CBTT LUA CHON DV KIEM TOAN

cONc rY cP DT & pr nrl AN na rANc

rrrAr siNH uUblqc

^s,t:lo /BB.HDor

ceNG nol xA Hor cHU Ncnh vrET NAM

DQc l$p - Tr3 do - Hanh Phric

a"a"*"4"4

fP HA Chi Minh, ngdy t t thdng 7 ndm 2017

a^12

BIEN BAN HQP HQI DONG QUAN TRI

I Thli gian vir tlia tli6m

HOm nay, ngdy 1 1 thdng 7 ndm 2017, phi6n hop H6i d6ng quan tri bdt thucrng ndm2017 C6ng ty C6 phAn DAu tu &Phifi tri6n Ds 6n ha tAng Th6i Binh Duong

duoc t6 chric:

edt eAu tir 08 gid 00, tpi phdng hgp cta C6ng ty C6 phAn DAu tu & Ph6t triOn

Du 6n hp tAng Th6i Binh Duong, sO ltlZl Kha Van CAn - Thfi Dric - Thdnh pnO UO

Chi Minh

II Thdnh phin tham dq:

C6c thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri g6m:

- Otrg: Ph4m Eric T6n

- Otrg: Dang XuAn Hing

.\

- Ong: Nguy6n Vfr 86o Hodng

- Ong: Phpm Dric Trung

A, -l

- 0ns: 'I'rdn Vdn Hi6n

Sau khi bhn bpc, th6o luAn todn th6 c6c thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri th6ng nh6t v6i n6i dung nhu sau:

cdn cri di6u 6 - Nghi q,ryt5t Dpi hQi d6ng c6 d6ng so otntq-DHDCD.2017 ngdy 301612017 vd vdn b6n i16 nghi cria Phdng Tdi chinh K€ to6n ngdy 0317120t7

-X

H6i d6ng quAn tri th6ng nhAt chon C6ng ty TNHH Kiem toSn vd Dich vu tin hoc TP.HCM (AISC) ld clcrn vi thuc hi6n dich vu kiem to6n cac b6o c6o tdi chinh nam

2017 cho C6ng ty

Ong Pham Dric T6n dugc trao quydn dai di6n chd C6ng ty ky tdt ch c6c vdn

11 l r.i.

ban cdn thi6t co 1i6n quan d6n vi€c kf k6t vd thqc hiQn dich vp ki6m to6n n6u tr6n

,A

gita C6ng ty c6 ph6n EAu tu vd ph6t tri6n Du 6n ha tAng Th6i Binh Duong vd C6ng

ty TNHH Ki6m to5n vd Dich v9 tin hoc TP.HCM (AISC)

nuOi hop kt5t thric vdo h6i gh:O' cing ngdy, t6t cttc6c thdnh vi6n cira H6i D6ng Qu6n Tri cing ky ton x6c nhan th6ng nh6t th6ng qua nhir.rg n6i dung tr6

CAC THANH vI6N HQI DoNG QUAN TRI

Phqm Dfic Tiin

Thirnh Vi6n

Nguydn Vil Bdo Hodng Dqng Xudn Hilng

Thirnh Vi6n

tll

I^W

l\'/

/-?

Pham Dac Trung Trdn Vdn Hi€n

Chfi tich

,11 cc PHli{-" €

I

",Yt'lll!

e)

':I Al{ \il

-.\'€r

lntetl*

cONG Ty cp DT & pr Dt/ Aru nA rAruc

THAI eiNFt ouor.rc

s6:5-)zrvq -HDer

GQNG HOA XA HQt cno rucsTR vtEr NAM

DQc ldp - Tu do - Hanh phuc

a"a"*"6r"A

Tp H6 Chf Minh ngey ll tnang 7 ndm 2017

NGH! QUYET HQI DONG QUAN TRI

cOruc rY co PHAN DAu rtP vn pHAr rRtEN ou Arrr HA TANG rnAl eir{H Dr./oNG

Cdn ca:

- Luqt Doanh nghiQp Nadc clng hda xd hoi cht) nghTa vi€t Nam;

- Diiu tQ c6ng ty c6 phan Dd:u tu vd Phdt tri€n Da dn hq ting Thdi Binh Daong;

- Nehi quvat Dai h6i d6ng

"6 d6ng tti ottwg-EHDcD.2LI7 ngdy 30/6/2017;

- cdn cft Bi€n bdn ho p Hei ding qudn tri s6 lo tnn.apeT ngdy I I tztzo t z.

QUYET NGHI

Eidu 1: Th6ng nh6t chon C6ng ty TNHH Ki6m todn vd Dich vu tin hoc Tp.HCM

(AISC) ld dcnr vi thuc hi6n dich vu kitim toSn cdc biro c6o tdi chinh ndm 2017 cho

C6ng ty

Di6u 2: Th6ng nh6t giao cho 6ng Pham Dric T6n - chtr tich HEeT - ki6m T6ng gi6m d6c t6 chric thuc hi6n c6c c6ng vi6c n6u tr6n

Diiiu 3: Nghi quyt5t ndy c6 hi6u luc t<c ttr ngay k!, citcthdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri, Ban ki6m so5t, Ban T6ng Gi6m d6c, c6c phongiban trong c6ng ty vd c6c c6 d6ng co trdchnhiOm thi hdnh Nghi qry6t n -"

TM CONG TY CP DAU TU VA PHAT TRIEN

u{Au HA rANG rHAr nixn DUoNG

CO PHAN

u ru vA pirnr

cu riH na tt,ltc

nrirriuit nudrc

Ph4m Dric TAn