Nghi Quyet DHDCD BIC 2016

Nghi Quyet DHDCD BIC 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIl:T NAM

DQc l~p - T\}'do - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay 27thdng 04 nam 2016

TONG CONG TY BAo HIEM BIDV

S6: 02/20 16INQ-E>HE>CE>

NGHI QUYET D~I HQI DONG CO DONG TONG CONG TY BAo HIEM BIDV

D';'I HQI DONG CO DONG

Can cu Ludt Daanh nghiep s668120141QHJ3 dii duac Qu6c h(Jinuac Cong hoa Xii h6i Chit nghia Vi~t Nam kh6a 13thong qua ngay 2611112014;

Can cu Ludt Chung khoan s6 70120051QH11 duac Qu6c h6i nutrc Cong hoa

xs h6i Chit nghia Vi¢t Nam kh6a 11thong qua ngay 2910612006;

Can cu DiJu l~ T6ng Cong ty Baa hdm BID V ban hanh kem theo Quyet dinl:

s6018IQD-HDQT ngay 29102/2016 cua H6i dang Qudn tri T6ng Cong ty Baa hiim BID V;

Can cu Bien ban h9P Dai h6i dang c6dong thuong nien nam 2016 cua T6ng Cong ty Baa hiim BID V ngay 2710412016,

QUYETNGHI

Di~u 1 Phe duyet k~t qua kinh doanh nam 2015 ven cac chi tieu chinh

Don vi: trieu dang

Di~u 2 Phe duyet k~ hoach kinh doanh nam 2016 ven cac chi tieu chinh

- T6ng doanh thu phi bao hiem: 1.750 tY d6ng, trong do doanh thu phi bao hiem g6c hl 1.570 ty d6ng

- Lei nhuan tnroc thue rieng BIC: 185 tYd6ng

- Loi nhuan tnroc thue hop nhat: 230 tYd6ng

Di~u 3 Phe duy~t quy~t toan bao cao tal chinh nam 2015, phan phBi l<ri nhuan nam 2015, rmrc chi tra cB nrc nam 2015 va k~ hoach phan ph8i lQi nhuan, chi tra cB tire nam 2016

1 Phe duyet Bao cao quyet toan tai chinh 2015 da trinh Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016

BIC/Nghi quyet E>HE>CE>thuong nien 2016 1/3

2 Phe duyet phan phoi loi nhuan 2015:

4 Trich quy du phong tai chinh (5% lqi nhuan sau thue) 4.657.768.147

3 Phe duyet chi tra c6 tire nam 2015:

I LQi nhu~n con ll;lid~ chia c8 tuc liiy k~ d~n 31112/2015 71.789.026.533

1 LQ'inhuan cua cac nam tnroc 2015 con hilichua phan ph6i 3.949.199.888

2 LQ'inhuan nam 2015 con lai sau khi trich cac quy 67.839.826.645

II V.(on co p anA hJ,. dU'Q'c irong co U'Chuf At' 1.172.768.950.000

IV LQi nhudn dung d~ chia c&tfrc (IV = III*II) 70.366.137.000

V LQi nhuan d~ ll;lichira phfin ph&i (V = I - IV) 1.422.889.533

Uy quyen HQi d6ng Quan tri quyet dinh thai diem va thirc hien viec chi tra c6 nrc thee quy dinh phap luat

4 Phe duyet k~ hoach phan phoi loi nhuan nam 2016:

- Trich Quy dfr tm b~t buoc: 5% loi nhuan sau thue

- Trich Quy du phong tai chinh: 5% loi nhuan sau thue,

- Trich Quy khen thuong phuc loi 2016: dir ki~n mire trich l?p la 1,3 thang thu nhap binh quan, nrong dirong 20 ty d6ng

5 Phe duyet k~ hoach chi c6 nrc nam 2016: du ki~n 8% Mire cu thS se trinh Dai hQi d6ng c6 dong phe duyet tren co sa k~t qua kinh doanh va loi nhuan thirc t~ nam 2016

Di~u 4 Phe duyet bao cao k~t qua heat dong cua HQi d6ng Quan tri nam

2015, muc tieu plnrong huang 2016

Di~u 5 PhS duyet bao cao k~t qua heat dong cua Ban kiSm soat nam 2015, muc tieu phirong huang 2016 va tham dinh bao cao tai chinh nam 2015

Di~u 6.Phe duyet viec chi chi tra thu lao, phu dpHQi d6ng quan tri va Ban kiSm scat, bao gom:

6.1 PhS duyet k~t qua chi chi tra thu lao, phu dp HQi d6ng quan tri va Ban kiSm soat nam 2015 nhir dff trinh Dai hQi d6ngc,6 dong thirong nien 2016

2/3

6.2 Phe duyet ngan sach chi tra thu lao, phu dp HQi d6ng quan tri va Ban kiem scat nam 20 16 bang 0,35% loi nhuan tnroc thue nam 2016 thee bao cao tai chinh rieng cua BIC va giao HQi d6ng Quan tri quyet dinh mire chi tra C\!th€ Ban Thir ky HQi d6ng Quan tri se duoc huang rmrc phu dp c6 dinh la 2 trieu

d6ng/nguai/lAn hop

Di~u 7 Phe duyet chuyen dAi TAng Cong ty Bao hi~m BIDV hi~n nay theo mf hinh Cong ty me - con:

7.1 Phe duyet viec chuyen d6i T6ng Cong ty Bao hiem BIDV hien nay thanh mo hinh Cong ty my - con Chi ti~t nlnr tai To trinh dff trinh Dai hQi d6ng cd

dong thuong nien 2016

7.2 Uy quyen HQi d6ng quan tri BIC phe duyet cac nQi dung chi ti~t lien quan d~n viec chuyen d6i nay, bao g6m nhung khong gioi han:

- PM duyet, t6 chirc thirc hien phuong an chuyen d6i T6ng Cong ty Bao hiem BIDV thanh Cong ty my hoat dong thee Luat doanh nghiep voi ten goi dir kien la Cong ty C6 phan Tai chinh Bao hiem BIDV;

- Quyet dinh thanh l~p va quyet dinh quy mo von cua Cong ty con voi ten goi du kien la Cong ty TNHH MTV Bao hiem BIDV va cac cong ty con, cong ty lien k~t phu hQ'Pvoi cac quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ Cong ty;

- Chu dong quyet dinh, sua d6i ten goi cua Ccng ty my va Cong ty con n~u

dn thi~t

- Thirc hien cac thu tuc lien quan sua d6i Dieu l~, xin phep cac dp co th~m quyen phe duyet thee quy dinh phap luat

Di~u 8 Di~u khoan thi hanh

Nghi quyet nay dff dircc Dai hQi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua toan van

tai Dai hQi va co hieu luc thi hanh k€ tir ngay 27/04/2016.

Cac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m scat, T6ng Giarn d6c chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay va t6 chirc trien khai thirc hien thee chirc nang heat dong cua minh phu hQ'Pvoi quy dinh cua phap lu~t va Dieu l~ t6 chirc va hoat dong cua Tong Cong ty C6 phan Bao hiem Ngan hang DAu nr va Phat trien Viet Nam

Pharn Quang Tung

3/3