+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lơng của Kế toán tr-ởng, Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Trang 1CễNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN Á CHÂU
Số: /2017/TTr-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Nghệ An, ngày 27 thỏng 04 năm 2017
Tờ trình V/v Đề nghị thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS
năm 2016 và phơng án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản á Châu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản á Châu quy định quyền và
nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc quyết định mức thù lao và lợi ích khác của Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết số 01./NQ-ĐHCĐ ngày 26 / 04 /2016 của Đại hội đồng cổ
đông thờng niên 2016;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản á Châu,
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản á Châu kính trình
Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 nh sau:
1 Quyết toán chi trả thù lao năm 2016: 459.455.662 đồng, Trong
đó:
- Phụ cấp Hội đồng quản trị: 315.105.752 đồng (tơng đơng: 5.251.762
đồng/ngời/tháng, th ký HĐQT: 3.007.290 đồng/tháng)
- Phụ cấp Ban Kiểm soát: 144.349.909 đồng (tơng đơng: 3.007.290
đồng/ngời/tháng)
( Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS bằng mức KH 2016 đợc ĐHĐCĐ phê duyệt )
2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:
- Hội đồng quản trị:
+ Chủ tịch HĐQT = 20% mức tiền lơng của Giám đốc, + Thành viên HĐQT = 15% mức tiền lơng của Giám đốc, + Th ký HĐQT = 15% mức tiền lơng của Kế toán trởng,
- Ban Kiểm soát:
+ Trởng ban KS kiêm nhiệm = 20% mức tiền lơng của
Kế toán trởng,
+ Trởng ban KS chuyên trách Không vợt quá mức tiền lơng của
KT trởng,
Trang 2+ Thành viên BKS = 15% mức tiền lơng của Kế toán tr-ởng,
Kính mong Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- TV HĐQT CHủ TịCH
- BKS
- Giám đốc
- P.TC
- Lu HĐQT Lê Đình Danh