BIEN BAN DAI HOI CO DONG 2011

BIEN BAN DAI HOI CO DONG 2011 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vự...

TONG CONG TY xANG oAu Vli;:T NAM C<)NG HOA xA H( I '=HU NGHIA Vlt l ! 'tv! CONG TY CP XA Y LAp III PETROLlMEX f>Qc I~p -TV do -HanJl phuc

Tp H6 Chi Minh, nga)' 30 tMng 03 nam 20 II

CONG TY CO PHAN x \ Y LAp m

Can elf:

- LUr;l! Doanh nghi¢p s6 60/200S/QHll dU(lC Qu6c Mi nuac C9ng hoa xli h(5i chi,

ng~la Vi¢! Nom kh<?a 1{ thong CJ,ua ngay 29/11/2005 ,'j(

- f)ieu l¢ Cong ty Co Phan Xdy lap III Petrolimex

Hom nay, ngay 30/03/201l, t~i h9i true-ng Trung tam b6i duoog chfnh tri s6 85-87 duang Tan VTnh, PhuOng 6, Qu~n 4, thanh ph6 Ho Chi Minh f)~i h('>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2011 Cong ty c6 phAn Xay I~p III Petrolimex da ti~n hanh h9P v6i cae nQi dung nhu sau: 1- THANH PHAN TRAM Dl/ :

1- KI"icll Jtlui :

a- f)~i di~n T6ng cong ty Xang d§u Vi~t Nam:

- Ong: Tdin Long An - UV HDQT, Truang Ban ki~m s6at

- Ba: NguySn Trung Nghi"a - Chuyen vien Phong phat trien doanh nghi~p

- Ba: Nguyen Thu Hit - Thanh vien Ban ki~m s6at

b- D{li di~n Dang LIY kh6i DNTM TW ti,li

- Ong : B6 D(rc Thi~n - Ph6 Bf thu Dang

'c~ D~i di~n Cty h 'P danh ki~m to{m Vi~l Nam (CPA Vi?t Nam)

- Ong : Nguy~n Ti@n Trinh - PGf> CN t~i Tp.HCM

2- T6ng s6 cD ilOng va {fIJi di?n c6 dong tham dlf dlJi hpi : 44 agi biiu Trong db:

f)~i di~11 ph§n v&n hit mr6c: 03 a<,li

ll- D~[ HOI DA NRAT TID nAu cAe BAN PHVC V1;J DR GOM:

1/ Boall ehu tich :

- Ong Cung Quang HA - Chtl tich Hf>QT kiem Giam a6c Cty -Chu

- Ong f)~ng Blnh Th~ng - Thanb vit~n

• Ong Le I-h.ly ThLIY - hanh vien HDQT

2/Ball tlllr ky D(li hpi 86m:

· Ba: Le Th1 ThllY

3/ Ball KiJm tra til' cach DB g6m:

• O Mai Xuan Hu~

- Ba Le Thi H6ng

- Sa

8a Hoang Trfin Nhu Quynh

-Trang 1/5

4/ Ban KiJm phi!u biRu quyit :

- 6 Mai Xuan Hl1~

Ba L€

- 6 Ly Tri Th~ng

5/ Ban bdu ell'

- 6 Mai Xuan Hu~ - Truong ban

- Ba Bui Thj Thanh Mai - Thanh vien

- Ba Le Thj ThllY Linh- Thanh vien

- 6 Ly Trf Th~ng - Thanh vien

, x In- Dlili h<)i oa nghe Ban ki~m tra tu cach d~i bi~u thong bao v€ th~u chuAn d~i

tham dV D~i hQi, bao cao v€ k~t qua ki~m tra tu cach d~i bi~u

s6 c6 phan phat hfmh la : 5.000.000 CPo

Tieu chuAn tham dl,I D{li h<)i : La c6 dong ho~e d{li di~n c6 dong ella cong ty

Cac c6 dong va o~i di~n c6 dong co m~t t{li D{li hQi g6m 44 o{li bi~u, o{li di~n sa huu eho

4.195.572 c6 ph!n, chi~m ti I~ 83,9 % s6 v6n Di€u I~ clIa cong ty

K~t qua ki~m tra tu cach d{li bi~u : Tftt ca cac d~i bi8u tham gia D~i hQi v6'i tu

c6 au tieu chuAn d~i bi€u thea qui djnh Nhung dl;}i bi€u a{li dj~n cho c6 dong d€u dugc

quy~n hqp phap b~ng

Can cli cac qui djnh Clla Lu~t Doanh nghi~p va Diau I~ c6ng ty, tuyen b6 : D~i hoi

dong thLl'emg nien nam 20] I Cong ty c6 ph~n Xay l~p III Petrolimex dil hOi au cac

ti~n hfmh va cac c6 dong co m~t trong f)~i h<)i nay co quy€n bi~u quy~t thea s5 c6

di~n s6

,

1 Bao cao ho~t

va k€ ho~ch d§u tu nam 20 II do ang Nguy~n NgQc Thanh - Pho Giam d6c

* Bidu quvit Kit qua hoat tl6ng SXK.D nam 2010 tai La frinh ngGy 25/03/2011:

Tan thilnh I 100% I Khong tan thanh 0% y ki~n kMc I 0%

* Bidu quyit Ki hoach SXKD nam 2011 wi ki hooch tl6u fzr nam 2011 [ai ti7

0%

Tan thanh I 100% I Khong tan lhanh y ki~n khac ! 0%

2 B'0 cao ho~t dQng ella HQi d6ng quan trj nam 2010 do ang D~ng f)mh Th~ng - Thanh vi

3 Ba cao tai chinh tom tAt dil duqc ki~m toan nam 20 10 do Ba Nguy~n Thi Van, K~

* BiJu (luvi!: Tan lhanh I 100% IKhang tan thanh 0% , Y ki~n khae 0%

Trang 2/5

4 Bao cao hO:(1t dQng va k~t qua giam sat cua Ban Ki~m Soat nam 2010, do ong Le Van Minh

TruOng BKS trinh bay

5 Thong qua phuong an phan ph6i lQ'i nhu~n nam 2010 do ong Le Huy Thuy - Thanh vh~n

HDQT trinh bay:

,,: Biiu quv§1 phU071g an phdn ph6i /ai nhudn tai to' trinh ngay 25/03/2011

Tan thftnh I 100% I Khong tan thanh I 0% Y ki~n khac 0%

')(

6 Th"ng qua phuong an chia c6 tue nam 2010 la 15%/nam do ong Le Huy Thuy - Thanh vien

HDQT trlnh bay:

* Bidu quvh phuang an ehia e6 tue tai til trinh ngav 25/03/2011

I 100% I

7 Thong qua quySt toan thlJ lao HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va ti€n thucmg Ban quan Iy

di~u hfmh nam 2010 va Phuong an tnt tien thu lao HBQT, BKS va ti~n thu6ng Ban qui'm Iy di~u

hanh nam 2011 do ong Le Huy Thuy - Thanh vien H£>QT trinh bay:

* Bidu quydt quydt toan thil lao HDOT, B1G.') va tiJn thuang Ban quem tV aidu hanh lai til trinh

ngQy 25/03/2011

0%

Tan thanh I 100% I Khong tan thanh I 0 % Y ki€n khac

8 Thong qu to trinh ngay 25/03/2011 v/v sua d6i b6 sung di~u I~ : do Ong B~ng Blnh Th~ng ­

Thanh vien HBQT kiem Ph6 Giaffi f>6e Cty trinh bay N<)i dung b6 sung, di~u ehinh g6m :

- Didu 21 khoim 1 : sau khi sua d6i : "H<)i d6ng qufm tri c6 9uy~n I~y y ki~n e6 oong b~ng van

ban d~ thong qua tAt cit cac v§n d~ thuQc thAm quy~n quyet dinh clIa E>~i hQi c6 dong b~t Clf

IllC nao n~u xet thAt c~n thi~t vi lqi fch ella Cong ty"

- Diau 21 khoim 4: sau khi b6 sung : "Phi~u I~y y ki~n dil duQ'c tra loi pluii co chfr ky eua e6

dong 18 ca nhan, ella nguoi o'.li di~n theo uy quy~n ho~c nguoi d~i dj~n theo phap lu~t clla e6

dong la t6 chllc

Phi~u lAy ykian gui vS cong ty phai duqc dlJng trong phong bi dan kin va khong ai duQ'c quy~n

mer tru&c khi k.i€m phiau Cac phi€u lAy y kiSn giri ve cong ty sal! thai h~n oa xac dinh t'.li n9i

dung phiau lAy yki~n ho~c oa bi mer d€u khong bQ'p I~;

TrU'Ong hVp a ihm h~n CIa xac tiinb t~i 1l9i dung phi~u lAy y kiin ma c6 dong van khong

gfri phi~u v~ cong ty thi duQ'c coi nhU' lil co dong dii dang y v6i t~t ca nqi dung do I~y y

ki@n"

Trang 3/5

, ,~,

"

I~"

17

DiJu 24 khoGn J sau khi bo sung "s6 iUQT1g thanh vien HQI d6ng qUEm lr! it 11111.1"\ nam (0 )

nguO'i va nhi~u nhdt la muO'i ffiQt (11) ngl10i do D~i hQi c8 dong bAu tb~o phlfO'ng tl frc bftu

dAn phi~u",

-miu 35 khoan 3: sau khi bi> sung: "Ole thanh vien cua Ban ki~m soat do D?i hQi c6 dong b,h

theo phlfO'ng thllc b§u d~n phi~u"

9 Thong qua to' trinh ngay 25/03/2011 v/v ilIa chQn don vi ki€m toan nam 2011 va ky hqp d6ng

dii h?n 05 nam do ong D~ng Dinh Thimg - Thanh vien HDQT kiern Pho Gifun D6c Cty trinh

bay:

- Don vi ki~rn toan chinh thfrc la : Cang ty hqp danh ki~rn toan Vi?t Nam (CPA

Nam)

+ Cty TNHH djch V\I tu vAn tai chinh k8 toan va ki€rn toan (ASSC)

+ Ct./ ki6m toan va tll' v§n tai cbinh Chau A(FADACO)

+ Cty TNHH Deloitte Vi~t Nam

* Bidu quyit: Tan tMnh I 100% I Khang tan thanh 0 % I Y ki8n khac 0%

10 Thong qua ta trlnh ngay 25/03/2011 v/v Chu tich HQi d6ng quim tri kiem Giam dbe e6ng ty

do Gng f)~ng Blnb ThAng - Thanh vien HDQT kiern Pho Giarn D6c Cty trinh bay

* Bi~u quyh: Tan thanh I 100% I Kh6ng tan thanh 0 % Y ki80 khac 0%

v- B~u thanh vien Ban ki~m soat Cong ty :

' D?i hQi d- thong qua nQi dung cong van s6 0353/XD-CV-HDQT ngay 24/03/2011 cua

l-IDQT T6ng cong ty xang dc1u Vi~t Narn v/v thay d6i nguai d~i di~n qufm 1y phAn v6n nha mr&c

t?i Cong ty va tham gia frng cli vao Ban ki~m soat Nguai dl1<;YC de eli tham gia lrng CIT vao Ban

ki~m soat Iii Bft Nguy~n Thu Ha sinh nam 1962 t?i Ha NQi, trlnh dQ chuyen mon : Cli nhan k~

f)?i hQi da thong qua danh sach sach de CIT tbanh vien Ban ki~m soat, th~ I~ bftu ClI va k~t

qua sau khi ki~m phi€u nhu sau :

a BAu Clf THANH VIEN BAN KIEM soAT :

STT HQ va ten Do d~ cit hay Ty I~ phi~u

ling cit bAu (%)

b DANH SACH TRUNG Clf VAo BAN KIEM soAT LA :

1 Ba Nguy~n Thu Ha

VI- Tang hgp yki~n dong gop:

D~i hQi da nhAt tri eao cac bao cao do HDQT, BKS va K€ toan twang cong ty trinh bay

t?i f)~i hQi Cae d?i bi~u dii dong gop 9 ki~n v€ eong tae quan 19 va kinb doanh cua eong ty:

Trang .+15

,

- Y kiin Ong Trdn Long An -TruOng ban ki~m soat T6ng Cong tv Xang dftu Viet }\Jam dal dlen c6 dong chi phbi (30% vbn Di~u Ie): Nh~ djnh v€ kha nang, vai trQ, vi tri, nang h,rc c<;mh tranl Clla Cong ty Xay l~p III Petrolimex dbi vo; cac don vi trong nganh Trong do nhk m~nh d~n vi~c t~o ngu6n vi~c lam trong ngimh nhfun tra lai cho cac c6 dong v~ vi~c phan chia cong vi~c

noi bQ gifta Cong ty CP xay [~p I Petrolimex va Cong ty CP xay l~p III Petrolimex So ill Phia

B~c T6ng cong ty giao vi~c nhi~u cho Cty CP Xay l~p I Petrolimex vl Cong ty CP ~ay l~p III Petrolimex sau kh' nh~n duqc cong vi~c da thll~ l?i Cty CP x<iy l~p I Petrolimex [am'thftu phl,!

Do do T6ng cong ty giao trl,J'c ti~p ch Cty CP xay l~p I Petrolimex tl1\l'C hi~n hoim toan hqp lY

- Yki€n Ong D6 Dt'rc Thien - Pho Bi thu Dang tty dai dien Dang tty khbi DNTM TW tai TP.HCM : Barril gia nhCing kho khan, thu~ lqi ua Cong ty Nam 2010 tiM hinh kinh t~ co nh.i~u kho khan, Ban di~u hanb cong ty da n6 IIlC t~o vi~c lam, ti~t ki~m c phi gifun gia thanh, [gi nhu~ vugt: muc k~ ho?ch, chi luang, thuCrng kip thai nh~m t?O di~u ki~n cho nguai lao dong

yen Him cong tac va d~ ngh! Cong ty kh~c phl,!c nhUng t6n t?i d~ k~t qua d?t dugc narn sau cao

hern nam truac

VlI- Tra 1M eua Doim hu tieh :

Ong Cung Quang Ha - Chli tich HBQT cong ty tl1ay m~t doan chu tich da cam an va ghi nh~ t~t ca cac yki~n Clla d?i biSu d6ng th' i kb~ng dinh truac h ~ i nghi ubi v6i cac cong

trinh trong nganb khi dugc giao nhi~m V\l cling nhu khi IcY hqp d6ng thi cong, Cong ty CP xay

l~p III Petrolimex trlle ti~p thi cong va chua bao gia ky hQ'p d6ng v6i nha thftu ph\! la Cong ty

CP xay l~p I Petr Jimex nhu y ki~n ella vi d'.li di~n T"ng cong ty xang d~u Vi~t Nam dil neu trong bai phM biSu clla minh

Qua day Cong ty c6 ph~n xayl~p III Petrolimex ki~n ngh! v6i T6ng cang ty xang dAu

V~~t Nam n~n phan chia cong vi~c noi bQ ngimh binh dimg, cang bfu1g va hqp lY

vrn- Thong qua Nghi quy~t D:;ti hQi :

* Bi~u quy6t : Tan thanh I 100% I Khong tan thanh 0% I y ki~n kh~c 0%

Bien ban h9P D?i h9i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2011 Cong ty c6 phftn Xay l~p III

P trolimex dugc thong qua truac toan thS B?i h9i va dugc toan th~ D~i hQi nh~t tri 100% CUQC

h9P k~t thuc luc 12 gia 20 phut cung ngay

f)~l HOI DONG CO f)ONG TRUONG NIEN NAM 2011

CONG TY CO PHAN XA Y LAp 111 PETROLlMEX

Trang 5/5