"Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014"

"Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014" tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

rAP DoAN xAr.rc oAu ufr ruervt

C(IIIG TY CP UAN IAIUA IIICH VU PETBOTIMEX HA TAY

cOruc uoA xA xOr cnO uouia uir runn

Ddc l6p - Tu do - Hanh phic

HA N}i, ngdy 18 thdng 04 ndm 2014

erAv odc

L€ TuCulng

Sd: fo /PIS-HDQT

PETROLIMEX

V/v: Cdng bd Biin bdn, Nghi quyAi DHDCD 2014;

Cing bd bdo cdo tdi chinh Quj I/2014

Kinh eui: Uf ban chirng khorin Nhi nudc

S& giao dich Chrlng khorln Hi NOi

L TOn c6ng ty: C6ng ty cd phdn VQn tii vi Dich vq Petrolimex Hi Tiy

2 M5 chfng kho5n: PTH

3 Dia chi tru s6 chinh: Km 17, Qu6'c 16 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hir N6i

4 Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214

5, Ngudi c6ng bd thOng tin: Le Tu Cudng - Gi5m ddc Cdng ty

6 N6i dung c0a th6ng tin c6ng bd:

6.'1 Bi6n b6n, Nghi quydt Dai h6i ddng cd ddng thuong ni6n Cdng ty cd phdn

Vin t6i vi Dich vu Petrolimex Hd T6y ndm 2014

6.2 B5o c5o tlichinh Quf I ndm 2014 cla C6ng ty cd phdn VAn tiiva Dich

vq Petrolimex Hd Tdy

7 Dia chi Website ddng t6i Bi6n bin, Nghl quydt Dai hQi ddng cd dlng 2014: b6o c6o tdi chtnh qu! I ndm 2014: www.ptshatav.petrolimex.com.vn

Ch0ng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n ddy ld dfng sl,t that vd

ho?rn toirn chiu tr5ch nhiQm trucvc ph6p lu?t vO nQi dung th6ng tin c6ng b6

THU C HIEN CBTT Noi nhdn:

- Nhu trcn.

- Luu VT, H0QT Cty.

/-_4rNqF

/,/.:; ' coNG TY \ ',/ CO PHr{N

irlveru titvA nicitvr

',r ,\ \ prtRorrirrx

-\\rtriHUr-rMtA,

\vY.i

TAP DoAN XANG DAU UET NAM

Cil CP UAN rfu vA oIcII vU PEIRittIMEx HA INY

36:44/NQ-DHDCD

@I PETROLIMEX

1.1 S3n luong:

1.1.1 San ludng v6n t6i:

1 1 .2 S6n ltrong b6n x5ng ddu: 64.002 m3

1.2 Doanh thu: 1.406.432 tri6u ddng

1.3 Loi nhuAn tnJ6c thud: 2.495 tri6u ddng

1.4 Loi nhu6n sau thuS: 1.871tri6u ddng

NGHI (luYft D[t HoI cd oouc IHITONG NIEN 2OI4

^nr.

CONO IY C0 PHAI'I UAN TAIUA DICH UU PEIROTIMEX HA IAY

Dai h6i A6n'g cd danj cans tv

"d prlen

VQn tAi vd Dich vu Petrolimex Hi Tiy

- Cdn cO LuQt Doanh nghiQp duo c eudc hQi n&irc Cgng hod xd hgi chti

nghla Vi6t Nam th6ng qua ngiy 29 thiing 11 ndm 2005;

- Cdn cOLuAt Ch[mg khodn duo.c eu6c h6i nudc C6ng hod xd h6i chi

nghTa Vi6t Nam th6ng qua ngdy 29 thdng 6 ndm 2006 vd LuQt stn ddi, bd

sung mgt sd die'u cia LuAt ching khoiin sd 6A2uO/eHt2 duqc eudc hQi khod 12 th6ng qua ngAy 24/11/2010;

- Cdn crt Di6u 19 C6ng ty cd phdn VQn tdi vd Dlch vu pETROLTMEX Hd

TAv;

- Cdn cuBi€n bin Dai hgi d6ng cd d6ng thudng ni€n ngdy 17/4/2014

D6ng 8h30 ngdy 171412014 tai H6i trudng Kh6ch san Cdu Am 1, sd 9 phd

Chu Vdn An,_Hd D6ng, TP Ha N6i, C6ng ty cd phdn Van tai va Dich vr; petrolimex

Hd TAy de tidn hdnh Dai h6i cd a,6ng thLrdng ni6n ndm 2014

Tdng sd cd d6ng a,udc tri6u t6p theo danh s6ch do Trung t6m LLru kf Chfng khoan ViQt Nam cung cdp chot ngdy 1Bt3t2O14: 218 cd OOrig fdng so td pndi

so htru 1.600.000 cd phdn

Sqd?i bidu c6 m{t: 64, dai di6n s6 hrJu .1.499.220

cd phdn, datt! 16 93,7% vdn di6u 16.

D,qi hQi ddng cd d6.ng d5 thSo tu6n c6c b6o c6o c0a H6i ddng qu6n tri, Ban

krem soat va nh6t ki quy6t nghi th6ng qua nghi quySt c0a Dai h6i v6i c5c n6i dung nhd sau:

1 Th6ng qua Bdo ciio Tdi chinh ndm 2013 vd c6ng nhQn k6l qud sdn

xu61 kinh doanh ndm 2013 vdi cdc chi ti6u chhh sau:

c6ruo noA xA HQt cHCr NGHIA uEr NAM

DOc lAp - Tu do - Hanh phric

He NAi, ngAy 17 thang 4 ndm 2014

42.242.734 m3km

- T, td bidu quy6t t6n thdnh ta 100 % so v6i tdng sd phidu bidu quy6t c0a td't

c6 cd d6ng dg hgp.

2 Th6ng qua k€ho4ch SXKD ndm 2014 vtii cdc chi ti6u chinh sau::

1 S6n lLrong:

1.1.1 S6n lugng vAn t6i: 43.000.000 m3km

1 1 .2 SAn luong b5n xdng ddu: 60.000 m3

1.2 Doanh thu: 1.342.594 tri6u ddng

1.3 Ldi nhuan tnj6c thud: 2.650 tri6u ddng

1.4 Loi nhu6n sau thud: 1.988 tri6u ddng

" " !9 16 bidu quyejt t6n thinh ta i O0 % so v6i tdng sd phidu bidu quydt c0a tdt c6 cd tl6ng dq hSp.

3 Th6ng qua Bdo cdo k6t qud qudn ti, di6u hdnh hoqt d6ng SXKD

ndm 2013 cia Hgi ddng qudn tri

, , -Ti 16 bidu quyelt tan thinh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt cria tdt

ca co dong dU hgp.

4 Th6ng qua Biio cdo cia Ban ki6m sodt ndm 2013

, !^9 16 bidu quyeit t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sci phielu bidu quydt c0a td.t

ca co oong dLI hgp.

_, 5 !h6!S gua phuong dn p!6n ph6i ld.i nhudn ndm 2013 Trong d6, trd

cd tile ndm 2013 vdi mic ld B% bdng ti6n (C6 phuong dn kdm theo).

" Tl 16 bidu quy6t t6n thdnh ra 100% so v6i tdng s6 phi6u bidu quyeit c0a tdt c6 cd dOng dq hgp.

6 Th6ng qua Bdo cdo quydt toiin thi lao ndm 2013 vd phxong dn trd

thi lao cho cdc thAnh vi6n HDeT vA BKS ndm 2014 (cti piuongZn kdm theo)

" , !^9 16 bidu quyet t6n thdnh ta 100% so v6i tdng sd phidu bidu quy& c0a tdt

ca co oong dq hgp.

7 Ln chgn ddn vi kidm toiin dd thuc hi6n kidm toiin Bdo cdo titi chinh

cia C6ng ty 7dm 2014:0y quydn cho HOOT COng ty lua chon m6t trong sd 1 d*.yi kidm tortn (Danh s6ch do T4p doin xang ddu'vrct Nam gidi thlcu)

dC thuc hi€n kidm toiin b6o ciio rdi chfnh nim2Ol4.

,:^916 bidu quydt t6n thdnh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt c0a tdt c6 cd d6ng d\r hgp.

8 Mi6n nhiQm thitnh vi6n HDeTvd thdnh vi6n Ban KS

8.1 Dai h6i dE bidu quy-dt dd ong Dio VEn chi6n dLrdc mien nhi6m thinh vi6n HDQT Cong ty-(do v6 nghi chd do) v6i ti 16 bidu quyeit t'5n thinh li 100% so

v6i tcing sd phieiu bielu quyet c0a tdt ca cd d6ng du hop

8.2 Dai h6i da bidu quydtdd ong Biri Van Thudng .rr,roc mi6n nhi6m thdnh

vi6nBan KS cong ty (do dtrocbdnhi6m tirm ph6 gi6m odc iong ty) v6i ig t6 bidu

quydt t6n thdnh ri 100% so v6i tdng sci phieu bid-u quydt c,ia t]ut ca .a'ooi,g Ju

hqp.

9 Thdng qua kdi qud biu bd sung thdnh vi€n HDeT vd thdnh vi6n Ban

KS Ccing ty nhiQm kir lV:

1/ Ong Nguy6n T[t Binh - Tr[ng cir Thdnh vi6n HDeT nhi6m k] tV

2/ Ong Ng6 Ngoc Wnh - Trring c[r Thdnh vi6n Ban KS nhi6m ky lV

Ti t6 bidu quydt t5n thAnh ta 100% so v6i tdng s6 phidu bidu quydt cira tdt

ca c6 cldng dq hqp

NSh! quy€t ndy dud.c Dai hgi ddng cd d6ng th6ng qua tic 11h45 ngdy

17 thdng 4 ndm 2014.

rHu Kv oat Hot

NGO THIVUI

A OAI HOI CONG ry

/ co- pi la

VAN TAIVA i]i,

CONG HoA xA Hor cHt NGHIA vrEr NAM

Ddc lap - Tg do - H4nh phric

BI€N B6N

D[lr HQr DONG cO DoNc THUoNG Nt€N NAnl2or4

1 TOn COng ty: COng ty cd phdn VAn tAi & Dich vu Petrolimex Hd Tay

Dia chi tru s6 chinh: Km 17 - Qu6c 16 6, Ddng Mai, Hd D6ng, Hi N6i

Giay chfng nhAn ddng k! kinh doanh sd 0303000011 cdp ngdy 14 th6ng ll

nam 2000

2 Thdi gian vi dia tlidm hop Dai hdi tl6ng cd d6ng: Ngdy 17 rh6ng 4 nam

2014 tai HOi trudng Kh6ch san Cdu Am I - Sd 9 Chu Van An, Hd D6ng, Hd N6i

3 Sd cd tl0ng vh tlai bidu alai di6n cd tl6ng du hop: 64 Dai bidu

Tdng

^s6 cd phdn cira c6c cd dong vd dai bidu dai di6n cd dOng du hop: 1.499.220 cd phAn, dat t1i lc 93,7Vo vindidu 10.

Tdng sd phi6u bidu quydt cria c6c cd dOng du hop: 1.499.220 phi€u

4 Chuong trinh vi nOi dung cuOc hop (C6 chuong trinh kdm theo tii li0u

hqp)

5 Chi toa Dai hdi:

l- Ong Ddm Quang Dfing : Chrj tich HDQT

2- Ong Lo Tu Cuong : UV HDQT, Girim d6c C6ng ty

3- Bd DAng Thi Hdng Hd : Tru6ng Ban KS

6 Dai hOi ala bdu Ban Thu ki DH vh Ban kidm phieu

6.1 Thu kf Dai hOi :

Bd NgO Thi Vui : Ph6 phdng KTTC C6ng ty

6.2.Ban kidm phidu g6m:

1- Ong Bni Van Thudng : Tru6ng ban

2- Bd Nguy6n Thi L0 Hda : iry vi6n

3- Bd Nguy6n Thu Hidn : iry viOn

7 Nhtng ndi dung b6o c6o tai Dai h6i

1.l.B6o c6o kdt quA hoat d6ng cria HDQT ndm 2013, kdt quA kinh doanh nam 2013 vi Kd hoach kinh doanh nim 2014 (Do 6ng L6 Tu Cuong - UV HDeT,

Gi6m d6c COng ry trinh bdy)

7.2 B6o c6o hoat dOng ctra Ban kidm soiit nam 2013 vd 86o c6o vd viCc lua chon don vi kidm torin b6o c6o tii chinh C6ng ry ndm}}l4 (Dc bn DXng Thi H6ng

Hd - Truong Ban kidm so6t C6ng ty tinh bay)

-],3 Ptruong 5n phan phdi lgi nhuan nrm z0r3,P,6o cdo quydt ro6n thi rao

nim2013 vi phuong 6n tra thi lao ndm 20L4 cho c6c thdnh vicn rioqr vd BKS (Do 6ng L0 Trl Cudng - UV HDeT, Gi6m ddc C6ng ry rrinh bdy).

8 Crlc f kidn thio luAn tai Dai h6i :

cdc f kidn ph6t bidu cia c6c cd dong tai Dai h6i v6i nOi dung chir ydu nhu

sau:

_8.1 Tdt cd cdc j kiah ddu nhdt trt voi n6i dung cdc bdo cdo duoc trinh bdy

tli Dqi hbi vd ddnh gid cao vai trd rdnh tlao, ch{ dio cfia nai aaig'qaan tri vd Ban gidm ildc Cdng ty:

Ndm 2013 tinh hinh kinh ti'chung cila tldl ntdc c6 nhidu kh6 khdn nhrng

hoqt ilQng sdn xudt kinh doanh cila c6ng ty itd dgt iluoc nhtrng kai quti ddnlg kh{ch la: Ddm bdo an todn tdi chinh; Edm bdo viic ldm va thu nidp dn'ilinh cho

nguoi lao ddng; Ddm bdo mtc trd cd trrc cho cdc cd ir6ng h ari" aat muc tiiu

DHDCD dd ra ndm 2013; Bdo todn vd phtit tridn vdn

_ Dqt duoc kai qud tuan h do su n6 tuc cd gdng cia H6i d6ng qutin tri vd Ban gidm ddc ilidu iann; su nd rqc phdn itdu cti"a,ip rna iicii:"xiiiis'tta

T1f SV h6 tro cila TQp dodn xdng ddu ViQt Nam; i+, nW tdc cia CAig ry xdng ddu Hd Son Binh vd ctic C6ng ty idng ddu'thdnh viAn petrolimex

8.2 Mdt sd ! kiAn chdt vdn, da' xudt, kidn nghi vdi C6ng ty:

- Vd kinh doanh vdn tdi:

+ Ndm 2014 kinh doanh vdn tdi yd g(p rdt nhia'u kh6 khdn do phdi ch& :i!.r da, ililng ttii-trong theo quv ttinh cria iia nudc c6ng ty phdi tii{ nud, no tat trQlg xe theo dung quy

-dinh ViAc hm ndy s6 ldm gidm ndng tqc v4n tdi, gia

tdng chi phi vdn tdi D! nghi c6ng ty phrii chudn bi vin ad aduiu' bd iung th-am

500m3 phuong fien dd bi ddp phdn-ding trch phuong tian bi cdt gidm ki\ ryng

theo quy dinh vd thay tha'cdc phuong tiai sdp ial nui nan ,i aun{.

- - + Kinh doanh vdn tdi ld-h9ot d1ng kinh doanh chil ydu mang rai roi nhudn

ch.tnh cho Cdng ty Trong tinh hinh kh6 khdn nhu hiAn iay, CAZS iy ;; ;;;-;;

cdc girii.phdp nhrim ttng

^btu.rh!g^S!, khdc ph49 Tuy oii|n, ae- ngt ! C6ng ty

clns cdn phdi lw ! vd c6ng tdc die^i htinh vdn iril aar'orat ia ia ini"e nyaa

dudng midn nili hidm tr& phrii tlidu phuong tibn c6 chdt rio ng ttt ad ii*' uo on todn

- Vd kinh doanh xdng ddu:

+ Ddi voi bdn bu6n vd bdn ilai r! ndm 20ri mang lai hiau qud ddnr kd cho

9r:l:l:!U ngli.Clng ty diau.hdnh tinh hoat, trnh totli ctu tn/, ,L pn-iig an gia

drr-!*^tung giai doan vd, xiAi chdt c6ng no dd gia tdng hiAu qud Na*\OU aa

nghi c6ng tv duv ti sdn ruong mn 6t tnidu b\ng s,ii tui"g'ii* io'ii aai ,a

phuong thitc ndy

+ Ddi voi bd.n tt|: C6yS tt.thdi c6 cdc.gitii phdp nhdm gitim thidu t6, tuy

nhidn ua' liu ddi c6ng tv vlt thd! tu fian tfff, tuipttit t id" *7qig tioi-i,,to nang

xdng ddu duoi hinh thitc

_thui c*a hdng tii co ,b mn tri" ia ii["- q"a at

"t

srt dung lao d6ng ho p t! itd tdng nang siat ho dQng cdc ctta na"g iar;- iiu.

8.3 Kidn nghi voiTQp dodn xdng dduViAt Nam:

VA' don gid cudc vdn tdi xdng ddu: Trong tinh hinh Nhd nudc xiAt chdt xe qud ttii trpng, Ctic don vi vdn ttii phdi ha tdi trong xe ViAc ldm niiy ddng nghla voi viAc mdt btdng cudc vAn tuii sd duoc ndng kn theo dttng vai thuc ft' Dd ilfun

bdo thuc hiAn chl fiAu kd hoach loi nhudn ndm 2014 theo Nghi quyAl EHDCD dd

ra ld 2,65 tj, d6ng,6 rc ffd cd ttc 81o; dA'nghi Ttip dodn itidu ci{nh tdng ilon gid

cudc vdn tdi 2014

9 Chrt tua dai hdi thay mdt HEQT COng ty gitii trinh cdc chdt vd'n vd kiAh nghi crta cd itdnS '

^ 10 dng Biti Ngoc Btio - Chi tich HDIT Tdp ilodn XD ViAt Nam thay mdt

cd ddng ld Cong ty me ild phdt bidu ! kidn chi dao vd cd nhtrng ilinh hudng phdt tridn cho COng ty trong thoi gian tdi

11 dng Ddm Quang Dttng thay mdt HDQT Cbng ty cdm on vd tidp thu !

ki€h cia ilqi diAn COng ty me vd cdc cd dAng khdc

12 Dai h6i da bidu quydt thdng qua c6c ndi dung nhu sau:

- Nhdt tri thOng qua b5o c6o tdi chinh nam 2013 v6i sd phidu bidu quydt nhdt

tri ld 1.499.220 phidu dat t! le 1007o so v6i rdng sd phidu bidu quydt ctra tar ce dai bidu cd dOng vd dai di€n cd dong dU hSp.

- Nhat tri thdng qua b6o c6o ctra HDQT COng ty vd kdt quA hoat dOng nam

2013 vit Kd hoach n1tm 20t4 v6i s6 phidu bidu quydt nhar rri LiL 1.499 ZZO phidu dat

t, lc l00Eo so v6i tdng sO phidu bidu quydt cta rdt ce dai bidu cd dong vd dai dicn cd ddng dU hop

- Nhdt tri thOng qua b6o c6o cira Ban kidm so6t nam 2013 vdi s6 phidu bidu quydt nhat tr(ld 1.499.220 phidu dat t1i le ljOVo so v6i tdng sd phi6u bidu quydt cria tat ca dai bidu cd d6ng vd dai di€n cd dOng dU hSp

^ - Nhat tri th6ng qua Phuong 6n phAn ph6i loi nhudn n6m 20L3 vdi s6 phidu bidu quydt nhdt rri ld 1.499.220 phidu Oat 1f td L00Vo so v6i tdng sd phidu bidu quydt cria tdt ci dai bidu cd d6ng vh dai di0n cd dong dU hqp (c6 phuong dn kdm theo)

- Nhdt tri thdng qua b6o c6o quydt to6n tr6 thi lao HDeT vh BKS nlm 2013

vd phuong 6n trA thi lao cho c6c thdnh vidn HDQT vd thdnh vi0n BKS ndm2Ol4 va sdphieu bidu quyet nhat tri ld 1.499.220 phidu dat t9 lC tOOEo so vdi tdng sd phidu bidu quyet cria tdt cA dai bidu cd dOng vd dai di6n cd dOng dU hqp (c6 phuong 6n

kdm theo)

- Lua chon don vi kidm to6n b6o c6o tdi chinh c6ng ry n1Lm20l4: Uy quydn cho HDQT COng ty lua chon m6t trong sd c6c don vi kidm ro6n (Danh s6ch do TAp

dodn xlng ddu Vi6t Nam gidi thiOu) dd thuc hiOn kidm to6n b6o c6o tiLi chinh nim

2014 vdi sd phidu bidu quydt nhat tri liL t.499.220 phidu dat ri lc 100 Zo so vdi tdng

sd phidu bidu quyct cria tdt ci dai bidu cd dOng vI dai di€n cd dOng du hop (c6 t6 trinh kEm theo).

- Nhdt tri dd Ong Ddo Van Chi0n duoc mi6n nhiOm thinh vi€n HDeT COng

ty nhi€m k! IV (do vd nghi chd d0) v6i sd phidu bidu quy6t nhdt tri ld t.4ss.zzo phii.lr:

{I ,i le 1007o so vdi tdng s6 phidu bidu quydt cta tdr ce dai bidu cd d6ng vi dai didn cd d6ng du hop

- Nhat tri dd Ong Biri Van Thuong duoc mien nhi€m thdnh vicn Ban KS nf1!m t! IV (do duo c bd nhiem ldm Ph6 gi6m ddc Cong ty) v6i sd phidu bidu quydt ihllqi ld

"t.4ss.z2o phidu dat r, tc tooEo so v6i tdng ro ptie, bidu quydt cria rat.ca dai bidu cd dong vd dai dien cd dong dq hSp

- _- 13 Bdu bd sung thinh vi6n HDer vd thinh vi6n Ban KS c6ng ty nhiOrn

kj rv:

- Chri toa b6o c6o don dd cri gidi rhiou nhan sg od oai h6i bdu bd sung vdo HDQT vd Ban KS cria nh6m cd dong s6 hfru 10,1 Zo v6n didu lc iong ty

- Kdt qui bdu crl:

_ + Ong Nguy6n Tri B)nh trring cri vdo H6i ddng quAn tri C6ng ty nhiOm k! IV

v6i sd phidu nhal tri dat t.499 2zo phidu, tf ta lo}viso v6i tdng sd"ptridu uidu quydt

cfia tat ca dai bidu cd dong vi dai diOn cd dong dU hsp

- Ong Ng6 Ngoc vlnh t.ing cri vdo Ban Kidm so6t cdns ry nhrem kv IV vdi

s6 phidu nhdt tri^dat 1 499 .220 phidu, t1i la IOOEI so voi tdng s;"pt iOu bidu quydt cria

tat cA dai bidu cd dong vd dai di6n cd dOng dq hqp

Bian bdn ndy dtqc ldp xong hdi llh45 ngdy 17l4l20t4 vd dd duoc Dai h6i

d6.ng cd dong thrrong ni|n ndm 2014 nhai tri inirys qua voi sd phii'u btoi'quyot

"1,r! t!! ld 1.499.220 phiai dat ti

^ra ruTEo so voi t(iig^sd' phiou iidu quyit cia'tdi cri dai bidu cd d6ng vd dai diAn cd d6ng du hop

THU KY DAI HOI

+

TAPDoAN xAHc oAu ufrr Nan

c0NG IY cd pndu uAu rfu uA DrcH uu

PEIR(ITIMEX HA IAY

@il

PETROLIMEX

cOruc HoA xA HOr cnO lronin uEr runu

DOc l6p - Tu do - Hanh phlc

PHUONG Aru puAI.I PHoI LOI NHUaN NAM 2013

ru nQlsdtrc ouAru rnr

(ooNG)

!: EffS lgi nhuin sau thudchua ph6n phdi 1,729,804,398

Il Phudng 6n chia cd trlc va trich lip c6c quV

1- Qu! Du phdng tdi chinh (5% LN sau thud) 94,000,000

4- frAEi li6n kdt (do thanh tV tdisAn) 7,500,000

!;- Tlch qu! khen thu6ng, ph0c loi 348,304,388

vArr iirvi

PETIIi

TAP DoAN xAr'ro oAu vrET NAM

CTY CP UAI{ IAI UA DIGH UU PETRIII.IMEX HA IAY

cQro HoA xA HQr cHU HcHia vrEr ruerrrr

DQc lap - Tu do - Hanh phlc

,tt

HA Nli, ngdy ,4t' thang 3 nam 2014

PETN()LIMEX

BA(l CAll QUYEI I(IAN CHI IRA THU tA(l NAM ztll3 UA

,?

PHUONG AN GHI TRA IHU LA(l CHll HOtlI UA BAN I(S NAM 2OI4

I/ cHI TRA THU LAo cHo cAc THANH VIEN HDQT VA BKS NAM 2013:

1 Theo phudng an trd thi lao cho cdc thdnh vi,6n HDQT vd BKS ndm 2013

dd duo.c Dai h6i d6ng cd a6ng hgp ngdy 27/3/2013 th6ng qua nhttsau:

- Ch0 tich HDQT: he sd 1

- C6c thdnh vi6n HDQT kh6c v2r tru6ng ban KS: h6 sd 0,8

- C6c thirnh vi6n Ban KS v2r Thu ky HDOT (ki6m nhi6m): h6 s6 0,5

Thu nhAp trung binh theo kd hoach nim 2013 la 6.500.000 ddng/ngttdi/th6ng Tdng mfcthir lao theo kd hoach nim 2013= Tdng hO sd'1 th6ng li 6,5 x 12

th5ng x 6.500.000 d6ng = 507.000.000 tldng.

2 K61 qud dd chi trd thi lao cho cdc thdnh vi€n HDQT vd BKS ndm 2013: Cdn cr? quy6t to6n n5m 2013, thu nh6p thrlc td binh qu6n toirn C6ng ty dqt 7,325 tri6u ddng/ngLtdi/th6ng

Tdng thir lao cho c5cth2rnh vi6n H6i ddng quAn tri vd Ban kidm so6t n6m 2013 C6ng ty da chi trA theo mfc thu nhdp binh qu6n 6,5 tri6u ddng/ngudi/th6ng lA

507.000.000 d6ng

II- PHUONG Aru TnA THD LAo cHo cAc THANH uEN HDQT VA BAN KS NAM 2014

1- Nguy€n tdc trd thi lao:

TrA cho tt/ng thdnh vi6n theo d0ng quy dinh tai Nghi dinh 51/2013/ND-CP Nghi dlnh crla Chinh phri Quy dlnh che d0 ti6n luong, thU lao, ti6n thudng d6i voi thdnh vi6n HDQT,Ki6m sodt vi6n,

2- MLrc trd cq thd nhu sau:

- Chlr tich HDQT = 20% mvc lucrng k6 hoach nim 2014 cla Gi6m d6c COng

ty = 5.720.000 d6ng x 12 th6ng = 68.640.000 d6ng