Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016 tai_lieu_dhcd-mini

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016 tai_lieu_dhcd-mini tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

CADIVI

Ngay 15 thang 3 nam 201 S

CONG TY CO PRAN

DAY CAP f>q;N vrsrNA-M

HQP f)Hf)Cf) THlIaNG NIEN NAM 2016

Quy ch€ lam viec cua DIIDCD thirong nien nam 2016

Chuang trinh Dai h9i

Bao cao k€t qua SXKD nam 2015 va K€ hoach SXKD nam 2016

Bao cao hoat d9ng cua H9i dang quan tri

Bao cao cua Ban kiem soat

Bao cao tai chinh nam 2015 da:duoc kiem toan

TO' trinh ve sua d6i Dieu l~ Congty

TO' trinh v€ bfru b6 sung thanh vien Ban kiem soat NK 2012-2017

TC1trinh ve phtrong an phan phoi Ioi nhuan nam 2015

10 TC1 trinh ve viec uy quyen cho IIDQT chon Cong tykiem toan nam 2016

11 TC1trinh v€ mire thu lao cho IIDQT va BKS nam 2016

12 Dl,lthao Nghi quyet Dlilih9i

CONG TY co pHAN

DAycAPDIEN VIET NAM

CQNG HOA xAHQI canNGHiA ~T NAM

Doe HIp- Ttl'do - Hanb pbue

TP H6 Chi Minh, ngayJ.~ thdng O-tniim 2016

QUY CHE LAM VIEC

Cua D~i hQi dAng c8 dong thuimg nien nam 2016

Ngay 15 thang 3 nam 2016

Can ctr vao Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 diroc Quoc hoi Ntroc Cong hoa xahQi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26 thing 11 nam 2014;

Canctrvao Di~u l~ t6 chirc heat dQng cua Cong ty;

Can err vao Thong bao moi h9P Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cuaHQi d6ng quan tri Cong ty;

Chu toa DHDCD thuong nien 2016 Cong ty CP Day cap di~n Vi~t Nam xinbao cao

de thong qua Quy ch€ lamviec taiDai hQinhirsau:

1 Trach nhi~m cua Chu toa.

- Di~u hanhcac heat dQng cua Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien Cong ty theachuang trinhdadirocDai hQi d6ng c6 dong thong qua ~

- Lam vi~c thea nguyen tAc ~p trung danchu va quy€t diM thea da s6

- Trinh dV tMo, huang dftn cac c6 dong tMo l~ va bieu quy€t cac nQi dung cllaD~i hQi

- Giai quy€t cac van d~ nay sinh trong su6t quatrinh D~i hQi

2 Traeh nhi~m eua Thu kYo

- Ghi chep day du, trung thvc nQi dung, di~n bi€n D~i hQi

- So~ tMo DV thao Bien ban va Dv thao Nghi quy€t clla D~i hQi

3 Traeh nhi~m eua Ban ki~m phi~u.

- Ki~m soat vi~c bi~u quy€t cac nQi dung clla D~i hQi

- Ki~m phi€u, l~p bien ban va cong b6 k€t qua ki~m phi€u truacD~i hQi

4 Quy~n va nghiaV1}.eua eae cA dong tham d1}'D~i hQi.

Clf va tai li~u D~i hQi

- DuQ'c quy8n thao lu~ va bi~u quy€t tAtca cac van d~ thuQc chuang trinh D~i hQi

4.2 Nghia vu: -Tuan thu cac quy diM t~i quy ch€ nay

- Tich cvc tham gia dong gop vao thanh cong chung cua D~i hQi

- Khi can phat bieu, phai manthll sv di~u hanh clla Chll t9a NQi dung phat bieunglfu g9n, suc tich, tranh triJng l~p, ~p trung vao nhfrng nQi dung tr9ng tamcan trao d6iphil hgp vm chuang trinh ngbi sv daduQ'cD~i hQi thong qua

- Be phi€u bau b6 sung thanh vien Ban ki~m soat

Trang I

- Di~n y kien vao phieu bieu quyet, nQp lai cho Ban kiem phieu tai dai hQi.

5 Bi~u quy~t t~i D~i hQi.

5.1 Cach th(rc biiu quyit bdng the:

! -M6i e6 dong du hQP diroc phat 01 The bieu quyet, tren the e6 d~y du thong tin v~

-e6 dong va 85 quyen bieu quyet tai Dai hoi.

- C6 dong bieu quyet bang each gio The bieu quyet,

- Chu toa di~u khien cuoc hQP d~ e6 dong bieu quyet tirng nQi dung va l~n hrot mot trong ba y kien: - Tan thanh, - Khong tan thanh, - Khong c6 y kien

- Ban kiem phieu kiem tra, thea doi k6t qua bieu quyet va bao cao d~ Chu toa thong bao k6t qua bieu quyet cho Dai hoi,

* MQt vAn d~ duoc thong qua khi dat tY l~ it nhAt 65% tong s5 e6 phan bieu quyet Clla c6 dong dVhQPbi~u quy€t 'Tan thanh'.

Cacno; dung biiu quy€t bdng THE B/EU QUYET:

- Quy ch6 lam vi~c eua Dl;lihQi

- Chuang trinh Dl;lihQi

- Danh sach Ban ki~m phi6u

:-Bao cao k6t qua SXKD nam 2015 va k€ hOl;lchSXKD nam 2016

- Bao cao hOl;ltdQng cua HDQT

- Bao cao eua Ban ki~m soat

- Bao cao 1iI.i ehinh nam 2015 da duqc ki~m toan

- TO'trinh v~ BAub6 sung thanh vien Ban Ki~m soat nhi~m Icy 2012-2017

- TO'trinh v~ Phuang an phful ph5i lqi nhu~ 2015

- TO'trinh v~ -Oyquy~n cho HDQT chQn Cong ty Ki~m toan BCTC nam 2016

- TO'trinh v~ muc thli lao cho lIDQT va Ban Ki~m soat 2016

- Thong qua Bien ban Dl;lihQi

- Thong qua Nghi quy6t Dl;lihQi

5.2No; dung b;iu quy€t bdng PH/EU B/EU QUYET:

Chu tQa Dl;lihQi trinh Dl;lihQi d~ c6 dong bi~u quy6t bfuIg Phi6u bi~u quy6t v~ TO' trinh eua HDQT nQi dung Sua dBi di~u l~ Cong ty.

C6 dong da duqc phat 02 Phi6u bi~u quy6t, ghi ra nQi dung bi~u quy6t, h9 ten c6 dong, s5 c6 phk sa hilu va dl;lidi~n, rna s5 dl,Ih9P va duqc d6ng dAutreo cua Cong

ty, bao g6m:

o Phi6u bi~u quy6t Tan thanh (mau xanh duang)

o Phi6u bi~u quy6t Khong tan thanh (mau h6ng)

- Khi bi~u quy6t, e6 dong th~ hi~n y ki6n bi~u quy6t (Tan thanh, ho~c Khong tan th8nh) bfuIg cach Iva ch9n va kY ten tren 01 trang 02 Phi€u bi~u quy€t d~ n9P cho Ban ki~tn phi6u

• C6 dong TAN THANH v~ vi~e Sua d6i di~u l~ Cong ty thi kY va ghi ra h9 ten vao phi6u mau xanh duang.

Trang 2

• C6 dong KHONG TAN THANH v~ viec Sua d6i di~u l~ Cong ty thikyva

ghi ra ho ten vao phieu mau hong

Phieu bieu quyet la khong hop l~ trong cac tnrong hop sau:

o Phi~u khong theo mftu do Ban t6 chirc Dai hQi phat hanh;

o C6 dong nQP han 1 phieu bieu quyet;

o C6 dong nQP phieu bi6u quyet khong c6 chtr ky;

o Phi~u bieu quyet rach, nat hoac co vi~t them bdt ky kY hieu nao khac

- Viec be phieu bien quyet dircc bilt d§.uillkhi c6 hieu lenh cua Chu toa Dai hQi

hoac dai dien Ban kiem phieu va k~t thuc khi Ban kiem phieu thu h~t phieu cua c6

dong dV hop hoac sau rmroi (10) phut k6 illthai diem Chu toa tuyen b6 bilt d§.u thai

gian be phieu, tuythuoc vao thai di€m nao d~n tru&c

- Trubng hqp c6 dong co yeu c§.u d6i lC;liPhi~u bi€u quy~t do bi rach, nat, sa sudt

vi~t them cac kY hi~u len Phi~u, n~u c6 dong chua be phi~u va chua h~t thai hC;lllbe

phi~u, duQ'c quy6n ttvc ti~p g~p Thu kY DC;lihQi tni lC;liPhi~u bi€u quy~t da:nh~ d€ d6i

1dy Phi~u bi€u quy~t m&i nhfun dam bflO quy~n lQ'i cua c6 dong Thu kY t~p hqp cac

Phi~u b§.u cil gilllC;liChu tQa DC;lihQi

Ban ki€m phi~u co trach nhi~m thu phi~u, ki€m phi~u, l~p bien ban k~t qua ki€m phi~u

va bao cao tru&c DC;lihQi

Cach tinh tY1~bi€u quy~t: tinh tren quy6n bi€u quy~t cua c6 dong dl,l'hQP

Ty l~ bi~u quy~t "tan thanh" va "khong tan thanh" th6ng ke tren 2 lOC;liphi~u bi~u

quy~t thu v6 Ty l~ bi€u quy~t "khong c6 y ki~n" duQ'c tinh blfug cach: (s6 quy6n

bi€u quy~t cua c6 dong dl,l'hQp) trir di (s6 quy6n biSu quy~t cua hai 10C;liphi~u thu

v6 va s6 phi~u khong hqp l~)

- NQi dung bi~u quy~t duQ'c thong qua khi dc;LttYl~ it nhdt 75% t6ng s6 c6 phArr bi~u

quy~t cua c6 dong dl,l'hQP chfip thu~

6 BAu b8sung thanh vien Ban Ki~m smit

DC;lihQi se biu b6 sung 1thitnh vien Ban ki~m soat sau khi DC;lihQi thong qua

Danh sach tcng Clrvien, thl,l'chi~n b§.uClrtheo nguyen tilc b§.u d6n phi~u, be phi~u kin.

6.1 N~u danh sach b§.uClr chi co mot tcng Clr vien, e6 dong ghi vito phi~u s6 biu

eho frog vien khong VU'Qiqua t6ng s6 phi~u dU'Q'equy~n biu da in sin tren phi~u biu

elf rna Ban t6 chuc da: phat hanh cho c6 dong

6.2 N~u danh sach b§.u cu co tren mot tcng Clrvien, e8 dong co th~ phan ehia phi~u

biu eho cae Ung err vien trong danh saeh, nhung t6ng s6 phi~u b§.u khong vuQ't qua

t6ng s6 phi~u duQ'c quy6n b§.u da:ins~n tren phi~u b§.u eli rna Ban t6 chuc da: phat hanh

cho c6 dong

6.3 Phi~u b§.u khong hqp l~:

Gc;Lchten ung cli vienGhi s6 phi~u b§.u l&n han s6 quy6n duQ'c b§.u da: in s~ tren phi~u b§.u cu

C6 dong khong ky ten vao phi~u b§.u

,.' 0'(\

~

Trang 3

· Phi~u b§.ukhong thea mKu in sfuI do ban t6 chirc phat ra, hoac da:tAyxoa,cao sira, vi~t them noi dung khac ngoai qui dinh cho phieu bau

6.4 K~tquabau cli:

- Ngiroi tnmgcli thanh vien Ban Ki~msoat dircc xac dinh thea s6 phieu bau tinh illcao xuong thap

- Neu co hai irng cu vien dat cung s6 phieu bau cao nh~t nhu nhau thi se ti~n hanhbaulai.

C6 dong va dai dien cua c6 dong muon phat bieu tai Dai hoi, d~ nghi gic Thebi8uquyet Noi dung phat bieu phai phil hop voi noi dung va thoi gian thea Chuang trinhda: diroc thong qua tai D~ hOi Chu toa Dai hOi co trach nhiem giai dap va/hoac pharrcong giai clap timg v~ d~ Cac v~ d~etaduqe D~i hOi bi~u quy~t se khong duqe thaoll$ll~

- D~ f)~i hOi di€n ra nghiem rue, ch~t luqng, ~t k~tqua t6t, ngum tham gia D~ hOiphai tAt di~n tho~i di dong ho~c d~ di~n tho~i6ch~ dQ rung N eu co vi~ednthiet phaisli d1).l1gdi~n tho~i, ngum tham gia D~i hOi phai ra ngoai n6i chuy~n d8 khong aM

huang den f)~i hQi

- Trang thm gian di€n ra D~i hOi, ngum tham gia D~i hOi khong hlit thu6e trong hOitruang d8 dam bao an toan chay n6 va moi truang sinh ho~t chung

Quy eh~ nay co hi~u 19c ngay saukhiduqe D~i hoi bi8u quy~t thong qua

Trang 4

Thai gian: 8:30 ngay 15/3/2016

iJja iJidm: Khach san REX - 141 Nguyen Hue Q1 TP.HCM

'".,," ' .

D6n khach va dang kY c6 dong

Khai mac DR, gioi thieu dai bieu, thanh phan tham du Bao cao kiem tra tinh hop l~ cua Dai h9i

Gioi thieu Chu toa dai hoi Gioi thieu Thu ky dai h9i Gioi thieu Ban kiem phieu

Thong qua Quy ch6 lam viec cua DHDCD thuong nien nam 2016 Thong qua chuang trinh Dai h9i

Bao cao k6t qua SXKD nam 2015 va k6 hoach SXKD nam 2016

Bao cao hoat d9ng cua HDQT Bao cao cua Ban kiem soat Bao cao tai chinh nam 2015 da:duoc kiem toan

To trinh V/v sua d6i Di€u l~ Cong ty; thao Iuan/bieu quyet B~u b6 sung thanh vi en Ban kiSm S0(1tNK 2012-2017 Giciilao

To trinh V/v phuang an pharr ph6i lqi nhu~ nam 2015

To trinh V/v uy quy€n cho HDQT ch9n Cong ty ki~m toan nam 2016

To trinh V/v thu lao cua HDQT va BKS nam 2016 Thao lu~, bi~u quy6t cac bao cao, to trinh

Thong bao k6t qua bi~u quy6t, b~u cu Thong qua Bien ban DR

Thong qua Nghi quy6t DR )1:30 .'BE M4-C f)~ :nQI

BOOCD thuemg nien nam 2016 - CADNI

CONG TV CO pHAN

DAv cAP DI:¢N VI:¢T NAM

CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA VI:¢T NAM

DQc l~p - TV do - Hanh plnic

Tp.H6 Chi Minh, ngay 16thdng 02ndm 2016

BAo eAo eVA TONG GIAM DOC

I TONG KET CONG TAc SXKD NAM 2015

D!C DIEM TINH HiNH

1.

a) Kh6 khan:

- Tinh hinh chung cua thi tnrong trong va ngoai mroc dll lam gia cav~t tu, nguyen lieu chu y~u eho san xuat bien d9ng lien We, tang giam th~t thuong Dac biet giakim loai

mau giam manh tao nen ap hrc giam gia san pham day cap di~n

- Cac d5i thu tim moi each loi keo h~ thong phan ph5i hien e6 cua CADIVI d~ tieu thu

san pham cho minh, S\Icanhtranh khong lanh manh tren thi tnrong, xu~t hienhang gia,

hang nhai.

b) Thuan 101:

- C6 thirong hieu n6i tieng, C6 h~ thong dai lyphan phoi rong khap ca mroc Gitr vtrng

duoc thi tnrong xu~t kh~u di My va phat trien manh thi tnrong xu~t kh~u qua.Campuehia d~c bi~t 1a Myanmar

- Thamnh~p dugc nhieu vao cac eong trinh d\I an d~e bi~t cae cong trinh cua di~n l\Ie

- D9i ngii can b9 e6 Icy nang, ehuyen mon t5t, c6 kinh nghi~m th\Ie ti€n, nhC;lyben ti~pthu nhUng thanh t\IU KHKTtien ti~n D9i ngii eong nhan lanh nghe, tinh thAn doan k~tngay eang cao

2 KET QuA THT/C HI~N cAc CHi TIEU KE HO~CH SXKD NAM 2015

3 Thu nh~p binh quan Tr.D6ng 10.412 10.412 12.008 115,3% 115,3%

116

b) f)anh gia tinh hinh thU'c hien k~ hoach SXKD:

Nam 2015 la mot nam dfry kh6 khan va thach thirc, voi n6 hrc cua CBCNV toan cong

ty, sir chi dao cua Hoi d6ng quan tri va sir di~u hanh cua ban Tong Giam d6c, cong ty da

vuot qua kh6 khan va dat ducc k~t qua san xu~t kinh doanh nhu tren la mot thanh cong Ian

cua cong ty trong nam 2015.

Trong nam 2015 tong doanh thu dat 5.668 tY d6ng tang gfrn 276 tY so voi cling ky.

Doanh thu cua cac don vi trong toan cong ty d~u tang so voi cling ky nam 2014 Trong

do doanh thu cao vfuI t~p trung a d6i nrong khach hang la dai ly dat 3.486 ty chiem ty

l~ 61,47%, tang 297 tY dat 9,34%; Doanh thu tieu thu a cac khu virc dai ly mien B.~c,

mien Trung, mien Nam va xu~t khau nam 2015 d~u tang cao.

Mac du nam 2015 co su canh tranh gay g~t nhtrng CADIVI vfuI gift vfrng duoc thi phfrn,

thi truOng, uy tin thuong hi~u CADIVI duQ'cnang cao.

Cac dv an dfru tu mang l;;tihi~u qua cao M9i ho;;ttdong cua cong ty ill cong tac Thi

truOng, Ky thu~t, San xu~t, Quan ly ch~t luqng, Tai chinh k~ toan, Dv an dfru tu d~u

d6ng bo t;;tOra suc m;;tnht~p th~ cua cong ty.

Cac don vi da d~y m;;tnhcong tac ti~t ki~m, ch6ng lang phi trong san xu~t, ap d\lng t6t

cac ti~n bo kY thu~t, giai phap cong ngh~ Gia tri ti~t ki~m v~t tu nam 2015 :

36,747,151,004 d.

Trong nam 2015, ~ac don vi ph6i hQ'Pvai nhau san xu~t ra cac san phk merinhu cap

RFOU, EPR, day n6i dai, cap m;;tngLAN, day 0 to ph\lcV\lnghien CUll va phat tri~n

san phk mai cua Cong ty.

Ngoai cong tac t6 chilc SXKD, cong ty thuOng xuyen quan tam cciithi~n moi truOng

lam vi~c dam bao nhu cfru v~t ch~t eho nguOi lao dong, danh Sl,l quan tam thuOng

xuyen cho cong tac Dang, doan thanh nien va cong doan nhu T6 chuc cho Dang vien

huang v~ cOi ngu6n, tham cac ca sa cach m;;tng,trao huy hi~u 30 nam tu6i Dang

cong ty t6 chuc cac ho;;ttdong th~ thao, van ngh~ cho CBCNV, t6 chilc cho nguai lao

dong va gia dinh di tham quan du lich trong va ngoai nuac, t6 chuc tr;;tihe, da ngo;;tiva

t~g qua cho con cua CBCNV nhan ngay qu6c t~ thi~u nhi, T~t trung thu, t6 chilc trQ'

c~p thien tai, kho khan cho CBCNV trong cong ty.

T6 chilc thanh cong l€ kY ni~m 40 nam ngay thanh l?p cong ty.

Trong nam 2015, CADIVI da vinh dv duQ'cDang va Nha nuac trao t~g cac danh hi~u

cao qui nhu: Huan chuong Lao dong H;;tngNh~t Ifrn 2, Huan chuong Lao dong H;;tng

Ba cho ca nhan va nhi~u bfuIg khen cua Thu tuOng Chinh phu, Bo Cong Thuong.

c) ThU'chien nghi quy~t dai hoi dAng cB dong va cua Hoi dAng quan tri:

Nam 2015 cong ty da thvc hi~n dfry du cac noi dung cua nghi quy~t d;;tihOi d6ng c6

dong va nghi quy~t HDQT.

II PlIl)ONG WONG, MUC TIEU NAM 2016

1 D~C DIEM TINH HlNH

a) Kh6 khan:

2/6

Tinh hinh kinh te, chinh tri the gioi du kien di€n bien phirc tap trong nam 2016 Ty giaUSDNND trong nam 2016 chiu nhieu sire ep se tang manh so voi nam 2015.

Gia ca v~t tuchu yeu cho san xu~t day cap di~n bien dong kh6 du doan,

Cac d5i thu luon dec bam, canh tranh ngay cang gay g~t voi CADIVI D~c biet Ia rnroc

ta gia nhap cong d6ng kinh t~ ASEAN (ABC) va tham gia Hiep dinh TPP tuy c6 nhieu

co hoi nhtrng ciing c6 khong it thach tlnrc

Nam 2016 c6 nhtrng ngay I~ 100 nghi dai ngay anh huang d~n ti~n dO san xu~t, banhang

b) Thuan loi:

Nam 2016, kinh t~ Vi~t Nam duoc danh gia se c6 nhtrng co hoi t5t illqua trinh hoinhap quoc t~, kinht~ VImo d§.n 6n dinh, lam phat duoc ki~m soat, cac can d5i 100 cuan~n kinh t~ co ban diroc bao dam, va thi tnrong b~t dong san c6 d~u hi~u h6i phl,lcmCilnh.D~c bi~t DCilihOi Dang toan qu5c I§.nthu XII se c6 tac d\lng kich thich, thuc d§.y

kinh t~ phat tri~n tich Cl,lChan

Chung ta c6 thuang hi~u mc;tnhc6 uy tin, c6 h~ th5ng dCilily phan ph5i kh~p ca nuac, c6chinh sach ban hang linh hOCilt,c6 chinh sach quan ly ng hgp Iy d5i vai khach hang dCili

lY·

C6 thitruang 6n dinh va phat tri~n atrong nuac va nuac ngoai

CADIVI c6 uy tin d5i vai cac t6 chuc tin d\lllg

C6 ngu6n nhan ll,lc c6 trinh do, kinh nghi~m, ch~ do dffi ngo t5t, moi truang lam vi~cthu~ 19i, than thi~n va 6n dinh lau deli

2. MVCT:rEU, KE HO~CH SXKD NAM 2016

Stt Chitieu Don vi tinh Th1!C hi?n KihO(lch So simh v6"i

nam 2015 nam 2016 nam 2015 (0/0)

3 cAc GW pHAP DE THVC HIJj:N KE HO~CH

Nam 2016 la nam thl,lCSl,lkh6 khan cho ngclnh san xu~t va kinh doanh day cap di~n, viv~y d~ dCiltdugc cac chi tieu dff d~ ra cong ty CADIVI chUng ta cung chung tay hgp ll,lc vaitinh th§.n "Doan k~t, sang tCilo,phat tri~n", bam sat chi~n lugc phat tri~n cua cong ty, k~ho~ch da xay dlJllg nam 2016 dinh ky hang quy, hang thang ki~m soat, danh gia nhiing bi~ndong va c6 gicli phap di~u chinh kip then V ai di~n bi~n phuc ti,lp cua n~n kinh t~ th~ giai vatrong nuac, d~c bi~t chu y d~n di~n bi~n phuc ti,lp cua kim lo~i mau, m\lc tieu doanh thu6.000 tYva 19i nhu~ truac thu~ 250 tY cua k~ hOi,lchnam 2016 Ia mot thach thuc vo cung to

100 cho Ianh di,lova CBCNV toan cong ty CADIVI

3/6

Cong ty dn t~p trung moi nguon lire, phat huy tinh th~n lam viec chuyen nghiep, chudong, sang tao d~ dat duoc muc tieu nay Cac giai phap co ban thuc hien trong nam 2016nhir sau:

a) Cong tac Thi tnrimg va ban hang:

Cling c6 phat trien thi tnrong nen thong qua mang dai ly, dAy manh va rna rong thitnrong di~n luc, du an xay dung, xay Hlp cong nghiep, d~u khi, quoc phong

Ti~p tuc nghien ciru chinh sach d~ xam l§n, rna rong thi tnrong mien Trung, mien B~c, Tay Nguyen, Mi~n Tay, Phu Quoc.

T6 chirc t6t han ntra cong tac cham s6c khach hang.

T6 chirc hrc luong "giam sat ban hang" a nhtrng khu VlJC thi tnrong trong di~m.

T~p trung phat tri~n chien hroc da dang h6a san pham va dich vu thea ca chi~u rong va chi~u sau dl,l'atren nang ll,l'cc6t 10i d~c bi~t dAym~ vi~c giai thi~u va tieu thl,l san phAmmai ra thi truemg nhu day 6to, cap d6ng trl,lc, cap truy~n s6 li~u, cap di~n tho~i,

b) Cong tac T8 chrrc quan Iy san xu§t:

Cai tien cong tac cung fulg v~t tu va di~u do san xuAt, dam bao cac dan hang duO'csan xuAtva giao hang dung tien dO.

C~p nh~t t6n kho v~t tu, ban thanh phAronhfun di~u hanh san xuAtmot cach hi~u qua.

Ra soat l~i cac cong do~ san xuAtd~ giam gia thanh san phAm.

c) Cong tac Ky thuat, Cong nghe; R&D va Ch§t Irrong san ph~m:

Tiep tl,lctri~n khai 100% ruot dfrncan ep ch~t c6 ti€t di~n ~ 16mm?;

Ap dl,lngkhuon boc tl,l'dinh tam: 100% san phArnday dl,lng(cac lo~i day VCrn, VCmd; VCmo; CV::Sllmm2); tren 50% boc cach di~n cho cap di~n ll,l'c ::s 120mm2.

Tri~n khai dUng tien do cac tien bo Icy thu~t nam 2016, trang bi dc1utu cac thiet bi ck thi~t a cac di~m th~t c6 chai, nhfun rna rong va dap frng duO'cyeu celuSXKD nam 2016 Ti~p tl,lcnghien Clru tri~n khai cac bi~n phap Icy thu~t cong ngh~ nhfun giarn cong do~n san xuAt,giam tieu hao v~t tir.

Ti6p tl,lcthea doi cac lo~i v~t tu VaGva cac quy trinh ki~m soat ch§.tlugng san phAro a

cac bo ph~ ki~m tra chAt lugng san phfun cua xi nghi~p, d~ dam bao chAt lugng san phArokhi giao d~n khach hang.

Tiep tl,lcc~p nh~t ngan hang phi~u thu nghi~m phl,lcVl,l cong tac dAuth~u.

Ti~p tl,lcduy tri vi~c thli nghi~m v~t tu dc1uvao va dc1nap dl,lngthli nghi~m san phAm thea quy trinh thu tl,lccua TCVN ISOIIEC 17025:2007.

4/6

H6 tro Xi nghiep trong viec sir dung va c~p nhat s6 lieu trong ph~n mem BFO

H6 tro Nha may Cadivi Mi~n Trung kiem scat chit luong san phdm day dan dung,H~ thong quan 1;' chat hrong thuong xuyen duoc cai tien, kiem scat chat che cac quytrinh, han ch~ th§.p nh§.t cac sai 16i trong san xu§.t kinh doanh

Ti~p tuc nghien ciru, 'san xuat thir cac san pham moi da:trien khai trong nam 2015 chuathanh cong nhir day 010, cap cao su

Nghien ciru san xuat tlnr cac san pham thea yeu c~u giam t6n th§.t cua nganh dien lire

d) Cong tac duan diu tu:

Tiep tuc trien khai dtr anNha may san xu§.t day cap di~n - Giai dean 2 tai KCN TanPhu Trung thea dung k~ hoach

Chuan bi, l~p va trien khai cac du an d~u illnam 2016 la: Du annang cao nang l\IC sanxuit day di~n dan dung; Du an d~u illday chuyen boo day 6to; Dt,ran diu ill10niud6ng UPCAST; Dt,ran thanh l~p ca sa 2 XN Thanh My; D~u illthue l<;tidit KCN TanPhu Trung,

Ti~p tl,lcxU1;' cac tBn t<;tid~ k~t thuc D\I annang c§.p phk m~m quan tri doanh nghi~pBFO

e) Cong tac tM chinh va ki~m soat chi phi, cong nO':

Ti~p tl,lcxay d\ffig k~ ho<;tchtai chinh sat voo tht,rc t~ ho<;ttd(mg san xuit kinhdoanh

Quan h~ ch~t che voo cac ngan hang hi~n c6, th6a thu~, thuang luqng d~ c6 muc la:isu§.t t6t nhit d6ng thai tim ki~m nguBn illnhUng ngan hang khac c6 ti~m nang

Ki~m S08.t cac ngu6n ti~n, sir d\mg don b~y tai chfnh mot cach hi~u qua nhit d~ g6pphk gia tang lqi nhu~ cua cong ty

Ph6i hqp voo Phong Dt,ran d~ tim ki~m cac ngu6n v6n t6t nhit ph\lc Vl) cho cong tacd~u illnfun 2016 cling nhu la giai ngan dUng ti~n do cho cac g6i th~u cua Dt,ran TanPhu Trung - Giai do<;tn2

Lamvi~c v&i Sa Tai chinh va Kho b<;tcNha nu&c d~ thu phk h6 trg la:i yay cho Dt,r anTan Phu Trung - Giai do<;tn2

Tang cuemg tham mUll cho lanh d<;totrong cong tac quan tri rui rooKi~m so8.1nq phai thu, trong h<;tn,qua h<;tn.C6 k~ ho<;tchthu h6i cong nq dung nhu camk~t trong hqp d6ng

/

~

)

f) Cong tac Nhan suHanh chinh - Ti~n IUO'Dg:

Ra so8.1,sira d6i, b6 sung chuc nang, nhi~m Vl), quy~n h<;tncua cac dan vi tf\IC thuocCong ty

Ban hanh quy~t dinh chuy~n x~p luang m&i va kY k~t ph\ll\lC HDLD thea muc luangmoo cho CBCNV

Ph6i hqp v&i cac Phong lien quan va XN Tan Atrong vi~c chufuI bi va tri€n khai d\I an

Nha may san xu§.t day cap di~n - Giai do<;tn2 t<;tiKCN Tan Phu Trung thea dUng k~

ho<;tch

Ph6i hqp v&i cac Phong chuc nang cua Cong ty trong vi~c th\IC hi~n cac d\I an: D\I an

nang cao nang It,rcsan xuit day di~n dan d\lIlg; Dt,rand~u tu day chuy~n bQc day 6to;

5/6

Dtr an d~u tu 16niu d6ng UPCAST; D\I an thanh l~p co So' 2 XN Thanh My; D\I andftuillthue lai dit KCN Tan Phu Trung

Ra scat, sua d6i, b6 sung Thea iroc lao dQng dSkyk€t, ban hanh,

Ph6i hop voi cac Phong chirc nang cua Cong ty t6 chirc cac HQi nghi thirong nien cuaCong ty nhir Dai hQi d6ng c6 dong, HQi nghi Nguoi lao dQng, HQi nghi khach hangtrong va ngoai mroc

g) Cong tac khac:

Phat huy va dfty manh cac phong trao thi dua hoan thanh xuat sic nhiem vu, thuc hienchinh sach ti€t kiem, dong vien ca nhan t~p thS tham gia va c6 nhieu sang kien, sangch€ d~c biet cip cong ty phuc vu cho san xuit kinh doanh trong toan cong ty

Ph6i hop voi cac t6 chirc Dang, Doan thS xay dung van h6a cong ty tren n€n tang

"Doan k€t, sang t;;tOva phat triSn", d6ng thai cham 10 thuemg xuyen tm dm s6ngCBCNV trong cong ty tC,iOmoi tru6'ng lam vi~c chu dQng sang tC,iovan minh va 6n diMlau dai

TriSn khai th\Ic hi~n Nghi quy€t DOOCD va cac Nghi quy€t Clla HE>QT nam 2016.Cong tac KTAT, BHLD, PCCN, VSCN:

• TriSn khaira soat lC,iih6 sO"kiSm dinh dUng hC,illvm cac thi€t bi an toan lao dQng

• Ti€p tl,lc cong tac kiSm tra diMIcy:KTAT, VS th\IC ph§.m, PCCN

• TriSn khai vi~c sip x€p gQn gang m~t b~ng cac dan vi thu6'ng xuyen

V&i S\I doan k€t, th6ng nhit va ne; l\Ic Clla toan thS CBCNV, cong ty CADIVI tin tuang

se vuQi qua kh6 khan, hoan thanh cac m\lC tieil nhi~m V\l da d€ ra cho nam 2016

Xin kinh chuc quy vi c6 dong, quy vi dC,iibiSu suc khoe, hC,inhphuc va thanh cong trenmQi lInh V\IC

Tran trQng cam an

6/6

TpH6 Chi Minh, ngay 16 thang 02 nam 2016

I BAo cAo HO~T DQNG CVA HDQT NAM 2015

1 Banh gia tAng quat v~ hoat dQng

Nam 2015, mac du kinh t~ th~ gioi con nhieu b:lt 6n nlnrng kinh t~ Viet Nam da c6 nhtrng biroc phuc h6i nrong d6i t6t Ben canh d6, HQi d6ng quan tri Congty c6 phan Day cap di~nViet Nam da th~hien diroc SlJc6 gang va trach nhiem cua minh d6i voi cong tac lanh dao, chi dao sau sat moi heat dong cua Cong ty va trach nhiem d6i voi c6 dong Cac dir an d~u tu dung thea chien luge phat trien 5 nam (2012-2017) da phat huy tac dung d~c biet la Cong ty TNHH MTV CADIVI Dong Nai da g6p phan gia tang hieu qua hoat dQng, giup cho cong ty hoan thanh xu:lt s~c cac chi tieu san xu:lt kinh doanh nam 2015:

Sft~, ,:'-," ;,ChUi~u " ",-,

-I' BVT" KHnam 2015 THniim2015 So v6'iKH

2 L91 nht$ltruac thue Tr.Bong 170 219 128,8%

(1)Xem phuang an phan ph6i /(Yi nhu(in

Trong qua trinh giam sat, HDQT Cong ty nh~ th:ly: m~c du trong nam cong ty phai t?p trung ngu6n IlJCtri~n khai cac dlJ an nhung T6ng giam d6c va cac can bQ quan ly trong cong ty da t6 chuc tri~n khai thlJc hi~n nghiem ruc va c6 hi~u qua Nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong, cac Nghi quy~t, quy~t dinh clla HQi d6ng quan tq, t~o b~u khong kill doan k~t, hang say 'lam vi~c trong cong ty Phong trao ti~t ki~m v?t tu trong san xU:lttrong nam 2015 cilng luon dugc Ban di€u hanh quan tam nen toan cong ty da ti~t ki~m dugc 36,7 zy Cong ty da ra m~t bQ nh~ di~n thuong hi~u mai g6p ph~n t~o SlJphat tri~n 6n dinh va b€n vfrng cho congty ,

T6ng thu lao cho cac thanh vien HQi d6ng qucm tri va Ban ki~m soat Cong ty trong nam

2015 thea Nghi quy€t D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 la 1.097 tri~u d6ng.

2 Nhfrng Nghj quy~t va Quy~t djnh HDQT da ban hanh va chi d~o th\fc hi~n

HQi d6ng quan tri duy tricac cUQchQP thuOng kY, thlJc hi~n nghiem ruc cac nguyen t~c, quy diM thea cac Quy ch~ da ban hanh, dung quy diM clla Phap lu?t va Di€u l~ Clla Cong ty Tu D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015 d~n D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2016, HQi d6ng quan tri CADIVI da hQPt?p trung 03 l§.nVaGcac ngay: ngay 16/6/2015, ngay 23/10/2015 va ngay 16/02/2016; t6 chuc l:ly y ki~n cac thanh vien HQi d6ng quan tri bfing van ban 05 l§.n VaG ngay 16/612015, 12/11/2015, 15/12/2015,08/0112016 va 25/0112016 va da ban hanh 8 nghi quy~t va 26 quy~t dinh' trong d6:

+ 3 nghi quy~t thong qua nQi dung phien hQP

+ 5 nghi quy~t lien quan d~n dlJ an d~u tu, vay v6n, luong, mua sb may m6c thi~t

bi, k~ ho~ch d~i hQi

+ 5 quy~t diM lien quan d~n cong tac t6 chuc, nhan SlJ,luong, thu lao, quy ch~

+ 16 quyet dinh phe duyet cac nQi dung lien quan d€n du an d~u tu, cong no, xu ly

quy d~t

+ 5 quyet dinh v~ chon congtykiem toan, k€ hoach san xuat, k€ hoach dai hci

II PHUONG HUONG HO~T BQNG eVA HQI DONG QuAN TRl NAM 2016

VOi nhtrng thanh qua da: dat duoc trong nam 2015, kinh -t€Viet Nam diroc ky vong -se

ti€p tuc h6i phuc, phat trien va c6 duoc nhtrng buoc nhay vot birt pha hon niia trong nam

moi 2016 N~n kinh t€ se phuc h6i va phat trien manh trong trung han nho nhtrng d9ng

lire phat trien kinh t€, hieu qua d~u tu trong mroc tiep tuc cai thien, cac chinh sach he;tro

tang tnrong, tham gia cac hiep dinh tudo thuong mai, Ngay illnhtrng thang d~u nam,

Cong ty da:chuy~n qua ho?-t dQng duOi hinh thuc c6 phk tu nhan hoan toano Buae VaG

thvc hi~n nhi~m Vl) SX-KD nam 2016, vai sv e~ tranh gay g~t eua hang tram doanh

nghi~p SX-KD san phAm day cap di~n va vdn n~ hang nhai, hang gia vfuI ngay cang

gia tang, H9i d6ng quan tri xin trinh f)<;I.i h9i d6ng e6 dong nhfrng vdn d~ sau day vai cae

chi tieu k€ hO<;l.eh dn tuqng cua nam 2016 nhu sau:

A ehi~n lugc phat tri~n Cong ty

1) Tb nhin: Timg buae vfrng eh~e da d~g h6a san phAm, phM tri~n Cong ty dSn

nam 2020 tra thanh m9t trong nhUng nha san xudt day cap di~n hang d~u Dong

NamA.

2) Mue tieu eua Cong tv: M\le tieu xuyen su6t eua Cong ty la "T6i da h6a 19'inhuijn

cua c6 dong, dam baa 19'iich cua CBCNV Cong ty; d6ng thili th6a miin ngay dmg

cao nhu cdu cila khach hang va xii h9i, co v€ phuang di?n WJt chat va phi vijt

chat"

3) Dinh huang san xudt kinh doanh eua Cong tv:

~

}[j:;l3156',; ;.; ~.;" ,._ ,.,:

- Can d6i hai hoa gii!a lqi nhu~ va thi phk, duy tri tiing truOng vfrng eh~e ea v~ ~

- Ldy san xudt, kinh doanh day cap di~n, khi e\l di~n lam trQng tam.

- TUng buae diu tu, b6 sung may m6e thi€t bi cling nhu diu tu cae dv an khae

nh~m tang eub'ng ea sa v~t ehdt, ky thu~t san xudt san phAm mai d~ tiing niing

lvc cua cong ty.

- Quan tri~t ehu truong "Gift vfrng san nha d~ VU'O'nra san nguOi", chiSm lInh

tm trub'ng trong nuae d~ t<;l.O da vuon ra tm trub'ng qu6e tS.

B M\lc tieu, nhi~m V\l trQng tam nam 2016

1) Cae chi tieu v~ SX-KD nam 2016

SIT Chi tieu DVT Ke hogch Th1!C hi?n Til? (%)

nam 2016 nam 2015

(*)Xem phuong anphan ph6i lr;rinhu(in nam 2015

2) T~p trung dao t<;l.O ngu6n nhan lve va hoan thi~n h~ th6ng quan ly eua cong ty

3) Ti~p WC trien khai nhan dien thuong hieu moi, tiep tuc thuc hien cac cong vieccu~ qua trinh dlfa th,uang hieu CADIVI d~n moi ~guai dan, d~c biet la khu V\ICmien Trung, mien Bac va TayNguyen; dira san pham CADIVI vao cac cong trinhcua EVN, vao du anxay dung, xay l~pcong nghiep, d~u khi, quocphong

4) DAy manh cong tac nghien CUu phat trien san pham moo d6ng thai b6 sung themmot s6 chung loai khi cu di¢n d~ cung c~p d6ng bO vOOsan pham day cap di¢n chokhach hang D~u tumua sam b6 sung mot s6 thiet bi le d~ nang cao nang hrc sanxu~t hien c6, loai bo cac nut that c6 chai trong qua trinh san xu~t cua Cong ty;

5) Tri~n khai dtr an "f)~u nr xay dung moi nha may san xuat cap ngam trung va

ha th~" - giai doan 2

6) Dua ca So'2 cua XN Thanh My vao ho~t dong

HOi d6ng quan tri xin bao cao cac noi dung tren d~ D~i hOi d6ng c6 dong xem xet vaquy6t nghi

Thay m~t cho Hoi d6ng quan tri,Wixin gUi lai cam an too t~t ca Qufkhach hang, d6i medel tin wang, hqp mc cling Cong ty; xin cam an toan th~cac CBCNV Cong ty del khongngimg ne; Ivc d~ g6p phk vao thanh cong chung cua Cong ty; XIDcam an Quy c6 dongdel tin tuang va d6ng hanh cling chUng toi Chung toi xin cam k~t se ne; Ivc h~t mlnh d~dap ling sV mong dgi cua Quy c6 dong d6i vOOCong ty, dua Cong ty ngay cang phiittri~n mot cach 6n diM va b~n viIng, tiSn too xay d\Illg CADIVI thanh mot trong nhiingnha san xu~t day cap di¢n hang d~u Dong Nam A.

CONG TY CO PHAN

DA.Y cAP DII;:N VII;:T NAM

BAN KIEM SOAT

DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

000

-120 161BC-BKS/CADIVI TP H6 Chi Minh, ngay 21 thdng 2 ndm 2016

BAocAo

Gin eu:

- Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014, c6 hieu lire thi hanh ill

ngay 01 thang 07 nam 2015;

- Chtrc nang, nhiem vu cua Ban Ki~m soat quy dinh tai Di€u l~ T6 chirc va heat dong

cua Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet Nam;

- Thong nr 12112012/TT-BTC ngay 26107/2012 quy dinh v~ Quan tri cong ty; , ;M

Bao CaD Tai chinh rieng va Bao cao Tai chinh hop nhat nam 2015 dffdircc kiem I.P~<::J'

toan boi Cong ty TNHH Dich vu tuvan Tai chinh Ke toan va kiem toan phia Nam - :;;i •

: D

Tinh hinh thuc t6 hoat d{)ng cua Cong ty trong nam 2015, ~

Ban Kiem scat dff thuc hien cong tac kiem tra, giam sat va xin bao cao truac D:;ti

h{)i d6ng c6 dong Cong ty c6 phk day cap di~n Vi~t Nam cac nQi dung sau:

Ban Ki~m soat dff ti€n hanh ho:;tt d{)ng ki€m tra, giam sat vi~c tuan thu cae quy

diM cua Lu~t Doanh nghi~p, Di€u l~ t6 chilc va ho:;tt d{)ng cua Cong ty, Nghi quy6t D:;ti

h{)i d6ng cb dong nam 2015 trong vi~c quan 1;', di€u hanh ho:;tt d{)ngkinh doanh cua

Cong ty, C\lthe:

- Xem xet tinh Rhu hqp cua cac Nghi quy6t, Quy€t djnh cua H{)i d6ng quan tri,

Ban Giam d6c trong cong tac quan 1;', di€u hanh;

- Ki€m soat trinh tl,I, thu wc ban hanh eac van ban cua Cong ty;

- Ki€m tra, danh gia cac quy trinh tr9ng y6u cua Cong ty,

- Ki€m tra, th~m dinh bao cao Tai chinh rieng va bao cao Tai chinh giiia nien d{),

baD CaDTai chinh nam;

' - Giam sat vi~c thl,Ic thi phap lu~t cua Cong ty.

Nam 2015, Ban ki€m soat khong nh~ duQ'c ki6n nghi hay khi€u n:;ti nao cua c6

dong v€ tinh hinh ho:;tt d{)ng eua Cong ty

Thil lao H{)i d6ng quan tri va Ban ki€m soat nam 2015 duQ'Cthl,IChi~n thea milc

E>:;tih{)i d6ng c6 dong phe duy~t la 0,5% lQ'inhu~n truac thu€ nam 2015

1

II KET QuA KIEM TRA eVA BAN KIEM SOAT TRONG NAM 2015

1 Hoat dQng cua HQi dang quan tr] (HDQT):

- Trong nam 2015, v~nhan Sl,Icua HDQT khong c6 str thay d6i HDQT gom 5thanh vien.

- ~ir thang 4/2015 d~nthang 3/2016, HQi d6ng quan tri da hop va Ban hanh 08 Nghi quyet cua cac phien hop HDQT va 26 Quyet dinh lien quan d~n nhiem vu quyen

han cua lIDQT cu th~:

+ 13 Quyet dinh v~d~u nr va SXKD

+ 03 Quyet dinh v~ chuyen nhuong tai san

+ 06 Quyet dinh v~ cong tacnhan sirhanh chinh, ti~n luang

+ 01 Quyet dinh v~lira chon Cong ty kiem toan

+ 03 Quyet dinh lien quan d~n c6 dong, t6 chirc dai hQi

- Cac Nghi quyet, Quyet dinh cua OOQT duoc ban hanh thee dung quy dinh, kip thai, phu hQ'Pvoi chirc nang, nhiem vu da dtroc quy dinh tai Di~u I~ Cong ty Can

cu cac Nghi quy~t, quy~t dinh da ban hanh, OOQT tht,rc hi~n vi~c Giam sat, danh gia Ban Di~u hanh trong vi~c tri~n khai va thl,IChi~n.

K~t Iu~: OOQT da ho<;ttdQng dUng chuc nang, nhi~mVl,l, tuan thll quy dinh clla phap Iu~t, Di€u I~ T6 chuc va hO<;tt dQng clla Cong ty, Nghi quy~t clla D<;tihQi d6ng c6 dong.

\

2. Ho~t dQng eua Ban Tang Ghim d&e:

- Tir 1/7/2015, HQi d6ng qufm tri b6 nhi~m ong Trinh Qu5c Toan gift chuc Vl,l

Ph6 T6ng giam d5c ph\l trach kY thu~t va di€u dQsan xu§.t.

- Trong nam 2015, Ban T6ng giam d5c da tri~n khai thl,IChi~n t5t cac Quy~t diM, Nghi quy~t cua lIDQT, Nghi quy~t clla DOOCD; th~ hi~n trach nhi~m cao trong =="

f.l',3s·vi~c di~u hanh; nghien CUu d~utucM ti~n kY thu~t cong ngh~ Cong tac ban hang cling ~a duQ'cd~y mi;lnh,san phAm ngoai tieu th\l trong nuac rna con tang truang a thi truang ;0Pt

nuac ngoai nhu Campuchia, Myanma Ban T6ng giam d5c Iuon chi d<;tocac bQ ph~ y cAl

'lE.l

chuc nang ra soat phat hi~n nhiing chi phi b§.t hQ'Ply, kip thm di~u chinh nh~m giam thi~u chi phi nhu chi phi hQi hOp, khanh ti~t, chi phi luang nh~m m\lc tieu cu5i cling ~ h<;tgia thanh san phAm.

K~t lu~: Ban T6ng giam d5c da di~u hanh Cong ty dUng chuc nang, nhi~m Vl,l

va quy~n h<;tn.Ho<;ttdQng clla Ban t6ng giam d5c dung nguyen t~c va mang I<;ti hi~u qua trong ho<;ttdQng san xu§.tkinh doanh.

3 Danh gia sl! ph&i hQ'p ho~t dQng gifra Ban Ki~m soat vOi HI>QT, Ban

Tang giam d&e

- Ban ki~m soat da ph5i hQ'Pchi;itche vai HDQT, Ban T6ng giam d5c trong hot;lt dQng ki~m tra, giam sat nhung vilil duy tri Sl,IdQc l~p cua minh trong vi~c thl,Ic hi~n chuc nang, nhi~mVl,lduQ'cquy dinh t<;tiLu~t doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty.

- HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giam d5c t<;todi€u ki~n thu~ lQ'id~ Ban ki~m soat tht,rchi~n nhi~mVl,lclla mlnh Ban ki~m soat c6 tham gia mQt s5 cUQchOp cua HQi d6ng

2

quan tri, diroc cung c~p d~y du cac thong tin va tai lieu lien quan d~n hoat dQng cua HQi d6ng quan tri va Cong ty.

4 ThAm djnh bao cao tai chinh:

Ban Ki6m soat thong nhat voi cac nQi dung va s6 lieu trong Bao cao Tai chinh rieng va Bao cao Tai chinh hop nhat nam 2015 cua Cong ty da: duoc Cong ty TNHH Dich vu illv~n Tai chinh K~ tom va kiem tom phia Nam kiem toano Xet tren phirong dien trong y~u, hai Bao cao da:phan anh hop I;" trung thuc tinh hinh tai chinh tai thai di6m 31112/2015 cling nhtr k~t qua san xu~t kinh doanh cua ca nam 2015 Ban kiem soat da:kiem tra viec tuan thu Luat k~ tom va cac chuan rmrc k~ tom hien hanh trong viec l~p bao cao, qua d6 Ban ki6m soat th6ng nh~t va xac nh~n s6li~u trong hai Bao cao Tai chinh cua Cong ty da:duqc Cong ty AASCs ki6m toan nhu sau: (Bang s6 li~u dinh kern bao cao)

5 Cong tac dAntU":

Nhfun dap ilng nhu c~u thi truang, rna rQng quy mo san xu~t, nang cao ch~t luqng san phfun va nang su~t lao dQng eua Cong ty, nam 2015 Cong ty ti~p tl,lcd~utu

thay th~, nang c~p thi€t bi may m6c, nha xuang Tlmg mue d~uillva dua vao TSCD trong nam la 77.914.734.576 tY d6ng, bao g6m:

(VN d6ng)

2 D~ugia mua thi€t bi va quy~n SD d~t nha may 26.967.669.719

cap Sam Phli

7 Chi nhanh va Nha may mi~n Trung 23.639.002.797

, Thu tl,lc ~~uillduqc th\!'c hi~n d~y du, tuan thu cac quy dinh hi~n hanh v~ quan

ly dau illva Dieu l~ Cong ty Cac h:;tngm\lc d~uillda:hoan thanh va dua vao su d\lng, phat huy hi~u qua ph\lCV\lsan xu~t kinh doanh eua Cong ty.

~

~.N

JI?N

AM

4

~

6 Danh gia vi~c th\fc hi~n cac chi tien Nghi qny~t D~i hQi dAng ca dong

DU?,isy C?l d:;toeh~t che cua lIDqT, Ban T6ng Gicim d6c va cac bQph~ chuc nang da:r~t co gang, lam vi~c v&i ti~ than trach nhi~m cao, th\!'c hi~n nghiem ruc cac Nghi quyet cua HBQT va Nghi quyet D:;tihQi d6ng e6 dong thuang nien 2015 K~t qua d:;ttduqc nam 2015 nhu sau:

3

Thirc hien K~ hoach Thvc hien

2014 2015 do D~i 2015 So So voi SIT Chi tieu DVT hoi d6ng c6 (theo bao vOi KH

- (*) KH c6 nrc nam 2015 la 30% Mire c6 tire thirc hien cu th~ se do IIDQT trinh

Dai hci d6ng c6 dongthirong nien nam 2016 thong qua.

V oi nhirng k~t qua dat duoc nhu tren, Cong ty dllhoan thanh toan dien va vuot mire

cac chi tieu Dai h9i d6ng c6 dong thong qua, th~ hien sir c6 gang r§.t100 cua IIDQT,

Ban di~u hanh va toan b9 CBCNV trong Cong ty va su dong gop cua CADIVI D6ng

Nai voi doanh thu dat 1.229 tY d6ng, Ioi nhuan dat 79 tY d6ng.

6 8ft dung van va huy dQng van:

D~ dam bao du v6n luu d9ng ph\lcV\lho~t d9ng san xu§.tkinh doanh va v6n cho

cong tac d~uill,ngoai ngu6n v6n tv c6 Congty con phai huy d9ng va sir d\lng ill nhi~u

ngu6n nhu yay cac t6 chuc tin d\lilg, kY quy cua cac d~i ly va vay cua T6ng cong ty c6

phk Thi~t bi di~n Vi~t Nam T~i thai di~m 31112/2015 s6 du yay v6n va nh~ kY cuqc

cua Cong ty la 764,26 tY d6ng Llli su§.tyay ngk h~ binh quan ill 3,9-5%/nam, th§.p han 11lisu§.tcho vay binh quan tren thi truOng.

m. KETLU~:

Nam 2015, ho~t d9ng Cong ty con c6 nhi~u kh6 khan, thi truOng c~ tranh gay

g~t, nhung du&i Sl,lchi d~o sat sao, kip thai cua IIDQT va Sl,lnang dQng, sang t~o, hi~u qua trong cong tac di~u hanh cua Ban T6ng giam d6c, Congty dll hoan thanh vuqt muc

cac chi tieu va n9i dung rna D~i h9i d6ng c6 dong 2015 giao cho; ti~n v6n va tai san cua cac c6 dong duqc bao toan va phat tri~n; tinh hinh san xu§.tkinh doanh t6t, thu nh~p va

"*

Tren day la cac n9i dung trong qua trinh ki~m tra, giam sat cua Ban ki~m soat t~i~ Congtyc6 phk day cap di~n Vi~t Nam Ban ki~m soat tran tr9ng bao cao tru&c D~i hQi d6ng c6 dong va mong duqc s\!' d6ng g6p chan thanh cua Quy vi c6 dong giup Ban ki~m soat thl,lchi~n t6t nhi~mV\lcua minh.

BANG CAN DOl KE TOAN BAO CAO RIENG

(Dangtom hrcc)

T:;tingay 31 thang 12 nam 2015

•Don vi tinh:D6ng

A TAISANNGAN~

(100=110+120+130+140+150) 100 1.173.748.388.018 1.384.958.702.645

1.Ti€n va cac khoan nrong dirong ti€n 110 71.075.719.530 184.896.436.138

II Cac khoan d~u nrtai chinh ngan han 120 4.355.000.000

-III Cac khoan phai thu ngan han 130 534.369.392.975 574.402.437.035

V Tai san ngan han khac 150 1.188.795.799 18.811.528.740

B TAl SAN nAI ~

(200=210+220+240+250+260) 200 441.073.305.646 479.191.709.341

II Taisan e6 dinh 220 265.834.899.544 287.576.429.652

III Taisan da dang deli han 240 15.739.387.374 12.075.889.812

IV Cac khoan d~uilltai chinh dai han 250 109.151.309.811 109.600.565.811

V Taisan daihan khac 260 50.347.708.917 69.543.824.066

TONG CONG TAl SAN

(270=100+200) 270 1.614.821.693.664 1.864.150.411.986

A NO' pllAITRA

(300=310+330) 300 1.083.417.287.778 1.260.559.398.195

1 N9'ngan han 310 1.054.858.899.063 1.243.111.406.394

B NGUON VON cau Sa mrn

-TONG CONG NGUDN VON

(440=300+400) 440 1.614.821.693.664 1.864.150.411.986

BAo cAo KET QuA HOAT DONG KINH DOANH

BAo cAo RIENG

Nam 2015

Don vi tinh: D6ng

1 Doanh thu ban hang va cung cdp

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 02 551.599.599.401 218.696.933.431

3 Doanh thu thuin v~ ban hang va

cung cdp djch VI} 10 4.303.164.347.159 4.438.203.716.643

4 Gia vim hang ban 11 3.956.382.651.589 4.043.984.086.323

5 LQi nhuan gQPv~ ban hang va cung

6 Doanh thu hoat dong tai chinh 21 17.082.107.938 65.533.485.021

7 Chi phi tai chinh 22 55.467.822.234 48.547.856.861 Trang ao: chi phi ldi vay 23 32.490.043.971 23.266.310.917

8 Chi phi ban hang 24 69.655.396.267 64.194.394.186

9 Chi phi quan Ij doanh nghiep 25 117.446.698.647 147.239.708.670

10 Lqi nhu~n thuan til' hoat oQng kinh

12 Chi phi khac ',

14 TBng lqi nhuan k~ toan trtnrc thu~ 50 125.202.277.038 201.520.853.433

15 Chi phi thue TNDN hien hanh 51 26.432.227.661 31.338.925.748

16 Chi phi thue TNDN hoan lai 52 (1.117.236.420) 108.281.913

17 Lei nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh

BANG CAN DOl KE ToAN BAo cAo H<}P NHAT

(Dang tom IU'Q'c) T~i ngay 31 thang 12 nam 2015

Don vi tinh: D6ng

(100=110+120+130+140+150) 100 1.263.558.186.390 1.580.674.941.800

I TiSn va cac khoan tuong duong tien 110 71.855.731.580 258.121.948.784

II Cac khoan d~u nr tai chinh ngan han 120 4.355.000.000

-III Cac khoan phai thu ngan han 130 533.190.629.544 643.166.500.003

IV Hang t6n kho 140 649.390.565.726 660.574.964.273

V Tai san ngan han khac 150 4.766.259.540 18.811.528.740

B TAl sAN nAl ~

(200=210+220+240+250+260) 200 422.377.706.094 460.357.590.743

II Tai san e6 dinh 220 307.777.484.033 328.733.976.540 III Tai san do dang dai han 240 16.140.837.374 13.912.448.153

IV Cac khoan d~u tu tai ehinh dai han 250 9.151.309.811 9.600.565.811

V Tai san dai han khac 260 89.308.074.876 107.715.600.239 TONG CONG TAl sAN

B NGUON VON can Sa ntru

I V6n chu s6 htru 410 571.972.198.581 639.787.757.214

-TONG CONG NGUON VON

(440=300+400) 440 1.685.935.892.484 2.041.032.532.543

11

- o("

)"

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH

BAo cAo HQ'P NHAT

Nam 2015

Bon vi tinh: B6ng

1 Doanh thn ban hang va cung c§p did 01 5.964.704.136.120 5.905.423.725.895

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 02 570.138.677.936 237.579.247.316

3 Doanh thu thusn v~ ban hang va

cung cApdjch v1} 10 5.394.565.458.184 5.667.844.4 78.579

4 Gia v6n hang ban 11 4.980.047.817.446 5.177.772.646.817

5 LQi nhuan gQPv~ ban hang va cung

6 Doanh thu hoat d(>ngtai chinh 21 6.459.557.943 6.370.947.394

7 Chi phi tai chinh 22 56.761.561.762 51.170.510.508 Trang do: chi phi [iiivay 23 32.490.043.971 23.268.463.695

8 Chi phi ban hang 24 76.345.783.999 70.579.045.873

9 Chi phi quan 1;'doanh nghiep 25 125.851.958.678 157.417.804.174

10 LQi nhuan thu~n fir hoat ttQng kinh

14 Tang lQi nhusn k~ toan trmrc thn~ 50 166.596.197.346 219.398.544.372

15 Chi phi thue TNDN hien hanh 51 37.911.451.627 48.826.601.245

~

16 Chi phi thus TNDN hom 19i 52 (1.133.088.378) (4.083.078)

17 LQi nhn~n san thu~ thu nh~p doanh

)

CONG TY TNHH DICH VU TV VAN TAl cHiNH KE ToAN vA KIEM ToAN PHIA NAM

AND · ACC'OUNTING FINANCIAL CONSULTrnG SERVICES CO!v1PANYLIMITED (AASCS) SOUTHERN AUDITrnG

SO': z8A IBCKTffC

, , ~ I' '" A.

BAD CADKIEM rOAN ooc l~P

ve' BaD ceo tB.i chfnh cua Gong ty Go'phan Day cap di?n Vi?t Nam Gho nam ta; chfnh ke't ttnic ngay 31 tMng 12 nam 2015.

Kinh qui: CO DONG, HOI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

CONG TV CO PHAN DAY CAP f)I~N VI~T NAM ChOng toi da ki@'mtoan bao CaDtai chfnh kern theo cua Cong ty Ca phan Day cap di~n Vi~t

Nam (sau day goi tiit la Cong ty), dLl<;lCI~p ngay 16 1 02 12016, tlt trang 07 den trang 58, ba <:>~Q5;gam Bang can d6i ke toan tal ngay 31/12/2015, Bao cao ket qua hoat dOng kinh doanh, !\RAc~~ cao Iw chuy@'ntian t~ cho nam tai chfnh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh Bao cao '- _D!CH:

(lc." pHi

~1 r : TBan Tang Glarn d6c Cong ty chju trach nhi~m va vi~c I~p, trlnh bay trung th~c va hOp Iy Mo

cao tai chfnh cua Cong ty thea chu~n mvc ke toan, che dO ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va

cac quy djnh philp 19 c6 lien quan den vi~c I~p, trlnh bay bao caD tai chfnh va chju trach

nhi~m va ki@'msoat noi bO ma Ban Tang Giam d6c xac djnh la can thie't M dam baa cho vi~c

I~p va trlnh bay bao cao tai chfnh khOng c6 sai s6t trong yeu do gian I~n ho~c nham I~n.

Trach nhi~m cua Kie'm toan vien

Trach nhi~m cua chung toi la dLla ra y kien va baa cao tai chfnh· dl,la tren ket qua cLla cuoc

ki@'mtoano ChUng toi da tien Mnh ki€m toan theo cac chu~n ml,lC ki@'mtoan Vi~t Nam Cac

chu~n ml,(c nay yeu cau chung toi tuan thu chu~n mvc va cac quy djnh va dC,lOduc ngha

nghi~p, I?p ke hOC,lchva thl,lC hi~n cuoc ki@'mtoan M dC,ltdllOc sv dam bao hOp Iy VB vi~c Ii~u

baa cao tai chfnh cua Cong ty c6 con sai s6t trong yeu hay khOng.

Cong vi~c ki@'mtoan baD gam thl,lc hi~n cac thu tl,lc nham thu th~p cac bang chung ki€m toan

va cac sO'Ii~u va thuyet minh tren baa CaDtai chfnh Cac thu tl,lC ki@'mtoan dllOc Iva chon dva

tren xet doan cua ki@'mtoan vien, baa gam danh gia rui ro c6 sai s6t trong yeu trong bao CaD

tai chfnh do gian I~n ho~c nham I~n Khi thl,lc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki€m toan vien da

xem xet ki@'msoat noi bO cua Cong ty lien quan den vi~c I~p va trlnh bay baa CaDtai chfnh

trung thl,(c, hOp 19 nham thiet ke cac thu tl,lc ki€m toan phiJ hOp voi tlnh hlnh thl,(c te, tuy

nhien khOng nham ml,lC dfch dLla ra {kien va hi~u qua cua ki€m soat nOi be) cua Gong ty.

Cong vi~c kigm toan cOng bao gam danh gia tfnh thfch hOp cila cae chfnh sach ke'toan duoc

ap dl,lng va tfnh hOp 19 cua cac vdc tfnh ke toan cila Ban T6ng Giam d6c cOng nhv danh gia

vi~c trlnh bay tang thg bao cao tai chfnh.

Chung tOi tin tubng rang cac bang chung kigm toan ma chUng toi da thu th~p dLlOCla day du

va thfch hOp lam co sd cho 9 kie'n ki@'mtoan cila chUng toi.

5 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (08) 3820 5944 - (08) 3820 5947 - Fax: (08) 3820 5942

\A".,,,,,

Y kie'n ciia kie"m toan vien:

Theo y kien cua chung toi, xet tren khia canh trQng yeu, Bao cao tai chfnh d1l phan anh trung thuc va hOp Iy, trsn cac khfa canh trQng yeu tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty c6 phan Day cap di~n Vi~t Nam ti;li ngay 31/12/2015, cOng nhu ket qua heat dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy€n tien t~ cho narn tal chfnh ket thuc cung ngay, phU bop voi chu~n ml,J'cke toan, che dQ

ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dlnh phap Iy co lien quan de'n vi~c I?p va trlnh bay baa cao tai chfnh.

Ka' tcan va Kie"m tnan Phfa Nam - AASCS

inh The' £lU'ang

Giay CN DKHN kigm toan so: 0342-2013-142-1

Tp Ho Chf Minh, ngay 16 thang 02 narn 2016

Kie"m toan vien

LU'u Vinh Khoa

Giay CN DKHN kigm toan so: 0166-2013-142-1

6

. CONG TY TNHH DlCH VT) TUVAN TAl cHiNH KE ToAN vA KrEM ToAN PIllA NAM

SOUTHERN AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES COMPANY LIMITED (AASCS)'

SO: -<Xi) IBCKTfTC

BAD CAD KIEM TOAN DOC L~P

.ve' BaDCaD tai ch[nh hc/p nh8.rcua Gong ty csph§'n D&y cap (jiM Vi~t Nam va 'Gong ty conGho nsm tai chfnh ker trulc ngay 31 th8.ng 12 nam 2015

~, x ? " ~ , , '

Kfnh qui: CO DONG, HOI BONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM £lOC

CONG TY CO PHAN DAY cAp DI~N VI~T NAM

" '_

j

ChOng toi da ki@'mtoan bao CaDtai chfnh hOP nM't kern theo cua Congoty Ga phan Day cap di~n Vi~t Nam va Gang ty con (sau day goi tat la Cong ty), dlIQCI~p ngay 16 I 02 12016, tU trang 07 den trang 58, bao gam Bang can doi ke toan hOp nM't t?i ngay 31/12/2015, Bao CaD ket qua hoat dong kinh doanh hOp nM't, BaD CaD·I!.tuchuy@'ntian t~ hOP nM't cho nam tai chinh ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh BaD CaDtai chfnh hOPnhat.

Trach nhi~m cila Ban T6ng Giam DOC· Ban T6ng Giam doc Gong ty chiu trach nhi~m VB vi~c I~p, trlnh bay trung thl,{c va h!;1pIy CaDtai chfnh hOp nhat cua Gang ty theo chu~n ml,{Cke toan, che do ke toan doanh nghi~p i Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan den vi~c I~p, trlnh bay baD CaDtai chfnh hOPn

va chiu trach nhi~m VB ki@'msoat noi bo ma Ban Tang Giam doc xac dinh la can.thiet a@' da bao tho vi~c I~p va trlnh bay baa CaDtai chfnh hOp nM't khOng co sai sot trong yeu do gian

Trach nh'i~m cLla Kiim toan vien Trach nhi~m cua chOng tai la dLia ra 9 kien VB bao cao tai chfnh hOP nhat dI,ia tren ket qua eua cuoc kigm toano ChUng toi da tien Mnh ki@'mtoan theo cac chu~n mI,iC kigm toan Vi~t Nam., Cac chugn ml,{C nay yeu cau chung tai tuan thu chu~n mI,iCva cac quy dinh VB d?o dac nghe nghi~p I~p:ke ho?ch va thI,ic hi~n cuoc ki@'mtoan M d?t dLiOCSljdam bao hOp 19 VB

vi~c Ii~u MD CaDtai chfrih hOp nM't cua Gang ty co con sai sot·trong yeu hay kMng.

Gang vi~c kigm toan baD gam thI,ic hi~n cac thu t~c nh~m thu th~p cac bang chang kigm toan v8' cac soli~u va thuyet minh tren baD cao tai chfnh hOP nh~t Cac thu t~c ki§m toan dLiOClI,ia chon dI,iatran xet doan cLla kiem toan vian, bao gam danh gia rui ro c6 sai s6t trong yeu trong bao CaDtai chfnh hOP nhat do gian I?n ho~c nham I~n Khi thI,ic hi~n danh gia cac rui ro nay, kigm toan vien da xem xet kiem soat nQi bo cua cang ty lien quan den vi~c I~p va trlnh bay bao CaDtai chinh hOp nhat trung thI,ic, hOp 19 nham 'thiet ke CaGthu f~c kigm toan phu hQpvoi tlnh hlnh thI,iCte, tuy nhien khong nham m~c dfch dlIa ra y kien va hi~u qua cua kiem soat noi

bQ cua Gong ty Gong vi~c kigm toan cOng baD gam danh gia tfnh thich hOp eua cac chfnh sach ke toan dLiOCap d~ng va tfnh h~p Iy cua cac Liac tfnh ke toan cLla Ban T6ng Giam doc

~e<" ~ -ng nhll danh gia vi~c trlnh bay tang thg baD cao tai chfnh h~p nhat.

mSI Global

Alliance , 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City

I.", ,\~Qf"'" 5 Tel: (08) 3820 5944" (08) 3820 5947." Fax: (08) 3820 5942

l

_;

=

Chung tai tin tl1dng"rang cac bang chung kiem toan rna chOng tai Da thu th?p dl1Qcla d~y au

va thfch hop lam co sO cho y kien kiem toan cua chUng tol.

r kien ella kiim loan vien:

Theo y kien chOng toi, xet tren khia canh trQng y~u, Sao cao tai chfnh hop nMt da phan anh " trung thl/C va hop Iy, trsn cac khfa canh trQng yeu tlnh hlnh tai chfnh cua: Cong ty c6 phan Day Gap di~n Vi~t Nam va Cong ty cont?i thai diem 31 thang 12 nam 2015, cOng nhl1 ket qua heat Dong san xuat kinh doanh va tlnh hlnh IlfU chcyen tien t~ cho narn tai chfnh ket thuc cung ngay, phD hop voi chu£n rnuc ke toan, che dO ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac qui djnh phap·IY c6 lien quan den vi~c I?p va trlnh bay baD CaDtai chfnh hOp nhat "

TP Ho Chf "Minh, ngay 16 thang 02 nam 2016

6

CONG TY co PBAN

DAY CAP Dn:N vrsrNAM

M~uCBTI-03 (Ban hanh kern thea Th.nr s6 38/20071TT-BTC ngay 18/4/2007

cua B(l Hi chinh hu6ng d~ veviec Congb6thong tin tren

TICK)

BAo cAo TAl CHiNH RIENG TOM TAT

Nam 2015

I.A.BANG CAN eor KE ToAN

(.4pdung voi cac oan ng tep ong zn v¥c san xua, c e len,, tcd h h·A tr z- h ':t h': b'': di hIC v~V

31-12-2014 31-12-2015

I Tai san ngan han 1.173.748.388.018 1.384.958.702.645

1 Tien va cac khoan nrong dirong tien 71.075.719.530 184.896.436.138

2 Cackhoandiu nrtaiehinh ugh han 4.355.000.000

3 Cac khoan phai thu ugh han 462.434.466.062 574.402.437.035

5 Hi san ngh han khac 73.123.722.712 18.811.528.740

299.652.319.464

- Hi san co dinh hfruhinh 218.537.281.690 241.298.637.522

- Hi san co dinh vohinh 47.297.617.854

46.277.792.130

- Tai san c6 dinh thue tai chinh

- Chi phi xay dung cc bandadang 15.739.387.374

- Chenh I~eh danh gia l~i ffii san

- Chenh I~ehtYgia hOi doai

82.602.015.668

- Lgi nhu~ sau thuB chua phan phOi 127.556.778.798 189.754.658.123

II.A KET QUA HO~T BONG KINH DOANH

(Apdung vtri cdc doanh nghiepscmxudt, chi bien, dich v¥)

1 Doanh thubanhang vacung d.p dich vu 4.656.90.0 650 0.74 4.854.763.946.560

2 Cac khoan giam tnr doanh thu 218.696.933.431 551.599.599.40.1

3

Doanh thu thu&n ve banhang va cung d.p dich vu 4.438.203.716.643 4.303.164.347.159

4 Gia v6n hang ban 4.0.43.984.0.86.323 3.956.382.651.589

5 LN g9P vBbanhang va cung cAp dich vu 394.219.630.320 346.781.695.570

6 Doanh thu hoar d9ng reichinh 65.533.485.0.21 17.0.82.10.7.938

7 Chi phi illchinh 48.547.856.861 55.467.822.234

9 Chi phiquan1)' doanh nghiep 147.239.70.8.670. 117.446.698.64710

Loi nhuanthu&nillhoat d9ng kinh doanh 199.771.155.624 121.293.886.360

14 T6ng loi nhuan kS tom tnroc thuS 201.520.853.433 125.202.277.038

15 ThuS thu nh~p doanh nghiep 31.447.20.7.661 25.314.991.241

16 Leinhuan sau thuS thu nhap doanh nghiep 170.073.645.772 99.887.285.797

18 C6 tuc tren m6ic6 phiSu (1) . ~ "~:' : • : : ",".

3,0()O

.~\ : .,: .:: : 3 0.0.0.' '

(1) C6tUc2015 du:kiin, cha DHfJCD thuang nien 2016quyitdinh

ndm 2016

CONG TY co pHAN

DAY CAP B:Q:N VIlj:T NAM

Mftu CBTI-03 (Ban himhkernthea Th.nrs638/2007m-BTC ngay

18/4/2007 cua B9 Tai chinh huang dfulv~ viec Cong b6

thong tin tren TICK)

BAo cAo TAl CHiNH HQP NHAT TOM TAT

Nam 2015

lA_ BANG CAN DC)! KE ToAN

(Apdung voi cdc doanh nghiep trong linh v¥'csan xucit, chi biin, dich v¥)

31-12-2014

SBdtrcuBi Icy

31-12-2015

I Taisan ngan han 1.263.558.186.390 1.580.674.941.800

1 TiBn va cac khoan nrong dirong tiBn 71.855.731.580 258.121.948.784

2 Cac khoandiu tu tai chinh ngfuIhan 4.355.000.000

3 Cac khoan phaithungan han 482.009.846.014 643.166.500.003

- Tai san eo dinh hiiu hinh 260.4 79.866.179 282.456.184.410

- Taisan e6dinh thueillchinh

- Chi phi xaydung coban da dang 16.140.837.374 13.912.448.153

3 Bat dQng san diu tu

4 Cac khoandAutu taichinh dai han 9.151.309.811 9.600.565.811

5 Taisandai han khac 89.308.074.876 107.715.600.239

1.383.793.633.599 ~

17.451.141.730Jf'J~

f/c,' CC:639.787.757.214::i CC

639.787.757.21~ I_ DAY288.000.000.000 ,;oc-\ VI~

43.234.340.000 ~~~

~

- C6 phiBu quy

- Chenh l~eh danh gia l~i tai san

- ChBnh l~eh15'gia h6i doai

- Lc,rinhu~ situ thue ehua phan ph6i 168.124.571.493 225.951.401.546

- Nguon von dautuXDCB

2 N guon kinh phi va quy khae

VI TONG CQNG NGUON VON 1.685.935.892.484 2.041.03i.S32.543

IT.A KET QUA HO~ T D<)NG KINH DOANH HQ'P NHAT

(Apdung voi cdc doanh nghiep scmxudt, chi Min, dichv¥)

1 Doanh thu ban bangvacung cApdich vu 5.905.423.725.895 5.964.704.136.120

2 Cac khoan giamtnrdoanh thu 237.579.247.316 570.138.677.9363

Doanh thu thuan ve ban hang va cung cApdich vu 5.667.844.478.579 5.394.565.458.184

4 Gia van hang ban 5.177.772.646.817 4.980.047.817.446

5 LN g9P vS ban hang va cung dp dich vu 490.071.831.762 414.517.640.738

6 Doanh thu heat d9ng rei chinh 6.370.947.394 6.459.557.943

7 Chi phi rei chinh 51.170.510.508 56.761.561.762

8 Chi phi ban hang 70.579.045.873 76.345.783.999

9 Chi phi quan Iydoanh nghiep 157.417.804.174 125.851.958.67810

Loi nhuan thuan tir hoat d9ng kinh doanh 217.275.418.601 162.017.894.242

14 T6ng19inhuan kBtoan tnnrc thuS 219.398.544.372 166.596.197.346

15 ThuBthu nhap doanh nghiep 48.822.518.167 36.778.363.249

16 L91 nhuan sau thuS thu nh~p doanh nghiep 170.576.026.205 129.817.834.097

18 C6ruetren m6i c6 phieu (1) '_:'\:,_ :'::':')3;()Qo 'j:OOO·(1)C6tUc 2015 du:kiin, cha fJHDCfJ thutmg nien 201Gquyit dinh

(VIv Sua d6i DiSu l~ t6 chirc va heat dQng cua Cong ty)

Kinh gai: B~ H(H BONG CO BONG TmfONG NIEN NAM 2016

- Can cu Lu~tDoanh nghiep s6 68/2014/QH13 diroc QuochQimroc Cong hoa Xa hQi Chunghia Vi~t thong qua ngay 26111/2014;

- Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QH11 do Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hQi Chunghia Viet Nam thong qua ngay 29/06/2006;

- Can cir DiSu l~ t6 chirc va heat dQng cua Cong ty e6 phan Day cap dien Viet Nam;

HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua ban Dir thao DiSu l~ t6 chirc va heat dQng cua Cong ty thea Lu~t Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 (dinh kern) Ban DiSu l~ moi nay thay thS ban DiSu l~ dll ban hanh ngay 17/04/2013 va cac Phu luc sua d6i kern theo MQt s6 nQi dung thay d6i tn;mg ySu trong DV thao DiSu l~ so vm nQi dung t~i DiSu l~ cua Cong ty dll ban hanh dugc trinh bay t~i Bao cao thay a6i DiJu l¢ tr9ng yiu (ainh kern).

TM H(H DONG QuAN TRl

111

Can ctr Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13tlU(1C Qu6c h(ji nuoc Cong hoaXd h(ji Chit nghia Vi?t Nam thong qua ngay 2611112014;

Can cu Ludt Chung khodn s6 70120061QHl1do Qu6c h(ji nuac Cong hoa Xli h(ji Chit nghia Vi?tNam khd XI thong qua ngay 2910612006;

ST1' N(H DUNG DIEl!L.e H1~~NIIANII N()I DUNG DI:~NGHJ suA DC)I CANcitpuAp LY

1

Chua c6

Phinmo-diu

Di~u I~1lI1Yduoc thong qua thea quyet dinh hop I~cua

D\1i hQi d6ng c6 dong t6 clnrc chinh thirc vao ngay 17

thang04nam2013

Phin mo-diuDi~u I~ nay diroc thong qua thea quyet dinh hop I~ cua D\1ihQi d6ngc6 dong Cong ty c6 ph~n Day cap di~n Vi~t Nam t6 clurc chinh tlurcvao ngay 15 thang 03 nam 2016

2 Khoan bdi~m 1 di~u 1 Khoan b di~m 1 di~u 1

"Luat Doanh nghiep" co nghia la Luat Doanh nghieps8 "Lu~t Doanh nghiep" co nghia la Luat Doanh nghiep s8

60/2005/QHll dUQ'c Quac hQi thong qua ngay 29 68/2014/QH13 (tu'Q'cQu6c hQi thOng qua ngay 26 tlulng 11 Dam

3 J)i~m d Khoao 1, J)j~u 1:

"Nguai co lien quan" la ca nhan ho~c t6 chuc dUQ'equy

dinh t\1iKhoiio 17 J)i~u 4Lu~t Doanh nghi~p

4

Cong ty e6 phin Day cap di~n Vi~t Nam - CADIVI

J)i~m d Khoan 1, J)i~u 1:

"Nguai co lien quan" Iica nhlin ho~c t6 chuc (tuQ'cquy djuh t~li dcvan ban Lu~t hi~u bauh

J)i~m h Khoan 1, J)j~u 1:

e6 (tongla canMn, t6ch.rcSO' hii:u it ullAt mi)t cB phAu clia cong

tycliphau,

Hi~n llay co 02 lu~tquy dinh nguai co lienquan lu~t DN va lu~tchullg khoan Chi~uthea quy dinh hi~nhinh, DN hi di~uchinh eua In~t CK Vichua biSt luat CK sesu'a d6i ph~l~ nay thSnio nen di~u l~ su'athea VB lu~t hi~n hilllhcho linh hO\1t.(C1,lthSa

ph~n ghi ehu)Can Clf thea Dieu 4,Lu~t Doanh Nghi~p2014

1

5 Khoan 4, Di~u 2 Kboan 4, Di~u 2 Can cir thea DiSu 13,T6ng giam d6e diSu hanh la dai dien thea phap lu~t cua Ngiroi daidien thea phap lu~t cua C6ng ty: Lu~t Doanh NghiepC6ngty a S6 IUQ11gnguoi d~i di~n thea phap lu~t la mot (01) nguoi TAng 2014

giam d6e diSu hanh la nguoi dai dien thea phap lu~t cua C6ng ty

b.Ngiroi dai dien thea phap lu~t ella doanh nghiep la ca nhan dai dieneho doanh nghiep thirc hien cac quyen va nghia vu phat sinh tir giaodich ella doanh nghiep, d~i dien eho doanh nghiep voi nr each nguyendon, bi dan, ngiroi co quyen loi, nghia vu lien quan truce Trong tai,Toa an Trach nhiem ellangiroi dai di~n thea phap lu~t thuc hi~n theaDiSu 14 cua Luat Doanh nghiep va cae quySn, nghia V\l khae theaquy dinh eua pItap lu~t hi~n hanh

e Nguai d:;tidi~n thea pItap lu~t eua C6ng ty phili eu tru(yVi~t Nam;

truOng hqp xu§.t eanh ra nuae ngOliithi pluii uy quySn b~ng van baneho nguoi khae dS th\fe hi~n quySn va nhi~mV\l ella nguoi d~i di~nthea phap lu~t eua C6ng ty

d TruOng hqp hSt thai h:;tnuy quySn rna nguoi d:;tidi~n thea phaplu~t eua C6ng ty chua tro l:;tiVi~t Nam va kh6ng co uy quySn khaethi nguaj duqe uy quYSnvan tiSp t\}etlwe hi~n cae quySn va nghia V\Ieua nguoj d:;tidi~n thea phap lu~t eua Cong ty trong plWmvi dii duqe

uy quySn eho dSn khi nguoj d~i di~n thea phap lu~t eua C6ng ty trol:;tilam vi~e t:;tiC6ng ty ho~e eho dSn khi Hoi d6ng qmin tri quyStdinh eli nguai khae lam nguoj d~i di~n tlleo phap lu~t eua Cong ty

e TruOng hqp ving m~t t~i Vi~t Nam qua 30 ngay rna kh6ng uyquySn eho nguoi khae th\fe hi~n cae quySn va nhi~m V\Ieua nguaid~i di~n thea phap lu~t eua Cong ty thi Hoi d611gquan tri eli ngu<'rikhae him d~i di~n thea phap lu~t eua Cong ty

• Kinh doanh khaeh s~, nha hang B6 noi dung nay

7 Di~m b, khoan 3, di~u 11: Di~m b, khoan 3, di~u 11:

Yeu du HOi dang quan tri thuc hien viec tri~u t~p Dai Yeu du Hoi dang quan tri thuc hi~n viec trieu t~p Dai hoi dang c6

hoi dang c6 dong thea cac quy dinh tai Di~u 79 va Di~u dong thea cac quy dinh tai Di~u 114 va J)i~u 136 Lu~t Doanh nghiep

97 Lu~t Doanh nghiep

8 Di~m e, khoan 3, di~u 13: Di~m e, khoan 3, di~u 13:

Ban kiem soat yeu du trieu t~p cuoc hop n~u Ban kiem Ban ki~m soat yeu d.utrieu t~p cuoc hQP n~u Ban ki~m soat co ly do

soat co ly do tin urong r&ng cac thanh vien HQi dang tin tuong r&ngcac thanh vien HQi dang quan tri ho~c cac can bQquan

quan tri hoac cac can bQ quan ly cAp cao vi pham ly cAp cao vi pham nghiem trong cac nghia V\l Clla hQ thea (li~u 160

nghiem trQng cac nghia V\l clla hQ thea di~u 119 Lu~t Lu~t doanh nghi~p ho~c HQi dang quim trj Mnh dQng ho~c co y dinh

doanh nghi~p ho~c HQi dang quan tri hanh dQng ho~c co Mnh dQngngoai phl;lffivi quYSnh:;UlCllaminh;

y dinh Mnh dQng ngoai phl;lffivi quySn hl;ll1clla minh;

9 Di~m b, Khoan 4, Di~u 13: Di~m b, Khoan 4, Di~u 13:

Tnr(rng lWp Hoi dang quan tri khong tri~u t~p hQP Dl;li TruUng hqp Hoi dang· quan tri khong tri~u t~p hQP Dl;lihQi dang c6

hQi d6ng c6 dong thea quy dinh tl;1.iDi8m a Khoan 4 dong thea quy dinh tl;liDi8m a Khoan 4 DiSu 13 thi trong thai hl;lnba

DiSu 13 thi trong thoi hl;1.nba mll'O'i(30) ngay ti~p theo, mll'O'i(30) ngay ti~p theo, Ban ki~m soat phai thay th~ Hoi d6ng quan

Ban ki~m soat phai thay th~ HOi dang quan tri tri~u t~p tri tri~u t~p hQP Dl;lihoi dang c6 dong thea quy djnh Khmin 5 J)i~u

hQPDl;lihoi d6ng c6 dong thea quy dinh Khoan 5 J)i~u 136 Lu~t Doanh nghi~p

97 Lu~t Doanh nghi~p

10 Di~m c, Khoan 4, Di~u 13: Di~m c, Khoan 4, Di~u 13:

TruUng hgp Ban ki8m soat khong tri~u t~p hQP Dl;lihOi TruUng hqp Ban ki8m soat khong tri~u t~p hQp D~i hoi d6ng c6 dong

d6ng c6 dong thea quy dinh tl;liDi~m b Khorul 4 Di~u 13 thea quy dinh tl;liDiSm b Khoan 4 DiSu 13 thi trong thai lwn ba muui

thi trong tho'i hl;lnba mll'O'i(30) ngay ti~p theo, c6 dong, (30) ngay ti~p theo, c6 dong, nhOm e6 dong co yeu eftu quy dinh t~i

nhom c6 dong co yeu du quy djnh t~i Di8m d Khoan 3 Di~m d Khoan 3 nay co quySn thay th~ Hoi d6ng quan trj, Ban ki~m

nay co quySn thay th~ HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat soat tri~u t~p hQPDl;lihoi d6ng c6 dong thea quy dinh Khoan 6 J)i~u

tri~u t~p hQP Dl;li h<5i dang c6 dong thea quy djnh 136 Lu~t Doanh nghi~p

Khoan 6 J)i~u 97 Lu~t Doanh nghi~p

11 Di~m m khoan 2 di~u 14: Di~m m khoiin 2 di~u 14: Can cli' DiSm d KhoanQuy~t dinh giao djch ban tai san Cong ty ho~c chi nMnh Quy~t djoh giao djch ban tai san C<,?ngty ho~c chi nMnh ho~c giao

2 DiSu 135 Lu~t doanhho~e giao djch mua co gia tri tll:50% tralen t6ng gia tri dich mua co gia tri tit 35(Yutralen tong gia tri tai san eua Cong ty va nghi~p 2014

tai san Clla C6ng ty va cac chi nhanh cua Cong ty dugc cac chi nMnh cua Cong ty dugc ghi trong bao cao tai chinh gAnnhfrt

ghi trong bao cao tai chinh gfut nh§.!duge ki8m toan; dugc kiSm toan;

12 Di~m p, Khm"iD 2, Di~u 14: Di~m p, Kho3n 2, Di~u 14: Can Cll Khoan 1, DiSu Cong ty hoac cac chi nhanh cua Cong ty ky kch hQ'P Cong ty hoac cac chi nhanh cua Cong ty ky kch hQ'P d6ng voi nhnng 162 Lustt Doanhd6ng voi nhfmg nguoi dU'Q'cquy dinh tai Khoan 1 Di~u nguoi duoc quy dinh tai Khoan 1 Di~u 162 Luat Doanh nghiep voi nghiep 68/20 14/QH13

120 Luat Doanh nghiep voi gia tri bing hoac Ian hon gia tri bang hoac Ian hon 20% t6ng gia tri tai san cua Cong ty va cac & quy dinh DL miu20% t6ng giatri tai san cua Cong ty va cac chi nhanh chi nhanh cua Cong ty duoc ghi trong bao cao tai chinh gAn nhAt cong ty niem y~t - ITcua Cong ty duoc ghi trong bao cao tai chlnh gAn nhAt dU'Q'ckiSm toan; 121

dUQ'ckiSm toan;

Thong bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong duvc gll'i cho tAt Thong bao hQPD~i hQid6ng c6 dong duQ'cgU'icho d.t ca cac c6 dong Thong tu

ca cac c6 dong d6ng tho'i cong b6 tren phuang ti~n thong d6ng thai cong b6 tren phuong ti~n thOng tin cua Sagiao dich chUng 155/20151TT-BTC dotin cua Sa giao dich chfrng khoan (khi niem y~t), tren khoan (khi niem ych), tren trang thong tin di~n tll' (website) cua cong BQ Tai chinh ban Mnhtrang thong tin di~n tir (website) cua cong ty Thong bao ty Thong bao hQP D~i hQi d6ng c6 dong phiii duQ'cgll'i it nhAtIOm}i ngay 06/201/2015IIQpD~i hQi d6ng c6 dong phai duQ'c giri it nhAt mu()'i (10) ngay truac ngay hQP D~i hQi d6ng c6 dong, (tinh illngay rna hm!mg diin cong b6Him (15) ngay truac ngay hQP D~i hQi d6ng c6 dong, thong bao duQ'c giri ho~c chuySn di mQt cach hQ'P1~, dUQ'ctni cuac thong tin tren thj(dnh illngay rna thong bao duQ'cgiri ho~c chuySn di mQt phi ho~c duQ'c b6 vao hOm thu) Chuang trinh IIQpD~i hQi d6ng c6 truo'ng chung khoimcach hQ'PI~, duQ'c tra cuac phi ho~c duQ'c b6 vito hom dong, cac titi li~u lien quan d~n cac vAndS se duQ'cbiSu quy~t t{iid~i

thu) Chuong trinh IIQpD~i hQi d6ng c6 dong, cac tai hQi duQ'cgiri cho cac c6 dong ho~c/vit dang tren trang thong tin di~n

li~u lien quan d~n cac vAn d~ se duQ'cbiSu quy~t t~i d~i tir cua Cong ty Trong truang hQ'Ptiti li~u khong dUQ'cgll'i kern thOng

hQi duQ'c gll'i cho cac c6 dong ho~c/va dang tren trang bao hQPD~i hQi d6ng c6 dong, thong bao mai hQPphiii neu r6 dia chi

thOng tin di~ntircua Cong ty Trong truong hqp titi li~u trang thOngtin di~n tir dS cac c6 dong co thS ti~p c~n

khong duQ'c gll'i kern thong bao hQp D~i hQi d6ng c6

dong, thong bao mai hQp phiii neu r6 dia chi trang thOng

tin di~n tll' dS cac c6 dong co thS ti~p c~n

D~i hQi d6ng c6 dong duQ'cti~n Mnh khi co s6 c6 dong D~i hQi d6ng c6 dong duQ'cti~n Mnh khi co s6 c6 dong d1,fhQP d~i

d1,fhQP d~i di~n cho it nhAt 65% c6 phAn co quy~n biSu di~n cho it nhAt51~%c6 phArrco quySn biSu quy~t

quy~t

' ,.

Khoan 2, f)i~u 18:

Truong hop khong co du s6 IUQ'ngdai bi8u cAn thi~t

trong vong ba rmroi (30) phut k8tir thai di8m An dinh

khai mac dai hQi, nguoi trieu t~p hop huy cUQchop, Dai

h(li d6ng c6 dong phai duoc tri~ut~f lai trong vong ba

rmroi (30) ngay k8tirngay du dinh to chirc D~i hQi d6ng

c6 dong IAnthir nhat D\\i hQi dang c6 dong tri~u t~p I\\i

chi dUQ'ctiSn hi'mh khi co tharul vien tham dl,l la cac c6

dong va nhfrng d\\i di~n duQ'cuy quy~n dl,l"hop d~i di~n

cho it nhAt51% c6 phAn co quy~n bi~u quySt

~ -+ -+ -I -~

f)i~u 20:

1 Trir truang hqp quy dinh t~i Khoan 2 Di~u 20, cac

quYSt dinh cua D\\i hQi d6ng c6 dong v~ cac vAn d~

thuQc thfun quy~n D\\i hQi d6ng c6 dong se duQ'cthOng

qua khi cotir 65% tra len t6ng s6 phi~u bAu cua cac c6

dong co quy~n bi~u quySt co m~t trl,lCtiSp ho~c thong

qua d~i di~n duQ'c uy quy~n co m~t t\\i D~i hQi d6ng c6

dong:

a Thong qua bao cao tai chinh nam;

b KS ho~ch pMt tri~n ng~n va dai h\lll cua cong ty;

c Bill, mi~n nhi~m, bai nhi~m va thay thS thanh vien

HQi d6ng quim tri, Ban kiem soat va bao cao vi~c HQi

d6ng quan tri b6 nhi~m T6ng giam d6c diBu Mnh

2 Cac nghi quy~t khac dUQ'cthong qua khi duQ'cs6 c6 dong d~i di~n

2 Cac quy~t dinh cua D~i hQi dang c6 dong lien quan cho it nhAt 51% t6ng s6 phiSu bi~u quySt cua tftt ca c6 dong d\l' hOp

dSn vi~c sua d6i va b6 sung Di~u I~; lo\\i c6 phi~u va s6 tan thanh, tru truang hQ'Pquy dinh t~i kho{m 1 va khoan 3 Di~u nay

luoug c6 phiSu dUQ'cchao ban, vi~c t6 chirc I~i hay giai

th~ doanh nghi~p, giao dich mua, ban tai san Cong ty 3 Vi~c bi~u quySt bAutharul vien HQid6ng quan tri va Ban ki~m soat

ho~c cac chi nhmh th1,fchi~n co gia tri tu 50% tra len phai tl1\fchi~n theo ~huang thuc bAud6n phiSu, theo do mai c6 dong

t6ng gia tri tai san cua Cong ty tinh theo Bao cao tai co t6ng s6 phiSu bieu quy~t tuang u'ng v6i t6ng s6 c6 phAnsa hUu

chinh gAnnhAtduQ'cki~m toan duo'c thong qua khi co tu nhful v6i so thanh vien duQ'c bAu cua HQi dang quan tri ho~c Bail

75% tr& len t6ng s6 phi~u biu cac c6 dong co quySn ki8m soat va c6 dong co quYSndan hSt ho~c mQt phAn t6ng s6 phiSu

biSu quySt co m~t trl,lc tiSp ho~c thong qua d~i di~n duQ'c bAu cua minh cho mQt ho~c mQt s5 u'ng cu' vien Nguai trung cir

~ , , tMnh vien HQid6ng quan tri ho~c KiSm soat vien duQ'cxac dinh thea

uy quyen co m~t t~i D~i hQi dong co dong (trong truan~ "

hQ"pt6 chirc hOp tr1,fctiSp) ho~c it nhftt 75% t6ng so s5 l?hiSI!bAu tin~ tir cao ,xuong thftl?,bAt dau tir irng cir vien C? s6

15

1 Nghi quySt vB nQi dung sau day duQ'cthong qua nSu duQ'cs8c6dong d\\i di~n it nhAt65% t6ng s8 phiSu bieu quySt cua tAtca c6 dongdl,lhop tan thi'tnh:

L . ;r. hA 't A I.;r. h~ , , I

a 0\\1co P an va ong so co p an cua nrng 0~1;

b Thay d6i ngi'mh,nghB va IInhV1JCkinh doanh;

c Thay d6i ca cAut6 chuc quan Iy cong ty;

d DI,l"an diu tuho~c ban tai san co gia tri b~ng ho~c lOllhan 35%

t6ng gia trj tai san duQ'c ghi trong bao cao tai chinh gAnnhftt cuacong ty;

d T6 chuc Il;li,giaiili8cong ty;

Kh03n 2, f)i~u 18:

Tnrong hQ'Pkhong co du s5 hrong dai bieu cAn thiSt trong yang barmroi (30) phut k8tirthai di8m Andinh khai mac dai hQi, nguoi trieut~p hop huy cUQchQP' Dai hQi dang c6 dong phai duoc trieu t~p laitrong yang ba rmroi (30) ngay k8 tir ngay du dinh t6 clnrc Dai hoid6ng c6 dong IAnthir nhAt Dai hQi dang c6 dong tri~u t~p lai chidUQ'etiSn Mnh khi co tMnh vien tham dl,l la cae e6 dong va nhfrngd\li di~n dUQ'cut quyBn dl,l"hop d\\i di~n eho it nhAt33(10 e6 phAn coquyBn bi8u quyet

Cong ty c6 phAnDay cap di~n Vi~t Nam - CADIVI

Can cu' Di~u 144, Lu~tDoanh nghi~p s5 68,nam 2014

5

phieu bAu cua cac c6 dong c6 quyen bieu quyet chap cong ty Truong hQ'P c6 tlr 02 irng cu vien tro len dat cung so phieu

thuan (d6i voi tnrong hQ'PlAyYki8n c6 dong b~ng van bAu nhu nhau cho thanh vien cu6i cung cua Hoi dbng quan tri hoac

ban) Ban kiSm soat thi se ti8n hanh bAu lai trong s6 cac irng cu vien c6 s6

phiSu bAungang nhau ho~c Iva chon thea tieu chi quy ch8 bAucu

17 Di~m g, Khoan 5, Di~u 21: Di~m g, Khoan 5, Di~u 21: Can Clr Di~m e, Khoan

HQ, ten, chit kY cua CM tich Hoi dbng quan tri, nguoi HQ, ten, chitkY cua Chu tich Hoi dbng quan tri, nguoi dai dien thea 5, Di~u 145, Luatd~i di~n thea philp lu~t cua Cong ty va cua nguai giam phap lu~t cua Cong ty va cua nguoi giam sat kiem phieu va ngu'oi Doanh nghiep sosat kiSm phieu.Cac tMnh vien Hoi dbng quan trj va ki~m phi~u Cac thanh vien Hoi dbng qu~n trj va nguai giam sat 68/20 14/QH13.

nguai giam sat kiSm phi8u pluli lien d&i chiu trach kiSm phi8u phai lien d&i chiu trach nhi~m v~ dnh trung thgc, chinh

nhi~m v~ tinh trung thgc, chinh xac cua bien ban kiSm xac cua bien ban kiSm phiSu; lien d&i chiu trach nhi~m v~ cac thi~t

phiSu; lien d&i chiu trach nhi~m v~ cac thi~t lwi pMt h~i phllt sinh tucac quy8t djnh duQ'cthOng qua do kiSm phi8u khong

sinh tlr cac quy8t dinh duQ'c thong qua do ki~m phi8u trung thgc, khong chinh xac

khOngtrung thvc, khong chinh xac

Quy8t djnh duQ'cthong qua thea hinh thuc lAyyki8n c6 Quy8t dinh duqc thong qua thea hinh thuc lAyy ki8n c6 don~ b~ng 144 Lu~t Doanhdong bkg van ban phai duqc s6 c6 dong d~i di~n it nhAt van ban phai duQ'cs6 c6 dong d~i di~n it nhAt 51{Yot6ng s6 co phAn Nghi~p s675% t6ng s6 c6 phAn c6 quy8n bi~u quy8t chApthu~ va c6 quy8n bi~u quy8t chAp thu~n va c6 gia trj nhu quy8t dinh dUQ"c 68/20 14/QH13

c6 gia trj nhu quy8t dinh dUQ"cthong qua t~i cuoc hQP thong qua t~i cuoc hQPD~i hoi dbng c6 dong

D~i hoi dbng c6 dong

Trong tho·j hc;tnchin Illuo-i (90) ngay, k~ tll' ngay nMn Trong thai hc;tn90 ngay, k~ tu ngay nh~n dtTQ'Cbien bim hQp D~i h(>i Doanh Nghi~p s6dlf<;rcbien ban hQPD~ihQi d6ng c6 d6ng ho~c bien ban d6ng c6 dong ho{ic bien ban k~t qua ki~m phi8u JAyy ki811D~jhoi 68/20 14/QH13

k~t qua ki6m phieu lAyy ki811D~i hoi d6ng c6 dong, c6 d6ng c6 dong, c6 dong, nh6m c6 dong quy dillh tc;tiKhoiU13 DiSu 11

dong, thanh vien Hi)i d6ng quim tri, thanh vien Ban ki6m cila DiSu l~ nay c6 quy~n yeuduToa an ho~c TrQng tai xem xet, hilY

soM, T6ng gii1l11d6c c6 quy8n yell du Toa an ho~c M nghi quy8t ho~c mot ph5n l1(>idung I1ghiquyMClla D~i h0i dbng

TrQllg tai xem xet, huy b6 quySt oinh clla Df,lihQi d6ng c6dong trong cae trucmg hQ'psau day:

c6dong trong cac tnraug hQ'psau day:

1 Trinht\f va thu qIc tri~u t~p hQpva ra quYStdinll cua B~i hQi d6ng

I.Trinh t~l'va thil tvc tri~u t~p hop D~i hOi d6ng c6 dong c6 dong khOngt1wchi~n dung theo quy dinh cua Lu~t Doanh Nghi~p

khong th~rc ~i~n dung thea quy dinh ClLaLu~t Doanh V~IDi8u l~ cong ty, trir tnrang hqp quy djllh t~i Khoan 2 Di~u 148 Clla

nghi~p va Dieu 1~Cong ty Lu~t Doanh Nghi~p;

" '. "

2 TrinhW, thu tuc ra.quyet dinh va noi dung quyet dinh

vi pham phap lu~t hoac Di~u 1(lCong ty

Truong hop 9uy~t dinh cua Dai hQi d6ng e6 dong bi huy

bo theo quyet dinh cua Toa an hoac Trong tai, ngiroi

trieu t(ip cuoc hop Dai hQi d6ng e6 dong bi huy bo co th8

xem xet t6 ehue l\li f)~i hQi d6ng e6 dong trong vong 60

ngay theo trinh w; thu We qny dinh t~i Lu(it Doanh

nghi~p va Di~u I~nay

2 N9i dung nghi quyet vi plW.IDphap lu(it hoac Dieu l~ cong ty

Truong hQ"Pquyst dinh cua Dai hQi d6ng e6 dong hi huy bo theaquyet dinh cua Toa au ho~e Trong tai, nguoi trieu t~p cuoc hQP DaihQi d6ng e6 dong hi huy bo co th8 xem xet t6 chirc lai Dai hQi d6nge6 dong trong vong 60 ngay thea trinh W, thu We quy dinh tai LuatDoanh nghiep va Di~u l~ nay

20 Di~m c, Kh03n 4, Di~u 25:

Trong plwm vi quy dinh t~i Khmin 2 Hieu 108 Lu(it

Doanh nghi~p va tnx truOng hQ"Pquy dinh t~i Kh03n 3

Di€u 120 Lu(it Doanh nghi~p phai do B~i hQi d6ng e6

don? pM ehuAn, HQi d6ng quan tri tuy tung thai di8m

quyet dinh vi~e th\l'e hi~Il, sua d6i va huy b6 cae hQ"P

d6ng Ian eua Cong ty (bao g6m cae hQ"Pd6ng mua, ban,

sap nh~p, thiiu tom eong ty va lien doanh)

Di~m c, Kh0l1n 4, Di~u 25:

Trong ph~m vi quy dinh t~i Kh031l 2 Di~u 149 Lu(it Doanh nghi(lp

va trir truOng hQ"Pquy dinh t~i Kh03n 3 Di~u 162 Lu(it Doanh nghi~pphai do f)~i hQi d6ng e6 dong phe ehuAn, HQi d6ng quau tri my tungthai di8m quy~t dinh vi~e th\l'e hi~n, sua d6i va huy b6 cae hQ"Pd6ngIan eua Cong ty (bao g6m cae hQ"Pd6ng mua, ban, sap nh(ip, thautom eong ty va lien doanh)

Gin ell'Khoan 2, Di~u

Tieu ehufu.l va diSu ki(ln lam T6ng giam d6c: ap d1,lng

thea quy dinh t~i I:)i~u 57 eua Lu(it Doanh nghi~p:

[ 1

Kh03n 1, Di~u 30Tieu chuAn va di~u ki~n lam T6ng giam d6c: ap d1,lngthea quy dinht~i Di~u 65 cua Lu(it Doanh nghi~p:

r 1

Khoan 1, Di~u 33:

Cong ty pMi co Ban ki~m soRt va Ban kiSm soat co

quy~n h~n va trach nhi~m thea quy dinh t~i Di~u 123

Lu(it Doanh nghi~p va DiSu I~ nay, ehu y~u Ia nhiing

quYSnh~n va trach n.hi~msau day:

Kho3n 1, Di~u 33:

Cong ty phai co Ban ki8m soat va Ban ki~m soRt co quySn h~n vatrach nhi~m thea quy djnh t~i Di~u 165 Lu(it Doanh nghi~p va Di8uI~ nay, chu y~u Ia nhfrng quYSnh~ va trach nhi~m sau day:

22

23 Khoan 3, Di~u 35

Thimh vien HQi d6ng quan tri, thallh vien Ban ki~m soRt,

T6ng giam d6c va nguai quan Iy khac cua Cong ty pMi

ke khai eac lQ"iich lien quan cua minh voi Cong ty thea

quy dinh eua Di~u 118 Lu(it Doanh I1ghi~p

Kho3n 3, Di~u 35Thanh vien HQi d6ng quan tri, tMnh vien Ban ki~m soRt, T6ng giamd6c va nguai quan Iy khac cua Cong ty pMi ke khai cae IQ"ifch lienquan cua minh voi Cong tythea quy dinh cua Di~u 159 Lu(it Doanhnghi~p

Can cu DiSu 165 Lu(itDoanh nghi~p s668/20 14/QH13.