Thfmg nhat uy quyen cho HDQT hra chon Cong ty ki~m toan dQc l~p d~ kiem toan baovfin A&C.. Giao cho HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat, Ban Giam d6c Cong ty C6 phk cfip nu6c Phu Hoa Tan ch
Trang 1PHl) Ll)C II
(Ban hanh kern th e a qu y trinh thuc hien cong b 6 t hong tin tren cong thong tin dien tir
,1" 0 SA I GON WA T ER CORPORATIO N
~ : )~ ~; fi PHUWICO
:: · ' r~ -" _ -,!:,~'~(.; , m l
T hlPCnlghj~ u capo coc V U'flg tnroc c ling b ~ n 1
DQc l~p - Tl}' do -Hanh phuc
DHDCD thong qua voi noi dung:
2 Mi~n nhiem thanh vien HQi d6ng Qmin tri nhi¢m k y II (2012 - 2017):
ang Ph<;tmKhuong Thao
ang Nguy~n Thanh Tung ang Le Huu Quang
Ba Duo-ng H6ng Phuo-ng
- Chu tich
- Thanh vien
- Thanh vien
- Thanh vien
ang D~ng Duc HiSn Trftn NgQc Phong
Ba Duong Thuy An
- Truang Ban kiem soM
- Thanh vien
- Thanh vien
ang Ph<;tmKhuo-ng Thao
ang Nguy~n Thanh Tung
Chli tich
- Thanh v i e n
- Thanh v i e n
- Thanh v i e n
CÔNG TY CỔ
PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ HOÀ TÂN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HOÀ TÂN
DN:
email=myquy.phuwaco@gmail.com,
cn=CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ HOÀ TÂN, o=MST:0304796249,
l=86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5,
Thành Phố Hồ Chí Minh, c=VN
Date: 2017.04.17 14:19:35 +07'00'
Trang 25 Bfru thanh vien Ban Ki~m scat nhiem ky III (2017 - 2022):
- Ong Nguyen Minh Dat
- Ong Le Trong Thanh
- Ba Pham Thi Phuong Linh
- Truong Ban kiem soat
- Thanh vien
- Thanh vien
- <?ngPham Khirong Thao - Giam d6 , c l Ngiroi dai dien thea phap ~
Ong Le Trung Thanh - Ph6 Giam doc \
e Ong Bui Due Sinh - Ph6 Giam d6e ) , '2-1
- Ba Duong Thi My Quy - K~ toan tnrong ~ ~':/
Noi nh~n:
- Nhirtren;
- Luu: TTK
Tai /ifu dinh kemt:
Trang 3CONG HOA XA HOI CHi) NGHIA VI~T NAM
T U'O'fl g h i~u c ~p n U'&c , vCP n U'&c cli ng b ~ !
Tp H6 C hi M i n , n gay 1 th o ng 4 nam 2 01 7
DAI HOI DONG CO DONG THUONC NIEN NAM 2017
Canell'Luat Doanh nghiep2014 diroc Quoc HQitho g qua ngay 2611112014;
Can cir Di~u l~T6 chirc & hoat dong cua CongtyC6phan C~pmrocPM Hoa Tan;
Can cir Bien ban hQP Dai hQi d6ng e6 dong thirong nien nam 2017 va cac bien ban ki~m phieu tai Dai hoi ngay 17/ 4 / 2017 ,
QUYETNGHJ:
Di~u 1.Thong qua baa cao kSt qua SXKD va Baa cao tai chinh (da ki~m toan) nam 2016voi mot
s6 cac chi tieu chinh:
1- San hrong mroceung dp:
2- Tong doanh thu:
3-T6ng loi nhuan truce thue:
4-Tong loi nhuan sau thue:
5- Ty su~t loi nhuan sau thue tren v6n CSH:
f)i~u 2 Thong qua viec phan phoi 19inhuan 2016:
A LQ'inhuan sau thue:
B LQ'inhuan phan phoi:
- Chi e6 tue:
Mue ehia e6 tue:
-Trieh l~p cae quy:
- Quy thuang Ban di~u hanh:
32.745.522 m3
307.321 trieu d6ng
10.314 trieu d6ng 8.190 trieu d6ng
6,97%
8.189.856.073 d 8.189.856.073 d Trang d6:
6.300.000.000 d
700 d6ngl1e6 phiSu 1.889.856.073 d 1.480.356.073 d
409.500.000 d
Di~u 3 Thong qua Baa eao hO<;ltdong eua HQi d6ng Quan tri nam 2016, t6ng kSt nhi~m ky II
(2012 -2017)
Di~u 4 Thong qua Baa eao eua Ban Ki~m soat v~ th~mtra hO<;ltdQng SXKD nam 2016, t6ng kSt
nhi~m ky II(2012 - 2017)
3- T6ng lQ'inhu~n tru6e thuS:
4- T6ng lQ'inhu~ sau thuS:
5-Ty su~t lQ'inhu~ sau thuStren v6n CSH:
6- Mue e6 tue:
7.125 tri~u d6ng
5.700 tri~u d6ng
4,85%
500 d6ng/e6 phiSu
(Til y v ao tinh hinh thvc d,cCl c-c h ilie u k i hOC;l c h se aU(Jc ai ~u c h i nh th e o qu yi t a i nh clla
H6i a 6n g Qu e m tri C6ng t y khi cd n th it t
Trang 4Di~u 6 Thfmg nhat uy quyen cho HDQT hra chon Cong ty ki~m toan dQc l~p d~ kiem toan bao
vfin A&C
7.1 Mire ti~n luang HDQT, BKS (chuyen trach):
- Chu tich HQi d6ng quan tri
- Truong Ban kiem soat:
36.000.000 d6ng/thang
17.500.000 d6ng/thang
7 2 Mire thu HDQT, BKS, thirk Cong ty:
- Thanh vien HDQT:
- TruongBan Ki~m soat:
- Thanh vien BKS:
4.000.000 dong/thang 3.000.000 d6ng/thang 2.000.000 dong/thang
Di~u 8 Th6ng nhfit bau 6 (sau) thanh vien vao HQi d6ng Quan tri va 3 (ba) thanh vien vao Bap-e
/~
- Ong Ly Kim Ngan
- Ong Le Hiiu Quang
8.2 Ban kiSm soM:
Di~u 9 Giao cho HQi d6ng quan tri, Ban kiSm soat, Ban Giam d6c Cong ty C6 phk cfip nu6c
Phu Hoa Tan chiu trach nhi~m chi d(;lova t6 chilc thlJc hi~n Nghi quy~t cua D(;lihQi d6ng c6 dong thea dung quy dinh cua Phap lu~t va Di~u l~ Cong ty
Di~u 10 Nghi quy~t eo hi~u IlJc thi hanh kS tir ngay 17 / 4 / 2017 1.
Nui nh~n:
- LU"u I /~ 1 /