TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU
PETROLIMEX NGHỆ TĨNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
φ
Số: /HĐQT-TT Vinh, ngày 30 tháng 03 năm 2013
TỜ TRÌNH
“Xin ý kiến Đại hội”
HĐQT Công ty đã soạn thảo để Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua và xin ý kiến các nội dung sau:
1 Các nội dung biểu quyết thông qua:
- Biểu quyết thông qua Báo cáo điều hành của Ban Giám đốc Công ty năm
2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- Biểu quyết thông qua báo cáo năm 2012 của Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- Biểu quyết thông qua báo cáo năm 2012 của Ban kiểm soát, phương hướng nhiệm vụ năm 2013;
- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2012;
- Biểu quyết thông qua phương án phương phối lợi nhuận năm 2012;
- Biểu quyết thông qua quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2012, phương án chi trả 2013;
2 Các vấn đề xin ý kiến Đại hội:
- Kế hoạch SXKD 2013;
- Phương án chi trả cổ tức 2012; kế hoạch chia cổ tức 2013;
- Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013;
Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Lưu HĐQT, VT