10 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Số: /NQ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2017
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ VI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2016;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 số /BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2017,
QUYẾT NGHỊ:
1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và
phương hướng hoạt động năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Như tài
liệu trình ĐHĐCĐ
1.1 Kết quả kinh doanh theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:
I Các chỉ tiêu tài chính:
2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 550,00 520,27 95%
3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 101,80 116,54 114%
7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP 7.054 8.333 118%
DỰ THẢO
Trang 29 Thuế TNDN Tỷ đồng 22,80 23,21 102%
1 Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 56,00 60,30 108%
3 Đầu tư tài chính
- Đầu tư vào DN cùng ngành
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
55,00 59,85
44,96 14,89
109%
III Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:
20 khóa
171/
26 khóa 106%
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
2016
KH
I Các chỉ tiêu tài chính:
2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng 520,27 620,00 19%
3 Đầu tư tài chính
+ Đầu tư vào DN cùng ngành
+ Đầu tư TC/DN cùng ngành
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
59,85
44,96 14,89
76,07
46,07 30,00
27%
III Các chỉ tiêu lao động, thu nhập và đào tạo:
26 khóa
125,3/
14 khóa -27%
Trang 32 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng
hoạt động năm 2017: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ
3 Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty
TNHH Hãng Kiểm toán AASC: Như tài liệu trình ĐHĐCĐ
4 P hương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:
4.1 P hương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:
Đơn vị tính: Đồng VN
Ghi chú:
(Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng 12%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng vào ngày 09/12/2016)
4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:
Đơn vị tính: Đồng VN
- Cổ tức công ty năm 2017 dự kiến chi trả theo tỷ lệ 24%/vốn điều lệ, hình thức chi trả bằng tiền mặt (Dự kiến số tiền chia cổ tức công ty năm 2017 sẽ tăng từ
Trang 426.880.000.000 đồng lên 30.105.600.000 đồng nếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua phương án phát hành 224.000 cổ phiếu theo chương trình (ESOP) và 1.120.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ sẽ tăng từ 112.000.000.000 đồng lên 125.440.000.000 đồng).
- Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần còn lại 12%/VĐL) và chi tạm ứng cổ tức năm 2017, theo tình hình tài chính của Công ty
5 C hi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty, Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 như sau:
5.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2016 là: 2%/LNST (tương ứng số tiền 1.866.531.781)
5.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Thành viên các Tiểu ban thuộc HĐQT năm 2017 là: 2%/lợi nhuận sau thuế
6 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)
(Theo nội dung tờ trình)
7 Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng
vốn điều lệ Công ty
(Theo nội dung tờ trình)
8 Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ
9 Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2017
10 L ựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017:
Đại hội thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán BCTC năm 2017
11 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Đại hội đã thông qua việc miễn thành viên HĐQT đối với ông Phan Thành Đức, ông Nguyễn Thế Sự và ông Huỳnh Hữu Hùng
12 Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và thành viên BKS:
Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS và thành viên BKS đối với ông Nguyễn Mai Khánh Trình và ông Lý Thanh Châu
13 B ầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:
Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty cho thời gian nhiệm kỳ còn lại 2014-2019 gồm các ông:
- Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:
+ Ông , sinh năm ; nghề nghiệp
+ Ông , sinh năm ; nghề nghiệp
+ Ông , sinh năm ; nghề nghiệp
Trang 5- Danh sách thành viên BKS trúng cử
+ Ông , sinh năm ; nghề nghiệp
+ Ông , sinh năm ; nghề nghiệp
3-2 thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 3-2017 vào ngày 21/4/2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2017
Tổng Giám điều hành trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này./
- Cổ đông, CBTT 24 giờ;
- Các TV HĐQT, BKS và Ban TGĐ;
- Lưu VT, TK.
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
