bienban dai hoi co dong 2013 1366161013

bienban dai hoi co dong 2013 1366161013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày 15 tháng 04 năm 2013

  

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI Hôm nay, Ngày 15 Tháng 04 Năm 2013, tại Trung Tâm Hội nghị - Tiệc cưới và

Giải trí UNIQUE - 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 ,Quận Tân Bình - TP HCM, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty ALTA đã nhóm họp và tiến hành những công việc sau:

I Báo cáo Túc số cổ đông tham dự :

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cũng như đại biểu cổ đông và thông báo túc số Cổ đông tham dự:

 Số cổ đông hiện diện: 124, sở hữu và đại diện cho 4.014.707 cổ phần, chiếm 81.59 % Số cổ phần có quyền biểu quyết

 Sổ cổ đông vắng mặt: 484, sở hữu 905.691 cổ phần chiếm 18.41% số cổ phần có quyền biểu quyết

Giới thiệu chủ tọa Đại hội và thư ký Đại hội

 Chủ tọa Đại hội là Ông Hoàng Văn Điều - Chủ tịch HĐQT

 Thư ký Đại hội là Bà Đào Thu Thủy - Cổ đông

II Báo cáo tình hình SXKD của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình năm

2012 và Định hướng năm 2013 :

Phần I : Bà Lại Thị Hồng Điệp - Phó Chủ Tịch HĐQT:

Báo cáo tổng kết hoạt động và Tài chính Công ty năm 2012

Phần II : Bà Thái thị Phượng – Trưởng Ban kiểm soát :

Báo cáo việc kiểm tra hoạt động kinh tế tài chính của Công ty

Phần III : Ông Hoàng Văn Điều - Chủ Tịch HĐQT :

Báo cáo phương hướng và Kế hoạch SXKD năm 2013

Phần IV: Ông Hoàng Văn Điều - Chủ Tịch HĐQT :

Báo cáo các vấn đề cần thông qua để Đại hội biểu quyết

III Những nội dung Đại Hội đã thảo luận :

Các cổ đông phát biểu ý kiến và hiến kế:

- Năm 2012, Công ty lỗ hơn 6 tỷ do đó nên cân nhắc kế hoạch đề ra tổng lợi nhuận là

10 tỷ có thực hiện được không?

Trang 2

- Đề nghị Hội đồng quản trị sơ kết cho cổ đơng biết tình hình Quí 1/2013

- Hội đồng quản trị cần thơng tin, liên lạc thường xuyên với các cổ đơng lớn biết tình hình để gĩp ý với việc thực hiện kế hoạch

- Trong trường hợp nhận thấy chỉ tiêu kế hoạch quá cao, khĩ thể thực hiện thì Hội đồng quản trị nên xin ý kiến cổ đơng bằng văn bản để thay đổi giảm chỉ tiêu kế hoạch

- Nên tách riêng để Chủ tịch Hội đồng quản trị khơng kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc

- Cần thay đổi nhân sự mới trẻ trung, năng động trong thành phần Ban giám đốc điều hành

- Cơng ty nên dự báo những rủi ro cĩ thể xảy ra trong việc chuyển đổi cơng năng Trung tâm Unique

- Cơng ty cần nắm bắt nhanh tất cả thay đổi do cơ chế qui định để tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi cổ đơng

IV Cổ đơng biểu quyết những vấn đề của Đại hội :

1 Thơng qua các báo cáo tài chính 2012 :

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 164.354.216.810 133.576.525.933

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 1.370.685.810 144.321.028

3 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 162.983.531.000 133.432.204.905

4 Giá vốn hàng bán 154.044.523.197 134.909.367.568

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.939.007.803 (1.477.162.663)

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5.920.657.861 (7.358.031.258)

13 Lợi nhuận khác (589.074.072) (2.645.719)

Phần lãi/lỗ trong Cty liên kết, liên doanh 699.581.616 415.735.358

14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 6.031.165.405 (6.944.941.619)

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6.028.992.749 (6.458.705.600)

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.225 (1.313)

Cổ đơng biểu quyết tán thành 100 % với giá trị cổ phần hiện diện

Trang 3

2 Thông qua Kế hoạch Lợi nhuận 2013 :

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÔNG TY MẸ “ -8.084.767.916 8.000.000.000

LÃI/LỖ TRƯỚC THUẾ TỪ CTY CON, LIÊN

DOANH, LIÊN KẾT 1.626.062.316 2.000.000.000

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT “ -6.458.705.600 10.000.000.000

THUẾ THU NHẬP DN HỢP NHẤT 0 2.500.000.000

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẦT “ -6.458.705.600 7.500.000.000

Cổ đông biểu quyết tán thành 100 % với giá trị cổ phần hiện diện

Điều 3 :

Thông qua Kế hoạch Chi cổ tức năm 2013:

Giao cho HĐQT tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế sẽ quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2014

Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện

Điều 4 :

Thông qua chủ trương và kế hoạch xây dựng dự án năm 2011 – 2016:

- Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí ALTA - 4D - Cinemax - Laser Zone và các loại hình giải trí hiện đại khác tại TP.HCM và các khu du lịch qui mô lớn

- Dự án Trường Nghề chuyên nghiệp tại 47/4 Âu Cơ, P.9, Quận Tân bình

- Thành lập Công ty TNHH MTV sản xuất kinh doanh ngành nhựa

- Dự án xây dựng nhà ở cho CNV tại 203-205 Võ Thành Trang

Ủy quyền HĐQT chủ động xây dựng dự án khả thi và lựa chọn thời điểm để triển khai dự án khi có điều kiện thuận lợi và trình Đại hội cổ đông quyết định thực hiện

Điều 5 :

Thông qua Điều lệ mới:

Điều lệ công ty ALTA được điều chỉnh toàn văn theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về quản trị công ty niêm yết đồng thời căn

cứ theo Điều lệ mẫu

Trang 4

Điều 6 :

Thông qua Quy chế quản trị Công ty:

Quy chế quản trị công ty ALTA được thông qua theo tinh thần hướng dẫn của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quản trị công ty niêm

yết

Tỉ lệ biểu quyết 100% số cổ phần hiện diện

Điều 7 :

Thông qua việc bổ sung vốn công ty con:

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm về việc tăng vốn bổ sung cho Công ty con trực thuộc khi có nhu cầu về vốn nhằm đảm bảo hiệu quả đầu

tư không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 8 :

Về việc sắp xếp lại và khai thác mặt bằng sxkd của Công ty:

Giao quyền cho HĐQT tùy tình hình xây dựng các dự án khai thác các mặt bằng của Công ty trên cơ sở góp vốn bằng giá trị sử dụng và không cần thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 9 :

Bổ sung thêm chức năng hoạt động:

Để kịp thời bổ sung thêm chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm

2013, ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung khi có nhu cầu phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Điều 10 :

Một số vấn đề khác:

 Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

 Đồng ý Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành cho đến khi có thay đổi nhân sự mới trong năm 2013

 Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2013 tối đa là 300 (Ba trăm) triệu đồng và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia

Trang 5

 Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2013 tối đa là 60 (Sáu mươi) triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia

V Thông qua Nghị quyết Đại hội :

Ông La thế Nhân - Thành viên HĐQT thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng thường niên năm 2013 Công ty ALTA kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 15 Tháng 04 Năm 2013

THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đào Thu Thủy

Hoàng Văn Điều

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	352,29 KB