Du thao Nghi quyet DHCD 2016

Du thao Nghi quyet DHCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

z.;- 60ffi,',i,.\

L-p \^

,,il'rj iri 1t., ul

f Jf

ur i 6 1164 r rg

\-,r) m,,g6r(r

c.rv cp NONc sAN rntl c rn.Au

16A.IQ-DHCD

coNc HoA L4 Hor cHt NGHiA vrET NAM

DOc lirr - Tu do- Hanh ph(c

Qudng Ngdi, ngdy 03 thdng 4 ndm 2016

nlm 2015, k6t qui ho4t

2016

DU'TIIAO NGHI QUYT,T

kr nor oONc c6 UONG THUdNG NrnN NAM 2016

c ry co pHA\ n6'rc sqn rHuc pH \ \,r er A\c \cAr

Can cu Luat doanh nghiOp s6: 68/2014/QH13 r.rin 2014;

Cdn cu Dieu le Cong ty CP \ong sdrr tJluc phim Qrrang \gdi:

Cdn cri Bi€n bin DI{CD thudng ni€n ndm 2016 crla Cdng ty CP N6ng sar

thuc ph6m Qudng N gdi ngiry 031412016

Dai h6i d6ng cd d6ng thudng ni€n ndm 2016 cua COng ty CP N6ng sin thgc phdm Quarg Ngai hop tai Kh6ch san Cdm Thdnh, sd 01 dudng Pham Vdn DOng, thdnh ph6 Qudng NgAi, tinh Quiitrg Ngdi ng?iy 03 1412016 cld nhiit tri:

1 Th6ng qua b6o c6o ho4t tl6ng cia HEQT c6ng f

dQng sdn xu6t kinh doanh nim 20t5 rir k6 ho+ch nim

C6c chi ti6u chinh nhu sau:

- K6t qurl s6n xu6t kinh doanh nim 2015 tai C6ng ty me:

Tdng doanh thu: 3.23 5.281 tuiau ding

Loi nhudn truoc thu/; 9j.959 tri€u ding.

Cti nic: O O1U dong/ co phon

- K6 hoach sin xu6t kinh doanh ndm 2016:

Tdng doanh thu: 2.800.000 tri6u ding.

Lrti nhuqin rruoc thui dJ.ann Iriiu d;nt.

C6 tt?c : 1.000 ding/c1i phdn

2 Th6ng qua b:io c6o hoat tlQng cila Ban ki6m so6t nim 2015

3 Thdng qua vi ph€ chuin bio c6o tiri chinh vi bio c:io tiri chinh hop nh6t

nim 2015 tli tlugc ki6m toin.

"thdnh td: CP, dqt ti le '% t€n

t6ng s6 phi€u bi€u quyet clla tft cA c6 d6ng &t hqp)

4 Th6ng qua vh ph6 chuin phuong 6n phin ph6i lgi nhu$n nim 2015:

2 Trich quy khen thu6ng Ban diAu hinh E6ng 1.000.000.000

l LNST 2015 sau khirri QKTBDH Ddng 91.6s9.428.284 3:1-2

4 Trich qu! dAu tu phit tri6n (13%/LNST) Ddng 12.t',7 5 725 67'7 4=3x13%

7.1 Tting sti lu,tng c6 phi6u dang luu hdnh CP l0_393.557 t!!

)llG 1'

CP lii\ttri

72 Vi, (hi tra cd tit )015 (chi tri bittg ti,:n) D/CP 6.620

7.3 56 An chi tr.i c.i harc 2Al5 Ding 72.1 15.317 340

lTting s6 phi6u biiu quydt n thdnh td: CP, datt t:i b %o tuAn

t6ng s,i phidu bidu qrydt c a tlit cd c6 d6ng t*t hqp)

5 Th6ng nhit vir ptr6 chuin Chii tich HQi tldng quin tr! ki6m Tiing Gi6m tl6c

C6ng ty nim 2016:

Dai hoi d6ng co dong thudng ni6n ndm 2016 ph€ chudn nh6n su: "Chrj tich

Hoi dong qudn tri kidm nl.rie.rn chric danh T6ng gi6tr ddc di6u hdnh COng ty".

Qi1ng si; p.hi6u b.idu quy.dt tin .thitnh lit: CP, d(.tt rj, 16 :% tr€n

t6ng s6 phi€u bi€u quyAt cia fit cd c6 d6ng dv hpp)

6 Th6ng qua vir ph€ chuin Thir lao vir tidn thu6ng cho HQi tldng qurin tri vir

Ban ki6m so{t C6ng ty nim 2016:

- Thn lao cho HOi ddng quan trj, Ban kiem sodt va cdc tieu ban cua HQi

d6ng quin tri l6m 2016 ld: 600 tri6u d6ng

- Tidn thudng cho H6i ddng quan tri Ban kidrn soiit va ctr b6 quin lli C6ng

ty ndni 2016: Mirc 5%o phdn lqj nhu|n vuqt kC hoach nhung t6ng sd ti€n thudng

t6i da ld: 1.000 tri6u d6ng

^: : ,.: ,.: :

(Tong so phidu biiu quyit tdn thCmh lit: CP, ctlt ty l€ o,1, tr€n

tting sti phidu bidu quylt da tiit cd cti d6ng d1t hep)

7 Thiing nh6t th6ng qua viQc lqa chgn c6ng ty ki€m toin bdo c6o tii chinh

nim 2016:

DAi hQi d6ng c6 d6ng.thudng ni€n 2016 uj.quydn cho HQi d6ng quam tri va

Ban ki€n.r so6t Cdng ty quy6t dinh vi€c lua chgn Cdng ty ki€m to6n d6c lAp thuc

hi6n ki€m to6n b6o c6o tdi chinh nim 2016 cira COng ty ld mdt (0l) trong ba (03)

( ong t) l ern toan sau:

1 Cdng ty TNHH Kiiim to6n vd Ki5 to6n AAC Dd Ning

crltG \'

@

2 Cdng ty TNHH ki6m to6n vd Tu v6n Chu6n Vi9t - TP Hd Chi Minh

3 Cong ry TNHH Kiirn toin DTL Dr \ing

TTting sii p.hidu b.idu quylt fin .thdnh lat - CP, dqt ri lA o1 tAn

tOng s6 phi€u biAu quyet clia fit cd c6 d6ng &t hqp)

8.I(6t qui biu b6 sung 01 thinh vi6n H6i tldng quin tri vir 01 thirnh vi6n Ban ki6m soft trong thdi gian cdn I4i ciia nhiQm k) 2014-2018:

HDQT, v6i t6ng s5 phi6u bi6u quyi5t t6n thdnh ld: CP, dat tj'rc .%

rrdn rong so phieu bieu qul et cua l;t ca co dong du Irop

- Thinh vi6n Ban kiiim so6t: Ong/Bd: duoc bAu vdo

BKS roi rong so phi6u biiu qu5dr tir thanh I ir : CP dat rj le '\

tr0n tOng sd phiCu biCu quyCt cia tat ci c6 d6ng du hop \\\

\:1

Dai hoi dong co ddng thunng nirin niim 2016 Cdng ty CP Nong .dn th.q{'' l:}

pham Quang Ngdi giao Hoi ddng quan tri trien ldrai thuc lrierr cdc noi dung rqfT ,/

theo quy dinh cia phrip ludt vd Di€u lQ t0 chric hoat d0ng cua C6ng ty ,, ,::/

Nghi quyi5t ndy duoc Eai h6i ddng c6 d6ng th6ng qua vdo Jr.ic gio ,rK

03/4/2016

THLI Ki' DAI HOI

TrAn Nggc Hiii

-c6ng b6 website;

TM +)AI HOI DONG CO DONG

Chii tich HEQT/Chii tqa EHCD

V6 Vin Danh