thong bao tham du DHCD nam 2012

thong bao tham du DHCD nam 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

T~pf)oA X}.NG_XAUVltT AM cO G I-IOA XA IH)I em) NGHiA vltT NAM

CO G TY CP XA Y LAP III PETROLIMEX DQc I~p - T~r do II~nh ph(IC

-000 ­

56: p't /XU - IIDQT-TB TP HJ Chi Minh, ngiJl'.l4rhimgO%1nam 2012

PETROLIMEX

Kinh giri: Quy ell (long Cong ty CP xay I~p HI Petrolimex

(V/v chAt danh s~\ch ell (long d~ hQP DHDCD nhi~m ky

Can cu f)i~u l~ t6 ChlIC va ho~t dong Cong ty c6 ph&n xay lip III Petrolimex

HOi d6ng quim trj Cong ty C6 phin xay l~p III Petrolimex xin tran w;mg thong bao d~n Quy c6 dong v~ i¢c eh6t danh sach e6 dong va t6 ehlIc Bai hoi d6ng c6 dong nhi~m

ky 2012 - 2016 nhu sau:

gay ch6t danh sach : 0110312012

Ngay giao dich khong huang quy~n : Ngay 28/02/2012

M\lc dich: 1'6 ehue D~i hoi d6ng c6 dong nhi~m ky 2012- 2016:

Th6'i gian: Oi gUY 30 nga)' 11/04/20J2,

Dja di~m: Khach s~n Kim 80 s6: 133 I guy~n) lu¢ - Qu~n I -TP, H6 Chi Minh,

NQi dung d,! ki~n:

Bao cao k~t qua ho~t dong kinh doanh, quim Iy di~u hanh cong ty nam 2011 va nhi~m ky 2007-2011 va K0 ho~eh nJ1i¢m k)1 2012 - 2016:

8.0 cao v~ hO<;lt d<)ng eua HDQT cong ty nam 20 II va nhiem ky 2007 - 2011; Bao cao tai ehinh nam 2011 ;

Bao ea ho~t dong eLla Ban ki~m soal va k~l qua th~m djnh bao cao tai ehiob nam Bao cao

Thong qua t6' trinh chia c6

Thong qua t6' trinh mCre thu lao HDQT & BKS nam 20 II va dv

Thong qua t6' trinh b6 sung Oi \1 I~ (b6 sung nganJ1 ngh

Thong qua t6' trinh Iva ehQI1 Gan vj ki~m

BAu eli HDQT & BKS I1hi¢m ky

ONG TY c6 PHA XAY LAP III PCTROLIMEX

S6:232 Nguy~n T:h Thanh, Phlrimg 13, Quan 4, TP 1-16 Chi Minh: T(08) 39404602- F (08) 3940 4606 ~ W www.penjico.vn

1

Dai tm!ng tham d~r :

Tftt ca e6 dong s6 hi}'u v6n c6 ph~n eua Cong ty CP xay 1~p Tn P~lrolimc:x dmlC X8C

dinh thea danh sach eh6t vao ngay 011 3/2012;

Cae v~n d~ khac:

- Twang hgp Qu: c6 d0n khoIl~ s~p x~p tll"lfll d~r D9i he)i dugc, CO' th~ uy quy~n cho

HDQT eong ty h ?C nguo-i khae tham dl)' (1~ i 11e)[ Moi c6 dong chi duQ'c uy uy~n 1 [~n, nguo-i duQ' uy qU;/'n 1Jl0ng L1Y quy~n l<;Ii cllo Jlc;uoi kh,lc c6 dong d<;1i dien olrQ'e

uy quy~n khi d€n dV De;ti he)i xin vui long O1ang thea giAy CrvIND va gj4 y tlY qu ~n CO' ehu ky eua nguai uy quy~n va nguoi du<!,c uy quy~n;

D6 thu~n 1Q'i cho cong tac t6 chtl'C, d~ nghj Quy c6 dong xac nh~n tham dV ho?c uy

quy~n eho nguoi khae tham dV b~ng van bim (thea m~u) va gui 1?i/ho?c fax cho eong

t h;;tn ch6t d~n 16h ngay 5/4120]2, nguai ti~p nhQ.n thong tin dang ky uy quy6r d~r

llQP: (co Quynh) 8T: 08 39404602 - 336; s6 Fax: 839404606

Cae thu tl)C d€ cU'llrng cli thanll vien HDQI & BKS nhi~01 ky 2012-2016 vui long gtl'i h6 sa (g6c) v~ cong ty tm6c 1611 ngay 26/3/2012 (xe111 dLf thao thd I? b6u eLf HDQT

& BKS dinh kem),

Quy c6 dong dfn dV d?i he)i nh6 mang thea CMT D ho(ie he) ehi~ll Cite tai Ii~u d<;1i he)i

se Oll'Q'c eong b6 lren trang thong tin oi~n ttl' www.penjieo.vn tLr ngay 15/03/2012.Truang hQ'p QU)! c6 dong khong llh~n Oll'Q'c thll' mai tham dl,!' o?i he)i, thong bao nay thay cho thu maio

Quy c6 dong mu6n bi€t them chi tj~t xin vui long lien h~ (ba Mai) T:0839404602­

338

Iran tn,mg

G QUA TRl

CHUTlCH

rem?,~dta

CONG TY co PHA I XAY LAP III PETROIIMEX

S6:232 guy~n Tilt Thanh, PlltIC)IIg 13, Qu~n 4 TP 1-(6 Chi Minll T(OS)

T~-DOAN XANG DAU Vl¢T NAM cO G J-/OA XA HOI cl-f0 GHIA VI :T NAM CONG TY CP xAY LAP III P~TROLIM - X DQe I~p - T~r do - H,;mh phuc

-000 ­

GIA y xAc NH~N/GIA y iJy QUYE

Vlv DLr h9P c1ai hOi d6ng cd dong Cong ty co ph6n x6y 16p III Petrolimex

nhiem kY 2012-2016

Kinh gt:ri: C6ng ty c6 ph~n xay l~p III Petrolimex

., ' ? ,

, ,

ay xac nh~n:

o Dang ky tham du Dai hQi d6ng e6 dong nhiem ky 2012 - 2016

o

E>Ja chi:

Di~n tho?-i lien I?-c:

Thay m~it toi tham d~r f)?-i hQi d6ng c6 dong nhi~m k)1 2012 - 2016

m~t toi bi~u quy~t nhling "An d~ thuQc thim quo ~n clla d<:J,i hQi

Toi xin cam k~t hiu trach nhi~m v~ cae v~n u€: phat sinh trong phSim vi uy quy€:n

, ngay thong nam 2012

• • ? A

(Chi]' ky, ho ten, d6ng d5u) (ChQ ky, hQ ten, d6ng d~u)

hi Chl\: xin vui 16ng gCri GiA] \.a nhiin/GiA) Ll) quyen eha (eo QU)lf1h) E>T: 08 39404602 - 336; s6 Fa, :

839404606

~ D?i hQi duqe ti@n hanh thea Di~u Ie n~lI c6 dong khong tharn d~ va ChlI3 c6 nguai d?i di~n c6 th~ uy

qLly~n eho: Ong Cung Quang Ha - Chil tieh HDQT 0

TAP DOAN XA G xAU VIET NAM cQ G HOA xA HOI CH NGH!A VI~T AM CONGTYCPXAY LArmrCTROLlfVI X DQ l?p - T~r do H~nh phuc

-000 ­

s6: ~8 /XL3 - [If)QT-TLBC IF H6 Chi \;finh, n by A ~ thimg 0t1 mzm 2()J 2

PETPOLIMEX

THE L~ BAu CU' T~I D~I HOI DONG cO

XA Y LAp III PETROLIMEX NHIJJ:M KY

Di~u 1 M\IC tieu

Dam bao tuan thu phap lu~t va cae thong l~ t<;ti Vi¢t Nam;

Dam bao nguyen tic cong khai , dan chu va qu-, ~n 19i hQ'p phap ella Hit cit cae c6 dong;

Di~u 2 Nguyen t~c b~u cir

Vi ~e bAu H(>i d6ng quan trj va Ban Ki~m soat dugc thl,Tc hi~n theo phuong th(rc bAu d6n phi~u vai hinh thtTe b6 phi~u t~li D~i h(>i

Phuang thtTC bAu d6n phi~u: M6i c6 d6ng/d<;ti di~r e6 dong co t6ng s6 phi€u bi6u

quy~t tuang lrng v6'i t6ng s6 c6 ph~n sa hfru/d<;ti di~n So' hu'u nhan (x) vai s6 thanh

vi An auge bAli ella HOi d6ng quan tri ho~e Ban Ki~m soat C6 dong/d~j di¢n e6 dong co qLIy~n d6n h~t t6ng 56 phi€u bi~u qu ~t eGa minh eha mOt h ~ mOt s6

Lmg vien

Vi du: c6 dong 50 h[hl/d~i di~n So' huu t6ng s6 e6 ph~n t<;ti D<;ti hOi la 1,000 c6

phAn thl,l'c hi¢n bALI 5 thanh vien i IQi d6ng qucln trj th1 56 phi~u bi~u quy€t eua c6 dong la: 1,000 x 5 = 5.000 phi~u

Trang do:

Dng vien A = 1,000 (rng vien B = 1,000 (rng vien C = 2,000 Dng bi An D - 500

(fng vien E = 500 C6 dong co quy~n bAli h~t to~m b<) ho~c mOt ph5n t6ng s6 phi~u bi~u quy~t eua minh eho 1 ho?e m<)t s6 lrng ell' vien, phAn phi~ I con l~i co th;: khong b§u eho b§t CONG TY c:.6 PHA XA Y LAp III PETROLIMEX

S6 232 Nguyen Tat Thanh Phuang 13 Qu$.11 4, TP H6 Chi Minh: T: (08) 3940 4602 - r

ky ling Ctl' vien nao T6ng s5 phi~u b~u cho cae ling ien pkhong vugt qua t6ng s6 ph1SU dUQ"c guy~n b~u ghi & ph~n

Bfru d6n I~ch: C6 dong ghi tn,l'c li ~p s5 phiSu biSu quySt cho timg

phiSu bi~u quy€t ghi cho m6i (mg vien c6 ~

B~u d6n o~u: C6 dong chi dn oanh d~u g~eh cheo (x) cho m6i

eN "B§u d6n

Co dong chi du9'c chon ln9! trong 2 cach b6u dim l¢ch ho(Jc b6u

Di~u 3 QUY~D d~ err, frog err vao HQi dAng Quan tri

Theo Di~u I~ Cong ty c6 ph~n xay I~p III petrolim x duQ'c sua d61 b6 sling thong qua ngay 16-10-2009, quy~n d~ Ctl, ung CLl' vao HQi d6ng qUEm trt dUQ"c guy dinh nhu salt:

C6 dong, nh6m c6 dong n~m giG' t5i thi~u 5% den duai 10% s5 c6 ph~ e6 quy~n bi~LJ quy~t lrong thai h~n lien t\lC it nh§t 6 thang du<;Yc d~ ell t6i da mOt ung Cli vien;

6 dong nh6m c6 dong n~m gifr tu 10% d~n duai 30% s5 c6 phfrn eo quy~n bi~u

qu ~t dUQ"c d~

C6 dong, nh6111 c6 dong n~m giG' tu 30% d~n duai 50%

quy~t duqc d ~ Cll ba t:rng cu

c6 dong, nh6m c6 dong n~m giu' tu 50% d~n duai 65% s5 c6 phful c6 quy~n bi~u qlly~t duqc d~

C6 dong nh6m c6 dong n~m giu' til 65% s5 c5 phfrn c6 quy~n bi~u

duqc d~

Di~u 4 Tieu chu§n clIa ngU'm u'ng elf, du'Q'C d~ ell' vao HQi dAng QUaD tri

Tieu chuiin ella nhfrng nguai ung CLI', d~ CLI' va H(>i d6ng qUEm tft thea" quy dtnh cua Lu?t Doanh nghi~p va Di~u I~ Cong ty c6 phlin xay I~p III petrolirnex nhu sau:

C6 dll nang Ivc hanh vi dan S\l' khong thuQc d5i tUQ"ng bt dm qUEm ly doanh nghi~p theo quy dtnh cLla Lu~t doanh nghi~p:

La c6 dong cil nhan sa hu'u it nh§t 5% t5ng s5 c6 ph§n ph6 thong ho~c nguai khilc

co trinh d(> chuyen man, kinh nghi~111 trong qu<:m Iy kinh doanh nganh, ngh~ chli y~ll clIa Cong ty c6 ph~ xay I~p III petrolim x

Di~u 5 Quy~n d~ Clf, u.'ng cii' vao Ban Ki~m 80M

Thea Di~u I~ Cong ty c6 ph~n xay I~p III petroli ex duqc sLl'a d6i b6 sung thong qua ngay 16~ 10-2009, quy~n d~ Clf, frng Cll' vao Ban Kiem soM dtrqc quy dtnh nhu sau:

Cf) dong, nhom c6 dong l1~m giu' t6i thi~u 5% d~n duai 10% s6 c6 ph~n co gU/'n bi8u quy~t trong tho'i Iwn lien t\lC it nh,h 6 thang duqc d~ Clr mQt ung Clr vien; C6 dong, nh6111 c0 dong n~m gilt til 10% d~n duai 30% s5 c6 ph§n c6 quy~n bi€u quy~t aUQ"c d~ CLI' hai frng Clf iAn;

CO G TY ~6 PHAN XAy LAp III PETROLIMEX

So 232 Nguyen n.t Thanh, Phuong 13, Quan 4 fr 1[0 Chi Minh: T (08) 3940 4602 - F (08) J9cW 4606 - W

C6 dong, nhom e6 dong n~m giG' ttl' 30% d~n duai 50% 6 6phful co guy~n bi~u

quy~t duqe d~ Cll' ba ling cu vien;

C6 dong, nhom e6 dong n~m gill' tLI' 50% d€n duoi 65% s6 e6 phful c6 quy~n bi~u quy~t duqe d~ eu b6n frng ell' vien;

c6 dong, nh6m e6 dong n~m gifr til 65% s6 c6 pheln co quy~n bi~u guy~t tfa len duQ'c d~ Cll' du s6 Lrng cu vien;

f)i~u 6 Tieu chufiu cua ngU'{ri frug clf, d 'Q'c d~ ell' vao Ban Ki~m soat

Tieu ehufrn Clla nhG'ng nguoi (rng eu, d~ eLr vao Ban Ki~rn soat th 0 guy dinh cua Lu~t

Doanh nghi¢p va f)i~u I~ Cong ty e6 ph~n xay I~p III petrolimex nhu sau:

Ttl' 21 tu6i tr6' len, co du nang I\le hanh vi dfm st}' va khong thuQc d6i tuqng bj c~m

thanh I~p va quan Iy doanh nghi~p thea guy dinh ella LLl~t doanh nghi<;p;

Khong phai Ia vg ho~e eh ~ng, eha, eha nuoi rn~, rn~ nuoi, con, can nuoi, anh, chi,

em rUQt eua thanh vien Hoi d6ng quim tri, Gic'nn dAe ho~c T6ng giam d6c va nguoi quim Iy khac;

Thanh vien Ban Ki ~m soM khong duge la can bo qmln ly cua C6ng ty co phcln xay

I~p HI petrolimex Thanh vien ban Ki~m soat khong nh§t thi€t phai 13 c6 dong

ho~c nguai lao dong eua Cong ty e6 ph~n xfty l~p III petrolimex

f)i~u 7 H6 so' d~ ell', u'ug cu' thaob vien HQi dBng Quan tri, Ban Ki~m soat

H6 sO' tham gia G~ CLr, trng ClI HQi d6n Quim trj, Ban Ki~m soat eua e6 dong g6m:

DO'n xin d~ CLr (ling etl) tham gia J-lDQT BKS (thea m~u) SO' y~u 1y lieh (co dan anh)

Bim sao co cong chLrng cae gi§y to: CrvtND, cae b~ng dip chung nh~n trinh d<) van h6a va trinh d9 ehuyen m ~ n

f)i~u 8 Quy djnh phi~u bilu eu'

1 Phi€u b~u hgp I~:

Phi "u do Ban t6 chLre f\ i h<)i phat ra thco rn~u th6ng nh§t co dong d§u tr Cong ty c6 ph§n xay I~p III petrolimex khong qlO Sl1'3

PhiSu b~u eho nhlJ'ng nglToi trong danh sacli b~u

'6ng s6 phi~u bi~u qu €t ella e~ dong eho cae lrng ell vien b~ng ho~e n116 hem t6ng s6 quy~n bi~u quy~t eua e6 dong

2 Phi~u b§u khong hqp I~:

Phi "u b§u khong do Ban t6 chLl'e D~i h<)i phM hanh;

Phi~u belu nhi~u hem s6 thanh vien HOi d6ng quan tr! va ban Ki~m saM dil dugc

D~i hQi thong qua;

CONG TY c:6 p.HA XAY LAp III PETROLlM,EX

S6: 232 Nguyen Tat Thanh Phuong 13 Qu~n 4 TP H6 Chi ,v1 inh: T (08) ~(),IO

T6ng s6 phi~ll bi~u quy€t eua e6 dong b§.u eho tAl d cac ung lien 16n herll t6ng s6

qUY~l1 bieu quy~t ella c6 dong;

C6 d ~ ng ggeh ten (mg cu' vien ho~c ghi lh~m ten [1!SlI'ai khac vao danh sach:

'6 lU'Q'l1g plli~u biEu qLly~t ghi b5ng %;

Phi ~u b5u d6ng tho'i uhi s6 lUQ'ng phj~u bi "u quy;t vel danh dAu

I hi~ll bAu thea phuong there b§.u "d6n d~u" khong danh d~u (x) trong ~0t

d6n d~u" Oll eho s6hanh vien r-10i dang qUEm tri ho~c han Ki~rn soat da dU<;Jc

Di~u 9 Nguyen t~c trung elf Hqi dang Quan tri Ban Ki~m soat

1 Ngucl'i trung elr thanh vien H()i d6ng quaIl trj 1l0~e thanh vien Ban Ki~m oat duQ'c xac djnh thea s6 phi~u bi~u quy€t tinh tv cao xu0ng th~p, b~( d§.u tlY Lmg Cll' vien c6 s6

phi€u bi~u quy€t eao nhAt eho d€n klli du s6 th2111h vi ~n do D?i h0i d6ng c0 dong quy dinh Tru6'n hQ'p e6 tlr hai u'ng clr vien tro- len O?t clm s6 phi€u bi§u quySt nhu nhau eho thanh vien ubi clll1g eua IIoi d6ng qucln tri ho0c ban Ki~m soat till se titn himh bau l(;'Ii trong s6 cae ling ell' vi en 6 s6 phi~u bi'::u quy~t ngang nhau;

2, MQi khi~u n?i v~ k~t qua bAu ell' ehi dU'Q'e XCI11 xct ngay t~i D?i h0i, c6 dong kl10ng dU'Q'e phan d6i tinh hQ']J [~ nay b~l ky lue nao khae C rucn g hgp e6 b~t d6ng v~ thu ll)e bAll elr hoi;ie k~t qua bAu c'-, Ban ki2m phi ~u ki~m tra I~i a xin y ki~n D?i h0i quy~t

oluh,

Di~lI 10 gUYfn

1, Ban ki~m phi~u ti~u hanh kiem Ira thung phi~Ll tnr6c S~I' cherng ki~n

2 Vi~c b6 phi~u duQ'c bAt o<1u khi vi~c phat rhi~u bAll eli ducyc ho~m d.t va kSt thue khi e6 dong eu;' i cung b6 phi6u b5u vao thung phi~u '

3, Vi~c ki~m phi \\ phai uu 'c ti~11 hanh ngay sau l<hi (e b6 phi~u k~t thue

4 K~t qua ki \n pi i~L1 dm.Yc l~p thanh van bun v[\ ducye Tnrang ban ki§m phi~u cong b5

tnr&e D~i h ~ i

CHU

C9NG TY c:.' r,HA xl\ Y LA III PETROUMEX ( 4)

So: 232 guyen Tal rhanh, Phuong 13 QII~n 1\ TP H6 Iti Minh; T: (OR) 39404602 - F (08) 3940 4606 - W www.penjico.vn

CONG HOA XA HQI CHU NGniA VJ~T AM

DQc I?p - TV do - H~nh phllC

-000 ­

Kinh glri: Ban I6 chirc Di;li h0i d6ng c6 dong

Cong ty CP xay l~p III Petrolimex nhi~m ky 2012 - 2016

Ten t5 chil'c/c5 dong Cel nhan/nh6m c5 dong (c6 danh sach kem theo):

Dia chi:

La c6 dong (nh6m c" dong) S0 huu s6 c6 phAn:

(Bling chi:f'.' ), tLf ng duang v6'i %

£)i6u l~ cua Cong ty c6 philn xay I~p

Can eLl' quy ajnh c~ta ph6p luqt hien hanh, Quy chi t6 chirc D9i h(Ji vel Di~u I? t6 Chll'C h09t a(Jng cua C6ng ty c6 ph6n xdy 16p 111 Petrolimex, xin d~ dr.'

CMND/H 9 ~ c 'h':" reu so: : ngay cap , : t ~r

Lam ung cu' vien d~ Di;li h0i d6ng c5 dong Cong ty c5 phAn xay I~p III Petrolim x b§u vao Ban Ki~m soat Cong ty c6 phAn xay I~p lIr Petrolimex nhi~m ky 2012 - 2016 trong

ky Iwp Di;li h0i d5ng c6 dong ngay 11 Thang D4 nam 2012

Iran tr9ng!

, , ngay ,thang nam 2012

CO f>ONG/NHOM CO f>ONG

Sa y~u Iy lich (co daD an h):

- Ban sao co cong chung cac gi§y La: CMND

B~ng c§p chung nh~n trinh d0 van h6a

Chuyen man;

- - - = = = - - - : : - - ~-_ _.-­

DANH SACH NHOl\1 cO DONG DE eu

THA H VIE BAN KIEM SOAT

Chung toi, nhom c6 dong co ten sau day nh~t tr1 d ~

Ong/Ba: '"

Lam lrng cu vien d~ D?-i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n xay l~p III petrolimex

ki~m soat cong ty nhi~m ky (2012 - 2016)

TT Ten t6 chuc/ca nhan So

8KKD/CMND

So jm;rng co phan

sO' hfru Ky X3C nh~n

CO G HOA xA I-H)I CH CHIA VI ~

DQc l?p - Tv do - H~nh ph

-000 ­

DO

THA H VI"N BAN

CONG TV CO PHAN XAY LAp III

Kinh gui: Ban T6 ehue £)~i hOi o6ng e6 dong

Cong ty e6 ph~n xay I~p In Petrolimex nhi¢ n k5' 2012 - 2016

S o ~ c;' 0 p ha~ n uuge uy quyen: A ' ~ T6ng s6 c;( ph§n sa hCru va dugc uy quy~n la: C6 ph§n Tuang OUTing v6i % v6n £)i~u I~ eua Cong ty e6 ph~n xay l~p lIT petrolimex Can ell' qlly dinh eua phap lu~t hi~n h~mh, Quy eh~ t6 ehCre £)i,li hOi va f)i~u l¢ eua Cong ty e6 phcln xay l~p III Petrolimex toi xin dU'Q'e ung elf vao Ban Ki@m soM Cong ty c6 ph~n xay l~p III Petrolimex nhi~m k5' 2012 - 2016 trong ky hQP £)~i hoi d6ng e6 dong ngay 11 Thtmg 04 nam 20 t2

N~u dll'gc trung CU, toi cam k~t se tuan thu nghiem ehinh cae quy djnh hi~n hanh cua phap lu~t va Di~u l¢ eua Cong ty c6 ph2n xay l~p III Petrolimex, hoan thanh nhi~m VI)

eua thanh vien Ban Ki~m oat Cong ty e6 ph~n xay I~p tIl Pelr limex

Trfm trQng!

_ " ' f ngay _thang niim 2012

UNGCUVfEN

SO' y~u Iy Iich (c6 dan anh);

- Ban sao c6 cong chlrng cae gicl f r :CMNO

B~ng cAp ehu'ng nh~n trlnh do van h6a,

Chuyen mon;