Facebook Dieu le PPI 2016

c6ng ty c6 th6 thanh rap chi nh6nh vd vdn phdng dai dicn tai dia bdn kinh doanh d6 thuc hiCn ciic muc tieu hoar d6ng cia C6ng ty phr hop vdi nghi quyi5t cla tt6i ddng quan hi va tro g ph

coNG HoA xA Her cuir Ncnia vrET NAM

w6 '!Yu]l||''' '' ''''''''.''' ]8 ':: 1 39

Di6u tc ndy duoo th6ng qua theo nghi quy6t hoo l€ cria Dai hoi ddng c6 dong t6 chfc chinh thric

vao ngdy 20 thiing 6 nAm 20 I 6.

cEtror.rc r DAII NGHiA cAc THUAT NGU TRONG Drtu

LE

Diiiu 1 ciei thich thuAr ngl

l Trong DiCu te nay, nittng thuat ngt duoi day sd duoc hi6u nhu sau:

a "V6n didu 16,, ld viin do t,it ca c6c c6 d6ng d6ng g6p vd

quy dinh tai Di6u 5 cLia Didu lQ ndy

b "Luet Doanh nghiep,, c6 nghia ld Luat Doanh nghiCp

s6 68/2014leH13 duoc eu6c hgi

th6ng qua ngdy 08 thdng 12 n 2014

c "Ngay thanh lap" ld ngdy c6ng ty duoc cdp Gi6y chring nhdn ddng kri kinh doanh.

d "c6n b6 quen bi" le g girim d6c, gi6m d6c itidu hdnh, cdc ph6 t6ng giem d6c,

Kii todntruong, vd c6c vi tri quen li kh6c ng C6ng ty duqc H6i ddng quen tri phC chuen

e "Ngudi c6 lien quan,, ld ce nhan hodc t6 chtc ndo duoc quy dinh rai khoan 17 di6u 4

crla

Luat Doani nghiCp

f "Thdi han hoat d6ng,, la thdi han hoat dong cia C6ng ty duoc quy dinh rai DiCu 2 cia Didu

Ie ndy

g ',Vi6t Narn', ld nudc C6ng hod XZ h6i Chri nghia ViCt Nam.

2 Trong Diaiu tC nay, c6c tham chi6u t6i m6t hoac m6t s6 quy djnh ho4c vdn bdn khec se bao

g6m ca fiimg sta d6i ho{c vtrn bAn thay th6 chrlng.

3 Cec tieu daij (chuong, didu cua Didu lp nny) duoc sri dung nhim thuan ricn cho viec hi6u n6i

dung vd k:h6ng anh hudng r6i n6i dung cta Diau le ndy;

4 Cdc hJ hodc thuat ngt dA du c dinh nghTa trong Luet Doanh nghiCp (neu kh6ng mau thuan

v6i chi thd hodc ngi cani) sC c6 nghia uong tu trong Dieu le ndy.

CIITIONG II TT,N, Hi\E TITiTc, TRU sd, cHI NHiNIII, vAN PHdNG

DAI D4N vA TI{oI rIAN HOAT DoNG Ctra c6NC ry

Di6u 2 T€n, hinh thi,c, trq si, chi nh{nh, vin phdng d?i dien vA thoi h4n hoat dQDg cta C6ng

o Bi6u hreng crta C6ng ty: La bi6u tu9ng duqc th6 hien vd

thuorg hiCu cta C6ng ty niu sau:

dang ki gin v6i

o Dia chi: 3t/21 Kha Van Can - phudhg HiCp

Binh Ch6nh - eu4n Thir Drrc _ Tp

o Dien thoai: (08) 37269701 - (08) 3:267058

a Faxj (08) 37269872

o E-mail: info@ppigroup com.!,tr

o Website:www.ppigroup.com.vn

4 Chn tich H6i ddng quan tri ld dai di6n theo phap luat crta C6ne tv

5 c6ng ty c6 th6 thanh rap chi nh6nh vd vdn phdng dai dicn tai dia bdn kinh doanh d6 thuc

hiCn ciic muc tieu hoar d6ng cia C6ng ty phr) hop vdi nghi quyi5t cla tt6i ddng quan hi va tro g

pharh vi luat phep cho ph€p

6 Tru khi ch6m dft hoat d6ng trlrdc thoi h?n theo Didu 48.2 cria Eidu lC nay, thoi han ho?t

dQng cua C6ng ry s€ bir dAu tr] ngey rhenh t{ip va la v6 rhdi han.

CHTIC'NG III MU C TIOU, PIIAM vI KINI{ DOANII VA HO4T DONG CtTA CONG TY

Diau 3 MUc deu ho4t rtQtrg cna C6ng ty

Linh vuc kinh doanh cia C6ng ty:

Xay dmg cec c6ng trinh: ciao th6ng c6ng nghiep, den dung, thty idi, dien

Thi nghiCm var fiCu, ki6m tra chlt tuong c6ng rrlnh ki6ng do c6ng ty thi

c6ng

Sen xu6l mua b6n vat lieu xey dung

Sua chta phuong tiCn xe m6y, thiiit bi thi c6ng, gia c6ng co khi

Dau tu xay dmg co so ha tAng khu dan cu, khu c6ng

nghi6p, khu d6 thi

Kinh doanh nha.

a bdn v6t tu thiet biphuc ur nganh giao th6ng van rdi.

L

- Tr6ng lLla ng6, cey luons rhr

ch soc nmg Khai th6c g6 gc c6 hat' rau'dau' ho4 cay canh, cay an qua Trdng rung va

- Eai lll du lich, didu hanh tua

d6ng rar,

Dinh gid' tu vin' m6i gidi qudng cdo, ddu giri, quen li bat dong san sdn giao dich b6t

_ Daj Ii ve nil6y bay.

- GiAm sdt thi c6ng xey dmg c6ng t inh giao th6ng (ciu, dudng b6)

Vd c,ic linh vuc kinh doanh kh6c dugc b6 sung theo giriy phdp kinh dount

cOu co qrrun quan ty l.lfra

2 Muc tieu ho?t dong cua C6ng ry:

c6ng ty duqc thdnh rap d6 huy d6ng vd srt d'ng v6n c6 hi6u qu.i fong viec phdt trien

san

xu6t kinh doanh vd dung cec dg an, c{c cong trrnh vri c6c linh vuc kh6c nhim rnuc heu thu lgi

nhu{n: Tao viQc ldm iin din}r cho nguoi tao dong; Teng loi hic cho c6c C6 d6ng; D6ng g6p

ngan

s6ch Nhd nu6c va ph6t tri6n COngty C6c muc tieu tren se duoc cu th6

ho6 tong nghi quyCr D?i hoi

C6 d6ng thudng nien cho phi hqp vdi tinh hinh thuc tii .

Didu 4 ph?m vi kitrh doanh vi hogt atong

l COng ty duoc phdp Ep kai hoach ve tiiin hanh tit ci cric hoat d6ng kini doanh theo quy

dinh cta GiAy chring nhan ding ki kinh doanh vi Eidu lQ ndy phn hqp vdi quy dinn clia phdp luet

hiCn henh vd thuc hiCn c6c bien phep thich hqp dd dat duoc c6c muc tieu

",tu COng rr.

2 C6ng ty c6 th6 ti6n hanh hoat dong kinh doanh trong cac linh vuc ktrdc duoc phSp ludt

cho phdp vd duoc i ddng qudn tri ph6 chuin

CHIIONGIV V DIEULI, CoPHANDidu 5 Vdn didu lp, c6 phAn, c6 d6ng s6ng tip

l V6n diAu 16 cria C6n g ty lAtt 4t2.g06.2g0.000 d6ng (u6n t dm t6m muoi hai ti, chin tr'm

le s6u rrieu, hai trdm chtn muoi ngrdn d6ng) T6ng v6n didu IC cia C6ng ry dugc chia thanl

48.290.629 (B6n muoi tdm hieu, hai trd.m chin

muoi ngdn, sau trem hai muoi chin) c6 phan v6imcnh gi6 h 10.000 d6ng/c6 phAn.

2 c6ng ty cd th6 rhay d6i vdn didu lQ ktri

hqp vdi cdc quy dinh crta ph6p luat

duoc Dai h6i ddng cit d6ng th6ne qua vd pht

3 Cric c6 ph6n cta C6ng ry vao ngdy th6ng qua DidLr 16 nny ld c6 phdn ph6 th6ng Cricquydn vd nghia vu kdm theo c6 phAn <tuoc quy dinh tai DiCu I l, Di€u 12 Diau lC ndv

4 C6ng ty c6 thd phdt hdnh c6c toai c6 phdn

uu dai kh6c sau khi c6 su chdp rhuan cta Dai

hdi ddng c6 d6ng vd phir hgp v6i c6c quy dini cta ph6p tuat

5 C6 phdn ph6 thdng phdi duor uu ticn chio

brin cho c6c c6 d6ng hie.n hiru theo ti lC

ruorg

'_rng

vdi ty lC so hru c6 phin ph6 th6ng cta ho trong C6ng ty, tru t uong frqp Oai hOi s c6

cric didu kiQn thuan roi hon,",u,,nu"* u,,, 1l lTu'::Tffi:: :"JffJ::"r::i;

truong hap Dai h6i it6ng c6 d6ng ch6p thu6n khiic hoec trong trudng hgp c6 phdn ouo c O6n qua So

Giao dich Chi'ng kho6n theo phuong thrlc d6u gi6

6 c6ng ty c6 th6 mua c6 phin do chinh c6ng ty da phdr hdnh (k6

ca c6 phdn uLr ddi hoan

lai) theo nhtng cdch thric tluoc quy dinh trong DiAu 16 niy vd phdp luat hien hanh C6 phdn ph6th6ng do c6ng tv mua lai rd c6 phiriu quy vd H6i ddng quan tri c6 the chdo ban rheo nhitng cach

thtc phi ho p v6i quy dinh cia Diau le ney vd Luat Chtng kio6n vd v5n ban hu6ng den lien quan.

7 C6ng ty c6 th6 ph6t hahi cec loai chtng khodn kh6c kli d Dai h6i d6ng c6 d6ng nhSt

td th6ng qua beng vdn bin vd phr) ho.]] vdi quy dinh cria phijp lu6r vd chtng kioan va thi trlrdng

2 chrimg nhan c6 phi6u phei c6 ddu cta c6ng

ry vd chil kti cna dai dien rheo phdp luat cia

C6ng ty theo cdc quy dinh tai Luat Doanh nghi6p Chring chi c6 phitiu phai ghi 16 s6 luong ve toai

c6 phii5u md c6 d6ng nim giii., ho vA ten ng nim git (n6u U c6 pfri6u gfri-Aanfry vd

c6c th6ng tin

khdc theo quy dinh crta Lu6t Doanh nghi6p

3 Trong thdi hen l0 ngay, k6 hr ngay n6p dly drt hd so dd nghi chuy6n quytin so htu c6phan theo quy dinh cia c6ng ty hodc trong thdi han hai rh6ng (hodc rhdi han kh6c rheo di6u khoanphdt hdrrn quy dinh) k6 tt ngdy thani toAn dAy di tidn mua c6 phin theo nhu quy dinh tai phucng6n phet hanh c6 phi6u cta C6ng ty, ngudi sd htu si5 c6 phin s6 duoc c6p chfng cru c6 phi6u.

Ngudi sd hftu c6 phin kn6ng phai fie cho c6ng ry chi phf in chrlng chi c6 phi6u

4 Trudng hqp chi chuydn nhuong m6t sii c6 ph6n ghi danh trong m6t chrirng nhan c6 phi6ughi danh, chung nhan cii sE bi huj b6 vd chung chi mdi ghj

nhdn s6 c6 phin cdn l4j sc dugc c6p

mi6n ohi

5 T.uong hqp h6n c6 phiiiu ghi danh bi h6ng hobc bi ray xo6 hodc bi d6nh m6t,mat crp hodc bi tieu hu so hfil

c6 phi6u mdi v6i .idu k,u, on' u," J ;;orn";j;';"::ff:J,"il;l;Tf"""trJ:11

phi fien quan cho C6ng b?.

Didu 7 Chlftng chi chtng khoan khdc

Ching chi trdi phi6u hodc c6c chtng

chi chtug kho6n khric cia C6ng ry (tni cac thu chdo b6n,

c6c

chfng chi tam thdi va cdc tAi fiCu tuong tu), sc ph6t hdnh c6 dru vd chii ky m6u cria dgi di6ntheo phep luat cta C6ng ty, trir trudng hqp md cdc diAu khoan va didu ki6n ptrat mnl quy a;*r

khric

Ei6u 8, Chuy6n nhu-ong cii phdn

1 Tit cri cric c6 phdn d6u c6 th6 duoc tu do chuy6n nhuong rrlr khi Didu tc ney vd phepIuat c6 quy riinh klnic C6 phiiiu ni6m yet tren So cjao dich Chd,ng khoen se duoc chuy6n niugng

theo cdc quy dini cta phdp lu6t vA chring kho6n va thi trudng chtng khodn

2 Cii phdn chua d thanh torn day dt kh6ng ttugc chuy6n nhuoag vd huong huong cac

quyCn lgi IiCn quan nhu quydn ni6n c6 tric, quydn nhdn c6 phi6u ph6t hdnh d6 tdng v6n c6 phdn tir

ngu6n vdn cht so hitu, qu n mua c6 phi6u mdi chdo b6n.

Di6u 9 Thu hdi c6 phin

r Trudng hap c6 d6ng kh6ng thanh to6n diy dt vd dfng han sii tian phai Fa mua c6 phiiiu,

Hoi d6ng quen ffi th6ng b6o vd c6 quydn y€u ciu c6 ddng d6 thanh rodn s6 tian cdn rai cr)ng vdi raisu6t tren klroan ddn dd vd nhfing chi phi ph6t sinh do vi6c kh6ng thanh toiin dAy dri gay ra cho

COng ty theo quy dinh

2 Th6ng bao rhanh todn n6u t Cn phai ghi d rhdi hen rhanh to6n m6i (t6i thiiiu b bay (07)ngdy k6 tr) ngdy gti thdng bdo), dia di6m thanh torin vd th6ng brio phAi ghi 16 truoTrg hgp ki6ng

thani todn theo ding y6u cAq s6 c6 phAn chua thanh roen hist se bi thu hdi

3 H6i d6ng quan t i c6 quyAn thu hdi oric c6 phdn chua thanh to6n day dt ve driLng han

trong trudng hgp cec yCu cau trong th6ng b6o nCu trCn

khdng duoc rhuc hiCn

4 Cdc ci3 phAn chua bdn theo quy dinh tai kioen 4 Diau I I I LuAt

Doanh nghiep HOi d6ng

quan tri c6 the rruc fi ho{c riy qr:ydn brin, trii phen phiii hoac gidi quytit cho nguor da so htu c6

phen bi thu hdi hodc cdc d6i tuong kh6c theo nhiing diAu kiCn vd c6ch thic md HOi d6ng quan tri

th6y ld phn hoo Truong hqp kh6ng b6n h6t s6 c6 phan bi thu hdi, C6ng r, of,ai Ar", q, a,au

"fr,nf,v6n di6u lC bing gie fii m6nh giii s6 cii phin tta duoc rhanh to6n dt rheo quy dinh tai Di6u l 12 Luat

Doanh nghiep

5 C6 d6ng nim sft c6 phen bi thu se phai tn b6 tu c6ch c6 d6ng d6i vdi nhiing c6 phAn

d6, nhung vdn phdi thanh to6n t6t cd cdc khoan ridn c6 ti€n quan cQng v6,l,J *, ,*" ,, ,, 1*n*,

qud 1,5 lln tai su6t cho vay lcj, han 12 thdng c'a Ng6n hdng Ngo4i th'ong ViCt Nam) vdo rhoi diein

thu h6i rheo quy6t dintr cia H6i ddng quin tri k6 tt ngay tlu trii ctro odn

"rj *0 n,r *_n a"

i ddne eu6n tri cd todn quyin quyiit dinh vicc cu6ng chii thanh toan toan bO gi6 tn c6 phicu vdo

thcri di6m thu hdi

b6o.

crIrIoNG V cO cAu T6 CHttC, QU,{N Lt vA KrEM SOAT

Di6u 10 Co cdu tii chric quAn If

Co c6u t5 chfc quan ly cia C6ng ty bao gdm:

1 Dai hQi ddng c,3 d6ng;

2 H6i ddng qudn tri;

3 Ban ki6m so6t.

4 T6ng gi6m dtic;

cEucrNG !'r c6 DoNG vA DAr HQr DdNG C6 DONG

Didu 11 euydn cta c6 d6ng

l C6 d6ng Id ngudi cht sd hitu

phln vd roai

"6 pr,in "'a ne ,, n-" ;d ;J"?, :;,:.,,r:;tl,::1T:#"";:rT ffii;

k:hec cia C6ng fy t.ong pham vi s6 v6n dd g6p vao Cdng ty.

2 Ngudi nim gif c6 phin ph6 th6ng c6 c6c qr.ry6n sau:

a Tham gia vd phdt bi6u trong cric Dai h6i <I6ng c6 d6ng vd thuc hi€n quydn bi6u quy6t

huc ti6p hi Dai h6i ddng c6 d6ng hoac th6ng qua

dai dien duo c ui quyin hodc thtrc hiQn b6 phiiiu

ru xa;

b Nhdn c6 ric voi mric theo quydt cua dinh Dai hdj ddng co ddng:

c Tg do ch n nhuong c6 phdn dd duo c thanh toiin diy dt theo quy dinh cria Di6u 16 niy

vd phdp lu6t hien hanh;

d Dugc Ltu tiCn mua c6 phii5u m6i chido b6n tuong ring v6i ti lC c6 phan ph6 th6ng md ho

so hiiu;

e Xem xdt, tra criu, trich luc ciic th6ng tin

lien quan d6n c6 d6ng trong danh sech 6 d6ng

drl tu cach tham gia Dai hQi ddng cri d6ng vd y6u cdu sua d6i c6c th6n, ,in tnu"',

"n"n *a"

f Xem x6t, tra cfu, hich luc ho{c sao chup Eidu

16 c6ng ty, s6 bi€n ben hop Dai h6i d6ng

c6 d6ng vri c6c nghi quytit crta Dei h6i ddng c6 d6ng;

g Truong ha], C6ng ty giai thd, duoc nh{n

mQt phdn di sdn con lai tuong tng vqi s6 c6phin g6p v5n vdo cdng fy sau khi c6ng q, da thanh toiin cho chrr ng ve cdc c6 it6ng

'oai

ki6c rheoquy dinh cia ph6p IuAt;

h Y€u ciiu Cdng ty mua lai c6 phln cta

ho hong cdc trudng hgp quy dinh rai LuAr Doanhnghiep;

i Cac quydh kh6c theo quy dinh cna Di,iu 16 nay ve ph6p luat

3 C6 d6ng ho4c ni6m c6 d6ng nim gir) hdn I0%

t6ng sd c6 phin ph6 th6ng kong rhdi

hqn li6n ruc rir sdu fieng ro ldn c6 cric qr:yin sau:

a Dc ct c6c thdnh vi€n H6i ddng qr.ran tri hodc Ban ki6m soat theo quy dinh tuong fng tai

khoa.n 2 Diau 24 va khodn 6 Didu 33 cria tliAu I€ nriy;

b yCu cdu HQi ddng quan

tri thuc hien viCc tri6u tfp Dai h6i ddng c6 d6ng theo c6c quy

dinh tai khorin 3 Ei6u I 14 Luat Doanh nghiep;

c Ki6m tra va nhan ban sao hoec ban trich dAn

danh sech cdc c6 d6ng c6 quyen tharn dlr

vd bd phi6u tai Dai h6i adng c6 d6ng.

d y€u ceu Ban ki6m

soiit ki6m

hoar d6ng ciia c6ne ty n ; -e,,r,ay

"a",r,Xl.Tl: ;T rff:#,,:ffilrTil:H,J::::T

dia chi thuong t d, qu6c tich, s6 Gi6y chrimg minh nhdn d6n, H6 chiiju hoAc chtng thuc ca nhan hgp

phep knic d6i v6i c6 d6ng ld ce nhen; ren, dia chi thudng hri, qu6c tich, s6 quy6t ainl thanh lap

hoec s6 deng ki kinh doanh d6i v6i c6 d6ng li t6 chLrc; s6 tuong c6 ptrin ua ttrAi aicm oang ty c6phan cia ttng c6 d6ng, t6ng s6 c6 phln cia ca nh6m c6

d6ng va ry 16 so h&u trong t6ng s6 c6 phln

cta c6ng ty; v5n tt€ cdn ki6n tr4 mqc dich ki6m tra;

e Cric quyiln ktr6c duoc quy dinh tgi Didu 16 ndy

Di6u 12 Nghia vg cia c6 d6ng

CO d6ng c6 nghia vu sau:

l Tuan thi Eidu le C6ng ty vd c6c quy ch6 cria C6ng

ty; ch6p hinh quy6t dinrr cua oai h6i

ddng c6 d6ng, H6i ddng quAn tri;

2, Thanh to6n tidn mua cri pMa da Aang Ig, mua theo quy dinh;

3 Cung c6p dia chi chinh x6c khi ding \i mua c6 phin;

4 Hodn thdnh cAc nghia vu kfi6c theo quy dinh cia ph6p tuat hien hAnh;

5 Chiu triich nhiCm aii nh6n kii nh6n danh c6ng ty dtrdi moi hintr thfc dii thuc hiQn m6ttrong c6c hdnh vi sau day:

a Vi pham ph6p tuat;

b Ti6n hanh kinh doanh vri c6t

ca nhan khdc; ) giao dich khdc d€ tu loi hoac phuc vu loi ich cria t6 chri'c'

c Thanh todn cac khodn nq chua diin han

huoc nguy co tdi chinh c6 the xay.a d6i v6i

c6ng ty

Diau 13 D4i hoi ddng c6 d6ne

L Dai h6i d6ng c6 d6ng Id co quan c6 th6m qu n cao nhrit cia C6ng ty

Cu6c hop Dai h6iddng c6 d6ng thuong nien d 16 chfc ln6i narn m6t (01)En D?i hQi ;; c6 d6ns phai hopthudng ni6n trong rhdi han b6n (04) thring, k6 tu ngdy

k.it thic ndm tii chinh

2 H6i ddng quan trit6 chric trii

dia di6rn phn hqp Eai hoi dd"e

"d d6;*::":":,"ri;:i::;;i;*:'"i,#il: ilff:::

phrip luQt vd Didu ie c6ng ty, dec bi€t th6ng qua c6c biio c6o tai chinh hang ndm vii ngan s6ch tdichinh cho n m tai chinh ti6p theo C6c ki6m toiin vi€n d6c lep duoc moi ttram au Oai tr6i Ce tu v6ncho viec th6ng qua ciic bAo c6o tdi chinh harg nam

3 HQiddng quan tri phaitriCu tap hop Dai h6i ddng c6 A6ng b6t thudng trong cac trudng

hgp sau:

a i ddng quan tri xdt thliy cAn thiiit vi loi ich cua C6ng ty;

b Bang can d6i kai toiin ndm, ciic biio c6o s6u (06) th6ng hoic qui ho{c b6o c6o ki6m

torin

cria ndm Ai chinh phan dnh v6n didu 16 dd b! m6t.Ot n,:.( z) o uoi aiu t';

c Khi s6 tharlh vi€n cria H6i ddng quan rri ir hon s6 thanh vien me luat ph6p quy dinh hoacS0 thanh vien HOi ddng qurin tri bi giam qud mot phan

ba so voi s6 quy dinh L,

",,u

,e

"UnU O

Trudig hqp ndy, H6i ddng quan tri phei triCu tap hop Dai hQi ddng c6 d6ng trong thoi han 60 ngdy,

ke tu ngdy si5 thinh viCn bi giam que m6t phen ba;

d C6 d6ng ho6c nl6m c6 d6ng quy rlinh tai klorAn 3 Didu I I cna Didu lp niy y€u c6u triQu

tip hop D4i hQi ddng c6 d6ng bAng m6t vdn bdn ki6n nghi Ven ban ki6n nghi triCu tap phei nCu 16

ly do vd muc dich cu6c hap, c6 cht ki cia c6c c6 d6ng lien quan lvan b.in ki6n nghi c6 th6 hp

thdnh nhiAu baa dd c6 di chii ki cia t6t ce cac c6 d6ng c6 li6n quan);

ngoai phem vi quy6n han crla hinh;

d6ng quan tri hanh d6ng hoic c6 y dinh hanh dong

f C6c trudng hgp khAc theo quy dlnh cua phap luat vd DiAu

le c6ng ry

4 Trieu rap hop D?i h6i ddng c6 d6ng blit thuong

a H6i d6ng qudn tri phei t icu tap ho.p Dgi h6i ddng c6 d6ng trong thdi hcn ba muoi (30)ngdy kri tu ngdv s5 thanh vicn H6i d6Dg quan ,.i cdn lai nhu quy dinh r?i diiim c Kho6n 3 Di6u 13

hoac nhdn duoc yiu ciu quy dinh lei didm d va e f<loan : OiiLr D.

b Truqng hap H6i d6ng quan tri ki6ng

trieu rAp hop Dai hdi ddng c6 d6ng rheo quy dinh

t?i tti€m a Khodn 4 Didu 13 thi trong thoi han ba muoi (30) ngay ti6p theo, Ban kidm sodt phrii thaythc H6i dong quan ri rricu tap hop Eai h6i ddng c6 dong tt"o quy ainn Khoan 5 Dicu 136 Luet

Doanh nghiep

c Trudng hgp Ban ki6m sodt k

di6rn b Khodn 4 Diau,,,n,

", ;;; ;I o'":::lT J:#H #:", # jl"."#j;l: :

y6u ciu quy dinh tai tli6m d Khotn 3 Eidu tf cO quydn thay thil HU, Oa", OrU"'n,, Ban kiCm so6t

tri6u tQp hop D4i hgi ddng c6 ddng theo quy dinh Khodn 6 Didu 136 Luet Doanh ngriep

Trong t udng hqp ndy, c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng triCu tap hop Dai h6i dajng c6 d6ng c6quyAn dd nghi co quan deng ky kinh doanh giiim

set t inh tu, tht tuc trieu rap, ti6n hAnh hap ve raquy6t dinh cia Dai h6i ddng c6 adng Tdr cd chi phi

cho vidc hieu tip vd rien hrintr hop Dai hoi

ddng c6 g duoc cong ty hoan lai Chi phf ndy kh6ng bao gdm nhftng chi phi do c6 d6ng chi tieukhi tham du Dai h6i ddng cri d6ng, kd ci chi phi ia d vd di lai

Didu 14 euydn vi nhiQrn vg cia D4i hQi ddng c6 d6ng

1 Dai h6i ddng c6 d6ng thudng ni6n

c6 quydn thao luen vd th6ng qua:

a K€ hoach kinh doanh hing ndm cua cong ty;

b Brlo c6o rji ohtnh ki6m to6n hang nAm;

c 860 cdo crla Hdi ddng quan tri vd quan tr! vd kiit qua hoat d6ng crta HOi d6ng quAn tri va

trmg thenh vien H6i d6ng quen tri;

d Bdo cdo cria Ban ki6m so6t vd k6t qua kinh doanh crta cdng

ty, va k6t qua hoat d6ng cta

H6i d6ng qudn tri, T6ng girtur tlilo;

e 860 c6o tu dehh gi6 qua hoat d6ng cria Ban ki6m sorit vd cria tring Thdni vicn Bar

Ktem soat;

f Mric c6 h?c d6i v6i m6i c6 phan cia tmg loai;

g Cdc van de kldc rhu6c thim quydn.

2 Dai hdi ddng c6 d6ng thudng nien vd b6t thuong rh6ng qua quy6t dinh bdng vin ban ve

cAc vAn dC sau:

a Th6ng qua c6c b6o c6o tii chinh hdng ndrn;

b Mfc c6 tuc thanh toiin hdng ndm cho 6i toai c6 phdn phn hqp vdi Luat Doanh nghiep

vd c6c quydn gdn lidn v6i toai c6 phan d6 c c6 t{rc nay ki6ng cao hon mrlc md HQi d6ng qudn

tri dC nghi sau khi da tham kheo t ki6n c6c c6 d6ng tai Dai h6i ddng c6 d6ng;

c 56 luqng thani vi6n cria HOi ddng quan hi;

d Lua chon c6ng ty ki6m to6n;

e BirL bdi nhi€m, mi6n nhiem va thay th6

thanh viCn H6i ddng quan tri vd Ban ki6m

so6r;

f T6ng s6 ti6n thr) lao cria c6c thdnh viCn H6i ddng qudn

tri, Ban ki6m sorit vd 86o c6o

ti6n thri lao cria H6i ddng quan tri ve Ban ki6m sodr;

g 86 sung vd sua d6i Eidu IC C6ng ry;

h Loai c6 phdn vd s6 ruorng cd phin m6i se duoc ph6t hanh cho m6i

roai co phan, va vi€c

chuydn nhuong c6 ph6n cia thanh vien s6ng lep bong vong ba nam dAu tien ke tu Ngdy thenh hp;

i Chi4 t6ch, hqp nhAt s6p nhap hoic chuydn d6i C6ng ty;

j T6 chfc lai va giei thd (thanh l)r) C6ng ty va chi dinh ngudi thanh ly;

k Ki6m tra va fi li c6c vi pham cia H6i ddng quan fti hodc Ban ki6m soat gay thict hai

cho C6ng ty va cdc c6 d6ng cia C6ng ty;

l Quy6t dinl giao dich bdn tai san C6ng ty hobc chi nh6nh hodc giao dich mua c6 gid t.i

td 35% trd l6n t6ng giA tritii san crja C6n

tdi chinh da d'qc kiiim to6n gdn nhat;

g ty va cec chi nh6nh cia cdng ry duoc ghi trong beo ceo

ln C6ng ry mua lai hon l0% mot loai c6 phin ph6t hanh;

n Vi6c T6ng girim diic ddng thdi hln Chrt tich H6i ddng qudn

tri;

.,", *,";ff",' J.1",'i,"i#;T:"Til:#; :;fi,#, ::: i; ;Hilifi H,';

san cria C6ng ty vd c6c chi n}lAni crla C6ng ty duoc ghi trong brio c6o tii chlni da dugc ki6m to6n

g6n nhdt;

p Cac v6n dd khec theo quy dinh crla Didu l€ ndy va cdc quy ch Ong

t3

ty;

3 Cit d6ng kh6ng duqc tham gia bd phi6u trong c6c dng hgp sau day:

a Th6ng qua cec hgp d6ng quy dinh tai Khodn 2 Didu 14 kii c6 d6ng d6 hodc nguoi c6

liCn quan tdi cd d6ng d6 td mQt b€n cta hqp ddng;

b, Vi€c mua c6 phdn cta c6 dOng d6 hoic cta nguoi c6 li6n quan t6i c6 d6ng d6 tni

rrudng

hQp vioc mua lai c6 phan d thuc hien rheo ti tC so h0! c a tait ca cac c6 d6ng hoic vi6c mua lai

thuc hiQn th6ng qua kh6p rcnh hoec chdo mua c6ng khai trcn so giao dich chrrng kho6n

4 Tet ca oric nghi quy6t va cec v6n dd da dugc ilua vao chuong trinh hQp phai duoc dua ra

thrio lu,in vd bi6u quydt rai Dqi hqi d6ng c6 g

Didu 15 C6c tl4i dipn tluo, c iy quyAn

1 C6c c6 d6ng c6 quyAn tham du hop D4i hQi ddng c6 d6ng theo

tuAt phdp c6 th6 truc ti6p

than du hoic u! quyAn cho dai dien cua minh tharn du Trudng hqp c6 nhiAu hon m6t ngudi dai

diQn theo Liy quydn duor cu thi phei xdc dirfi cu th6 sti c6 phdn vd sii phiiru biu cria m6i ngudi dai

di9n

2 ViQc uj' quyAn cho ngudi dai di€n du hop Eai h6i ddng c6 d6ng phai lap

thanh vdn ban theo rneu cia cdng ty vd phei c6 chf ky theo quy dinh sau deyl

a Tnrdng hqp c6 d6ng cd hhan la nguqi ui quydn thi phai c6 chii ki cria c6 d6ng d6 vd

nguoi tlLrgc uj quydn du hop;

b g hgp ngudi tlai dien theo u, quyan cia c6

rt6ng ld t6 chfc ld ngudi uy quydn thi

phei c6 chtr ky cta nguoi dai diCn theo ui q , ngudi dai diCn theo phdp luet cua c6 d6ng va

ngudi dtrgc u! qr.rydn dq ho p;

c Trong t.udng hgp kh6c thr phei cd cht ky cria

ngudi dai di6n theo phap luer cta c6 d6ng

vd ngudi dugc uj quydn du hgp

Ngudi d u5i quydn ds hgp Dpi hQi ddng c6 d6ng phai n6p vin ban u! quy€n trudc khi

vdo phdng hqp

3 T g hoD luat su thay met cho ngudi u! quy€n ky gidy chi dinh dpi di6n, viCc chi dinhdai diCn trong trudng hgp ndy chi duoc coi td c6 hi€u luc n6u gi6y chi dinh dai diCn d6 duo c xuattrinh cr)ng vdi thu uj, quydn cho luat su hodc ban sao hap le cta thu uy

quyen d6 (nCu rru6c d6

chua ddng lry vdi C6ng fy).

4 T.t tnrong hqp quv dinh tai khoan 3 Eidu 15, phi6u

bidu quyiit cria nguoi duoc uiquyen du hgp trong phqm vi duoc u5i quyAn vln c6 hi6u llrc

khi c6 m6t trong c6c trLrong hqp sau d6yr

a Ngudi uy quycn da chiit, bi h?n chii ndng luc hdnh vi dan su hoac bi mat ndng luc hdni

vi den sg;

b Ngudi uj qr.ryin dd hLrj,b6 vi€c chi dinh u! quydn;

c Ngudi uj quy6n dd huj b6 thdrn quydn cua ngudi thuc hi6n viCc ui quy6n

Didu khoan ndy s€ kh6ng 6p dung trong trudng hQp c6ng ry nhan duoc th6ng b6o vd m6r

t ong cdc s{ kien trCn bt5n muoi tdm gid 6c gid klai lnac cuoc ho.p D?i hoi dong cO d6ng hoac

tnrdc khi cu6c hop duoc hieu r.Ap tai.

Di6u 16 Thay atiii c6c quyau

1 viec rhay d6i hodc hu! b6 cdc quydn biQt gfn tidn v6i n6t roai c6 phan uu dai c6

hieu luc khi c6 d6ng n giit ft nhat 65% c6 phan ph6 th6ng rham du hqp th6ng qua d6ng thdi

riy quydn cLia ho) vi nirn gir t6i thi6u m6t phen ;"H ffi,Hru:::::fff; ff|.:";

phet hanh Truong h9p kh6ng c6 dd saj dai bidu nhu n€u trcn thi s€ t6 chtc hop lar rong vong ba

muoi (30) ngdy sau d6 vd niftng nguoi nim giit c6 phin thu6c toai d6 (kh6ng phu thu6c vrio s6

luqng ngudi vri sii c6 phen) c6 rndt ti6p hoac th6ng qua dai diCn duoc uy qu;an d6u

duoc coi Id

dLl s6 luong dai bi6u y€u ciu Tai c6c cuQc hop cria c6c

c6 d6ng n6m giq mQt loai c6 phin ,ru Aai nCu trCn, nhiing ngudi n6m giii c6 phin thu6c loai d6 c6 ndt trqc riiip hodc qua nguoi dai di6n

d€u

c6 th6 y6u cAu bd phii5u kin M6i c6 phAn cnng lo4i c6 quydn bi6u quy6t ngang bing nhau t4i oic

cu6c hop neu t.Cn.

2 Thrl tuc ti6n hani cdc cuoc hop rieng biet nhu vey duoc thuc hien tuqng ftr vdi cdc quy

dinh tai DiAu 18 vi Didu 20

3 Tru khi cdc di6u khorin phrit

hdnh c6 phdn quy dinh khiic, c6c quydn d{c bi6r g5n li€n

v6i cric loai c6 phAn c6 quy.n Lru ddi d6i .

nhuan hodc tai san c,ra.u"r,r *u"r;1';:j;:,i"rt"Jilil#if;fiffi*ff ::[

roat.

Diau 17 Tricu qp hap Dei hoi d6ng c6 d6ng,

chuorg trinh hgp, va rh6ng b{o hqp D?i

hoi it6ng c6 d6trg

t H6i ddng quan tri triQu te p hop Dai hQi d6ng c6 d6ng, ho{c Dai h6i ddng c6 g duschieu ta p theo c6c trudng hqp quy dinh tai didm b ho{c didm c khorin 4 Dliu t -l Oieu te o,ty

2 Ng triCu tap hap Eai h6i ddng c6 d6ng phdi rhuc hiCn hhitng

nhiCm vu sau day:

a Danh sdch c6 tt6ng c6 quydn du ho

co d6ng cia c6ng ty Danh s6ch c,5 d6ng co q

ssn hor 05 ngdy trudc ngdy gii gi mdi hop

b Xic dinh thdi gian vd itia di6m t6 chric dai

h6i;

c Th6ng b6o va gti rh6ng brio hgp Dpi h6i ddng

c6 d6ng cho tit ca c6c c6 tt6ng c6 quy6n

du hap

3 Th6ng bdo hop D4i hQi d6ng c6 ddng guj cho t;t cd cec co dong trong danh srch

c6 d6ng c6 quydn du hgp Th6ng brio hgp Dai h6i d6ng c6 d6ng

phai duqc gui ch4m nh6t hudi (10)

ngay (tinh tlr ngdy me th6ng bdo gui hoic chuyCn di m6t cach hoD IC, duqc ra cu6c phi hodc

duoc b6 vdo hdm thu) tru6c ngdy kiai mac Dai h6i ddng c6 d6ng Th6ng b6o ouoc gti bdng

phuong thric bao darn disn duoc dia chi li6n lac cia c6 d6ng, ddng thdi cOng bii tren phuong

tiCn

thdng tin c a Sd ciao dich Chfng khoen, tren t g th6ng tin di€n tu (website) crla c6ng ty Th6ng

b6o m6i hop pha kem

cric tdi lieu ricn cdc v

ai licu sau day: chuong trinh Dai h6i ddng co d6ng'

hodc/vi ddng tai tin di

duoc bieu quy'it tei dai h6i gui cho cdc c6 d6ng

th6ng bao hop Dai h6i aang

"a uonr, *on*'#,1;i'-ifflill'.1'"f::[ff::ili]";

cdc c6 d6ng c6 th6 ti6p cdn

4 C6 d6ng hoAc nh6m c6 d6ng duqc dd cfp r?i khoen

3 Dieu I 1 cria Didu l€ ndy c6 quy6n

dd xudt cdc v6n dA dua vdo chuong trinh hop Eai h6i d6ng c6 d6ng Dd xubt phai duoc lirn bingvan ben vd phei duoc gti cho c6ng ry it nhrit ba

(03) ngdy ldm vi6c tnrdc ngay khai mac Dai h6i

d6ng c6 d6ng DA xuft phdi bao gdm ho vd t6n c6 d6ng, s6 lLrsng vri loai c6 ptidh ng,jOi ao nim gi4

vd n6i dung dC nghi dua vao chuong trinh hop

5 Nguoi tri6u taD hop Dai hoi ddng c6 d6ng c6 quydn tn chiii nhrng dri xuit li6n quan diin

Khoan 4 cia Di,au l7 g cec trudng hqp sau:

a D6 xuft d grii d6n kh6ng dtng thoi han hodc kh6ng drt, lih6ng dtng n6i dung;

b Vdo thdi di6m dd xuir, c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng kh6ng c6 dn it nhft I0 % c6 phdnph6 th6ng trong thdi eian ticn tuc it nh6t s6u (06) rhdng theo quy dinh t?i khoan 3 Dicu i lcrta Diau

7 Trudag hgp rjt ci c6 dOng dai di6n 100% sri c6 phdn c6 quyen bieu quyCt hu c tiep tham

du hodc lhdng qua dai diin dugc uj quyAn

rai Dai h6i ddng c6 dong nhirng quy6r dinh dLroc Dgih6i d6ng c6 d6ng nh6t tri th6ng qua ddu coi ld hqp le k6 ca tlong trudng hoD viec trieu tap Dai

hoi g c6 d6ng kh6ng theo dring tht tuc hodc noi dung li6u quy6t khOng

"6 t ;g chuong trinh

Di6u 18 Cdc rliiu kign ti6n hanh hgp D?i hQi tt6ng c6 Oang

t D?i hoi d6ng c6 d6ng dugc tii5n hdnh khi co si5 c6 d6ng drr hqp dpi dien cho it nh6t 51%c6 phln c6 quyAn biiiLr quy6t.

2 Trudng hgp cu6c hap lan thf ni6t kh6ng dn didu ki€n

tiiin haah theo quy dinh tai khoAn

1 Di6u ndy thi ngudi t iCu tep hop h y cuoc h9p D4i hQi ddng c6 d6ng phai duqc hieu rap hi ngvong ba mucri (30) ngdy kd tt ngdy du dinh t6 chrrc Dai hQi ddng c6 g lan rhri nhat Dai hoi

ddng c6 d6ng trieu tap lai cht duorc tiain hdnh khi c6 thanl vi6n rham du lii cec c6 dong vd nh&ng

dai

di€n duoc uj'quyen dq ho.p dai dien cho it nh6t 33% c6

phAn c6 quyin bi6u quy6t.

3 Trudng hqp cu6c hop lAn thri hai kh6ng d0

didu ki€n ti6n hanh theo quy dinh tei kioen 2

Di€u ndy Eai h6i ddng c6 d6ng lAn th{r ba c6 th6 duoc rrieu tap fiong vdng hai muoi (20) ngdy k6

tir ngdy du dinh tii:n hdnh dgi hQi ldn hai, va trong trudng hgp ndy dai h6i duoc ri6n hdnh kh6ng

phu thu6c vdo s6 lugng c6 d6ng hay dei dien u! quyin tham d' vd truoc coi ld hgp lc va c6 quy6nquyiit dinh t6t ce cec vdn dd md chu<rng trtnh cna Dai hoi ddng c6 d6ng Dn tht nhft da ddt ra.

Di6u 19 Th6 rh{.c ri6n hinh hgp vd bi6u quydt tgi Oqi h4i adng c6 OOng

1 Vdo ngdy t6 chrlc hop Dai h6i ddng cd d6n& c6ng ty phai thuc hien tht tuc ddng ky c6

d6ng vd phai thuc hien vi6c ddng kj cho d6n khi cric cd d6ng cO qLrydn du hop c6 met ding ki hCr.

2 Khi ti6n hdnh ddng ky cd d6ng, C6ng

ry se ctp cho tirng c6 d6ng hodc dai dicn ui

qu c6 quyen bi6u quytit mot the bi6u quytit, tren dd co ghi s6 dang ki, ha vd ten c[a c6 d6ng, ho

vA tCn dci diqn duoc uj, quydn vd s6 phiriu bi6u quytit cr:a c6 d6ng d6 Khi ti6n hdnh bi6u quy6t t4idai h6i, s6 the iLng h6 ngh! quy6t duor thu tru6c, si5 the phan d6i nghi quy6t duoc thu sau, cu6i

cirng tl6rn t6ng sri phi6u tan thanh hay phan d6i a,i quyiit Ainl t6ng si5 philu nng ho, phen d6i tung

v6n da hoac bd phi6u tring, sc duoc Cht toa rh6ng b6o ngay sau kli tiiin hanh bi6u quy6t v6n dC d6.Eai h6i biu nhtng ngudi chiu tnich nhiCm ki6m phiiSu hodc gi6m srit kirim phiiiu theo d6 nghl cia

Ch0 toa 56 thenh vien cria ban kiiirn phiiiu do DAi hoi ddng c6 d6ng quyiit dinh cen c0 dC nghi cria

Chi toa nhung kh6ng vuot qu6 s6 ngudi theo quy dinh cria ph6t lu6t hi6n hdnh

3 C6 d6ng d6n du hop Dai h6i d6ng c6 d6ng

mugn c6 quydn ddng ky ngay vd sau d6 coquytin tham gia vd bi6u q ngay tai dai h6i Chi toa kh6ng c6 hech nhiern dung d4i

hQi d6 cho

muQn tham du se khdng bi anh hudng

v c6chrrcvpcaonh6tdid""*1sT';:ff;:fiiljTJTJH:

h 6,i du hop vri ngudi c6 phi6u biu

cao nh6t Dm chri toa cu6c nop

Trong cdc t udng hqp krdc, ngudi ki tcn trieu 6p hop Dai hQi ddng c6 d6ng di6u khitin Dai

h6i d6ng c6 il6ng biu chi toa cu6c hQp va ng'di c6 phii5u

biu cao nhdt dugc cu rdm chu toa cu6c

ho p

5 Chri toa la ngudi c6 quydn quy6t dinh vd trinh tu, rht tuc vd cec s{ ki6n phat sinh ngoaichuong trtnh cia Dai hOi ddng c6 AOng.

6 Chi roa Eai h6i ddng c6 d6ng c6 th6 hoan hop dai h6i khi c6 su nh6t tri honc y€u cau

crla Dai h6i d6ng c6 d6ng da c6 drl sii luoig dai

bi6u dg ho p cAn thi6t

7 cht toa cua dai h6i hoac Thu ky d?i hoi c6 th6 ri6n hdnh cdc hoat dong can thiet dd dicukhidn Dai h6i ddng c6 d6ng mor cech hgp lC ve c6 tr6t tu; holc d6 dai h6i phan rinf, duoc mongmu6n cria da s5 tham d1r.

8 Hoi d6ng quen tui c6 thd v6u clu c6c c6 d6ng hoec dai dien duoc ui quyen rh du Daihoi d6ng c6 d6ng chiu qr ki6m ha hodc cric bien phdp

an ninh rnd i d6ng quan tri cho ld thichhqp Truong hap c6 c6 d6ng hoec dCi dien duo c uj quydn kh6ng chiu tu6n thn nhiing quy dinh v6kiCm t a hoec c6c bien phdp an ninh n6i t€n, H6i ddng qudn tri sau kii xem x6t m6t cach can tong

c6 rh€ nr chdi hoqc truc xu6r c6 ddng hoac dai dien ndi tlin rham gia Dai h6i

9 H6i d6ng quen t i, sau khi de xem x6t m6t c6ch cln trong, c6 th6 ti6n hdnh c6c bi6n phrip

duoc H6i d6ng quan rri cho ld thich hqp d6:

a B6 fi ch5 ngdi t?i dia di6m chinh hop D4i hQi ddng c6 d6ng;

b Bao dam an toa.n cho mei nguoi c6 m4t tai dia di6m d6;

c Tao rliilu ki€n cho c6 d6ng tham dg (hoec tidp

tuc tham du) dpi h6i

HQi d6ng qu6n tri c6 todn quyan thay d6i nhiing bien ph6p n6u tren vd ep oung rat ca cec

bidn phdp n6u H6i ddng qudn tri th6y cin thtiit Cdc bien ph6p 6p dqng cO thii h cAp giay vdo cLta

holc su dung nhirng hinh thric lua chon khac

10 Trong trudng hgp rai Dai hoi d6ng c6 d6ng c6

dp dung c6c bicn phap n6i trcn, H6i d6ng

quan ri kii x6c dinh dia di6m dai hoi c6 rhd:

a Th6ng brio ring dai h6i sc duo c ri6n hdnh tai dia didm ghi kong th6ng bdo va chd toa daihoi sc c6 m4t tei d6 (,,Dia di6m chini crta dai hoi,,);

b 86 tri, t6 chrtc d6 nhiing c6 d6ng ho4c dai dien dugc uj quydn kh6ng d{ hap duoc theoDiAu k:hoen ndy ho.c nhtrng ngudi mu6n tham gta o ala Ai6m kh6c vOi Ulu O6i

"n,nn "Uu Uu, ,.,U,

cd the ddng thqi rham du dai h6i;

Th6ng b6o vd vi€c t6 chrrc d4i hoi kh6ng can nCu chi ti6t nhtlng bien phAp 16 chfc theo Didu

khoan ndy

I I Trong Didu lf ndy (tnr khi hodn cdnh y€u cau khec), moi c6 ddng

sc dugc coi ld tham

gia dai h6i d Dia diiim chlnh cta dai h6i

Hdng nam C6ng ty phdi t6 chtc hop Dai h6i d6ng cd d6ng it nhAt rn6t tan Dai h6i d6ng c6

d6ng thudng niCn khdng <tLro3 t6 chrtc du6i hinh thri,c IAy ! ki6n bing van bdn.

DiAu 20 Th6ng qua Nghi quy6t (quy6r dinh) cia D4i hoi d6ng c6 d6ng

1 Nghi quy6t vd noi d'ng sau ddy d'gc th6ng qua n6u dLrgc s6 c6 d6ng dai di6n

it nhat

65% rdng sri phi6u bidu quydr cda dt cd co d6ne dlr hap tan rhdnh

a Loqi c6 phin vd rdng s6 cd phin cia nmg toqir

b Thay d6i ngdnh, ngha vd linh lrrc kinh doanh:

c Thay d6i co c6u t6 chfc quan ly c6ng ry;

d Du dn dau nr ho4c b6n trii san c6 gi6 tri bing holc lon hon 35% t6ng gi6 tri tdi san

dugcghi trong bdo cdo rdi chinh gdn nh6t cia c6ng ty, hoec ty le, gia ri kiac nh6 hon do EiCu lC c6ng ty

quy ilinh;

e Sta d6i, b6 sung didu le c6ng ry;

f T6 chrto l4i, gidi th6 c6ng ty;

2 C6c nghi quy6t kh6c ituoc th6ng qua khi duo c si5 c6 d6ng tl4i di6nchoitnh6t5t%t6ng

s6 phiiiu bi6u quy6t cua tdt ce cij d6ng du hap ten thdnl, trt trudng hQp quy alinh tai khodn I va

kioan 3 DiCu ney

3 ViQc bi€u quyi5t bdu thanh vien H6i ddng quan tri vd Ban kiam so6t phdi thuc hiCn theophuong thric bAu ddn phi6ll theo d6 m6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phii5u bi6u q t tuong ftig v6i t6ng s6

c6 phan sd hiu nhan vdi s6 thanh vien duoc bAu cria H6i ddng qudn tr! holc Ban kiilm so6t vd c6

il6ng c6 quydn ddn h6t hotc m6t phin t6ng s6 phidu bAu

cria minh cho m6t hoec m6t s6 ring ot

vien Ng'di t ing cf thrinh vi€n H6i ddng quan rri hoec Thdnh vicn Ban ki6m sorit d x6c dibh

theo sii phi6u bdu tinh ti cao xuilng th6p, b6t diu tu ring cri vi6n c6 sii pf,iii" Ul,

"." "U.i" a;"

khi dn s6 thanh vicn quy dinh tai Diau rc c6ng ty Truong hqp c6 tii 02 ing crJ vicn trd Icn dat cthg

s6 phi6u bdu nhu nhau cho thdnh vien cu6i cing oLia H6i ddng quin tri ho4c Ban kiem so6t tht se

ti6n hdnh biu lai bong s6 c6c ft1g cu vi€n c6 s6 phitlu bdu ngang nhau hodc lqa chen theo ti6u chiquy chC bau ct.

Truong hgp bau cu dii b6 sung thdnh vi6n H6i ddng qu6n hi hodc Thrinh vi€n Ban ki6m sorit khi

s6 lusng ring vjcn bing s6 luqng thdnh vi6n cin b6 sung Dai hdi ddng 96 d6ng c6 thii thgc hien bdu

cu biing phu<mg phrip bi6u quy6t bing thd bi6Lr Nguditrring cu b6 sung thenl

vi6n HQi d6ng

quan tri hodc Thanh vien Ban ki6m soAt khi d c6 d6hg dai aipn it nhdt os% t6ng s6 phiiiu

bieu quy6r cta t,jt ca c6 d6ng du hop bi€u qLryiit Ddng j,,.

4 g hqp thong qua nghr quyet dlroi hinh thr?c tdy 5i kiin bing van ban thi nghi quyiit

cia Eai h6i ddng c6 d6dg c th6ng qua ndu dugc s6 c6 dOng dai dien it

nh6t OsX t6ng s6 phii5u

bi€u quyet utn rhanh.

5 Nghi quydt cia Eai h6i ddng c6 d6ng phai duoc thong bdo den cd ddng c6 quyCn du hapD4i h6i d6ng c6 g trong thdi han t5 ngdy, k6 tir ngdy nghi quy6t duoc th6ng qua, vi€c gui nghi

qu c6 thia thay th6 bdng viCc ddng tai lCn trang th6ng rin

diCn tri cua c6ng ty

Di€u 21 Thdm quydn vn rh6 rhfc I6y y ki6tr c6 tl6ng bing vIn bin d6 rhdtrg qua rghi

quy6t osi l6i adng c6 aong

Thim quydn vd th6 thr?c Uy l, ki6n c6 d6ng b;ng

vdn bdn dii th6ng qua quyet dinh cia Eai

h6i d6ng c6 d6ng duoc thuo hien theo quy dinh sau day:

l Hoi d6ng quan tri co quv6n l6y j ki6n c6 d6ng bing vdn ben d6

th6ng qua quy6t dinh

2 Hdi d6ng qr-rdn tri phdi chu6n bi phiiiu ldy j ki6n, d{ thdo quy6t dinh cria Dai h6i d6ng

cd d6ng vd c6c tdi li6u giai trlnh du thao quy6t dinh phiiiu I i ki6n kCn theo dlr theo quy6t dinh

vd rni lieu giai trinh phai duqc gti bing phuong rhr?c bdo dim den d'oc dia chi dang ki cia tihg c6d6ng HOi ddng quen tri phai dem bAo grii, c6ng b6 tii liQu cho cric c6 d6ng trong m6t thdi gian hqp

lj d6 xern xit biriu q vd phei gti it nhit mudi (t0) ngay truoc rhoi han pfra; grd tai phi6u

l6y ),

kii5n Vi6c l{p danh srich c6 d6ng gui phi.iu l6y y ki6n thuc hi6n theo quy Ai*, tailo_ r ua n oan

2 DiCu 137 cria Luet Doanh nghi6p y6u ciu vri cdch thic grri phi6u tiyy tidn ua Ai tieu tem tleo

thuc hiCn theo quy dinh tai Didu 139 cna Luat Doanh nghi6p

3 phi6u dy y ki6n phei c6 cdc n6i dung chri y6u sau dey:

a TCn, dia chi rru so chinh, me sii doanh nghiCp;

b Mpc dich t6y j ki6n;

c Ho, tCn, dia chl thudng tnl, qut5c tich, s6 the cdn cu6c c6ng d6n, ci6y chung minh nhan

dan, H6 chi6u hoic chung thuc ce nhan hap phdp kh6c

cria c6 d6ng Ia c.i nhan; tCn, dla chi thudng

tni, qu6c tich, sti quy6t dinh thanh hp hoac s6

D,iu ti ppt

ui quy6n cia c6 tt6ng ld 16 chric; s6 tuorg c6 phdn

cia tung toai vd s6 phidu bi€u quy6t cia c6

d6ng;

O V6n dd cdn I jkiiin dd th6ng qua;

e phuong dn bieu quy6t

bao gdm t6n thanh, ki6ng trin thdnh vd kh6ng c6 j ki€n;

t Thoi h4n phdi grjri vd c6ng ty phiriu 6y ! ki.rn da duoc ra loi;

g Ho, t6n, chft ki crla Chri rich H6i ddng qudn tri

va ngudi dai dien theo phdp luat ciac6ng ty;

4 phii;u 6y i kiiin da duqc tra ldi phdi c6 chii' ki c,ja c6 d6ng ld cd nhen, cua ngudi dai

dien theo uy quyan hoec ngudi dai diCn theo ph6p luat crla c6 d6ng la t6 chfc

- Phitiu l6y j ki6n gui vd c6ng ty phdi duo3 drmg rrong phong bi d6n kin va kh6ng ai

! kirin kn6ng dooc g,rr vd duol coi te phieu kr6ng

tham gia biiiu quy6t

5 H6i d6ng quan tri 16 chrtc ki phi6u vd t6p bi€n bdn ki6m phiiiu durii

su chr?ng ki6n

cia Ban kidm sodl hoac cria c6 dong kidng nim giii chic vu quen Ii c6ng ry

Bi€n bdn ki6m phiiiu phai c6 cdc n6i dung chi y6Lr sau ddy:

a Ten, dia chi rru sd chinh ma s6 doanh nghiep:

b Muc dtch vd cec v6n dd cln dy y ki6n d€ rh6ng qua quy6t dinh;

c 56 c6 d6ng v6i t6ng s6 phiiiu bi€u quytlt da tham gia bi6u quyijt, rong d6 phan biet s6phi6u bi6u quytit hgp lQ vd s6 biiir-r qu t ki6ng hqp le ve phuqng thfc gui bi6u quy6t, kdm theophu luc danh sdch co ddng rham gia bidu quyir;

d T6ng s6 phi5u trin thdni, ki6ng r6n thdnh vd kn6ng c6 i ki6n di5i v6i tring van de;

e, C6c v6n da da duoc th6ng qua;

I Ho, tCn, chii ki cia Chri tich H6i ddng quan hi, nguoi dai di€n theo

phAp luar cua c6ng

ty, ngudi gidm s6t ki6m phitiu vd ngudi ki6m phi6u

Cac thanh vi€n HOi d6ng quan tri, ngudi gidm srit kiiim

phi6u vd ngudi ki6m phi6u phai lien

doi chiu h nhiem vd tini hung rhuc, chirft x6c cria biCn ban ki6m phiiiLr; liCn doi chiu trdch

nliCn vC cdc thiet hai phdt sinh tt cec quy6t dinh duqc rh6ng qua do ki6m phi6u kidng nung tnuc,khdng chinh xdc;

6 Bi€n ban ki6m phi6u phrii duoc gui diin cric c6 d6ns trone thdi han 15 nd_ LA r,r

^^;,,

co me rnay lhe bdng viec ding tei len trang

Di

8 Nghi quy6t duqc th6ng qua theo hinh thuc

t6y y ki6n c6 d6ng bing van b.in phai dugc s6

c6 d6ng dai dien it nh6t 65% t6ng sti c6 phdn c6 quydn

bi6u quytit ch6p-,11u4n ua

"o gia t4 nt o ngt;

quy6t duoc th6ng qua rai cu6c hop Dai h6i ddng c6 d6ng

Di6u 22 Bi6n bin hqp D+i hoi ddEg c6 d6ng

Bicn ban cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong phdi duoc th{c hien rheo quy dinh tai Dicu

146

cia Luet Doanh nghiep

Nguoi cht rd Dai h6i ddng cd d6ng chir: tr6ch nhiem 16 chirc luu rrii cdc bien ben Dai h6i

d6ng cO d6ng BiCn ben hop DAi hQi ddng c6 d6ng phdi iluoc gLii den dr cd co dong rrong thdi

han

15 ngdy k6 ru ngdy kait thic cu6c hop, viCc gti biCn ban c6 th6 thay thii bing

viec &ing rji ten trangth6ng tin dien tt cta c6ng ry trong thdi han hai muoi

b6n (24) gio ke ttt ;gay k€t thric cu6c hop.

Bi€n ban Dai h6i ddng c6 d6ng duqc coi ld bing chring xiic thqc v6 nhrng l6ng vtec aa auqc ttiin

hdnh tai Dai h6i d6ng c6 d6ng t.t khi c6 )i ki6n phan d6i va n6i dung bicn bai c'oc oua ra theo

dtng rhi tuc quy dlnh bong vdng mudi (r0) ngdy k6 tu kri glii bien bdn Bicn ban phai duoc

r6p

bing ti6ng ViCt, c6 cht ki xdc nhen cia Chn toa dai h6i vd Thu ky, vd duoc hp theo quy dinh cia

Luat Doanh nghiep va tai DiAu I€ ndy Cdc ban ghi chdp, bidn ben, s6 cht k5r cria cric c6 A6ng dtr

hap ve ven ben ug quy6n tham du phrii dugc luu giii hi tru so chinh crla C6ng ty

Di6u 23 y6u cAu hiy b6 nghi quy6r (quydf.tinh) cna DAi hoi ildng c6 d6ng

Trong thdi han chin muqi (90) dg.iy, k6 tu ngiy nh6n duoc bi€n bdn

ho.p D4i h6i d6ng c6

u t6y j ki6n D4i c6 dong c6 d6ng nh6m c6 d6ng

16 ndy c6 quy€n od en hoac Trong lar xeD x6l hu,

nghi quy6t cta E?i hOi ddng c6 d6ng trong c6c truong hqp

sau day:

L Trinh tu vA thi tuc triCu tap hop vd ra quy6t dinh cria

Eai hQi ddng c6 d6ng kh6ng thuchien dfng theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep vd Diau t6 c6ng ty, rrir trulng hgp quy dinh raikhodn 7 Didu 17 cia didu I€ ndy-

2 N6i dung nghi quydt vi pham phdp luat ho4c di6u tC c6ng ry

T.udng h9p c6 c6 d6ng, nh6m c6 d6ng y€u cdu Tda an hoac Trong Ai hty bd nghi quyist

cria Eai h6i ddng c6 d6ng theo quy dinh tai khoin I vd 2 crta didu niy, thi c.ic nghi quy€t dO vhn cOhiCu luc thi hanh cho d6n khi Tda rin, Trong tdi c6 quy6t dinh thac, trir truonf hoo dp dung

bienph6p khan cdp tam thdi theo quy6t dinh crta co qu

D;" ppt

cI -IIOI\G },IL HOI DdNG QUAN TRI

DiCu 24 Co ciu, ti6u chuAn vi didu kipn ldrn thinh viCD HOi atdng qulin tri

l Thdnn vi6n HQi ddng quen tri phAi c6 cdc ti€u chuin vd didu ki€n sau ttdy:

a Cd ndng luc hdnh vi d6n su d drt, kh6ng thu6c d6i ftrgng kh6ng duoc quan ty doanhnghiCp theo quy dinh tei Lu6t Doani nghiep vd ph6p tuat tien quan

b C6 trinh d6 chuyen m6n, kinh nghiern tuong quan li kinh doanh cria cong ty vd kh6ng

nnat thi6t phai td c6 d6ng cta c6ng ty.

c Thdntr vi€n H6i ddng quan tri c6ng ty c6 th6 ddng thoi Id thanh vien

HOi d6ng quan rri

cia cdng fy kh6c

2 Thinh vi6n dQc llp H6i ddng qu6n tri ld thdnh vi6n HQi ddng quan tri dap tng

cdc yCu

cdu sau:

d Kh6ng phii ld ngudi dang lim vifc cho

c6ng ty, c6ng ty con crla c6ng ty; kh6ng ph6i ldnguoi da tung lam vicc cho c6ng fy, c6ng ty con cria c6ng ty it nh6t ong 03 nam licn tru6c d6

e Kh6ng phAi la ngudi dang huong luong, thir lao ti c6ng ry, cec khoan phu cap me

thdnh vien H6i ddng quan t i dugc huqng theo quy dinh;

f La thenh vien H6i ddng qudn tri kh6ng didu hinh vd kh6ng phdi Ia nguoi c6 fien quan

v6i T6ng gi6m dtic, ph6 T6ng giam d6c, K6 toen truong va nhirng can Uo quan i tha" a,rqc HOi

d6ng qudn tri b6 nhi€mr

g Khdng phai la thanh vien H6i ddng quan tri,

Girim diic ng gi6m d.ic), ph6 ciem d6c

(Ph6 Tdng gi6m dtic) cria c5c c6ng ry con, c6ng ty liCn k6t, c6ng ty do n quyan kiem so6t hong

ba (03) ndm g6n nhdt;

h Kh6ng phai h nguoi da tung iAm thanh vi6n Hgi d6ng qudn tri,

Ban ki6m soat cr:a c6hg

ry it nhat trong 05 nam lil.n tru6c d6;

i Kh6ng phai b c6 d6ng ldn hoac nguoi dai di6n c a c6 d6ng lqn hotrc nguoi c6 liCn quan

cia c6 d6ng ldn crla c6ng ry;

j Kh6ng phai ld ngudi ldm viCc tai cdc

t6 chuc cung c6p dich vu tu v6n phep tuat, kiem

todn cho c6ng ty rrong hai (02) nam gln nh6t:

k Kh6ng phai Id d6i tdc hoic ngudi lien quan cta d6i trc c6 gi{ t i giao dich hang nem vdi

c6ng ty chi6m tu ba muoi phdn (30%) tro lCn t6ng doanh thu hodc

t6ng gi6 tri hdng hoe, dich

vl! mua vdo crla c6ng ty trong hai (02) nnrn gdn nh6t.

3 Thani vicn doc lap H6i ddng quin tri phei th6ng bdo v6i H6i ddng qudn hi