Cong bo TT sửa đổi ĐL

DIEU LE CONG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAYpuANnrdoAu Oidu lC C6ng ty c6 phAn Van tai vd Dich v9 petrolimex Hd T6y dugc th6ng qua theo quy6t ointr hqp 16 cria Dai h6i rl6ng c

\ Tap DoAN xAr'ro oAu uEr ruaru coruc HoA xA n6r cuO Honin uEr Neur

coNGTycpuANriruADlcHUu priiouruiixnrn ;;;Ei -1;;; :i";,;'r;;;'^"'

sd: d /prs-HDeT HdNli,ngdy3T thdng6 ndm20t7

w$

PETROLIIUEX

t/

Vd vi6c srla tldi Didu Io C6ng ry

Kinh erli: Uf ban chrlng kho6n Nhi nudc

S& giao dich Chrlng kho6n Hi Ndi

1 Tdn cOng ty: C6ng ty cd ph6n Vdn tii vd Dich vu petrolimex Hi TAy

2 Ma chr?ng khodn: PTH

3 Dia chi tru s6 chinh: Km 17, eu6c 16 6, Ddng Mai, Hi D6ng, Hi N6i

4 Di6n thoai: 04.33535228 fax:04.33531214

5 Ngudi c6ng bd th6ng tin: L6 Tu Cudng - Gi6m ddc C6ng ty

6 N6i dung crla thdng tin c6ng bd:

COng ty cd phdn !?n t6i vd Dich vu petrollmex Hd T6y trdn trong c6ng bd

vd vi6c sffa ddi Didu 16 td chrlc vd hoat d6ng c0a C6ng iy nhu sau:

- Tru6c khi thay ddi: v6n Didu t0 coa c6ng ty td .16.000.000.000 vND(Mrrdi s6u tl d6ng); phu tuc s6 01 (dinh kdm).

- sau khi thay ddi: vdn Didu 16 c0a c6ng ty ri 18.399.750.000 vND (Mudi

t6m t! ba tr5m chln chin ki6u biy kdm nam mudi nghin ddng); phu lucs6 01 (Dinh kdm)

- NSdy hi6u luc: 301612017

7 Thong tin niy dd drroc c6ng bd tr6n websiie c6ng ty tai d.rdng dan:http://ptshatav.petrolimex.com.vn/ndt.html

ch[ng t6i xin cam ket c6c th6ng tin cong b6 tr€n day ld d0ng sr"r that vdhodn todn chiu trdch nhiQm truOc ph6p luat v6 n6i dung th6ng tin c6ng b6

Tdi hau kdm t_h?: Elau Ia c6ng ty cd phdn vdn tdi vd Dich vu pfiIintex Hd rdy sta

itdi ban hdnh ngdy 30t612017.1 '

Noi nhAn:

- Nhu trCn.

- Luu VT, HDQT Cty.

9r-c6rue r- cg nuAr.r

ry-VAN TAI vA DICH

PHU LUC 01

cHr rrEr y6u ortu LE cONG ry rrINcAy ruANn r,4r oBN Nay vA

rt rB so urlu cua cac c6 oOr.lc sANc r,4r r+r Ncav rnANn r,Ap c6Nc ry.

(Trrdc khi thalt ddi kim theo C6ng vdn s6 fi /pTS-HDeT ngdy 30/6/2017)

t Ctri ti6t v6n tlidu 16 cfra C6ng ty

i 2000 6.000.000.000 V6n diAu le tai thdi tti6m thdnh lAp cdng ty

2 2003 6.500.000.000 Ting vtin do nhin ban giao tdi sAn kho D6ng Mai

thu6c C6ng ty xdng dAu Hd Son Binh (Tfp dodn Xdng

ddu Vi6t Nam)

3 2006 10.000.000.000 Ph6t.hdnh ri6ng 16 cho T6p dodn Xdng ddu ViCr Nam

vi c6 d6ng hi6n hiiu

4 2009 16.000.000.000 Ph6t hdnh cho c6 rI6ng hi6n hfru

2 Tf lQ c6 phAn cria c:ic c6 rl6ng s{ng I6p

TOn t6 chric/cd nhAn Eia chi thulng trri S6

CMND/FICIEKKI)

56 v6n g6p

(r.000 vND) ri le

nimgifr

T6p doin XIng ddu Vift Nam 56 1, Kham Thien,

Quin D.ong Da,

Thnnh ph6 IIn N6i

49.h

PHU LUC 01cHr rrfT vON Drtu LE cONG Ty rrINGAy rHANH LAp DtN uay v,i

ry LE so Hw CUa CAC CO O6NC SANC r,Ap rar NcAy ruANu l4r c6Nc ry.

(Suu khi thay d,ii kim theo CAng vdn s6,lt ttTS_HDeT ngdy 30/6/2017)

t Ctri tliit viin tliitu tQ cria C6ng ry

thrQc C6ng ty xbng dAu Hd Son Binh (TAp dodn Xdng

d6u Vi0t Nam)

Phrit.hdnh ri6ng 16 cho fap Ao*-*, aA, Vie.r*urn

2 Ti rc c5 phin ciia c:ic c6 d6ng sring lf p

T6n t6 chric/cf nhAn Dia chi thud'ng trri s6

CMND/HCIDKKI)

56 vi5n g6p (1.000 vND) rf t

nimgiirTAp tlohn Xdng diu ViQt Nam s6 t, Khem Thien,

rde ooAr.r xAr,rc oAu vlEr runurc0tc ry cd pnfin u4n rrfu uA nlcl uu irriorruEx HA TAy

DIEU LE CONG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

puANnrdoAu

Oidu lC C6ng ty c6 phAn Van tai vd Dich v9 petrolimex Hd T6y dugc th6ng

qua theo quy6t ointr hqp 16 cria Dai h6i rl6ng c6 d6ng thudng ni6n t6 chric vdLo ngdy

05 thring 04 nEin 2016 Dugc sria d6i Khoan I Ei6u 5 vd php lgc si5 0l ngdy 30

thing 6 ndm 2017 cdn cli quy6t dinh s5 I 1 /eE-HDeT ngity 26thring 6 rrdm 2017

cria H6i d6ng quan tri C6ng ty cd phAn Vdn t6i vd Dich vu petrolimex Hd TAy

CHIIONG I.

Di6u 1 Giii thich thugt ngfr

Trong Eidu 16 niy, cric tu ngt du6i ddy du-o c hi6u nhu sau:

l "C6ng ty cd ph,ln Vdn tdi vtt Dich vu Petrolimex Hd Tdy" trongDi€u lQ ndygqi t6t h C6ng ty;

2 "Vitn di6u l€" ld t6ng giA tri mQnh gi6 c6 ph6n dd"bin c6c loai hodc d6

ctugc etdng ky mua khi thdnh lQp vd quy dinh t4i Didu 5 cria Didu lQ ndy;

3 "Ngadi qudn l! doanh nghi€p" ld ngudi quan lf C6ng ty, bao g6m Chi

tich H6i d6ng qu6n tri, thanh viOn H6i d6ng qu6n hi, Gi6m d6c, ph6 Girim d6c vdK6 torin tru6ng C6ng ty

4 "C6 d6ng" ld c6 nh6n, t6 chirc sd hfu it nh6t mOt cO pnan cira C6ng fy;

5 "Ludt Doanh nghi€p" ld Luflt Doanh nghiCp sO OSfZOt+lqUl3 ngiry 26

thr4ng 1l nirn2014;

6 "Ngdy thdnh lQp" ld ngdy C6ng ty duoc c6p gi6y chtmg nhQn d6ng kf

doanh nghiCp lin diu;

7 "Ngudi c6 liAn quan" ld t6 chrlc, cri nh6n c6 quan hQ tryc ti6p hodc girintii5p v6i C6ng ty dugc quy dinh t?i kho6n l7 Didu 4 cria Luat Doanh nghiQp;

8 "Thdi hqn hoqt dQng" ld thdi hqn hoat d6ng ctra C6ng ty dugc quy dinh taiDi6u 2 cta Di6u lQ ndy;

9 "Vi€t Nam" ld nu6c C6ng hda X6 h6i Chri nghia ViQt Nam;

lO "Cd tttc" ldkhoan lgi nhu6n rdng dugc tr6 cho m5i c6 phan b6ng ti6n mdtho4c bing tdi s6n kh6c tu ngu6n lqi nhuQn cdn 14i cira C6ng ty sau khi dd thgc hiQn

nghia vg vd tai cninh

Chfr lci, cia cdc thdnh viAn H6i <ling qudn

DIEU LE CONG TY cP VAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

ll "Dia chi thudng tril" ld dia chi ddng kf trU s6 chinh d6i vdi t6 chtc; diachi ddng hj hQ knau thudng tni ho{c tlia chi noi lim vi6c ho{c rlia chi khric cta cri

nhdn md ngudi d6 d6ng hj v6i C6ng b/ dC lem dia chi 1i6n l4c

12 "Gid thi trudng crta phdn v6n g6p hodc c6 phi:n" ld gi6 giao dich tr6n thi

trudng cao nh6t ngey h6m hu6c, gi6 th6a thufn gifia ngudi ban vi ngudi mua, ho{cgi5 do m6t t6 chric thAm dinh gi6 chuyCn nghiQp xric dinh

13 "Giiiy chilmg nhQn ddns kj'doanh nghi€p" ld vdn ban hodc ban dien tu ma

Co quan tlang kf kinh doanh c6p cho C6ng ty ghi lai nhtng th6ng tin vA OAng ky

15 "Vtjn c6 quyin bi€u quyiir" la phan v6n g6p ho{c c6 phAn, theo d6 ngudi

sd hfru c6 quydn bitiu quy6t vd nhirng v6n dC thu6c thAm quy€n quy6t Ointr cria Dai

h6i d6ng c6 d6ng

16 "Ci5 phdn dd bdn" ld s0 c6 phan duoc quy6n chdo brin dd dugc c6c c6ddng thanh torin dt cho C6ng ty T4i thoi di6m ddng k), thanh l6p doanh nghi6p, ci5

phAn dd brin ld t6ng sd c6 phAn c6c lopi tld ducyc tldng \i mua

17 "Cii phdn duqc quyin chdo bdn cila C6ng ty" ld t6ng s6 c6 ph6n cric 1o4i

md Epi hQi ddng c6 d6ng quy6t dfuh sE chdo b6n d6 huy dQng v6n

18 "Cii phdn chua bdn" Id c6 phin dugc quydn chdo ban vd chua rtuoc thanhto5n

19 "C6 phi€u" ld chimg chi do C6ng ty ph6t hanh, brit torin ghi s6 ho4c dt

IiQu diQn tu x6c nhdn quydn s0 hiru m6t hodc mQt s6 c6 phdn cria C6ng ty

20 "Chdo bdn cii phdn" ld viQc C6ng ty tdng th6m s6 luqng c6 phdn duoc

quydn chiro brfur vd ban cric c6 phAn d6 trong qu6 trinh ho4t dQng d6 tang v6n di6ule

21 "Chdo bdn cii phdn cho c6 d6ng hiQn hiru" ld trudng hqp C6ng ry tAnCth6m s6 lucrng c6 phan dugc quydn chdo ban vd brln toan bQ s6 c6 phan d6 cho t6t

cd c6 d6ng theo fy lQ c6 ph6n hiQn c6 cria ho t4i C6ng ty

Trong DiAu 16 ndy, c6c tham chi6u tdi mQt ho4c mQt s6 quy dinh ho[c v6n b6n

khric sE bao g6m ci nhtng sria d6i hodc vdn ban thay th6 chung C6c ti6u d6

(Chuong, Di6u cta Di6u lQ ndy) dugc sri dung nirim ttru6n ti6n cho viQc hi6u nQi

dung vd kh6ng anh hu0ng t6i n6i dung cria Di6u lQ ndy

Chfr kj, c a cdc thdnh viAn H6i ddng qudn

DIEU LE CONG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

Didu 2 T6n, lo4i hinh doanh nghiQp, trg s&, chi nhrinh, vIn phdng tISi

diQn vh thdi h4n ho4t ilQng cria C6ng ty

1 TCn doanh nghi€p:

a) T€n ti6ng viQt: coNG Ty C0 PHAN vAN TAr VA DrCH vU PETROLIMEXHA TAY

2 Bi6u tuong: C6ng ty dugc

T$p tlodn Xdng dAu Vi6t Nam

G=I

-.€IEI

E-r rE.

JD

PE?NOLIAGX

b) TCn tiiing Anh: HATAY PETROLIMEX TRANSPORTATION ANDSERVICE JOINT- STOCK COMPANY

d) ren vi6t tat: PTS HATAy

sri dgng bi6u tuong Petrolimex uia C6ng ty

mg-3 Lo4i hinh doanh nghiQp: C6ng ty ld c6ng ty c6 phAn c6 tu c6ch phrip nh6nphn hqp v6i ph6p luat cta ViCt Nam

4 Try sd dEng ky cria C6ng ty:

a) Dia chi: KmlT- Qu6c l0 6, Phudng D6ng Mai, eu6n Hd E6ng, Thanh ph6HdNQi, Vi6tNam

b) DiQntho4i: 33 535228

d) Website: www.ptshatay@petrolimex.com.vn

5 Cric chi nh6nh trpc thuQc:

a) Chi nhrinh C6ng ty CP Van tai vd Dich vg Petrolimex Hd TAy tai Hd N6i:

- TOn vi5t t6t: Chi nh6nh pTS HaNOi

- Try sd ddng lcj: CAu Bucyu, X6 Ti Thanh Oai, HuyQn Thanh Tri, Thdnh ph6HdNQi ViCt Nam

b) Chi nh6nh C6ng ty CP Van t6i vd Dich ru Petrolimex Hd T6y t4i HdaBinh:

- T€n virit t6t: Chi nh6nh pTS Hda Binh

- Try sd ddng ky: Km47+800 Qu5c lQ 6, XA Lem Scrn, HuyQn Luong Scrn,

TinhHdaBinh, ViQtNam

6 Tru trudng hqp gi6i th6 theo EiAu 59 cria Di6u 16 ndy, thdi han hopt d6ng

cria C6ng ty sE bdt ddu tr) ngdy thdnh lap vd ld v6 thdi han

Eidu 3 Mqc ti6u vi linh vgc kinh doanh cfra Cdng ty

Lnt Ky cua cac Inahh rten

EIEU LE CONG TY cP vAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY @

1 Muc ti6u kinh doanh cria C6ng ty:

a) Gia t5ng giri tri cho v5n g6p cria c6 d6ng, lai loi ich cho ngudidQng, cQng tt6ng; nAng cao gi6 tri cuQc s6ng; g6p phdn phuc vu su nghi6B phrittri€n kinh t6 - xd h6i cta d5t nu6c;

b) Ndng cao hiQu qu6 kinh doanh tr6n co s6 d6i m6i t5 chrlc, phu<mg thric

kinh doanh, co ch6 quan ly vd didu hdnh, n6ng cao nEng lqc ky thuat, c6ng nghQ,

ngu6n nh6n lgc, t6 chric hqp lf thi trudng, quan ly t5t qu5 trinfrhoat AOng tmf,doanh

2.Linh vyc kinh doanh cria C6ng ty:

a) Vdn tii xing ddu vd hang h6a;

b) Kinh doanh xdng dAu, cric san ph6m h6a dAu vd vQt tu hang h6a kh6c;

c) Eai lj b6o hi6m;

d) Dich v.u sria chfta phuong tiQn vQn t6i;

d) Xay hp, sria chta c6c c6ng trinh xdng dAu, thi6t bl x6ng dAu vd c6c c6ngtrinh d6n dung khrlc;

e) Dich vr.r cho thu€ kho, bdi;

g) Dich v.u dn u5ng

h) Kinh doanh c6c nganh nghd kh6c md ph6p luft khOng c6m.

Didu 4 T6 chric chinh tri, t6 chrlc chinh tri - x6 hQi trong C6ng ty

1' T6 chrlc chinh tri, t6 chric chinh tri - xE h6i trong c6ng ty hoat d6ng theoquy dinh cria Hiiin phrip, ph6p luQt vd Di6u 16 t6 chric

2 Cdngty c6 nghia 4r t6n trgng vi kh6ng rlugc c6n trd, g6y kh6 kh6n cho vi6cthanh l6p t6 chtc chinh tri, t6 chirc chinh tri - x6 hQi tpi c6ng ty; kh6ng du-o c c6n h6,

giy Lh6 khdn cho ngudi lao dQng tham gia hopt d6ng trong c6c t6 chirc ndy

CHUCTNG II.

V6N EITU LE, Co PHAN, Co D6NG SANG LAP

Didu 5 Viin tli6u tg, c6 phAn, c6 d6ng s6ng I{p

1 V5n <IiAu 16 cria c6ng ty ld: 18.399.750.000 VND (B6ng cht: Mudi trim ff

ba trdm chin chin tri6u biy trim ndm muoi nghin tl6ng)

2 Cdngfy c6 th6 tlng v5n diAu 16 Lhi dugc D4i h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua

vd phi hqp v6i quy dinh cria ph6p lu{t.

Ch* b!, cia cdc thdnh vi€n HQi ddng qudn tr!

,/ .-ul"'yl

EIEU LE CONG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

3 C6c cO phdn cira c6ng ty vio ngdy th6ng qua Ei6u le niry chi bao g6m c6

phAn ph6 th6ng C6c quydn vir nghia w cria c6 tldng ph6 th6ng tlugc quy dinh tai

Ei6u 12 vd Ei6u 13 cria Ei6u lQ ndy

4 C6ng ty c6 th6 phet hanh c6c lo4i c6 phan uu ddi kh6c nhau sau khi c6 sy

ch6p thuqn cia b4i hQi ddng c6 d6ng vd pht hqp v6i cdcquy <linh cria ph6p lu{t

5 TEn, dfa chi, sii lugng c6 phan vd ciic chi tii5t kh6c vC c6 d6ng s6ng lQptheo quy dinh cria LuAt doanh nghi€p dugc chi ti6t tai Phu lpc 01'di kdm Ei6u lQ

ney

6 C6 phen phO thOng phAi rlugc uu ti€n chdo b6n cho c6c c6 d6ng hien hfiutheo tj lQ tuong img v6i fj, lQ s0 hiru c6 phan ph6 th6ng cria h9 trong c6ng ty trir

trudng hqp Dai hgi ddng c6 d6ng quytit dinh khric 55 c6 phan c6 d6ng kh6ng d6ng

ky mua h6t sC do HQi d6ng quan tri c6ng ty quy6t Ointr HQi ddng qu6n tri c6 thiiph6n ph6i s5 c6 phAn d6 cho c6c OOi tuqng theo ciic diAu ki6n vd c6ch thric md H6i

d6ng quan trith|y ld phn hqp, nhmg kh6ng duoc brin s6 c6 ph6n d6 theo cric di6uki6n thu6n lqi hon so v6i nhftng diAu ki6n dE chdo b6n cho crlc c6 d6ng hi6n hiru,trir trudng hqp cO phan tluoc b6n qua Sd Giao dich Chrmg khorin theo phucrng thircddu gi6

7 Cdng ty c6 th6 ph6t hdnh c6c lo4i chimg khorin kh6c khi duoc Dpi h6id6ng c6 d6ng th6ng qua phi hqp v6i quy dinh cria ph5p lu$t

Didu 6 Chring nhgn c6 phil{u

t C6 d6ng cria C6ng ty duqc c6p chimg nhgn cd phi6u rucmg img v6i s6 c6

ph6n vd 1o4i c6 phAn sd hiru

2 Chitng nhQn c6 phitiu phni c6 d6u cta c6ng ty vd chfi kj cria dai diQn

theo ph6p ludt cria c6ng ty theo c6c quy dinh t4i LuQt Doanh nghiCp vd c6c v6n

bin hudng d6n Chring nhfn c6 phi6u ph6i ghi 16 sd lugng vd loai c6 phiiiu mi

c6 d6trg hign dang nim git, hg vd t6n ngudi n6m git vd c6c th6ng tin kh6c theoquy dinh cria Ludt Doanh nghiQp

3 Trong thoi h4n ba mu<yi (30) ngdy k6 tu ngdy nQp tIAy dir hd so dd nghichuy6n quyAn sd hfru c6 phdn theo quy dinh ctra c6ng ty ho4c trong thdi han hai (02)thring (ho4c c6 th€ l6u hon theo <Ii€u khoan ph6t hdnh quy dinh) k6 tu ngdy thanhtorin dAy dri tiAn mua c6 ph6n theo nhu quy dinh t4i phucrng rin ph6t hdnh c6 phirSu

cria c6ng ty, ngudi sd htu s6 cd phan sE tlugc cdLp chimg nhQn c6 phii5u Ngudi s0 hiru c6 phdn kh6ng phii tri cho cdng ty chi phi in chimg nhfln c6 phi6u

4 Truong hqp chftng nhQn c6 phi6u ghi danh bi h6ng hodc bi tAy xo6 ho4c

bi d6nh m6t, m5t c6p hopc bi ti6u huf, ngudi sd hiru c6 phi6u ghi danh d6 c6 th6

Chfr hj, c a cdc thdnh viAn Hdi ddng qudn tri

/-t\:Lv \

DDU LE C6NG TY CP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY @

y6u cAu duqc c6p chimg nh6n c6 phi6u m6i v6i diAu ki6n ph6i dua ra b5ng chimg

: ^ l I

ve viec so hfru c6 phdn vd thanh toan mgi chi phi li6n quan cho c6ng ty

Di6u 7 Chring chi chri'ng kho6n kh6c

chimg chi'tr6i phiiiu hodc c6c chimg chi chimg khorln khric cira c6ng ty (trir

c6c thu chdo biin, c6c chimg chi t4m thdi vd cric tdi liQu tuong t.u), sE tlugc phrlthanh c6 d5u vd cht hj cria Ngudi dai diQn theo phrip luQt oia c6ng ty

Didu 8 Chuy6n nhuqng c6 phAn

l Tet ce c6c c6 ph6n dugc t.u do chuyEn nhugng trir khi Di6u lQ ndy vd ph6p

luft c6 quy dinh kh6c c6 phi6u ni€m ytit tr6n Sd giao dich chimg kho6n tluoc

chuytin nhugng theo c6c quy dinh cira ph6p luflt v6 chrmg khoen va thi truongchimg khorin

2 C6 phan chua duoc thanh torin d6y dn kh6ng <lugc chuy€n nhugng vdhudng c6c quycn tgi li€n quan nhu quy€n nhQn c6 tr?c, quydn nhfln c6 phiiSu ph6t hdnh

dil tang v6n c6 phAn tir nguOn vdn chri sd hiru, quy6n mua c6 phi6u moi cnao tan

Di6u 9 Thu h6i cO phAn

1, Trugng hqp c6 d6ng kh6ng thanh torh dAy dri vd rfiing h4n s6 ti6n phii trh

mua c6 phit5u, HQi d6ng quan tri th6ng b6o vi c6 quy6n y6u ciu c6 d6ng tlo thanhtorin s6 tiAn cdn lai cing v6i l6i su6t tr6n khoan ti6n d6 vd nhirng chi phi phrit sinh

do vi6c kh6ng thanh toan dAy dir gdy ra cho c6ng ty

2 Th6ng b6o thanh to5n n6u tr6n ph6i ghi 16 thoi han thanh toan m6i t6i thicu

le 07 @ey) ngdy kd tir ngdy gui th6ng b6o, dia di6m thanh to6n vd th6ng b6o ph6ighi 16 trucrng hqp kh6ng thanh to6n theo dring y6u cAu, s6 c6 phAn chua thanh toiin

h6t sC bi thu h6i

3 H6i ddng quan tr! c6 quydn thu h6i c6c c6 phdn chua thanh torin dAy dri vddring han trong trudng hqp cric ycu cAu n€u trong th6ng b6o n6u tr€n kh6ng dugcthlrc hiQn.

4 C6 phAn bi thu h6i dugc coi td cric c6 ph6n dugc quy6n chdo ban H6i ddngquan tri c6 th6 tr.uc titip ho6c iry quy6n b6n, t6i phan ph5i hodc gi6i quy6t chongudi dE s0 hiru c6 pnan ui thu h6i ho{c c6c doi tuqng khiic theo nhfing diAu ki6n

vd crich thric md H6i ddng qu6n tri th6y h pht hqp

s CO d6ng nim git c6 ph6n bi thu hdi ph6i ru b6 ru crich c6 dOng d(5i v6i nhtng cti pnan dO, nhmg v6n phdi thanh torin t6t c6 c6c khoan ti6n c6 li6n quan

cQng v6i tiAn l6i theo fj' lC t6i da kh6ng quri ISO% lei su6t c<y ban do Ng6n hangNhd nudc c6ng bii vdo thdi di6m thu h6i, theo quy6t dinh cria HQi d6ng qu6n tri k6

Cht lr.i aia cdc thdnhvi€n H6i ding qudn tri

,2,.- Ln-lit I

DIEU LE C6NG TY cP VAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

K-tu ngdy thu hdi cho d6n ngdy thlrc hiQn thanh to6n H6i ddng quan tri c6 toenquy6n quyt5t tlinh vi6c cudng ch6 thanh to6n toan bQ gi5 t.i c6 phi6u vdo thdi di6mthu hdi

6 Th6ng brio thu trdi tluqc gui tl6n ngudi n6m git c6 phdn bf thu hdi tru6c

thdi di6m thu hdi viQc thu hdi van c6 hiQu lgc k6 c6 trong trudng hgp c6 sai s6thoac b6t cin trong viQc grii th6ng brlo.

CHTIONG rrr co cAu ro cHrIc QUAN LV

Mqtc 1 Co ciiu t6 chftc qudn tj,

Di6u 10 Co c6u t6 chric quin lf

Co c6u tO chrlc quAn lf cria C6ng ty gdm:

1 Dai hQi ddng c6 tl6ng

^ ^ -t

z tIQr oong quan tr!

3 Ban ki6m so6t.

4 Gi6m d6c c6ng ty

Didu 11 Ngudi tl4i diQn theo phip tugt cria C6ng ry

1 Nguoi dai diQn theo ph6p luf,t cria C6ng ff ln c6 nh6n dqi di6n cho C6ng ty

thr'rc hi6n cric quyAn vi nghia vp ph6t sinh tu giao dich cria c6ng ty, dpi di6n choC6ng ty v6i tu c6ch nguy6n d<rn, bi dcrn, ngudi c6 quydn lgi, nghia vu li6n quantru6c Trong tdi, Tda 6n vi c6c quydn vd nghia vu kh6c theo quy dinh cria ph6p lu6t

2 Gi6m d5c c6ng ty ld ngudi dai diQn theo phri,p luQt cria C6ng ry

Mqtc 2 C6 il6ng vd Eqi hQi.ting cb dLngDi6u 12 Quy6n cria c6 d6ng

1 C6 d6ng li ngudi cht sd hfiu c6ng ty, c5 c6c quydn vd nghia vU tuong

img theo s6 c6 phdn vd lo4i c6 phdn md h9 sd hfru C6 d6ng chi chiu h6ch nhiQm

vA no vd c6c nghia vp tdi s6n kh6c cria c6ng ty trong pham vi s6 v5n dE g6p vdoc6ng ty

2 C6 d6ng ph6 ttrOng c6 c6c quydn sau cl6y:

a) Tham dg vi phrlt bi6u trong c6c Dai hQi d6ng c6 d6ng vi thgc hi€n quyAn

bi6u quyi5t tryc ti6p ho{c th6ng qua d4i di-6n theo riy quydn ho6c theo hinhthric

kh6c do phrlp lu4t, EiAu lQ ndy quy dinh M6i c6 ph6n phO th6ng c6 m6t phi6u bi6uquytlt;

DDU LE C6NG TY CP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

b) Nhan c6 tfc v6i mric theo quy6t einn cria D4i hQi ddng c6 d6ng;

c) Uu ti6n mua c6 phdn m6i chdo ban tucrng img v6i tj, lQ c6 ph6n ph6 tnOng cria timg c6 d6ng trong c6ng ty;

d) Tu do chuy6n nhugng c6 phAn cria minh cho ngudi khric;

tI) Xem xet, tra criu vd trich lgc ciic th6ng tin trong Danh srich c6 d6ng c6quydn biiiu quy6t ve yCu cdu sta d6i c6c th6ng tin kh6ng chinh xric;

e) Xem x6t, tra criu, trich lpc hopc sao chgp EiAu l0 c6ng ty,

Dai h6i d6ng c6 d6ng vd c6c nghi quytlt cria Eqi hQi ddng c6 d6ng;

bi6n b6n hop

f) Khi cdng ty gi6i th6 hodc phri sdn, tlugc nh6n m6t phAn tdi s6n cdn lpi

hrong img v6i fjr lQ sd hiru c6 pndn tai c6ng ty

g) Y6u cAu c6ng ty mua lai cO phan cria hg hong c6c trudng hqp quy dinh tAi

?'hoin2 Ei6u 129 cria LuQt Doanh nghiQp;

h) Cric quydn khric theo quy dinh ctra Didu 16 ndy vd ph6p ludt

3 C6 tl6ng hoic nh6m c6 d6ng sd hfiu tir l0%t6ngs6 c6 phan ph6 th6ng tr6

16n trong thoi h4n li6n tuc it nh6t 06 th6ng c6 cric quydn sau tt6y:

a) Dd cir nguoi vdo H6i ddng quan tri vd Ban ki6m sodt;

b) Xem x6t vd trich luc s6 bi6n bin vd ciic nghi quy6t cta H6i d6ng quan tri,

brio c6o tdi chinh gita ndm vd hang ndm theo m6u cria h6 th5ng kti torin vi6t Nam

vd ciic biio c6o cria Ban kitim so6t;

c) Ydu cdu triQu t$p ho p Dqi hQi d6ng c6 d6ng trong trudng hqp sau d6y:

cl) HQi ddng quan tri vi phpm nghiOm trgng quydn cta c6 d6ng, nghia vu

cria nguoi qu6n lj ho{c ra quy6t dfnh vugt qu6 th6m quy6n duoc giao;

c2) Nhi6m k) cria HQi tl6ng quan tri d6 vugt qu6 06 thring md HQi d6ng quan

tri m6i chua tlugc bdu thay thi5;

d) Y6u cAu Ban ki6m so6t kitim tra timg v6n Ae cg th6 [en quan d6n quan ly,di6u hanh ho4t dQng cta c6ng ry khi x6t th6y c6n thi6t ycu c6u ph6i bing v5n b6n;

ph6i c6 hq, t6n, dia chi thudng tru, qu5c tich, s5 Th6 cdn cu6c c6ng ddn, Gi6ychimg minh nhdn dan, H6 chi6u hoic chimg thuc cri nh6n hqp ph6p kh6c d6i v6i c6d6ng li c6 nh6n; t6n, <lia chi thucrng tr[, qu5c tfch, s5 quy6t Ointr thinh l6p ho{c s5

ttdng ky doanh nghiQp OOi vOi c6 d6ng ld t6 chrlc; s6 lugng c6 ph6n vd thdi di6mddng kj c6 phan ctu tirng c6 d6ng, t6ng s6 c6 ph6n cta c6 nh6m c6 d6ng vn tf lQ

sd hiru trong t6ng sO cd ph6n cria c6ng ty; v6n dd cAn ki6m tra, mUc dich ki€m tra;

d) C6c quy6n kh6c theo quy dinh cria Didu 16 ndy vi phrip ludt

Didu 13 Nghia vg cfra c6 d6ng ptr6 th6ng

Chii lty cia cdc thdnh viAn HOi ding qudn tri

/)/u!+

Trang 8/42

DItU LE CONG TY cP vAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

1 Thanh toan dri vd dring thoi h4n s6 c6 phdn cam k6t mua

Kh6ng tlugc rut v6n da g6p b6ng c6 ph6n ph6 th6ng ra kh6i c6ng ry du6i

mgi hinh thric, trir trudng hqp tlugc c6ng ty ho{c ngudi kh6c mua lai c6 phdn.Trudng hgp c6 c6 d6ng rut mQt phAn holc todn b0 v6n c6 pfr6n da g6p trrii vdi quydinh tai khoin ndy thi c6 d6ng d6 vd ngudi c6 loi ich 1i6n quan trong c6ng ty ph6i

ctng li€n ddi chiu tr6ch nhiQm vd c6c khoan ng vd nghia vp tdi sdn khric cta c6ng

ty trong ph4m vi gi6 tri c6 phdn dA bi rut vd c6c thiQt h4i x6y ra.

2 TuAn thir Di6u le vd quy ch6 quan lj ndi b6 cria c6ng ty

3 Ch6p hanh nghi quy6t cira D4i hQi d6ng c6 d6ng, HQi ddng qu6n tri.

4 Thgc hiQn c6c ngtria v.u kh6c theo quy dinh cira DiAu 16 niy vd ph6p lu4t.

Di6u 14 Dai hQi tliing cO tl6ng

1 Epi hQi d6ng c6 d6ng g6m 6t ce c6 d6ng c6 quydn bi6u quytit, ld co quanquy6t Ainn cao nhSt cria c6ng ty

2 Dai hQi ddng c6 d6ng c6 cric quydn vi nghia vp sau ttdy:

a) Th6ng qua dinh hu6ng ph6t tri6n cta c6ng ty;

b) Quy6t dinh 1o4i c6 phdn vd t6ng s6 c6 phdn cria tirng loai dugc quydnchdo brln, viQc chuy6n d6i tr6i phiiiu thnnh c6 phitiu; quy6t Ointr mtc cO tuc hing

I :

n "n cua tung lo?l co pnan;

c) BAu, mi6n nhiQm, bdi nhiQm thdnh vi6n HQi d6ng quan rr!, Ki6m sodt vi6n;d) Quyi5t dinh dAu tu ho4c ban s6 tdi sdn c6 giri tri bdng ho{c l6n hon 35yo

t6ng giri tri tdi s6n ctu-o c ghi trong biio crio tdi chinh gAn nh6t cta c6ng ty

d) Quyilt dinh sira dOl, b6 sung Di6u lQ c6ng ty;

e) Th6ng qua b6o c6o tdi chinh hdng nim;

g) Quy6t tlinh mua l4i tr6n 10% t6ng s6 c6 phAn tld brln cua mdi loqi;

h) Xem x6t vi xri lli c6c vi pham cria H6i d6ng quan trl, Ban ki6m so6t g6y

thiQt hai cho cOng ty vd c6 d6ng c6ng ty;

i) Quyt5t dinh t6 chftc lpi, giai th6 c6ng ryl

k) Quy6t dinh cric v6n OC tdi chinh kh6c theo quy dinh cria LuQt Doanh ^,: .^ .

ngnlep va Dleu lq nay.

Di6u 15 ThAm quydn triQu tfp Eai hQi ddng c6 d6ng

Chft k!,cia cdc thdnhti?n HQi d6ng qudn tr!

2ww

DIEU LE C6NG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

1 Dai hQi d6ng c6 d6ng ho.p thudng ni6n m6i ndm m6t l6n Ngodi cuQc hgpthudng ni6n, Dai h6i d6ng c6 d6ng c6 th6 ho.p b6t ttruong Dia di6m hgp Dai hQi

d6ng c6 d6ng phii 6 tr6n 16nh th6 ViCt Nam Trucrng hqp cuQc hgp D4i h6i ddng c6tl6ng dugc t6 chirc d6ng th<ri d nhi6u dia di€m kh6c nhau thi dia di€m hop Dai h6id6ng c6 tl6ng ttirgc xric dlnh li noi cht toa tham dy hgp

2 Eai h6i ddng c6 d6ng ph6i hop thudng ni6n trong thoi hqn 04 th6ng, k6 tu

ngdy ki5t thtc n6m tii chinh Theo d6 nghi cria HQi tl6ng quan tri, Co quan d5rg ky

kinh doanh c6 thti gia han, nhrmg kh6ng qu6 06 thring, k6 tu ngdy k6t thric ndm teichinh

DAi hQi ddng c6 d6ng thudng ni€n th6o lu4n vd th6ng qua c6c v5n dd sau d6y: a) K6 hoach kinh doanh hdng nbm cria c6ng ty;

b) Brio c6o tdi chinh hing ndm;

c) B6o c5o cria HQi ddng quan tri vA quan tri vd k6t qu6 hoqt d6ng cria H6i

d6ng quan tri vd tirng thdnh vi6n H6i d6ng quan tri;

d) 86o c6o cta Ban ki6m so6t v6 k6t qu6 kinh doanh cria c6ng ty, vd k6t qu6ho4t dQng cta HQi d6ng quan tri, Girim d5c;

d) Brio c6o t.u danh giri k6t qui hopt d6ng cria Ban ki6m sorit vir cta ttmg

Ki6m so6t vi€n;

e) Mirc cO tfc A5i v6i m5i c6 ph6n cta timg loai;

f) LUa chon c6ng ty ki6m torin;

g) C6c v6n A6 mac thu6c thAm quy6n

3 H6i tldng quin tr! ph6i hi6u t$p hSp UAt thuong Eai hQi ddng c6 d6ngtrong c6c trudng hqp sau ct6y:

a) H6i d6ng quan tri xltthdy can tni6t vi loi ich cira c6ng ty;

b) s5 thanh vi6n HQi d6ng quan tri, Ban kirlm so6t cdn lai it hon2l3 s5 trranrvi€n quy dinh tai Di6u l€ ndy;

c) Theo ydu cAu cia cO d6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy tlinh tai kho6n 3, Di6u

l2 cria Didu 16 ndy;

d) Theo y6u cAu cria Ban ki6m so6t;

d) C6c truong hgp kh6c theo quy tlinh cria ph6p 1u6t vd Di6u l0 ndy

Chir b.i cia cdc thdnhvi1n H6i ding qudn tri

,, I {.0l'Ll

1, \ -\-V

DIEU LE C6NG TY CP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

4 H6i ddng qu6n tri ph6i triQu tap hSp Epi hQi tt6ng c6 d6ng trong thdi h4n

30 ngdy, k6 tu ngdy sO thenh vi€n HQi d6ng quan tri cdn 14i theo quy tlinh tai di6m

b ho{c nh{n tlugc y6u cAu quy dinh tAi di6m c vd di6m d khoan 3 Di6u ndy

Trucrng hSp HOi d6ng qu6n trf kh6ng triQu tQp ho.p D4i h6i d6ng cO d6ngtheo quy dinh thi Chri tich HQi d6ng quan tri vd crlc thdnh vi6n HQi d6ng quan tri

phii chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p ludt vd phii UOi ttruong thiQt hai ph6t sinh choc6ng ty

5 Truong hqp HQi d6ng quan tri kh6ng tri6u tdp hqp Dpi h6i d6ng cO d6ngtheo quy tlinh tei khoan 4 Di6u ndy thi trong thdi h4n 30 ngdy ti6p theo, Ban ki6mso6t thay th6 HOi d6ng quan tri triQu tfp ho.p Eai hgi d6ng c6 d6ng theo quy dinh

" ^.l ,^

cua uleu 19 nay

Trudng hqp Ban ki6m so6t kh6ng triQu tap hAp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo

quy dtnh thi Ban ki6m so6t ph6i chfu tr6ch nhiQm tru6c phrip luft vd b6i thudng

thiQt hpi ph6t sinh cho c6ng ty

6 Trudng hqp Ban ki6m sorlt kh6ng triQu tQp hgp D4i hQi d6ng c6 d6ng theoy6u cAu, c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng quy dinh tai khoin 3, Di6u 12 cta Di6u lQ ndyc6 quydn dai diqn c6ng ty triQu tQp hqp Dai hQi ddng c6 d6ng theo quy tlinh oia

Lu4t Doanh nghiQp.

Tdt ca chi phi triQu t{p vd tit5n hdnh hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng theo quy dinh

tpi c6c khoan 4, 5 vir 6 cria DiAu ndy sE ttuoc c6ng ty hoan 14i Chi phi ndy khdngbao g6m nhirng chi phi do c6 d6ng chi ti6u khi tham dg Dai hQi c6 d6ng, k6 ci chiphi an 6 vi di lpi

Di6u 16 Thgc hiQn quydn dq hgp Dai hQi ddng c6 dOng

1 C6 d6ng c6 th6 trgc ti6p tham dU hSp, iry quydn bdng vdn ban cho mQt

ngudi kh6c dU hSp ho[c th6ng qua m6t trong ciic hinh thrlc quy rlinh tqi y hoi:r;t 2Di6u ndy Trudng hqp c6 d6ng li t6 chric chua c6 ngudi d4i di€n theo ty quy6nquy dinh tpi khoan 4 Di6u 15 cria Luf,t Doanh nghiQp thi riy quy6n cho ngudi khric

dg hgp E4i h6i ddng c6 d6.rg

vrec uy quyen cho ngudi tlpi di6n dy hqp D4i h6i ddng cO d6ng phai gp

thdnh vnn ban theo m6u do c6ng ty phr{t hanh Ngudi dugc ty quy€n dU hqp Eai

hQi d6ng ci5 dOng phAi xu6t trinh vdn b6n riy quy€n khi tldng kj dU hqp tru6c khi

DIEU LE CONG TY cP vAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

a) Tham dg vd bi6u quy6t trgc ti6p tpi cu6c hgp;

b) Uy quydn cho m6t ngudi kh6c tham dy vd bi6u quy6t tai cuQc hgp;

c) Tham dg vd bitiu quyi5t th6ng qua hQi nghi truc tuy6n, b6 phi6u di6n tu

hodc hinh thric di6n tu kh6c;

d) Grti phi6u bi6u quy6t d6n cuQc hqp th6ng qua grii thu, fax, thu dien ff.

b) Trulng hqp ngudi dai diQn theo uli quyAn cria c6 d6t g ld t0 chric li ngudi

riy quydn thi gi6y uj quydn phii c6 chfr hf cria ngudi dai diQn theo riy quydn,ngudi d4i di€n theo phrip luflt cria c6 tl6ng vd ngudi dugc uy quy6n dp hpp;

c) Trong trucrng hqp kh6c thi gi6y ty quy€n ph6i c6 cht kf cria ngudi daidi6n theo ph6p luQt cta c6 d6ng vd ngudi dugc uj,quyAn dg hgp

Ngudi dugc uli quydn dg hpp D4i h6i d6ng c6 d6ng ph6i nQp vdn ban ui.quy6n tru6c khi vdo phdng ho.p.

4 Trulng hqp luQt su thay mpt cho ngudi u! quyAn k1; gi6y chi dinh dAi

di6n, vi6c chi dinh d4i diQn trong trudng hqp ndy chi rluoc coi ld c6 hi6u h,rc n6ugi6y chi dinh dai di6n d6 tluoc xu6t trinh cirng v6i giSy u! quy6n cho lu4t su ho6cb6n sao hqp 16 cria giSy u! quy6n d6 (niiu tru6c d6 chua ddng kf v6i c6ng ty)

5 Trir trudng hqp qry dinh t?i kho6n 4 cria Didu ndy, phi6u bitiu quyt5t cta

ngudi tlugc uj'quydn dE hop trong phpm vi dugc uli quyAn v6n c6 hiQu luc khi c6m6t trong c6c trudng hqp sau d6y:

a) Ngudi uj'quydn da chi5t, bi han ch6 n6ng h,rc hdnh vi ddn su hodc bi m6tn5ng lrc hanh vi ddn sU;

b) Nguoi uf quy6n dd huf b6 vi6c chi dinh uy quy6n;

c) Ngudi uj quy6n da huf b6 thAm quy6n cria ngudi thlrc hi6n viQc uj,quyiin

Di6u khoan ndy sE kh6ng,ip dWrg trong trudmg hqp c6ng ty nhfn du.c

th6ng brio vA m6t trong c6c sg ki6n tr6n tru6c gid khai mpc cu6c hgp D4i hQi ddngc6 d6ng hodc tru6c khi cuQc hgp dugc triQu tAp lai

Ei6u 17 Thay tl5i cic quy6n

Chft k!, cia cdc thdnhfiAn H6i d6ng qudn tri

DDU LE C6NG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY

1 Vi6c thay d6i ho{c huj'b6 c6c quyi:n tt[c biQt gan ti6n v6i m6t lo4i c6ph6n uu ddi c6 hi6u lpc khi rtuoc c6 d6trg n6m git it nh6t 65% c6 ph6n ph6 thOng

tham du hop th6ng qua d6ng thdi duoc c6 d6ng n6m git it nhat 75% quy6n bi6uquy6t cria lo4i c6 phdn uu ddi n6i tr6n bi6u quy€t th6ng qua

Vi€c t6 chric cugc ho.p cta c6c c6 d6ng n6m git m6t loai c6 phAn uu tldi 116

th6ng qua vi6c thay dOi quydn n6u tr6n chi c6 gi6 tri khi c6 t5i tnl6u 02 (hai) c6d6ng (ho4c dai di6n dugc iry quydn cria hq) vd n6m git t5i thi6u mQt phdn ba(U3)

gi6 tri mQnh gi6 cria c6c c6 ph6n 1o4i d6 dd phrit hdnh Trudng hgp kh6ng c6 rli s6dai bi€u nhu n€u tr€n thi cuQc hgp duoc t6 chric l4i trong vdng ba muoi (30) ngdysau d6 vd nhtng ngudi n6m git c6 phdn thu6c lo4i d6 (kh6ng phgr thuQc vdo s6

lunng ngudi vd si5 c6 phan; cO m?t tryc tirip hopc th6ng qua dai diQn rlugc u!

quy6n dAu dugc coi ld dri s5 lugng dpi bi6u y€u cdu T4i c6c cuQc hgp oia c6 d6ngn6m git c6 ph6n uu etdi n6u tr6n, nhtng ngudi n8m gifi c6 ph6n thuQc loai d6 c6

m{t tryc ti6p hoic th6ng qua ngudi dai di6n dAu c6 th€ y6u cdu b6 phi6u kin M5i

c6 phan cirng lo4i c6 quydn bi6u quy6t ngang bing nhau tqi c6c cuQc ho p n6u tr6n

2 Tht quc ti6n hanh c5c cuQc ho.p ri6ng biQt nhu vpy dugc thuc hi6n tuongt.u v6i cric quy dinh t4i Di6u 19, Di6u 21 cia Ei6u 16 ndy

3 Tru khi c6c didu khoan ph5t hanh c6 phAn quy dinh khric, crlc quyAn tl[c

bict gan [An v6i c6c lo4i cd phdn c6 quy6n uu dai d6i v6i m6t s6 hodc tdt cb citcv6n AC lien quan d6n viQc ph6n ptrOi tol nhudn ho{c tdi s6n cia c6ng ty sE kh6ng bi

thay d6i khi c6ng ty phet hanh th6m c6c cd phAn cirng loai

Eidu 18 Tri6u t{p hgp D4i hQi tldng c6 d6ng, chuong trinh hgp vi th6ngbrio hgp D4i hQi ddng c6 d6ng

1 HQi ddng quan trftriQu t$p hgp D4i h6i d6ng c6 d6ng, ho6c Dai hQi d6ng c6tl6ng ctuoc triQu tfp theo ciic trubng hqp quy ttlnh t4i Khoan 5, Khodn 6 EiAu 15

" ^.) ,^

cua ureu lg nay

2 Ngudi triQu tQp Dai hQi ddng c6 d6ng ph6i thuc hiQn nhirng nhi6m ru sau d6y: a) LQp danh srich c6 d6ng c6 quy6n d1r hgp Dai hQi d6ng c6 d6ng kh6ng s6mhon ndm (05) ngdy tru6c ngdy grii th6ng brio moi hgp Dai hQi ddng c6 d6ng; chuAn

bi chucmg trinh hgp vir c6c tdi li6u theo quy dinh phn hgp v6i Lu{t ph6p vd c6c quydinh cria c6ng ty;

b) Xric dinh thdi gian vd dia di6m t6 chric Eai hQi;

c) Th6ng brio vd grii th6ng brio hop Dai h6i ddng c6 d6ng cho t6t cit c6c c6d6ng c6 quy6n dU hqp

Chii lqi cia cdc thdnh viAn H6i ding qudn tri

DIEU LE CONG TY CP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY @

3 Th6ng brio ho.p Dai hQi <l6ng c6 d6ng dugc grii cho tdt ch circ c6 tl6ng Odng

thdi c6ng UO tren website cria c6ng ty Th6ng bio hgp Eai h6i <I6ng c6 d6ng c6quyAn dU ho.p chflm nh6t muoi (10) ngdy tru6c ngdy hgp D4i frOi AOng c6 d6ng

(tinh tir ngdy md th6ng b6o <lugc gti hodc chuy6n di mQt c6ch hqp 10, dugc tr6cu6c phi ho{c dugc b6 vdo hdm thu) Chuong trinh hgp Dai hQi ddng c6 d6ng, c6c

tdi li6u li€n quan tltin c6c v6n dd s€ dugc biilu quytit tai Dai hQi duoc grii cho cac c6tl6ng hodc/vd ding tr€n website cria c6ng ty Trong trudng hqp tii liQu kh6ng dugc

grii kdm th6ng b6o hgp D4i hQi ddng c5 d6ng, th6ng b6o mdi ho.p ph6i n6u 16 tliachi website dO c6c c6 d6ng c6 th6 ti6p cQn.

+ C6 dOng ho{c nh6m cO d6ng dugc d€ c{p t4i Khoan 3 Di€u 12 cta Eidu lQ

ndy c6 quydn d€ xu6t c6c vln dd dua vdo chucrng trinh hgp Dai hQi tl6ng cO tl6ng

Dd xu6t ph6i duoc ldm bAng vdn ban vd ph6i dugc grii cho c6ng ty it nhlt ba (03)ngdy ldm viQc tru6c ngdy khai m4c Epi hQi d6ng c6 d6ng Dd xuSt ph6i bao g6m

ho vd t€n c6 d6ng, s6 lugng vi loqi c6 phin nguoi d6 nim git, vd n6idung d€ ngh!dua vdo chuong trinh ho.p.

5 Ngudi triQu tap hop Dai hQi d6ng c6 d6ng c6 quyAn tu ch6i nhirng dA xu6t1i6n quan ddn Kho6n 4 cria Eii:u ndy trong cric trudng hqp sau:

a) D6 xu6t duSc gui tl6n kh6ng dung thoi hqn ho{c kh6ng dr1 kh6ng dung nQi

d*g;

b) Vdo thoi di6m dC xu6t, c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng kh6ng c6 thi it nh6t

l0% t6ng s5 c6 phan ph6 th6ng trong thdi gian li6n tuc it nhSt s6u (OL; thang;

c; VAn de d€ xudt kh6ng thuQc ph4m vi thAm quy6n cira Dai h6i d6ng c6 d6rrg

thio ludn vd th6ng qua;

d) Cric trucrng hqp kh6c

6 HQi d6ng quan tri phii chudn bi dg th6o Nghi quyt5t cho tlng v6n dd trongchuong trinh hgp

Eidu 19 C6c tli6u kiQn ti6n hinh hgp D4i h6i d6ng c6 d6ng

1 Cu6c hgp D4i hQi d6ng cO d6ng tlucyc ti€n henh khi c6 st5 c6 d6ng du hopdai di6n ir nh6t 51% tdng s6 phiiiu bi6u quyilt.

2 Trudng hqp cuQc hqp mn thf nh6t kh6ng ttir di6u ki6n ti6n hdah theo quydinh tAi khoan 1 EiAu ndy thi dugc tri€u t6p hgp 16n thri hai trong thdi han 30 ngdy,

kC tu ngiy dU dinh ho.p lAn thir nh6t CuQc hqp cria Epi h6i d6ng c6 d6ng tri6u tfp

Dn thri hai tluoc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 d6ng du hqp d4i di6n it nh6t 33%" t6ng s6phi6u bi€u quyt5t.

Cht b!, cia cdc thdnhviAn H6i.11ing qudn tri

2bt-y+

DIEU LE CONG TY CP VAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY &

3 Trudng hqp cuQc ho.p triQu t6p ran tht hai kh6ng dri di6u ki6n ti6n hanhtheo quy <linh tai khoan 2 Didu ndy thi tlucvc triQu t0p ho.p l6n thri ba trong thdi hqn

20 ngity, k6 tu ngny dU dinh hgp 16n thri hai Trudng hqp ndy, cuQc hgp cria E4i

hQi ddng c6 tl6ng dugc ti6n hanh kh6ng phu thugc vdo tong s(i ptritiu ui6u quy3tcia circ c6 tl6ng dU hqp

4 Chi c6 Dai hQi <Idng ci5 d6ng m6i c6 quydn quy6t Ointr thay d6i chuongtrinh hqp dd duoc giri kdm theo th6ng b6o mdi hop theo quy dlnh tai Diau 139 cria

Ludt Doanh nghiQp

Eidu 20 Th6 ttrri'c tiSn hhnh hgp vi bi6u quytit t4i Dgi hQi d6ng c6 tl6ng

1 Tru6c khi khai m4c cu6c hop, C6ng ty ph6i tirin hanh ding lq; c6 tl6ng du

ho.p D4i hQi d6ng c6 d6ng;

2.YiQc bAu Chri tqa, thu lo.i vd ban ki6m phi6u tlu_o c quy dinh nhu sau:

a) chri tich HOi d6ng qu6n tri lim chri tga c6c cuQc hop do H6i ddng quan tri

tri6u tap; trudng hqp chri tich ving m{t ho{c tam thoi m5t khi nhng ldm viQc thi

cric thanh vi6n HQi d6ng quan trf cdn lpi b6u mQt ngudi trong s6 ho ldm chri toacuQc hgp theo nguy€n tic da s6; trudng hqp kh6ng bau tlugc ngudi ldm chri tga thi

Trudng Ban ki6m so6t di€u khi€n d6 Eai hQi ddng c6 d6ng bau chri toa cu6c hop

vd ngudi c6 s6 phii5u bAu cao ntr6t hm cht tga cuQc hgp;

b) Trucrng hqp khric, ngudi ky t6n triQu tflp hSp Dai hQi d6ng c6 d6ng di6ukhi6n d6 Dai h6i ddng cd d6ng bAu chir toa cuQc hqp vd ngudi c6 s6 phi6u blu .uonh6t ldm chir toa cuQc hgp;

c) Cht tga cri m6t hodc m6t s5 ngudi hm thu ki cu6c hop;

d) Dai h6i d6ng c6 d6ng bdu m6t ho{c m6t s5 ngudi vdo ban ki6m phitiu theo

dd nghi cta cht toa cuQc hop;

3 Chuong trinh vd nQi dung hop ph6i dugc D4i h6i ddng c6 d6ng th6ng quatrong phi€n khai mac chucrng trinh ph6i x6c dinh rd vd chi ti6t thdi gian d5i voi

tr.rng vdn dd trong n6i dung chuong trinh hgp;

4 chri tga c6 quydn thgc hiQn c6c biQn phrip can tni6t vd hqp ly dti oicu tnien

cuQc hop mot c6ch c6 trat qu, dring theo chu<rng trinh d6 dugc th6ng qua vd phaniinh duoc mong mu6n cria da s6 ngudi dg hgp;

5 Eai h6i ddng cO d6ng th6o ludn vd bi6u quy6t theo rirng v6n dd trong n6idung chuong trinh vi6c bitiu quy6t duoc ti6n hanh beng c6ch thu th6 bi6u quyt5tt6n thenh nghi quy6t, sau d6 thu th6 biiiu quytit kh6ng t6n thdnh,

"utii .,:rrg

ki6-Cht lE cia cdc thdnh vi1n Hdi ding qudn tr!

.-w)+

DIEU LE CONG TY CP vAN TAI VA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY

phi6u tfp hqp s5 phi6u bitiu quy6t tan the,h, kh6ng triLn thanh, kh6ng c6 f kit5n K€t

qun ki6m phi6u dugc chri toa c6ng b5 ngay tru6c khi bii mac cuQc hgp;

O C6 dOng hodc ngudi dugc riy quy6n dg ho.p di5n sau khi cu6c hop tld khaimac v6n duo c tllng kf vd c6 quy6n tham gia bi6u quyt5t ngay sau khi tlang ky;

trong trudng hqp ndy, hiQu lgc cta nhtng nQi dung tl6 ttu-o c bi6u quyt5t tru6c d6kh6ng thay d6i;

7 Nguoi triQu tQp hgp Eai h6i ddng c6 d6ng c6 c6c quydn sau ct6y:

a) Y6u cAu t6t ci ngudi dg hgp chiu sg kirim tra hodc cric biQn ph6p an ninhhqp phAp, hqp ly kh6c;

b) Y6u cdu co quan c6 th6m quydn duy tri trat t.u cuQc hgp; truc xu6t nhtrng

ngudi kh6ng tudn thri quydn di6u hanh cria chri tga, ca g gay r5i tr4t t.u, ng[n canti6n tri6n binh thuong cria cuQc ho.p hodc kh6ng tu6n thi c6c y6u cAu uc ti6 tru

an ninh ra kh6i cu6c hqp Dai hQi d6ng c6 tl6ng;

8 Chi tga c6 quydn hoin cuQc hop Dai hQi tl6ng c6 d6ng d6 c6 dri s6 ngudid5ng kj dg hgp theo quy dinh di5n mQt thdi di6m kh6c hoflc thay d6i dia di6m hqptrong c6c trudng hqp sau ttdy:

a) Dfa tli6m hgp kh6ng c6 dri ch5 ngOi tnu6n ti6n cho t6t c6 ngudi dU hSp;

b) C6c phucmg tiQn th6ng tin t4i dia di6m hop kh6ng b6o d6m cho cric c6d6ng dU hqp tham gia, th6o luQn vi bi6u quytlt;

c) C6 ngudi dU hqp c6n trd, gdy r5i trat tu, c5 nguy co ldm cho cuQc hgpkh6ng tluoc tit5n hanh m6t c6ch c6ng b6ng vd hqp ph6p

Thoi gian hodn t6i da kh6ng qu6 03 ngdy, ki5 tu ngdy cuQc ho p dy dinh khai m4c;

9 Trudng hqp cht tqa hodn ho{c t4m dimg hgp Eai hOi rl6ng c6 d6ng tr6i v6i

quy dinh t4i khoan 8 Didu ndy, Dai hQi tl6ng c6 d6ng bdu m6t ngudi kh6c trong s5

nhtng ngudi dy ho.p d6 thay th6 chrl tqa didu hd,nh cu6c ho.p cho d6n l.ic ktit thtc;

tdt ce c6c nghi quySt duoc th6ng qua tpi cuQc hop d6 dAu c6 hiQu luc thi hanh

Eidu 21 Hinh thric thdng qua quy6t dinh cria D4i hQi tldng c6 d6ng

1 Epi hQi ddng c6 d6ng th6ng qua c6c quy6t dinh thuQc thAm quy6n bAng

hinh thfc bi€u quy6t tai cuQc hqp ho{c 6y y kii5n tang v6n ban.

2 Nghj quy6t cria Dai" hQi ddng cd d6ng vA c6c v6n dd sau ddy ph6i du-o cth6ng qua bdng hinh thric bi6u quyi5t tai cuQc ho.p Dai hQi ddng c6 d6ng:

-a) Sta d6i, b6 sung c6c nQi dung cta DiAu lQ c6ng ty;

b) Dinh hu6ng ph6t tri6n c6ng ty;

c) Lo4i cO phAn vd t6ng s6 c6 phdn cta timg lopi;

Chfr kj, cia cdc thdnh vi€n H6i ddng qudn tri

,+Ll,'.:',\ I

EIiU LE c6NG TY CP VAN TAI vA DICH VU PETRoLIMEX HA TAY K

d) Bdu, mi6n nhiQm, bai nhiQm thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tr! vd Ban ki6m soiit;

d) Quv6t dinh dau tu holc b6n s6 tdi s6n c6 gi6,tri bing ho{c ldn hon 35%ti)ng

gi6 tri tai sin dugc ghi trong b6o c6o tdi chinh gan nh6t cria c6ng ty;

e) Th6ng qua b6o crio tdi chinh hdng ndm;

g) T6 chr?c lai, gi6i th6 c6ng ty

Eidu 22 Ei6u ki6n tI6 nghi quySt duqc th6ng qua

l.NChi quy6t vC $t lyrg.:u, ddy duoc thdng qua n6u tluoc sri c6 d6ng d4idi6n it nh6t 65% t6ngs6 phi6u bi6u quy6t cria t6t ca c6-aong du hqp trin thdnh:

a) Loai c6 phdn vd t6ng s6 c6 ph6n cria timg loai;

b) Thay d6i ngdnh, ngh6 vi linh vgc kinh doanh;

c) Thay tl6i c<r c6u t6 chric quan lf c6ng ty;

d) Dp rin ddu tu hodc b6n tdi sdn c6 gi6 tri bdng ho{c l6n hon35%t6ng giri tri

tdi s6n tluoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gan nn6t cta c6ng ty;

d) T6 chric l4i, gi6i th6 cdng ry;

2 Citc.nghi quy6t khpc tluqg th6ng qua khi tluo c s6 c6 d6ng d4i di6n cho it

nhet 51% t6ng s5 phitiu biiiu quy6t crla t5t c6 c6 d6ng dg hQp tr{n tt aot , t ., t**g

hqp quy dinh tai kho6n 1 vd khoan 3 Di6u ndy

3 viQc bi6u quy6t bau thdnh vi€n HQi ddng quan tri vd Ban kirim so6t ph6ithuc hi6n theo phunng thrlc b6u ddn phi6u, rheo d6 m6i c6 d6ng c6 t6ng s6 phiriubi6u quytit tucrng img v6i t6ng sd c6 phdn sd hiru nh6n voi so tna*r uic, aoo uAu

cria HQi d6ng quan tri ho[c Ban ki6m so6t vd c6 d6ng c6 quydn ddn het ho6c m6tphan t6ng s6 phit5u bau cria minh cho mQt ho{c m6t so un! cir vi6n Ngudi trung

ct thdnh vi6n H6i ddng quan tri ho{c Kitim so6t vi6n tlugc xdc dinh theo s5 phi6u

biu tinh ttr cao xu6ng thep, blt dAu tu tmg cri viOn c6 s5 phi€u bAu cao nh6t cho

d6n khi tfii s5 thanh vi6n quy dinh t4i Didu 16 ndy Trucrng hqp c6 ru 02 img cu vi6ntr0 16n d4t cirng s6 phi6u bAu nhu nhau cho thanh vi6n cu6i cing cria H6i d6ng quan

hi ho{c Ban ki€m so6t thi sE ti6n hanh bAu l4i trong s6 cric img cu vi6n .o ,o pH.5.,

bAu ngang nhau hodc lua chon theo ti6u chi quy dinh trong quy ctr6 UAu cri

4 Trulng hqp th6ng qua nghi quy6t du6i hinh thric 6y f ki6n bdng v6n b6n

thi nghi quy5t ci,a Dai hgi d6ng cd dong dugc th6ng qua ntiu dugc so c6 dong aaidi6n it nh6t 51%t(:ngs6 phi6u bi6u quyi5t t6n tharh

5.NChi quyilt cria Dai hQi ddng c6 d6ng ph6i dugc th6ng brlo d6n c6 d6ng c6quydn dg ho.p Dai hQi tl6ng cO d6ng trong thdi han 15 ngdy, k€ tu ngdy nghi quy6t

duo.c th6ng qua; truong hqp c6ng ty c6 hang th6ng tin itiQn tt, vi6c gui nghi quy6tdugc thpc hi6n b6ng vi€c ddng tai 16n trang th6ng tin diQn tu cria C6ng ty

Chft ky cia cdc thdnh viAn H6i ding qudn tri

, I toltl

1 '| "fr

DIEU LE CONG TY cP VAN TAI vA DICH vU PETRoLIMEX HA TAY wil

Didu 23 Tham quvdn vh th6 rh['c r6v f ki6n c6 a6ng bing vrn bin tI6th6ng qua ngh! quy6t cfra D4i hQi tl6ng .6 OOng

l H6i d6ng qu6n trl c6 quy6n l6y f ki6n c6 d6ng bdng v6n ban tr€ th6ng quanghi quvi5t cria D4i hQi ddng c6 d6ng khi xltthdy

"an aii5t ur toi i"n cta c6ng ty

2 Hoi d6ng quan tri chuan bi phi6u 6y y ki6n, dg th6o ngh! quyi5t cta Eai h6id6ng c6 <l6ng, crtc tdi liQu gi6i trinh du th6o nghi quy6t ra g,ii ie" t6t ca cac c6d6ng c6 quydn bi6u quyct ch6m ntr6t to ngay tru6c thdi han prrai gu rai phi6u I6y

v ki6n viQc l6p danh srich c6 d6ng grii phitiu 6y y ki6n thlrc t ign tl.o q,ry ai*, raikhoan 1 vd khoan 2 Didt 87 cta Luflt Doanh nghi6p y6u cau vd cachthric grii

phi6u l6v i kiiin vd tdi liQu kdm theo thuc hiQn theo n* airr, tai DiAu 139 cria LudtDoanh nghiQp;

3 Phi6u 15y f ki6n phai c6 ciic n6i dung cht y6u sau ddy:

a) T€n, dia chi try s6 chinh, md s6 cira c6ng ty;

b) Muc dich l6y j kii5n;

c) Hg, t6n, dia chi thudng tni, qu6c tich, st5 Th6 can cu6c c6ng d6n, Gi6y chtmgminh nhan den, Ho chi6u ho6c chimg thuc c6 nh6n hqp ph6p kh6c cria c6 aong ta ca

nhdq tcn, m5 s5 doanh nghiQp hopc s5 quyrit dinh thanh l6p, dia chi trq sd chinh cria

c6 oong ta t6 chric ho6c h9, t6n, dia chi thuong tni, qu5c tl.rr, ra rrre can cu6c c6ngdan, ciSy chimg minh nhan dan, Ho chi6u ho{c ch*ng thuc c6 nh6n hqp ph6p kh6c

cia dai di6n theo riy quydn cria c6 d6ng ld t6 chric; sti lugng c6 ph6n cria tmg ioai vds6 phit5u bi€u quy6t cria c6 d6ng;

d) VAn dd cdnl6y ! kitln dC th6ng qua;

d) Phucrng rin bi6u quyct gao gdm t6n thdnh, kh6ng t6n thanh vd kh6ng c6 f

kit5n d6i v6i timg v5n d6 6y y ki6n;

e) Thoi han phii gii vri c6ng ty phii5u 6y f kiiin d6 duqc tr6 ldi;

f) Ho, t6n, chfi (y' cta nguoi d4i diQn theo ph6p luQt cria c6ng ry;

4 co tt6ng c6 th6 giri phiOu l6y f kitSn de tr6 loi d6n c6ng ry theo m6t trong

c6c hinh thtc sau ddy:

a) Gui thu phi6u l5y f ki6n da du-o c tr6 rdi ph6i c6 cht kf cria c6 d6ng ld crinhan, cria ngudi dai diQn theo riy quydn ho6c ngudi dai diQn theo ph6p lu6t cria c6

dOng ld t6 chric Phi6u 6y f kii5n gui v6 c6ng ty ph6i tluoc thmg trong phong bi

d5n kin vd kh6ng ai dugc quy6n md tru6c khi ki6m phit5q

Chfr bj' cia cdc thdnhviAn HQi ding qudn tr!

,'-W)Ll

!,r!u LE cONG Ty cp vAN TAr vA DIcH vU pErRoLrMEx nA rAy w!

b) Gui fax ho{c thu tlipn tu phi6u 6y f kit5n grii v6 c6ng ty qua fax ho{c thu

di6n tu ph6i dugc git bi mflt <t6n thdi di6m ki6m phi6u.

cric phitSu l6y !,kicn gti vd c6ng ry sau thdi h3n tld x6c dinh tai n6i dungphicu l6y f ki6n hopc d6 bi m0 trong trucrng hqp gti thu va bi tirit t9 trong-trunnghqp gti fax, thu diQn hr ld kh6ng hgp.lQ phiiiu 16y f ki€n kh6ng rrusc grii"vd ouoccoi ld phi6u kh6ng tham gia bitlu quytlt;

5 HQi d6ng quan tri t6 chfc ki6m phiriu vd lQp bi6n b6n ki€m phi6u dudi sEchring kii5n cria Ban ki6m so6t ho6c cria c6 d6ng t t orrg .rE , gifr chric * qr* rr,

C6ng ty Bi€n ban ki€m phi6u ph6i c6 c6c n6i dung chri y6u saud6y:

a) T€n, dia chi t4r sd chinh, m6 s6 c6ng ty;

b) Muc dich vd c6cvAnde can l6y y ki6n d6 th6ng qua nghi quyrit;

c) 56 c6 dong v6i t6ng s6 phi6u bi6u q"y5t oa tham gia bitlu quytit, trong cI6

phdn bi6t s6 phi6u bieu quy5t hqp lQ vd sO Heu quy6t kh6ng hqp lQ vd phucmg thfc

gui bi6u quy6q kdm theo phu luc danh s6ch cO rt6ng tham eiu=biCu quyi5q

d) Tdng s5 phi6u t6n thanh, kh6ng trin thanh vd kh6ng c6 f kit5n diii v6i tirngvan oe;

6 Bi6n ban ki6m phi6u ph6i rlugc c6ng b6 tr6n website

vdng hai muoi b6n (2a) gid k6 tu ngdy kr5t thric ki6m phi6u

cia c6ng ty trong

7 Phi6u l6v f ki6n cr6 truoc tr6ldi, bi6n ban ki6m phiriu, nghi quy6t d6 dugc

thdng qua vd tdi li€u c6 li6n quan gr?i kdm theo phi6u hy ! kiliduoc ruu gir taitrU sd chinh cta c6ng ty;

8 Ngh! quy6t dugc th6ng qua theo hinh thirc l6y f ki6n c6 d6ng b6ng vdn banc6 giri tri nhu nghi quy6t duqc th6ng qua t4i cuQc hgi Eai hQi AOrg * d6;

Didu 24 Bi6n bin hop E4i h6i tl6ng c6 d6rrg

Chfr lc! cia cdc thdnh vi€n H6i ding qudn tri

a-lL'w