Qc VI : TROL - Dang Icy niem y~t e6 phieu tren san chirng khoan Ha N... , .chinh d~ Cong ty xay dung va phat trien nang hrc kinh doanh, cung cAp cac giai phap 11.. Duy tri cac san pham,
Trang 1T~P DoAN xANG DAu VI:f:T NAM
CONG TY CP TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
S6 :079 IPIACOM - NQ - £>H£>C£>
CQNG HoA xlHQI cnu NGHiA VI:f:T NAM
DQc I~p - TVdo - Hanh phiic
Ha Noi , ngay 0 8 thdn g 4 nam 2 015
NGHJQUYET
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QHll , ngay 29/1112005 ;
- Can cu Bi€u l~ Cong ty C6 phan Tin h9C Vi~n thong Petrolimex diroc Dai h9i d6ng
c6 dong thong qua ngay 23/09/2014;
- Can ctr Bien ban Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 s6 199IPIACOM _
BB - DHBCD ngay 08/4/2015 cua Cong ty C6 phan Tin h9C Vi~n thong Petrolimex,
QUYETDJNH
D~i hQidAng e8 dong tlnrong nien 2015 thong qua cac bao cao va nQidung sau:
1 Bao cao cua Giam d6c v€ k€t qua hoat dong SXKD nam 2014 va k€ hoach nam
2015 duoc s6 c6 dong dai dien 100% t6ng s6 phieu bieu quyet cua tftt ca c6 dong du h9P chap thuan,
Trong do:
a K~t qua hoat dQng san xu!t kinh doanh nam 2014:
- Doanh thu thuan : 105.717 trieu d6ng
- T6ng LN tnroc thu€
- T6ng LN sau thu€
- Ty l~ ehia e6 tire
- T6ng gia tri dfiu tu
: 9.233 trieu d6ng : 7.553 trieu d6ng : 13,5%
: 3.012 tri~u d6ng
b K~ ho~eh san xu!t kinh doanh nam 2015:
- Doanh thu thufin
- T6ng LN truae thu€
- T6ng LN sau thu€
- Ty suftt LNSTNCSH
: 119.198 tri~u d6ng : 10.469 tri~u d6ng : 8.584 tri~u d6ng : 21,5%
CONG TV cO PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
Tang 15, toa nM Detech - s6 BC, TOn That Thuy6t, My £)inh 2, Nam T.:r Li~m, Hi NQi , Vitt Nam
T(04)351B-2072 F (04)351B-2067 W.www.piacom.com vn Trang 1/ 3
Trang 2- Ty sudtLNSTNDL
- Tfmg gia tri dAunr
: 28,6%
: 12.560 trieu d6ng
"l4(
:, ;ONG
~6PH
Qc VI
: TROL
- Dang Icy niem y~t e6 phieu tren san chirng khoan Ha N<)i
phieu bieu quyet cua tdt ca e6 dong du hQPehdp thuan
Trong d6:
a K~t qua tlnre hi~n cac muc tieu chii y~u nam 2014
- T6e d<)tang tnrong thea doanh thu: 38,2%
- Gia tri Icy k~t hQ'Pd6ng ngoai Petrolimex la 14,6 ty d6ng chiem ty l~ 13,8%,bang 100% k~ hoach Thuc hien hQ'Pd6ng xUdtkhau dich vu mang va ha tAngcong nghe thong tin sang thi tnrong Lao voi gia tri 14.200 USD
- Ty l~ tra e6 tire: 13,5% nam
b Cac muc tieu chii y~u nam 2015
- Ti~p t\le duy tri ty l~ tang tru6ng thea doanh thu t6i thi€u 12%;
- Phat tri€n thi truOng ra ngoai Petrolimex vai ty trQngtil 15 - 20% tren t6ng doanh
thu;
- Ty l~ tra e6 tire t6i thi€u 14%;
3 Bao eao k~t qua ho~t d<)ngeua Ban ki€m soat nam 2014 dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100%t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQpehdp thu~n
4 Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2014 dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQPehdp thu~n
5 Bao eao quy~t toan ti~n luong, thu lao eua cae thanh vien H<)id6ng quan tri va thu lao eua cae thanh vien Ban Ki€m soat nam 2014 dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQpehdp thu~n
6 Phuong an tra ti~n luang, thu lao eho cae thanh vien H<)id6ng quan tri va tni thu lao eho cae thanh vien Ban Ki€m soat nam 2015 dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQpehdp thu~n
7 T(y trinh va cae n<)idung xin y ki~n tf\le ti~p t~i d~i h<)iv~ sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQPehdp thu~n
ki€m soat quy~t dinh l\la ehQnm<)ttrong cae Cong ty ki€m toan trong danh saeh dUQ'eT~p doan Xang dAuVi~t Nam giai thi~u va dUQ'es6 e6 dong d~i di~n 100% t6ng s6 phi~u bi€u quy~t eua tdt ea e6 dong d\l hQPehdp thu~n
9 Thong qua k~t qua bAub6 sung thanh vien Ban ki€m soat Cong ty nhi~m ky
Tang 15, toa nhi Detech - 568, Tan That ThuyAt , My £linh, Tlr Liim, Hi NQi, Vi~t Nam
Trang 3, .
chinh d~ Cong ty xay dung va phat trien nang hrc kinh doanh, cung cAp cac giai phap
11 Duy tri cac san pham, dich vu chu hrc cua Cong ty T~p trung xay dung san pham phan mem quan tri nguon hrc doanh nghiep ERP phu hop voi yeu cAu quan ly cua doanh nghiep nganh xang dAu; nang cAp chAt lu<,mgcong tac kinh doanh, cong tac qufm tri doanh nghi~p; nang cao chAt lu<,mgva hi~u qua quan ly, di~u hanh thea h~ th6ng quan ly
TO CHUC THVC HI~N
D~i hQi dbng c6 dong thuang nien 2015 giao cho HQi dbng Qmln tri Cong ty t6 chuc
Noi nh~n:
- Cac T/v HDQT, BKS Cty ;
- Cac C6 dong ;
- LUll VT, HDQT.
CHUTQA
CHUTICH
Tr~n Ng<,>cNitro
CONG TV cO PHAN TIN HQC VI~N THONG PETROLIMEX
TAng 15, toa nha Detech - 56 S, TOn That Thuytt, My £)lnh, Til Li6m, Ha N(lI, Vi~t Nam