Chuong trinh DHDCD 2017

CHƯƠNG TRÌNHĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 NGHE AN SUPERFINE STONE 2016.. Phương hướng nhiệm kỳ tới.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017

NGHE AN SUPERFINE STONE

2016

- Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Giám đốc

8h30– 8h50

Nội dung 2: - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 Phương hướng nhiệm kỳ tới.

Chủ Tịch

9h10 – 9h50

Nội dung 4:

- Tờ trình về quyết toán tài chính năm 2016 của cơ quan kiểm toán

- Trình Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức,

- Trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017

-Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017

- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Chủ Tịch

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT và Ban kiểm soát

10h10 – 10h20 Nghỉ giải lao

10h20 – 11h20

Nội dung 6: Thảo luận và thông qua:

- Quyết toán tài chính năm 2016

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 Phương hướng nhiệm kỳ tới

- Báo cáo của BKS năm 2016 Phương hướng nhiệm kỳ tới

- Phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức 2016;

- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 vàMức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm

2017

Chủ Tọa

11h20 – 11h30 Thông qua kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát

BAN TỔ CHỨC