8 To trinh ve De an nhan su

8 To trinh ve De an nhan su tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

` TÔNGCÔNGTY _ CỌNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CO PHAN XAY LAP DAU KHI VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v: Đề án nhân sự, bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty

nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đông Công ty

Căn cứ:

-_ Luật Doanh nghiệp số 68/201 4/0H13 duoc Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

-_ Căn cứ Điễu lệ Công ty Cổ phân Dâu khí Dong Do

Thực hiện quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội

đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua đề án nhân sự Hội đồng quản trị và Ban

Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

I Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

1 Số lượng thành viên HĐQT : 05 người

3 Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế

4 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1 - Điều 151 - Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều lệ Công

ty thì Hội đồng quản trị Công ty thống nhất về các tiêu chuẩn của ứng viên tham gia

HĐQT và BKS, quyền đề cử và ứng cử như sau:

- _ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cắm quản lý doanh

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều I§ của Luật Doanh nghiệp

68/2014/QH13;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty

-_ Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty

hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh

hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

- Những người không được làm thành viên HĐQT: Người chưa thành niên, người

thành niên bị hạn chế hoặc mắt năng lực hành vi dân sự; Người đang bị truy cứu

trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước

quyên hành nghê

Il Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS nhiệm ky 2017-2022

1 Số lượng thành viên BKS : 03 người

3 Số lượng ứng viên BKS tối đa : không hạn chế

4 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật Doanh

nghiệp 68/2014/QH13)

- _ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cắm thành lập và

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đông quản trị, Giám đôc và

người quản lý khác;

-_ Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cỗ đông

hoặc người lao động của công ty;

- _ Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

IIL Quyền đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều 24 - Điều lệ Công ty quy định thì quyền

đê cử và ứng cử thành viên Hội ae quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm giữ tối thiểu 5% số cô phan có quyền biểu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gdp số quyền biểu quyết của

từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công

ty Cô đông hoặc nhóm cô đông năm giữ từ 5% đên dưới 10% sô cô phân có quyên biêu

quyết trong thời hạn liên tục ít nhât sáu tháng được đê cử một (01) ứng viên; từ 10%

đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03)

ứng viên; từ 50% đên dưới 65% được đê cử bôn (04) ứng viên và nêu từ 65% trở lên

được đề cử đủ số ứng viên

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử/ứng cử vẫn không

đủ sô lượng cân thiệt, Hội đông quản trị đương nhiệm có thê đê cử thêm ứng cử viên

hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức

Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị phải được

công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề

cử

IV/ Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1/Danh sách Ủy viên HĐQT đương nhiệm đề cử:

- (Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty - Ủy viên

- ÔngPhạm VũHoàng - Phó Giám đốc Côngty - Ủy viên

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

* Danh sách đề cử:

- _ Ông Phan Minh Tâm - Phó GD Công ty CP Dầu khí Đông Đô - Ủy viên

2293575 :NG TY

3 PHẦN

ÂU KHÍ, ING DE

Sane

JUIEM —_—

- Ong Hoang Thanh Tùng - Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Lộc - Ủy viền

- Ông: Nguyễn Khánh Trung - Đại diện Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long -

Uy viên

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

* Danh sách ứng cử, đề cử:

- Ong: Nguyễn Trung Hiếu - Công ty CP Địa ốc Phú Long - Thành viên \⁄

Ban kiểm soát

- Bà: Nguyễn Minh Chỉ - Công ty Cổ phan Tập đoàn Tiến Lộc - Thành

viên Ban kiểm soát

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch trích ngang)

* Danh sách ứng cử, đê cử:

Án Ơn 9 6 9 ĐÓ 9 600 4040406 0600000004004 40 0000006 000064604000 000/06 40006 4000004060 0009404249040 090004904900 09 0000900 00 02000090000090090 0000900909099 0 900899 0909090310899 90%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua

- Nhu trén;

- Luu TCHC

cổ ' FHÂN

D4) 'Hộ tên;

DONG BO/S,

Chức vụ:

rình độ: Cử nhân kinh tế

3 Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 2 — tòa nhà Dolphin Plaza — s6 28 Tran Binh — Phuong My

Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

- Dia chỉ thường trú: : Phòng 4A - Tang 12 - Tháp I - Tòa nhà Dolphin Plaza -

Số 28 Trần Bình — Phường Mỹ Đình 2 — quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

- Điện thoại DĐ: 090 851 6666

Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Bí thư Đảng bộ- Giám đốc Công ty cổ Dầu khí Đông Đô

Hình Văn bằn Chuyên ngành đào | Từ tháng, năm - đến | thức , =

Tên trường tạo, bôi dưỡng hea tháng, năm „ - đào l chứng chỉ, ` `

trình độ gì

tạo

Nam

XD

Tóm tắt quá trình công tác

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyên,

Từ tháng, năm đến

tháng, năm đoàn thể, tổ chức Xã hội), kế cả thời gian được đào tạo, bồi

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,

T10/1978 - T5/1982 Quân đội nhân dân Việt Nam

TS/1982 - T11/1989 Công nhân nhà máy cơ khí dệt I Nam Dinh

T12/1989 -

T12/1990 Công nhân tại nước Công hòa dân chủ Đức

T12/1990 - T3/1998 Công nhân nhà máy cơ khí dệt I— Nam Định

T3/1998 - T3/1999 Cán bộ vật tư - Công ty Sông Đà 1ó — YALY

T4/1999 -T8/2001 Can bé6 vat tu — Cong ty Sông Đà 3 - YALY

T9/2001 - T3/2003 Tram pho trạm vật tư Tuyên Quang — XN Sông Đà 12.6

Công ty Sông Đà 12

T4/2003 - T5/2005 Phó Giám độc Xí nghiệp Sông Đà 12.8

T10/2005 - 19/2006 Phó Giám đôc Xí nghiệp Sông Đà 12.2

T10/2006 - T7/2007 Giám đốc CN Công ty CP Sông Đà 12 tại Hải Dương

T8/2007 T1/2008 Phó Tông Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12

T2/2008 — T5/2009 Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 12

T6/2009 - dén nay Giám déc Céng ty CP Dau khi Đông Đô

2 Trình độ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám

đốc Công ty CP Dầu khí Đông Đô

3 Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng 2 — toa nha Dolphin Plaza — sé 28 Tran Binh — Phường Mỹ

Đình 2 — Quận Nam Từ Liêm — Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: : 8§ Ngõ 165 Thái Hà,Láng Hạ,Đống Đa,Hà Nội

- Điện thoại DĐ: 0903 444 192

Sau đây là Bảng tổng hợp kinh nghiệm chuyên môn theo trình tự thời gian

Văn băng,

Chuyên ngành đào | Từ tháng, năm - | Hình thức

tạo, bôi dưỡng đên tháng, năm đào tạo

trình độ gì

ĐH Hàng Hải | Điêu khiến Tàu 1992-1996 Chính Cử nhân

ĐH Ngoại Kinh tế đôi ngoại | 26/10/2001 Văn băng | Cử nhân

Học viện Quản lý hành chính | 2006-2007 Văn băng | Cử nhân

ĐHQG Hà Quản trị kinh doanh | 2009-2011 Cao Hoc | Thạc sĩ

HV Chính trị | Lý luận chính trị 2006-2007 Tập trung | Cao cập

Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến

tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyên,

đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi

dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,

06/1997-2002 NV phòng Đâu tư- CT Đầu tư XD&PTCPHT Hải Phòng

T5⁄2002 Giám đốc xí nghiệpXDTN Đâu tư XD&PT CPHT Hải Phòng

11/2002-2007 Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư XD quận Hải An Hải

T2/2007 Phó phòng Văn Xã-Sở KHĐt Hải Phòng

2007- nay Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc CT Cổ phân Dầu khí Đông

Đô

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tw do - Hanh phic

H6 khẩu thường trú: Số 16, ngách 282/20 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận

Tây Hô, TP Hà Nội

e Chỗ ở hiện tại: Số 1ó, ngách 282/20 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây

Hồ, TP Hà Nội

e Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc, Trưởng chỉ nhánh TPHCM tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

s_ Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ Chi nhánh Công ty: B22.06, Tòa nhà Dragon Hill, Số 15A,

Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 0983.39.29.88

2 Trình độ học vấn

1996-2000 DH Mo dia chat - Trac dia Kỹ sư

công trình

3 Kinh nghiệm làm việc

11/2000-12/2002 Lô - BQP HA) QUAY HẠNG Tả —_— ao

01/2003-01/2006 Công ty Licogi12 Cán bộ kỹ thuật

02/2006-02/2008 Công ty Licogi12 Chỉ huy trưởng Công trình Thủy điện Bản Chát 03/2008-02/2010 Công ty Licogi12 Trưởng Ban điêu hành dự an Thuy dién Dakmi 4

Công ty XD và Chuyên | Phụ trách Phòng Kinh tê-

giao công nghệ Môi trường Kê hoạch

Công ty CP XL va VLXD | Chỉ huy trưởng các dự án

Dâu khí Sông Hông

Công ty CP Đâu tư Xâ Phó Giám để

06/2012-02/2015 ông ty C eau OE Bên: ó Giám đốc

dựng và PT Minh Phát

03/2015-02/2016 Công ty CP Dầu khí Đông | Phó trưng GH stab tai

Đô tại TP HCM

Trưởng Chi nhánh tai TP

CP Dầu khí Đông Đô tại BoM

TP HCM 3/2016- 2/2017

2/2017- nay CP Dau khi Déng D6 tai TP HCM Phó Giám đốc, Trưởng Chỉ nhánh tại TP HCM

Độclập-Tự do -Hạnhphúc

Thong tin ca nhân:

Ho và tên: NGUYÊN KHÁNH TRƯNG

À XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nam sinh: 7-5-1971 Giới tính: Nam

Số CMND: 011728787

Hộ khâu thường trú: 453 Bạch Đăng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm,

Tp.HàNội

Chỗ ở hiện tại: Cănhộ 2C-7-4, Khu chung cư Phú Mỹ, đường Hoàng Quốc Việt, phường

Phú Mỹ, quận 7, TP.Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Dự án tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Dia Ốc Phú Long

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ Phần Dia Oc Phú Long

Tang 12, toà nhà ABACUS, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.Hồ

Chí Minh

Điện thoại: 0904057071

e Số cổ phần nằm giữ: céphan

e Tổng số cổ phan của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: cổ phần

._Trìnhđộhocvấn

1992-1997 Dai hoc Kién tracTp.H6Chi Kiến Trúc Sư

Minh

D’ Architecture Cong Hoa Phap Kinhnghiémlamviéc

VIGNERON &

PARTENAIRES

VIGNERON &

PARTENAIRES 2005-2008 Van phong Chinh Phu Chuyén vién TH

Cuc Quan tri

Dầu khí Đông Đô 2014-2016 Công ty Cô Phân Địa Oc Phu Giám đốc Dự án

Long

Xổ số Điện toán VN Phụ trách Chỉ nhánh HCM

2/2017 dén nay Công ty Cô Phân Địa Ốc Phú Giám đốc Dự án

Long

A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên: HOÀNG THANH TÙNG

Năm sinh: 20/01/1969 Giới tính: Nam

Số CMND: 011290239 do CA Hà Nội cấp ngày 15/6/2009

Hộ khẩu thường trú: Cụm 5 phường Tứ Liên, Tây Hồ , Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 142 đường Âu Cơ, C5, p Tứ Liên, Tây Hồ, HN

Chức vụ hiện nay: Giám đốc tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Feroerom VN

Địa chỉ liên hệ: 142 đường Âu Cơ, C5, p Tứ Liên, Tây Hồ, HN

Điện thoại:

Số cổ phần nắm giữ: 2.500.000 cổ phần

Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: 2.500.000 cổ phần

Trình độ học vấn

1986-1990 Truong DH TDTT Tw Son Cử nhân GDTC

1994-1997 Trường ĐH Ngoại Thương Cử nhân Kinh tế

1998-2000 Học viện Hành chính Quốc gia Cử nhân quản lý hành chính

2001-2004 Trường ĐH Ngoại Thương Thạc sỹ Kinh tế

2005-2010 Trường ĐH Ngoại Thương Tiến sỹ Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 1991-1994 Trường PTCS An dương Giáo viên Thể dục

1995 - 1997 Công ty Vật liệu và Công nghệ NV phòng Kinh doanh XNK

1997-2000 Công ty Vật liệu và Công nghệ Trưởng phòng Kinh doanh

2001 - 2004 Công ty SXTM Tiến lộc Giám đốc Chỉ nhánh Hà nội

2005-2007 Trường Cán bộ TMTW Giảng viên — Khoa TMQT

2007-2010 Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán | Chủ nhiệm khoa Kinh tế

bộ Công thương Trung ương

2011-2016 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐT | Phó Giám đốc

Thong tin ca nhân:

° Ho va tén: Nguyén Trung Hiéu

® Năm sinh: 22/02/1974

® Số CMND: 022773688

© Chức vụ hiện nay : Kế toán Dự án

Giới tính: Nam

Ngày cấp : 07/07/2008 Tại : CA TP.HCM

® Hộ khẩu thường trú: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM

s Chỗ ở hiện tại: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM

tại Tổ chức/Đơn vị: Công ty CP Địa ốc Phú Long

® - Địa chỉ liên hệ: 443/35A Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Tp.HCM

Điện thoại: 0903865202 s_ Số cổ phần nắm giữ: 3.396.000 Cổ phần

e _ Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử/ứng cử: 3.396.000 Cổ phần

Trình độ học vấn

Ảnh 3x4 cm

1992-1994 Trung học Ngân Hàng Kế toán N gân Hàng

1994-1998 Đại Học kinh TẾ HCM Tài Chính Nhà nước

02/2004-09/2004 Đại Học kinh TÊ HCM Kê Toán Trưởng

Kinh nghiệm làm việc

01/1998-06/2003 Công ty TNHH TM Hữu Tín Kế toán tổng hợp

06/2003-06/2006 Công ty TNHH Olam Việt Chuyên viên Thuế

Nam 08/2006 - 12/2009 Công ty TNHH Tư vẫn Quản Kế toán tông hợp

Lý Mapletree Việt Nam

01/2010 - 12/2013 Công ty TNHH Samchem Kế toán tổng hợp

Quả Cầu

01/2014 - 01/2015 Công ty CP BĐS Bình Thiên Kế toán tông hợp

An

05/2015 — Nay Céng ty CP Dia 6c Phi Long Kê toán dự án