HiQp Binh Ch:inh, Q.Thfr Duc, Tp... T6ng sdn lucr.
Trang 1.: H
coNc rv cd pHAN onu rU a pnAr rRIEN utl AN HA TANG
3ll2lKha V4n Cin, P HiQp Binh Ch:inh, Q.Thfr Duc, Tp Hd Cni ntintt
EiQn thoSi: 08.3726 9701 - Fax: 08.3726 9872 56: 01,NQ-DHDCD.2015 Tp H6 Chf Minh, ngiry l8 thdng 7 ndnt 2015
NGHI QUYET
DA.r HQI DONG C6 OoXG THttoNG NIEN NAIU 20rs
Cdn ca
- Luat Doanh nghiep Nu'ctc C)ng hoa Xd h)i Chu nghTa Viet l',lam,
^.;
- Di€u l€ Cong ty Co phdn Dau tu'& Phat trien Du'an ha tang Thai Binh Du'ctng;
- BiAn ban kidm phi€u bi6u quydt cua Dqi hQi ding c6 dong thuctng niAn ndm
2015 ngay 1B/0 015;
- BiAn ban hop Dqi h\i ding co dong thadng nien ndm
DHDCD.20 I 5 ngdy I 8/7/20 I 5.
2015 s6
cOXC TY CO PHAN DAU TtI & PHAT TRIE
QUYET
-Di6u I Thong qua cac bito c6o cua Hoi d6
hdnh vd k6t quA kinh doanh vir b6o c6o tdri chinh ndm 2014 voi c6c chi ti6u chtr y6, turl
Don vI nnn; trleutnh: tri€
hi6n
Ti 19 hoin thirnh
|
Di6u 2 Thong qua phucrng huong va k6 hoach kinh doanh ndm 2015 vo'i c6c chi
ti€u chu y6u:
Trang l/3
Trang 2T6ng sdn lucr ng va gi6 tri dAu tu:
- T6ng doanh thu thudn:
- Loi nhuAn truoc thu6:
Di6u 3 Thong qua phuong 6n phdn pti6i tol nhuAn nam 20 14 va k0 hoach co tuc
nbm 2015
PhO duy6t mric chi trA c6 tirc ndm 2014 ld 10% bang co phiOu (vi€c thanh
:.,
toan co tac nay dang daqc thac hi€n theo giay chwng nhan dang l<y chdo bdn co phieu t,j sstCCt\-UBCK vd Nghi quyet ta ostwg-DHDCD.20t4 ngdy 22/12/2014) tuong ung2.504.905 c6 phi€u (t*toan bo lcti nhuan sau
thu€ ndm 2014 vd lo'i nhuQn cila cdc ndm tradc chaa phan pnal Ti€p tuc
thuc hi€n c6c thu tuc ding ky luu ky vd ni6m y€t bd sung chung kho6n nhu rrong Nghi qry6t sd 03A.JQ-DHDCD .20t4.
K€ hoach chia c6 tilc nim 2015: ti 5oh d,6n 7%o mQnh gi6 c6 phi6u
Thong qua viec chi tra thu lao cho H6i dong quan tri vd Ban kiem so6t ndm
2014 vdduto6nndm 2015:
PhO duy6t s6 ti6n dd chi tra thu lao cho
ndm 2014ld:540.000.000 d6ng (ltrdm ft
PhO chuAn t6ng du to6n thu lao cho HQi
ndm tdi chinh 2015ld:720.000.000 don
ChAp thudn cho 6ng Pham Duc TAn - Chn tich HDQT ducrc ki6m nhiem chuc vu Tdng gi5m d6c
-rl.tl
Th6ng nhAt uy quy6n cho H6i d6ng qu6n tri ddm ph6n lua chon m6t trong c6c cdng ty ki6m to6n ndm trong danh s6ch duoc Uy ban Chung kho6n Nha , 'A
nuoc ch6p thuAn, dO thuc hi6n dich vu ki€m to6n c6c b6o c6,o tdi chinh ndrn
2015 cho C6ng ty
Th6ng qua viQc mi6n nhi6m chric danh thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri cua
6ng Dang Vdn Phuc ke tu ngdy 291512015.
Th6ng qua vi€c b6 nhiOm chfc danh thdnh vi6n HOi d6ng qudn tri doi voi 6ng Dang XuAn Hung ke tu ngdy 291512015.
1.185.000 triOu dong 1.006.000 tri€u dong 113.000 tri6u d6ng
Diiiu 4
Didu 5
Di6u 6
Di6u 7
ffi -\
Di6u 8
Trang2/3
Trang 3Di6u 9
Di6u 10
Ei6u 11
Diiiu 12
Th6ng qua vi6c mi6n nhi6m chric danh thanh vi6n Ban ki6m so6t crja 6ns
Ha Hiru Khuong ke tu ngdy 301512015.
Th6ng qua vi6c b6 nhi6m chri'c danh trucrng Ban ki6m so6t d6i voi 6ng Bui Manh Hung k6 tu ngAy 301512015.
Pho chuAn kdt qu6 bAu b6 sung thdnh vi6n Ban ki m so6t nhi6m ki 20t3-2018: Ngucri tning cu ld 6ng TrAn Dinh Huy
Di6u khoAn thi hdnh:
Nghi qryet Dpi hoi ddng.o d6ng thucrng ni6n ndm 2015 C6ng ty Co phAn
DAu tu vd Ph6t tri6n Du 5n ha dng Th6i Binh Duong ducyc Dai h6i nhAt tri th6ng qua vd co hi€u luc k tu ngdy 18 th6ng 7 ndm 2015
Todn bo c6c c6 dong cua C6ng ty Cd phAn EAu tu vd Ph6t trion Du 6n ha
tAng Th6i Binh Ducrng, thdnh vi6n H6i dong quAn tri, thdnh vi€n Ban ki6m so6t, thanh vi6n Ban T6ng Gi6m ddc va todn the c6n bo nhAn vi6n cira C6ng ty co tr6ch nhiem thi hdnh nghi quy6t ndy
o0xc
6n tri
Pham Dthc Tdn
Pr'"'Jxlil\il
,/i
= lol
(.\
Trang 3/3