Địa điểm: Hội trường Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh – Xóm 13 - Xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An.
Trang 1TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
Số: /PTSNT-TB-ĐHCĐ Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Kính gửi: - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Các quý cổ đông Công ty
HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông báo về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau:
1 Thời gian: 7h00' ngày 30 tháng 03 năm 2013
2 Địa điểm: Hội trường Trung tâm ĐTLX PTS Nghệ Tĩnh – Xóm 13 - Xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An
3 Nội dung Đại hội:
- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2012; định hướng năm 2013;
- Thông qua báo cáo công tác SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- Thông qua báo cáo của BKS năm 2012;
- Thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2012, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013;
- Công tác bầu cử;
- Tờ trình thưởng Ban Điều hành 2013;
- Tờ trình bầu bổ sung nhân sự HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013,
4 Điều kiện tham dự ĐH: tất cả các cổ đông có trong Danh sách cổ đông Công
ty PTS Nghệ Tĩnh chốt ngày 15 tháng 03 năm 2013
- Lưu HĐQT,