2.du thao quy che lam viec

2.du thao quy che lam viec tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực k...

TONG CONG TY CONG HOA xA HOI CHi; NGHiA VI~T NAM

CO PHAN xAY LAp DAu KHI vIE TNAM Doc Hip - Tu' do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN

xAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KIll

TP HeM , ngay 09 thang 04 nam 2012

CllA D~I HOI DONG CO

Can

- Lu~t Doanh nghi~p eua Qu6c hoi Nuac CQng Hoa Xii Hoi Chu NghTa

60 / 2005 / QH11

- Dieu l~ Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duong Bng

D(:ti hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2012 duqc t6 chuc va thllC

lam vi~c

Di~u 1 C6 dong tham dt.!' D<;li hQi d6ng c 5

1 Cac c6 dong cua C6ng ty (theo Danh sach t6ng hqp nguai sa huu chUng khoan 56:

402 / 20 12-PXT IVSO-DK do Trung tam luu ky Chung khoan Vi~t Nam ch6t ngay

30/3 /2 012) d~u c6 quy~n tham dll D i hOi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph~n Xay l~p Duang 6ng B~ chua D~u khi (PVC-PT);

2 C6 dong va! ho?c o?i di~n thea uy quyen khi vao phong D(:ti hOi phii c6 m~t dung thai gian quy dinh va lam thu tl;lc dang ky vai Ban t6 chuc D(:ti hOi; ng6i dung vi tri ho~c khu VIlC do Ban t6 chuc D(:ti hOi quy dinh; c6 dong khi oi ra ngoii hOi

twang phii thong bao eho Ban thu ky va duqe Sll d6ng y cua Doan Chu tich;

3 Trong thai gian dien ra D<;li hoi c6 dong, cac c6 dong phii tuan thu thea Sll huang d~n cua Doan Chu tich, ung xu van minh, llch Sll va giu' tr~t til D(:ti hoi;

4 Cac c6 dong phii giu' bi m~t, thl;l'C hi~n dung ch€ dO suo dl;lng va bio qmln tai li~u, khong sao chep, ghi am dua cho nguai ngoai D(:ti doi khi chua duqc Doan Chu tich cho phep;

5 Nguai duqc uy quy~n tham dll D(:ti hQi khong duqc uy quyen l(:ti cho nguai thu 3

tham dll D(:ti HOi;

6 Khong hut thu6e la trong phong D(:ti hOi;

7 Khong n6i chuy~n rieng, khong Slr dl;mg di~n tho(:ti di dong trong luc dien ra D(:ti hOi T~t ci cac may oi~n tho(:ti di dong phii t~t ho~c khong duqc d~ chuong

f)i~u 2 Doan Chu tjch:

1 Doan chu tich g6m 03 nguai, bao g6m 01 Chu tich va 02 thanh vien Chu tich Hoi d6ng qu;?m tri la Chu tich Doan va la nguai Chu tQa D(:ti hoi d6ng c6 dong Doin

Page 1 /4

Chu tich di~u hanh cong vi~c cua D~i hc)i thea nQi dung, chuang trinh rna HQi

d6ng qWln tri (H8QT) dil dl,l' ki~n thong qua truac D~i hQi

2 Nhi~m Vl,l cua Doan Chu tjch:

a Di~u hanh cac ho~t d(mg cua 8~i hQi d6ng c6 dong thuemg nien Cong ty thea

chuang trinh dl,l' ki~n cua HDQT dil duqc D~i hc)i d6ng c6 dong thong qua;

b Huang din cac d~i bi~u va D~i hc)i thflO lu~n cac nc)i dung co trong chuang trinh;

c Trinh dl,l' thao, k~t lu~n nhilng v~n d~ c~n thi~t d~ 8~i hc)i bi~u quy~t;

d Tra leri nhilng v~n d~ do D~i hQi yeu d uo

e Gifli quy~t cac v~n d~ do D~i hQi yeu duo

3 Nguyen t~c lam vi~c Clla Doan Chu tich:

Doan Chu tich lam vi~c theo nguyen t~c t~p th~, t~p trung dan chu, quy~t dinh theo da s6

1 Ban thu ky cua D~i hc)i bao g6m 02 ngueri do 80an Chu tich giai thi~u, duqc 8~i

hc)i bi~u quy~t tin nhi~m, Chiu trach nhi~m truac 80im Chu tich, D~i hc)i d6ng c6

dong v~ nhi~m vI,! cua minh va duai Sl,l' di~u hanh cua Doan chu tich

2 Nhi~m vv cua Ban thu ky:

a Giup Doan Chu tich ki~m tra tu cach cua c6 dong va d~i di~n c6 dong dl,l' hOp (khi

c~ thi~t);

b H6 trq Doan Chu tich cong b6 dl,l' thEw cac van ki~n, k~t lu~n, Nghi quy~t cua D~i

hc)i va thong bao clla £)oan Chu tich gui d~n cac c6 dong khi duqc yeu c~u;

c Ti~p nh~n, ra soat phi~u dang ky phat bi~u cac y ki~n cua cac c6 dong, chuy~n

80an Chu tich quy~t dinh

d Ghi chep d§y du trung thl,l'c toan be) nc)i dung di~n bi~n 8~i he)i va cac v~n d~ dil

duac cac c6 dong thong qua hoi;ic con luu y va Bien ban hop 8~i he)i;

e So<;m thao Nghi quy~t v~ cac v~n d~ duqc thong qua t~i D~i hc)i;

f)i~u 4 Ban th~m tra trr each c6 dong

1 Ban th~m tra tu cach c6 dong cua f)~i hc)i g6m 03 ngueri, bao g6m 01 truong Ban

va 02 thanh vien, do HQi d6ng quan tri d~ cu Ban kiem tra ill cach c6 dong bit

d~u thl,l'c hi~n cong vi~c tlr ngay 25 / 04 / 2012 (Ngay cu6i cung dang ky tham dl,l' 8~i

hc)i) va chiu trach nhi~m truac Doan Chu tich, D~i hc)i d6ng c6 dong v~ nhi~m vI,!

clla minh

2 Nhi~m VV clla Ban th~m tra tu cach c6 dong

Ban th~m tra tu cach c6 dong clla 8~i hc)i co trach nhi~m kiem tra tu cach va tinh

hinh c6 dong, d<;li di~n c6 dong d~n dl,l' hOp

TruOng Ban thAm tra ttl cach c6 dong bao cao vai D~i hc)i d6ng c6 dong tinh hinh

c6 dong dl,l' hOp N~u cuc)c hOp co du s6 luqng c6 dong co quy~n dl,l' hOp d~i di~n it

nh~t 65% s6 c6 ph~n co quy~n bieu quy~t tham dl,l' thi cUQc hOp 8~i he)i c6 dong Cong

ty duqc t6 chuc ti~n hanh

~

0008),.;;-­

CON

COF LAP!:

BE (

oAl

Page 2/4

f)i~u 5 Ban ki~m phi~u

1 Ban ki~m phi~u cua D~i hOi g6m 03 nguai, bao g6m 01 TruOng Ban va 02 thanh vien do Chu t9a gi6"i thi~u va dUQ"c D~i hoi bi~u quy~t tin nhi~m

2 Nhi~m Vl) cua Ban ki~m phi~u

- Ban kiem phi~u phai I~p Bien ban kiem phi~u va chiu tnich nhi~m tru6"c Doan Chu tich, D?i hQi dAng c6 dong khi thl,Ic hi~n nhi~m Vl) cua minh

- Xac dinh chinh x,k k~t qua bieu quy~t v~ tung v~n d~ xin bieu quy~t t?i f)~i HOi;

- Nhanh chong thong bao k~t qua bi~u quy~t cho thu kY;

- Xem xet va bao cao D~i hoi nhCtng truang hQ"P vi ph?m the I~ bib quy~t ho~c dan thu khi~u n?i v~ k~t qua bi~u quyh

f)i~u 6 Thao lu~n t~i f)~i hQi:

I Nguyen tic:

Vi~c thao lu~ chi dUQ"c thl,Ic hi~n trong thai gian quy dinh va thuoc ph?m vi cac v~n d~ trinh bay trong chuang trinh noi dung Dai hOi d6ng c6 dong;

C6 dong co y ki~n dang ky noi dung VaG Phi~u d~t cau hoi va chuyen cho Thu ky

D?i hoi;

Thu ky D?i hoi se s~p x~p cac Phi~u di;it cau hoi cua c6 dong thea thu W dang ky

va chuy~n len cho Dofm chu tich;

C6 dong khi cfrn phat hi~u ho~c tranh lu~n thi gio tay, chi khi dUQ"c Doan Chu tich nh~t tri m6"i dUQ"c phat bi~u M6i c6 d ng phM bi~u khong qua 03 phu tl 1 l~n phM bi~u, noi dung c~n ng~n gQn tranh trung l~p

2 Giai dap y ki~n eua cac e6 dong:

Tren co sa Phi~u d~t cau hoi cua c6 dong, Chu tQa ho~c thanh vien do Chu tQa chi dinh se giai dap y k i~n e6 dong;

Truong hQ"p do gi6'i hi;ln v~ thai gian t6 ch l:rc , cac diu hoi chua dUQ"c tra lai trl,Ic ti~p t?i D?i hOi se dUQ"c Cong ty tra Uri trl)'c ti~p b~ng van ban

f)i~u 7 Bi~u quy~t thong qua cae v~n d~ t~i f)~i HQi:

1 Nguyen t~c:

T~t ca cac v~n d~ trong chuang trinh va noi dung h9P cua D?i hOi d~u phai duQ'c DHDCD thao lu~n va bi~u quy~t cong khai

The bi~u quy~t dUQ"c Cong ty in, dong d~u treo va gui trvc ti~p cho c6 dong t?i Q?i hOi (kem thea bO tai li~u mai tham dl,I DHDCD) M6i s6 c6 dong dUQ"c cfrp 01 the

bi~u quy~t Tren the bi~u quy~t co ghi r5 rna s<3 c6 dong, s<3 CMND / H Q

chi~u/DKKD, hQ ten s6 phi~u bieu quy~t cua c6 dong do

C6 dong va/ho~e d0-i di~n theo uy quy~n clla c6 dong bieu quy~t (tan thanh, khong tan thanh, y ki~n khac) mot v~n d~ b~ng cach bieu quy~t trl,Ic ti~p t?i D?i hOi

Page 3 / 4

- Khi

gia the bi~u quy~t len eao Thanh vien Ban

s5 phi~u bi~u quy~t tuang ung eua t Ung e6 dong d6ng y Tuang t1! thea

eua Chu tQa cae c6 dong

gia The

3 Th~ l~ bi~u quy~t:

3.l CU 01 (mot) quy~n bi~u quy~t w ang duang 01 (mot) phi~u bi~u quy~t

T~i ngay eh5t danh saeh e6 dong (ngay 30 1 03 / 2012) t6ng s5 e6 dong eua Cong

ty la: 20.000.000 e6 phin (hai muai tri~u e6 ph~n) tuang duang v6'i 20.000.000 phi~u bi~u quy~t

3.2 Cae v~n d~ sau day se dUQ'e thong qua khi e6 tu 75% tra len t6ng s5 phi~u

bi~u quy~t eua cae e6 dong e6 quy~n bi~u quy€t co m(lt tqre ti€p ho(le thong qua d~i di~n duQ'c uy quy~n co m(lt t~i d~i hQi:

Noi dung: SU'a d6i mot s5 nQi dung Di~u l~ Cong ty

Di~u 8 Bien ban, Nghj quy~t hQp D~i hQi dang c6 dong

Nghi Quy~t D~i hQi d6ng e6 dong phai dUQ'e dQe va thong qua tru6'e khi b~ m~e }~\

J

c6 dong, ngU'ai d?i di~n theo uy quytn tham dlJ hQP D?i hOi phai eh~p hanh nghiem ehinh Quy eh~ Jam vi~e eua D~j hQi d6ng e6 dong c6 dong vi ph~m Quy eh€ nay thi tllY thea mue do CI,l th~ Doim Chu tieh se xem xet va co hinh thue xu ly thea Ditu l¢ Cong ty va Lu?t Doanh nghi¢p

Quy eh~ llClY co hi~u ll!c ngay sau khi dUQ'e D?i hQi d6ng e6 dong C6ng ty bi~u

quy~t thong qua

Page 4 / 4

I