Biên bản ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016 bb_dhcd_bt_2016

Biên bản ĐHĐCĐ Bất Thường năm 2016 bb_dhcd_bt_2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

CONG TY co PHAN

DAY cAPD:Q:N v:Q:T NAM

CQNG BOA :xAHQI can NGHiA VI~T NAM

DQcI~p - TV do - Hanh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay 11 thang 10ndm 2016

BIEN BAN

B~ HQI BONG CO BONG B.ATTHUONG NAM 2016

_ Ten Cong ty: Cong ty e6 phan Day cap dien Viet Nam (CADIVI)

_ TI1,lsa chinh: 70-72 Nam Ky Khoi Nghia, phirong Nguyen Thai Binh, quan 1,Thanh pho H6 Chi Minh, Vi~t Nam

_ Oic1YChung nhan dang ky kinh doanh s6 4103007511, do Sa K~ hoach D§.unr Thanh ph6 H6 Chi Minh ec1pl§.n thir nhc1tngay 08 thang 08 nam 2007 Giay Chung nhan dang ky kinh doanh sua d6i I§.n thir nhc1ts6 0300381564, do Sa K~ hoach & D§.uttr

Thanh pho H6 Chi Minh ec1pngay 06 thang 12 nam 2010; sua d6i I§.nthir 2 ngay 11 thang 9 nam 2012; sua d6i Ifill thir 3 ngay 12 thang 12 nam 2012 va sua d6i I§.nthir 4 ngay 26 thang 6 narn 2014

Hom nay, vao Iuc 9 gio 00 phut ngay 11 thang 10 nam 2016, cuoc hop Dai h(>id6ng e6 dong bc1tthirong nam 2016 Cong ty e6 ph§.n Day cap dien Viet Nam (CADIVI) duoc t6 chile tai Phong hop Khaeh s~n Victory -14 Vo Van T§.n Q3, Thanh ph6 H6 Chi Minh

I NGHI TmJC KHAI MAC DAI HOI:

.: Ong Dom Hoai Thanh thay m~t Ban t6 chile ti~n hanh:

• Tuyen b6 Iy do D?~ih(>i,

Nam;

_ Cae thanh vien H(>id6ng quan tri, Ban Di~u hanh, Ban Ki~m soat va cae Quy e6 dong eua Cong ty

•: Ba VU Thanh Huang - D~i di~n Ban ki~m tra tinh hQ'p I~ eua D~i h(>idQe bao eao k~t

qua ki~m tra tinh hQ'Pl~ eua D~i hQi (Van bem ilinh kern):

_ T6ng s6 e6 dong du di~u ki~n tham dV D~i h(>ithea danh saeh la 1.369 e6 dong, tuang (mg 28.800.000 e6 ph§.n, ehi~mtY1~100% v6n di~u 1~eua Cong ty

_ T6ng s6 e6 dong, d~i di~n e6 dong e6 m~t t~i D~i h(>iIue khai m~e la 33 nguai, sa huu va d~i di~n 22.472.222 e6 ph§.n, ehi~m ty 1~78,0285% v6n di~u I~ eua Cong ty

Dai hQi do g c6 dong b~t thuong nam 2016 Cong ty c6 phan Day cap di~n Viet N am ' du di€u kien ti~n hanh thea Luat Doanh nghiep va Bi€u l~ Co g ty

•: Ong Dean Hoai Thanh thay mat Ban t6 chirc gioi thieu Chu toa Dai hoi la Ong Nguyen Hoa Cuong, Chu tich HQidong quan tri va gioi thieu cac thanh vien khac thea S\X chi dinh cua Chu toa B<;lihoi cung len di€u khien Dai hoi bao gorn:

- Ong Hoang Nghia Ban, Ph6 Chu tich HQi d6ng quan tri

- Ong Nguy~n LQc,Uy vien HQi d6ng quan tri, T5ng Giam d6c

•: Ong Nguyen Hoa Cuong thay mat Chu toa Dai hoi gioi thieu danh sach Thu kydai hoi bao gem:

- Ong Nguyen Quang Luu

- Ba Nguy~n Thi Lanh

.: Ong Nguy~n Hoa Cuang thay m~t Chu t9a B:;li hQi gi6i thi~u danh sach Ban kiem

phi~u B<;lihQi bieu quy~t 100% nh~t tri thong qua Ban kiem phi~u g6m:

- Ba VU Thanh Huang - TruOng Ban

- Ba Ngo H6ng Nga - Thanh vien

- Ong Du Vlnh H6ng Quan - Thanh vien

II NOI DUNG DAI HOI:

1 Thong qua Quy eh~ Hlm vi~e ella DHDCD bftt thuOng nam 2016

Ong Nguy~n Hoa Cuang thay m~t Chu t<;>ad:;li hQi trinh bay Quy ch~ lam vi~c cua

BHBCB bat thuemg nam 2016 B:;lihQi nhat tri thong qua

2 Thong qua ehuO'ng trinh lam vi~e ella DHDCD bftt thufrng

Ong Nguy~n Hoa CuO'ng thay m~t Chu t9a d:;lihQi trinh bay chuang trinh lam vi~c cua B:;lihQi B<;lihQi nh~t tri thong qua

3 TO'tfinh V/v phuO'ng an chao ban e6 phi~u ra eong chung

Ong Nguy~n LQc trinh bay TO' trinh V/v phM hanh c6 phi~u ra cong chung.

4 TO'tfinh V/v sua d6i Di~u l~ Cong ty

Ong Hoang Nghla Ban trinh bay TO' trinh V/v sua d5i Bi€u l~ Cong ty.

5 TO'tfinh V/v bAu thay th~ thanh vien HQidang quan trj NK 2012-2017

Ong Hoang Nghla Ban trinh bay TO' trinh b~u thay th~ thanh vien HQi d6ng quan triNK 2012-2017

6 Thao lu~n cae TO'trinh ella DlilihQi

Ong Nguy~n Hoa CuO'ng thay m~t Chu t<;>ad<;lihQi mO'i c6 dong thao lu~n cac nQi dung trong cac TO' trinh cua B:;lihQi.

Cac c6 dong khong c6 yki~n v~ cac to'trinh

Vao hic 9 giO'48 phut, Chu t9a d~i hQi thong bao: T6ng s6 c6 dong, d~i di~n c5 dong c6 m~t 1a55nguO'i,sa huu va Q<;lidi~n cho 25.049.677 c6 ph:1n,chi~m tY 1~86,98% s6 c6 ph:1n co quy~n bi€u quy~t

7 Bi~u quy~t cae Tfr trinh ella DlilihQi

Ba Vii Thanh Huang huang dfin B<;lihQi bieu quy~t va B<;lihQi ti~n hanh bieu quy~t III THONG BAo KET QuA BIEU QUYET:

Ba ViiThanhHuang thong bao ket qua ki~m phieu bi~u quyet

DHDCD b ~ t thuOng nam 2016 - CADIVI Trang 2 / 4

1 Thong qua phuong an chao ban c bphiiu ra c iing c hung

s6 phieu tan thanh: Tuong irng voi 24.3 7.553 Chiem ti,l~ 97,~568% s6 c6 phan c6

46 c6phan quyen bieu quyet tham du D~i hQi

s6 phieu khong tan Tuong trng voi 0 c6phan Chiem tile 0% s6 c6 phan c6 quyen

s6 phieu kho g c6 y Tirongling voi 651.458 c6 Chiem ti,l~ 2,6907% s6 c6 phan c6 kien: 2 phAn quyen bien quyet tham dir Dai hQi s6 phieu b§.t hop l~: Ttrong irng voi 10.396 c6 Chiem ti,l~ 0,0115% s6 c6 phan c6

5 phAn quyen bieu quyet tham du Dai hQi

s6 phieu tan thanh: Tirong img voi 24.387.553 Chiem ti,l~ 97,~568% s6 c6 phan c6

46 c6 phAn quyen bieu quyet tham dv: D~i hQi s6 phiSu khong tan Tuong ling vai 0 c6 phAn C~i~m ti)~ 0% s6 c6 phAn c6 quy~n thanh: 0 bieu quyet tham dv: D~i h9i

s6 phiSu khong c6 y Tuong ling vai 651.458 c6 Chi~m ti,l~ 2,6907% s6 c6 phAn c6 ki~n: 2 phAn quyen bieu quyet tham dV D~i h9i s6 phiSu b§.t hqp l~: Tuong (rng vai 10.396 c6 Chi~m ti,l~ 0,0115% s6 c6 phAn c6

5 ph§.n quyen bieu quyet tham dV D~i h9i

3 Thong qua vifc bau thay thi thanh vien H9i dang qulin trj NK 2012-2017

s6 phiSu tan thfmh: Tuong (rng vai 24.387.163 Chi~m ti,l ~97,~552% s6 c6 phAn c6

45 c6 phAn quyen bieu quyet tham dV D~i h9i s6 phiSu khong tan Tuong ling vai 0 c6 phAn ChiSm ti l~ 0% s6 c6 phAn c6 quy~n thanh: 0 bi€u quy~ttham dv: D~i h9i

s6 phiSu khong c6 y Tuong ling vai 651.848 c6 Chi~m ti l~ 2,6022% s6 c6 phAn c6 ki~n: 3 phAn quy~n bi€u quy~t tham dv: D~i h9i s6 phiSu b§.t hqp l~: Tuong (rng vai 10.396 c6 Chi~m ti l~ 0,0415% s6 c6 phAn c6

5 phAn quy~n bi€u quySt tham dV D~i h9i

IV cAe NOI DUNG DA Duac DAI HOI DONG co DONG THONG QUA

1 Phuong an chao ban c6 phi~u ra cong chung 97,3568%

2 Vi~c sua d6i Di~u l~Cong ty 97,3568%

3 BAu Dng Nguy€n Dinh Hung ,lam t~anh vien H9i d6ng 97,3552%

qufm tri NK 2012-2017 thay the cho Ong Le Quang Dinh

DIIDCD b ~ t thuCm g nam 2 016 - C A DIVI Trang 3/4

V THONG QUA BIEN BAN vA NGHI QUYET:

1 Thong qua Bien ban D~ihQi

Bien ban nay duoc Thir kY dai hQighi lai d~y du, trung th1,YCd,oc lai tnroc Dai h i va

d oc Dai hoi nh~t tri 100% th n qua Bien ban nay 1aca sa d~ra Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong b~t thuong nam 2016 Cong ty CP Day cap dien Viet Nam

Toan van nghi quyet Dai hoi d6ng c6 dong diroc doc truce Dai hOi, Dai hOibi~u quyet 100% nhat tri thong qua

Dai hoi kSt thuc vao h6i 10gio 30 phut cung ngay,

NGUYEN QUANG LUi]