Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

att

TONG CONG TY CONG NGHIEP MAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap — Tw do - Hạnh phúc

Bim Son, ngay 15 thang 4 năm 2016

_NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần xi mang Bim Son

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN XI MANG BiM SON

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng I1 năm 2014

của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

- Căn cứ vào điêu lệ tô chức, hoạt động của Công ty cô phân xi măng Bim sơn

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức

ngày 15/4/2016 tại Resort FLC Sầm Sơn, Đường Thanh Niên, xã Quảng Cư, Sầm

Sơn, Thanh Hóa

QUYÉT NGHỊ

I1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quan tri Công ty

nam 2015

Ty lệ biểu quyết tán thành là 75.503.987 cổ phần bằng 100 %

2 Thông qua báo cáo kết quả hoại động sản xuất kinh doanh năm 2015

và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.503.987 cổ phần bằng 100 %

Trong đó có một số nội dung sau:

2.1 Kết quả SXKD năm 2015:

- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 4.171.214 tắn (trong đó:Xi măng 3.709.369

tấn; Clinker 461.845 tấn);

- Doanh thu thuần: 4.152.496 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng

- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu: 2.722 đồng /CP

1

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & DTXD nam 2016:

a) Cong tac SXKD:

- Clinker san xuat: 2.950.000 tan

Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tắn; Clinker: 450.000 tấn

- Dự kiến mức cổ tức: 10%/ năm (trả bằng cổ phiếu)

b Các giải pháp về sản xuất kinh doanh:

- Tập trung duy trì ồn định hoạt động sản xuất sau khi thực hiện tái cấu trúc

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nhằm cải thiện chất lượng clinker

và giảm tiêu hao nhiên liệu

- Khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan trong việc cải tại hệ thống cooler 2, hệ thống DCS dây chuyền 2 nhằm nâng cao năng suất thiết bị và ổn định chất lượng sản phẩm

- Triển khai sửa chữa, cải tạo hệ thống máy nghiền xi măng tại CN Quảng

Te

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp

- Triển khai các giải pháp để nâng cao sản lượng, thị phần tại các địa bàn cốt lõi, phát triển thị trường mới và nâng cao hiệu quả bán hàng, trong đó:

+ Đánh giá quá trình sắp xếp lại hệ thống NPP Thực hiện tốt công tác chăm sóc và gia tăng lợi ích cho khách hàng

+ Đầu tư nguồn lực dé tăng thị phần và sản lượng tại địa bàn miền Trung + Đây mạnh tiêu thụ xi măng rời

+ Phối hợp với các đơn vị thành viên trong Vicem, giữ vững thị phần của Vicem, đặc biệt là thị trường Miễn Trung

- Tiếp tục triển khai các dự án dở dang của năm 2015 chuyển sang

- Về Dự án Cảng Lèn: Khẩn trương hoàn thiện quyết toán Cảng Lèn và

phương án phân bổ chỉ phí đầu tư theo quy định hiện hành

2

- Đây nhanh tiến độ thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền

xi măng đến đóng bao

- Triển khai thanh lý dây chuyền I: Tiếp tục triển khai các thủ tục để tiến

hành thanh lý tài sản đảm bảo quy định

- Chủ động đàm phán, thương thảo với các tổ chức tín dụng để các khoản

vay có lãi suất tối ưu

- Xây dựng kế hoạch nguồn vốn cho các dự án đầu tư từ nay tới năm 2017

để chủ động trong công tác quản trị dòng tiền

3 Thông qua việc mua cỗ phần còn lại của các cỗ đông khác (3.006.720

cổ phân, tương ứng với 23,29%) tại Công ty cé phan Xi măng Miễn Trung:

Thống nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án

cụ thể đề triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo tính chặt chẽ, đúng quy định của

pháp luật

4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản ly Công ty của

Hội đồng quản trị và Tô Ống Giám đốc cong ty nam 2015

75.503.987

Ty lệ biểu quyết tan thành là

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là cổ phần bằng 100 %

$5 Thông qua báo cáo qHyẾt toán tài chính năm 2015, phương án phân

hồi lợi nh uận, trích lập các quỹ và mức cỗ tức năm 2015:

Phân phối lợi nhuận

(bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 Ộ

triệu đồng và lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá năm | Triệu đồng 283.166

2014: 52.657 triệu đồng và lợi nhuận 2015 để lại

không phân phối là: 31.583 triệu đồng)

- Chia cổ tức năm 2015 (15% trên mệnh gia tổng số

lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát | Triệu đông 143.492

hành)”

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng 31.583

` Thống nhất chủ trương chia cổ tức năm 2015 bằng cô phiếu trị gid 15%

trên mệnh giá tổng số lượng cô phân đang lưu hành tại thời điểm phát hành

Thống nhất phương án phát hành cô 2 phiếu tăng vốn điều lệ như đề xuất của

Hội đông quản trị để trả cổ tức năm 2015

Đại hội 1y quyên cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức,

phát hành cô phiếu chia cổ tức vào thời điểm thích hợp và khi được cấp thẩm

quyên chấp thuận

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.503.987 cổ phần bằng 100 %

6 Bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

6.1 Hội đông quan tri:

4 | Ông Bùi Hồng Minh 60.423.092 80,1%

5 | Ông Nguyễn Thế Lập 60.394.292 80,1%

6.2 Ban kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.503.987 cổ phần bằng 100 %,

7 Chi định cơ quan kiểm toán Công ty nam 2016:

Đại hội thống nhất chọn Công ty kiểm toán Ernst& Young Viét Nam là đơn

VỊ kiểm toán cho BCC

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.503.987 cổ phần bằng 100 %

8 Cổ tức năm 2016:

- Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% trả bằng cổ phiếu

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là — 75.503.987 cé phan bang 100 %

9 Thu lao cia HDQT, BKS và Thư ký Công ty:

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4.000.000 đ/ tháng

- Thành viên BKS và Thư ký Công ty: _ 3.000.000 đ/ tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là — 75.503.987 cé phan bang 100 %

4

AVN

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/4/2016, Đại hội giao cho Hội đồng

quản trị Công ty cổ phần Xi măng Bim Son có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công

ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./

- Tổng công ty CN XMVN( để báo cáo);

- HĐTV VICEM (để báo cáo);

- Hội đồng quản trị công ty;

- Ban kiểm soát công ty;

- Các cô đông(Qua Website Cty);

- DU, CD;

- Cac Don vi trong Công ty;

- Luu: VT, HDQT, TK