CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰAVÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT ---Số: 0103/2016/TTBC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---o0o---Hải Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2016 T
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA
VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT
-Số: 0103/2016/TTBC-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-o0o -Hải Dương, ngày 01 tháng 03 năm 2016
TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty!
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau :
1 Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn trong kỳ họp Đại hội năm 2012, bao gồm các thành viên sau:
1 Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Nguyễn Lê Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3 Ông Phạm Hoàng Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực
4 Bà Hòa Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng
5 Ông Phạm Đình Ngư - Thành viên HĐQT
Tuy nhiên theo quy định của Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thì có 4/5 thành viên Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ, cần được bầu lại, đó là:
1 Ông Nguyễn Lê Trung - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2 Ông Phạm Hoàng Việt - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực
3 Bà Hòa Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT kiên Kế toán trưởng
4 Ông Phạm Đình Ngư - Thành viên HĐQT
Vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên Hội đồng quản trị thay thế cụ thể như sau:
- Số lượng bầu: 04 thành viên
- Danh sách các ứng cử viên:
1 Nguyễn Lê Trung Thành viên HĐQT kiêm Tổng
2 Phạm Hoàng Việt Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Nhiệm kỳ 4 năm
3 Hòa Thị Thu Hà Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Nhiệm kỳ 4 năm
2 Ban kiểm soát
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Cổ đông công ty đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát Tuy nhiên, theo ý kiến từ UBCK Nhà nước, bà Vũ Thị Thúy Nguyên hiện đang công tác tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai – Hà Nội là viên chức nhà nước không
Trang 2được quản lý doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật công chức và Luật doanh nghiệp 2014, vì vậy, Hội đồng quản trị xem xét bầu thành viên thay thế bà Vũ Thị Thúy Nguyên
Vì lý do bận công tác nên ông Lê Thái Hưng – Trưởng Ban kiểm soát của Công ty đã
có đơn xin từ chức gửi tới Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng
cổ đông xem xét chấp thuận đơn xin từ chức của ông Lê Thái Hưng và bầu bổ sung thành viên thay thế
Vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên Ban kiểm soát thay thế cụ thể như sau:
- Số lượng bầu: 02 thành viên
- Danh sách các ứng cử viên:
1 Nguyễn Thị Giang Nhân viên Ban kiểm tra nội bộ Nhiệm kỳ 5 năm
2 Vũ Thị Minh Nguyệt Nhân viên kinh doanh Nhiệm kỳ 5 năm
Ghi chú : Danh sách các ứng viên này do Hội đồng quản trị đề cử, Danh sách ứng viên
có thể thay đổi khi Hội đồng quản trị nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông (nếu có) theo tài liệu và chương trình họp được công bố.
Thông tin chi tiết về từng ứng cử viên được gửi tới từng cổ đông trong tài liệu họp khi tham dự Đại hội tại Bàn đón tiếp
Kính đề nghị Quý cổ đông bỏ phiếu bầu 04 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiếm soát trong danh sách các ứng viên có tên trên
Trân trọng !
Nơi nhận:
- Như đề gửi ;
- Lưu VP.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHẠM ÁNH DƯƠNG