minh cho 5 tins viln Qtlhwng kh6ng d€u nhau)

Hg t6n ring cri'vi6n

Sii quydn bi6u quy6t

tlug'c b6u

T6ng sii quydr, If, bi6u quy6t 50.000

PhiAu biu khOng hqp t9

PhiAu kh6ng theo mdu quy dinh, kh1ng cd dtiu cila C6ng ty

Phi€u kh6ng do Ban tO chtic phdt hdnh

Phieu gqch xod, st)ra chfta, ghi thAm hoqc ghi ftn kh6ng ditng, kh6ng thuQc danh sdch rhng

c* vi€n dd dwqc DHDCD th6ng nhdt th6ng qua tradc khi ti€n hdnh bo phiAu

Phi€u cd tting sii quyin dd bi€u quyh cho nh*ng irng cir viAn cila ,6 dAng vwqt qud tdng s6

quyin daoc bi6u quyiit cila c6 ddng d6 ndm gitt (bao g6m so hfbu vd daqc iry quyAn)

Hg t6n

'ring cft viOn

Sii quydn bi6u quy6t tlurrc blu

n -'t

T6ng s6 quydn tIfl bi6u quy6t 60.000 Cdc trwdng hqp khdc quy dinh tqi Quy ch| bau c*