6 Chuong trinh hop DHCD tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
-o0o -183 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: 84.4.38453834; Fax: 84.4.37223784
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
Ngày 27 tháng 5 năm 2009 Tại: Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Hà Nội
08h00 – 08h30 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội
- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết
Ban Tổ chức
08h30 – 08h35 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
-Trương ban kiểm tra
08h35 – 08h45 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự
- Giới thiệu và bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hôi, Ban Kiểm phiếu
Ban Tổ chức
08h45 – 09h00 Thông qua Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông
(“ĐHĐCĐ”)
Chủ toạ
09h00 – 09h15 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2009 Tổng Giám đốc 09h15 – 09h25 Báo cáo tóm tắt quyết toán tài chính và phương án phân chia
lợi nhuận, chi cổ tức năm 2008
Kế Toán trưởng 09h35 – 09h50 Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) năm 2008; Chủ tịch HĐQT 09h50 – 10h05 Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2008 Trường Ban Kiểm soát
10h05 – 10h50 Thảo luận tại hội trường về các vấn đề cần ĐHĐCD thông qua,
các tờ trình về:
- Quyết toán tiền lương, thù lao 6,5 tháng năm 2008 và Mức tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS năm 2009;
- Các chỉ tiêu kế hoạch và mức cổ tức dự kiến năm 2009;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Và tiến hành bỏ phiếu
Đại hội
10h50 – 11h00 Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước phát biểu Đại diện
11h00 – 11h15 Nghỉ giải lao; Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h15 – 11h25 Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu Trường Ban Kiểm phiếu 11h25 – 11h40 Đọc toàn văn Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2009 Ban Thư ký