QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua quyết nghị một số vấn đề sau: 1... Đối với các kiến nghị của Giám đốc Công ty: - Triển khai các thủ tục cần thiết cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng 16
Trang 1TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-o0o -Số: 09 /NQ-HĐQT Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2012
NGHỊ QUYẾT Cuộc họp định kỳ quý III/2012 của Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TÝ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH
− Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
− Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tý Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
− Trên cơ sở Biên bản cuộc họp số 50/BB-HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý III năm 2012
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 26
tháng 10 năm 2012
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua quyết nghị một số vấn đề sau:
1 Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong Quý III và kế hoạch Quý IV
năm 2012 (như Báo cáo số 55/BC-HĐQT ngày 12/10/2012 đính kèm)
2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD & đầu tư XDCB Quý III và kế hoạch quý
IV năm 2012 của Giám đốc Công ty (như báo cáo số 54/BC-PVSB ngày 12/10/2012 đính
kèm), với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:
a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản Quý III năm 2012:
Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch
Quý III/2012
Thực hiện Quý III/2012
% hoàn thành Quý III
Thực hiện lũy
kế Quý III
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 20,84 16,77 80% 73,33
+ Dịch vụ cho thuê mặt
+ Cung cấp dịch vụ xây
+ Cung cấp dịch vụ khác Tỷ đồng 0,6 0,77 128% 3,4
Trang 2+ Hoạt động tài chính Tỷ đồng 11,25 12,5 111% 47,84
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,47 6,55 265% 20,72
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 1,85 4,9 265% 15,36
4 Tổng số thuế và các
khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 1,05 2,09 199% 7,35
5 Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB Tỷ đồng 7,28 0,77 11% 1,9
6 Số lao động cuối kỳ Người 99 79 80% 79
b) Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản Quý IV năm 2012:
Stt Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch
Quý IV/2012 KH năm 2012
1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 8,74 82,13
+ Dịch vụ cho thuê mặt bãi Tỷ đồng 1,30 5,20
+ Cung cấp dịch vụ xây lắp, cơ khí Tỷ đồng 0 20,00
+ Cung cấp dịch vụ khác Tỷ đồng 0,60 3,98
+ Hoạt động tài chính Tỷ đồng 6,84 52,95
2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng (7,56) 8,29
3 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng (7,56) 4,32
4 Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN Tỷ đồng 0,48 5,75
5 Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB Tỷ đồng 27,94 233,35
6 Số lao động cuối kỳ
(Dự kiến thực hiện quý IV/2012 là 83
người, số lao động còn lại chưa tuyển dụng
do Dự án Long Phú và các Dự án khác
chưa triển khai).
Người 108 108
3 Đối với các kiến nghị của Giám đốc Công ty:
- Triển khai các thủ tục cần thiết cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng 163,3ha Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Triển khai các thủ tục lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Triển khai các thủ tục bổ sung quy hoạch vào nhóm cảng biển số 5
trả lương của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 197/TTr-PVSB ngày 20/09/2012 trình HĐQT, sau khi nghiên cứu văn bản số 1157/DVKT-TCNS ngày 02/07/2012 của Tổng Công ty PTSC, đồng thời trên cơ sở ý kiến tư vấn của Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty PTSC, cũng như để phù hợp với mặt bằng chung về tiền lương trong toàn Tổng Công ty PTSC, HĐQT thống nhất một số điều chỉnh quy chế trả lương như sau:
+ Nhất trí thông qua sửa đổi lại bảng hệ số lương chức danh, bảng hệ số phụ cấp
Trang 3+ Nhất trí áp dụng mức lương cơ bản chuyển từ mức lương tối thiểu vùng (2000.000 đồng) sang áp dụng mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại từng thời điểm
+ Nhất trí giao cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành quy chế trả lương của Công ty, thời điểm áp dụng từ ngày 01/11/2012
Điều 2: Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Công ty PVSB chỉ đạo thực hiện các nội dung
nói trên theo đúng quy định, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện các công việc trên tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị trong kỳ tiếp theo
Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký.
HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã Ký
Trần Hải Bình