nghi quyet bb dh 2015

-Di~u 4 Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiern toantrong danh sach cac cong ty kiern toan dQc l~p d~ kiem toan bao cao tili chinh cho nam Uti chinh 201

CONG TY CO PHAN DAY cApDIJj:N VIJj:T NAM

CONG HOA xA HOI CmJ NGHIA VIET NAM .

f)( ~ )cl~p-TIJ do - Hanh phuc

~~~~~ C8 * ~~~

T H 6 C hi M in h , ng ay 10 thang 4ndm 2015

A

NGHJ QUYET

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

- Ca ndeLW J t Doanh nghi e p s660 12 0051QHl1 du (Jc Q u6c h inu o c Con g h oa XH CN Vi ? t Nam

thong qua ngay 29thdng 11nam 2005 ;

- Can cu fJi J u l ? r 6chuc va Hoat d ( m g cua Cong ty c6phdn Da y c a p di ? n Vi ? t Nam;

- Can cu Bien b i m h9P Dai h9i d6n g c6dong thu a ng ni e n nam 2015 cu a C ong ty c6ph a n D ay

cap dien Viet Nam ,

D ai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 Cong ty c6 p hanDay cap di~n V i ~t Nam

duoc t6 chirc VaG hie 8 gio 30 nga y 10 thang 4 nam 2015 tai Khach scm LOTTE

LEGEND SAIGON , 2A - 4A Ton Duc Th ~ ng , Quan 1 , Thanh pho H6 Chi Minh, voi tong

s6 c6 dong c6 mat tham du gom 96 nguoi, sa htru va d a i dien cho 24.500.036 c6 phan ,

c h i e rn 85 , 07% tong s6 c6 phan c6 qu y en bieu quyet cu a Con g t y

Dai hQi d6ng c6 dong nhclt tri thong qu a Nghi qu y ~t cua D <;t ihQi v ai nhung nQi dung

chinh nhu sau :

Di~u 1 Nhclt tri thong qua cac bao cao

1 's ' ao cao k~t qua SXKD n a m 2014

2 B a o cao hO<;ttdQng cua HQi d 6 ng qu a n tri

· 3 Bao cao cua Ban ki ~ m soM

4 Bao cao tai chinh nam 2014 d a: duQ'cki ~ m to a n

Di~u2 Nh § t t r i thong qua k~ ho~ch SX K D n a m 2015 cu a C ong t y v ai c a c chi tieu chinh

nhu sau:

i~ ST :r I iii;· ;~ :

~:" ~ h i ti e u ,;;;: , ,:,' i' Z., BVT ·'ii ' K € hO r;l ch f l am 2(J!)

5.400

2 Lqi nhu~n tru a c thu e Ty don g 170

30

f)i~u 3 Nh§.t t r 1 thong qua phuang an ph a n ph6i lai nhu a n nam 2014 , trong d6:

1 LO'i nhuan sau thu~ hgp nhilt nam 2014 ella CADIVI

129.817.834.096

2 LO'i nhuan sau thu~ rieng nam 2014 ella CADIVI

99.887.285.797

3 LO'i nhuan rien_g con lai nam 2013 ella CADIVI

27.669.492.999

4 Phan ph8i 100i nhuan nam 2014

107.875.766.447

4.1 Quy dv tru b6sung v6n di~u l~ 5% 4.994.364.290 4.2 Quy dV phong tai chinh 5%.

4.994.364.290

4.3 Quy khen thuemg, phuc 1Q'i10%.

9.988.728.580 4.4 Thuemg cO'quan quc'm1ydi~u hanh Cong ty 1,5%.

1.498.309.287 Chia c6 tuc nam 2014 30%

4.5 ( Ngay ch 6t d an h s itc h 27 /4 /2 1 , nKay b t dilU trit 12 /5/2015)

8 400.000.000

DIIDCf) thucYn!lnien nam 2015 - CADIVI

11?

-Di~u 4 Nhdt tri thong qua viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri chon Cong ty kiern toan

trong danh sach cac cong ty kiern toan dQc l~p d~ kiem toan bao cao tili chinh cho nam Uti chinh 2015 cua cong ty nhu sau:

Cong ty TNHH KiSm toan va tu vAn A&C

- Cong ty TNHH Dich vu tu vAnTai chinh k€ toan va Ki6m toan AASCs

- Cong ty TNHH Ki ~ m toan va Dich vu Tin h9C TPHCM AISC

Di~u 5 Nhdt trf thong qua thu lao cua HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat nam 2015 nhir

sau: 0,5 % loi nhuan tnrdc thue' narn 2015.

Di~u 6 Nghi qu y et na y da dtroc Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien n a m 2015 Cong ty c6

phan Day cap dien Viet Nam nhat tri thon g qua va c6 hi e u lire k~ til"ngay kyo HQi dong Quan tri va Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 ph A n Day cap di~n Vi~t Nam c6 trach nhi~m t6 chuc, thlJc hi~n Nghi quy6t nay.

TM CHU TQA f)~I H(H

CHUTICH

CONG TY co pHAN

DQcI~p - TV do - Hanh phuc

~*~

Tp.H 6 C h i M inh, ng ay 10 thdn g4nam 2 015

BIEN BAN

D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015

CONG TY CO pHAN DAY cAp BIEN VIET NAM - CADIVI

Ten Cong ty :Cong ty c6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI)

Trv sa chinh: 70-72 Nam Ky Khai Nghia, phuong Nguyen Thai Binh, quan 1,Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi~t Nam

Gi~y Chung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do Sa K~ hoach D~u illThanh ph6

.H6 Chi Minh dp lk tlnr nhat ngay 08 thang 08 nam 2007 Giay Chung nhan dang ky kinh doanh sua d6i lk thir nhat s6 0300381564, do Sa K~ hoach & D~u ttr Thanh ph6 H6 Chi Minh c~p ngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i lk thir 2 ngay 11 thang 9 nam 2012; sua d6i lk thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012 va sua d6i l~n thir 4 ngay 26 thang 6 nam 2014

Hom nay, vao luc 8 gio 30 phut ngay 10 thang 4 nam 2015, cuoc hQP Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien nam 2015 Cong ty c6 phan Day cap dien Vi~t Nam (CADIVI) dUQ'c·t6chirc tai Khach sanLOTTE LEGEND SAIGON-2A-4A Ton Duc Th~ng Ql TP.HCM

I NGHI THUC KHAI MAC DAI HOI:

.: Dng Doan Hoai Thanh thay m{it Ban t6 chuc ti~n hanh:

• Tuyen b6 ly do D~i hQi,

• Giai thi~u D~i bi~u dp tren va cac thanh ph~n tham dl,fD~i hQi,g6m c6:

Dng NguySn Hoa Cuong - Chit tich HDQT T6ng Cong ty CP Thi~t bi di~n Vi~t Nam,

Chit tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng Hoang Nghia Dan - Ph6 Chit tich HDQT Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng NguySn LQc - Dy vi en HDQT, T6ng Giam d6c Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam;

Dng NguySn Duc Twang - D~i di~n Dy ban Chung khmln Nha nuac t~i Thanh ph6 H6 Chi Minh

Cac thanh vien HQi d6ng quan trt, Ban Di€u hanh, Ban Ki~m soat va cac Quy c6 dong cita Cong ty

•: Dng VO Hfru Luy~n- D~i di~n Ban ki~m tra tinh hQ'P1~cita D~i hQi dQc bao cao k~t qua ki~m

tra tinh hQ'Pl~ cua D~i hQi (Van bimdinh kern) :

T6ng s6 c6 dong dit di€u ki~n tham dl,fD~i hQi thea danh sach la 1271c6 dong, tuong li'ng28.800.000c6 phin, chi~m ty 1~100% v6n di€u 1~cita Cong ty

T6ng s6 c6 dong, d~i di~n c6 dong c6 m{it t~i D~i hQi luc khai m~c la 59nguai , sa hfru

va d~i di~n22.468.935c6 ph~n, chi~m ty l~78,02% v6n di€u 1~cita Cong ty

D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 Cong ty c6 phk Day cap di~n Vi~t Nam du di€u ki~n ti~n hanh thea Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty

.: Ong Doan Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chirc gioi thieu Chu tea Dai h(>ila Ong Nguyen Hoa Cirong, Chu tich H(>id6ng quan tri va gioi thieu cac thanh vien khac thea 8lJ chi dinh cua Chu toa Dai h(>icling len di&u khi~n Dai h(>ibao g6m:

Ong Hoang N ghia Dan, Ph6 Chu tich Hci d6ng quan tri

Ong Nguyen Lee, Uy vien H(>id6ng quan tri, T6ng Giam d6c

•: Ong Nguyen Hoa Cirong thay m~t Chu toa Dai h(>i gioi thieu danh sach Thu ky doan bao g6m:

OngNguydn Minh Hi~u

Ba Nguyen Thi Lanh

.: Ong Nguyen Hoa Cirongthay mat Chu toa Dai h(>igioi thieu danh sach Ban ki~m phieu.Dai h(>ibi~u quyet 100% nhdt tri thong qua Ban ki~m phi~u g6m:

Gng VO Hfru Luy~n - TruOng Ban

Dng Du Vinh H6ng Quan - Thanh vi en

Ba N go H6ng N ga - Thanh vi en

II NOI DUNG DAI HOI:

1 Thong qua Quy eh~ lam vi~e eua DHDCD thlfimg nien nam 2015

Dng NguySn Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d1;lih(>itrinh bay Quy ch~ lam vi~c cua DHDCD thuemg nien nam 2015 D1;lih(>inhdt tri thong qua

2 Thong qua ehlfO'ngtrinh lam vi~e ella DHDCD thU'Ongnien

Dng Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i h(>itrinh bay chuong trinh lam vi~c cua D~i h(>i.D1;lih(>inhdt tri thong qua

3 Bao cao k~t qua SXKD nam 2014 va k~ hO\lehSXKD nam 2015

Dng Nguyen L(>cthay m~t Ban T6ng giam d6c trinh bay Bao cao k~t qua SXKD nam 2014

va k~ ho~ch SXKD nam 2015

4 Bao eao hO\ltdQng ella HDQT

Dng NguySn Hoa Cuang, Chu tich H(>id6ng quan tri, thay m~t HDQT trinh bay Bao cao ho~t

d(>ngcua HDQT

5 Bao eao ella Ban ki~m soat

Dng Du Vinh H6ng Quan thay m~t Ban ki~m 80at trinh bay Bao cao ho~t d(>ngcua Ban ki~m 80at trong nam 2014

6 Bao cao tai ehinh nam 2014 dii dU'Q'eki~m toan

Dng VO Hfru Luy~n, K~ toan truOng, trinh bay Bao cao tai chinh nam 2014 cua Cong ty dii duQ'cki~m toan

7 v~ cae tir trinh:

Dug Hoang Nghia Dan trinh bay cac to'trinh, xin yki~n D~i h(>iva thong qua cac TO'trinh:

TO'trinh v&phuong an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2014

TO'trinh v&vi~c uy quy&n cho HDQT chQn Cong ty ki~m toan nam 2015

TO'trinh v&muc thli lao cho H(>id6ng quan tri, Ban ki~m 80at nam 2015

III THAo LuAN - BIEU QUYET:

1 Thao lu~n, bi~u quy~t thong qua cae ban Bao eao, Tir trinh ella D\li hQi

Dng Nguyen Hoa Cuong thay m~t Chu tQa d~i h(>imai c6 dong thao lu~n cac n(>idung trong cac Bao cao va Tatrinh cua D~i h(>itru6c khi bi~u quy~t

cs dong/ d~i bi~u neu cac y ki~n va diu hoi sau:

1 Ong Nguyen Nhir Song (sa htru va dai dien 432.300 c6 phan , chiem t y l~ 1 , 501% v &n

Dieu l~):

Trong 3-4 nam qua , Cong t y khong cosir tang tnrong v ~ IQ'inhuan , d~ nghi Cong t y cho

bi~t d~n khi nao cosir tang tnrong dot bien v~ IQ'inhuan d~ cac nha d~u nr y en t a m.

Ty l~ c6 phan thuocsahiru Nha mroc trong co c~u v &nDi~u l~ cua Cong t y c on Ion , d ~

nghi Cong ty cho biet c6 dong Nha mroc co y dinh thoai v &nha y khong ?

2. Ong Nguyen Ngoc Huy(sahtru 30 530 c6 phan , chiem t y l ~ 0 , 106 % v &nDi~u l~):

D~ nghi Cong ty xem xet di~u chinh t y l~ c6 tire d~ tang trich l~p quy du phong d~u tu

phat tri ~ n.

Gia ca nguyen v~t li~u nam 2014-2015 co bi~n dong lan , d~ nghi cho bi~t v ~n d~ na y co

anh huang d~n k~ ho~ch san xu~t kinh doanh cua Cong t y nhu th~ nao?

3 Ong NguySn Thanh Liem (sahCiu270.582 c6 ph~n , chi~m t y l~ 0 , 94% v&nDi~u l~):

Dfmg tinh v6i y ki~n cua 2 c6 dong da phat bi ~ u Hi~n na y, c6 phi~u CADIVI chua co

tinh thanh khoan cao , d~ nghi D~i hOi d6ng c6 dong ra nghi qu y ~t v~ vi~c thoai v &n

Nha nu6c theo chu truang cua Chinh phu.

V~ vi~c ti~t ki~m v ~ttu, CADIVI da thl,fchi~n t&t trong nhiing nam qua , tu y nhien

CADIVI v§n chua phat huy h~t ti~m nang cua minh , n~u lam t&tcong tac ti ~ t ki~m v ~ t

tu thi hi~u qua d~t duQ'ccon cao han nfra

4 Ong Ngu y Sn Hoang Minh(sahfru 300 c6 ph§n , chi~m ty l~ 0 , 001 % v&nDi~u l~) :

D~ nghi Cong ty cho bi~t muc dl,ftrfr t6n kho ngu y en v ~t li~u binh quan hi~n na y ?

Cong ty mua d6ng nguyen li~u tir Cong ty My co phai chia se IQ'inhu~ hay khong ?

5 Ong Nguy~n Thanh Van(sahfru 25.800 c6 ph§n , chi~m ty l~ 0 , 09% v&nDi~u l~):

Hi~n nay CADIVI co mot s&nha may t~i KCN Bien Hoa slip ph a i di dai theo chu

truang cua tinh D6ng Nai Cong ty co d&isach gi d&iv6i vi~c di dai nay chua ?

6 Ong Ph~ Hai Quan(sahfru 26.299 c6 ph§n , chi~m tY l~ 0.091% v&nDi~u l~):

Thuang hi~u CADIVI hi~n na y kha n6i ti~ng , c~n phai YUanlen tra thanh thuang hi~u

qu&cgia.

Nam d~u tien chao san CADIVI nen tang t y l~ c6 tuc (han 30%) d~ h~p d~n nha d~u tu

' ~ G1 PH~

ApE

Thay m~t Chu tQa D~i hoi , Ong Ngu y Sn Loc - Uy vien HDQT, T6ng Giam d&cCong t y

cam emva giai dap y ki~n thlic mlic cua cac c6 dong nhu sau:

V~ y ki~n Cong ty chua co tang truang dot bi~n v~ IQ'inhu~ trong 3-4 nam qua: Nhiing

nam tru6c khi CADIVI c6 ph§n hoa, muc lQ'inhu~n con r~t th~p Sau khi c6 ph§n hoa ,

Cong ty da tang cuang d~u tu may moc thi~t bi theo huang tl,fdong hoa , tang nang su~t ,

d~t tang truang r~t t&tv~ doanh thu cling nhu lQ'inhu~ Vai nam g~n day do thi truang

day cap di~n c~ tranh kh&cli~t nen cong ty phai chu truang can d&ihai hoa gifra m\lc

tieu phat tri~n thi truang va tang truang IQ'inhu~; vira phai dam bao gifr v ung duQ'cthi

truang, giu viing thuang hi~u , vira dam bao muc c6 ruc cho c6·dong Khi thi truang

phat tri~n thu~ IQ'iCong ty se c6 gLfugd~ d~t tang tru6ng lQ'inhu~n t&than.

V~ y ki~n ti~t ki~m v~t tu: Nam 2014 cong ty da ti~t ki~m han 35 ty d6ng la so v6i dinh

muc 2012; di~u do chUngt6 Cong ty da ki~m soat t6t vi~c quan ly v~t tu cling nhu qua

trinh san xuk Trong thai gian t6i cong ty se ti~p t\lCd c1 ym~nh ti~t ki~m v~t tu bkg

cach tang cuang cac bi~n phap ki~m soat qua trinh san xu ~ t cling nhu ap d\lng ph~n

m~m quan tri ERP.

V~ y kien tang trich l~p quy du phong d~u tu phat trien: Cong ty vfin dang tiep tuc thuc

hien de b6 sung quy nay Hien nay v6n di~u l~ cua Cong ty h1288 ty d6ng nhung v6n

chu sa htru dat tren 500 1)' d6ng

V~ mire du trft t6n kho nguyen v~t lieu binh quan: Hien nay Cong ty ap dung mire dir

tm t6n kho nguyen v~t lieu hi cho 45 ngay san xuat

V~ viec mua d6ng til Cong ty M~ - Cong ty c6 phan Thi~t bi di~n Viet Nam (GELEX)

khong phai la de chia se loi nhuan Tnroc day CADIVI mua d6ng til Cong ty Day d6ng

Vi~t Nam (CFT), la mOt Cong ty lien doanh voi CADIVI Nguon d6ng do CFT cung

cftp c6 ch~t hrong t6t nh~t Vi~t nam cling nlur cua ASEAN Hien nay phan von lien

doanh voi CFT do GELEX quan ly nen viec ky hop d6ng mua ban d6ng vo-i CFT c6

lien quan d~n GELEX Ben c~nh d6, CADIVI cling huang duqc lqi til vi~c mua d6ng

vm GELEX do duqc thanh toan ch~m vo-i Hii su~t th~p M~t khac, ty l~ mua d6ng ill

CFT chi khoang 500 t~ d6ng/thang, bfutg khoang 1/3 nhu c~u nguyen v~t li~u hang

thang cua CADIVI (1.400 t~n d6ng/thang)

V~ d6i sach cho vi~c di dai cac nha maya KCN Bien Hoa: cu6i nam 2012 CADIVI dil

mua l~i toan bO nha may Cap Sai Gon (vo-i di~n tich hon 4,5 ha), vua de khai thac Slr

dl,mg va cling la de chu~n bi cho vi~c di dai 2 nha maya KeN Bien Hoa

Ti~p theo, ang NguySn Hoa Cuong - Chu tich HDQT Cong ty ti~p tl,lCgiai dap b6 sung

cac y ki~n th~c m~e eua c6 dong nhu sau:

V~ vi~c c6 dong doi hoi lqi nhu~ eua CADIVI tang truang dOt bi~n cling la m6i quan

tam eua T6ng Cong ty Tuy nhien, do thi truang day cap di~n hi~n nay r~t c~ tranh

vo-i hon 150 nha san xu~t day cap di~n N~u gia ea khong c~ tranh thi se ~nh huang

d~n vi~e san xu~t kinh doanh, d~n lqi nhu~ nen CADIVI vira phai giam gia de ban

duqe hang, d6ng thai phai dam bao lqi nhu~n cho c6 dong R~t mong quy vi c6 dong

chia se kh6 khan vm CADIVI trong giai do~n nay

V~ vi~e di dai cac nha maya KCN Bien Hoa, HDQT Cong ty cung dang can nh~e de

mua them d~t t~i khu V\lC D6ng Nai N~u c6 co hOi t6t de d~u tu, HDQT se bao cao D~i

hOi d6ng c6 dong xem xet, quy~t dinh

V~ vi~c thoai v6n c6 ph~n nha nuo-c t~i CADIVI: Hi~n nay T6ng Cong ty Thi~t Bi Di~n

Vi~t Nam n~m gift 65% v6n di~u l~ eua CADIVI Trong nhi~u nam qua, T6ng Cong ty

dil he) trq CADIVI r~t nhi~u, nhu vi~e cho yay 50 ty d6ng de thanh toan ti~n tning d~u

gia Cong ty Cap Sai Gon va cho yay v6n luu dOng vo-i lili su~t uu dili (hon 90 1)' d6ng)

de he)trq vi~c san xu~t kinh doanh Vi~e thoai v6n t~i CADIVI la do HDQT T6ng Cong

ty Thi~t bi di~n Vi~t Nam quy~t dinh Con v~n d~ thanh khoan e6 phi~u hi~n nay la do

thi truang quy~t dinh, khong lien quan d~:nty l~ c6 phk nha nuo-e n~m gift t~i CADIVI

V~ Y ki~n dua thuong hi~u CADIVI tra thanh thuong hi~u qu6c' gia: trong nam 2014,

CADIVI dil duqc eong nh~ la thuong hi~u qu6c gia lk thu tu lien ti~p va cung la mOt

trong s6 23 thuong hi~u tren toan qu6e duqe eong nh~n 4 l~n lien ti~p

V~ d~ xu~t tang ty l~ c6 tuc de h~p dfin nha d~u tu: Vi~c chi a e6 tuc 30% la thvc hi~n

thea Nghi quy~t D~i hOi d6ng e6 dong nam 2014 Nhfrng nam ti~p theo, n~u tinh hinh

kinh t~ va tinh hinh thi truang thu~n lqi hon thi hy V9ng c6 tire se tang hon

2 K~tqua bi~u quy~t:

T~i thai diem bi~u quy~t, t6ng s6 e6 dong, d~i di~n e6 dong tham dV £)~i hOi la 96 ngum; sa

hfru va d~i di~n 24.500.036 c6 phk, chi~m ty l~ 85,07% v6n di~u l~ Cong ty

DlIDCD thubng nien nam 2015 - CADIVI

~

~

"~N

M A

P

4/5

a) Thong qua Bdo cdo kit qua SXKD niim 2014

* Ty 1~c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%

* Ty 1~c6 phftn bieu quyet khong tan thanh: 0%

* Ty l~ c6phan bieu quyet khong coy ki~n: 0%

b) Thong qua Ki hoqch.SXKn niim 2015

* Ty 1~c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%

· * Ty l~ c6 phan bieu quyet khong tan thanh: 0%

* Ty 1~c6 phan bieu quyet khong coykien: 0%

c) Thong qua Btio cdo IWfJ.td9ng cua H9i dang qulin tr]

* Ty l~ c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%

* Ty l~ c6 ph§.n bieu quyet khong tan thanh: 0%

* Ty 1~c6 phan bieu quyet khong coykien: 0%

d) Thong qua Bdo cdo cua Ban kiim sotit

* Ty l~ c6 phan bieu quyet tan thanh: 100%

· * Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%

* Ty l~ c6 phftn bi~u quy~t khong coyki~n: 0%

e) Thong qua Bao cao tai chfnh niim 2014 dii dU'(lckiim toan

* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong coyki~n: 0%

j) Thong qU[lPI!U'O'ngan pl?finph6i l(li nhu~n niim 2014

* Ty 1~co ph§.n bieu quyet tan thanh: 100%

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong coyki~n: 0%

g) Thong qua vifc uy quyJn cho HDQT ch(Jn Cong ty kiim toan cho niim tai chfnh 2015

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%

* Ty l~ c6 phftn bi~u quy~t khong tan thanh: 0%

* Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t khong co '1 ki~n: 0%

h) Thong qua mu-cthil lao H9i dang qulin tri va Ban kiim soat niim 2015

· * Ty 1~c6 ph§.n bi~u quy~t tan thanh: 100%

* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t khong tan thanh: 0%

* Ty l~ c6 ph§.n bi~u quy~t khong coyki~n: 0%

1. Thong qua Bien ban D~i hQi

Bien ban nay duQ'c Thu k'1 doan ghi l?i d§.y du, trung th1,!c,dQc l?i truac D?i hoi va duQ'CD?i hQi nh&t trf 100% thong qua Bien ban nay la C(Jsa d~ ra Nghi quy~t cua D?i hoi d6ng c6 dong thuCmg nien nam 2015 Cong ty c6 ph§.n Day cap di~n Vi~t N am

2 Thong qua Nghi quy~t D~i hQi

Toan van nghi quy~t D?i hoi d6ng c6 dong duQ'c dQc truac D?i hOi,D?i hOi bi~u quy~t 100%

nh&ttri thong qua

D?ihQik~t thuc vao h6i 12 gia 00 phut cung ngay

NGUYEN MINH HIEU