SO 13 XL3 HĐQT NQ NGAY 05 3 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
Trang 1TAp flOAN XANG DAU VIET NAM C<)NG HOA xi\ HOI CHU NGHIA VI~T NAM
CONG TY CP XAY LAP ITI PETROLIMEX Doc Hip - Ttl do - Hanh phuc
S 6 :.J.3 I XL3- H D QT -NQ Tp.HCM , ngay O'5thimg 03 niim 2015
PETROLIMEX
HOI DONG QUAN TRJ CONG TV CP xAY LAP III - PETROLIMEX
Can ar Diiu l¢ C6ng ty CP Xay liip III - Petrolimex;
- Can cit bu6i h9P thuang kj; cua cac thimh vien HDQT va BKS nhi¢m kj; (2012
2016) nga y 0410312015
QUYETNGHI
Di~u 1: Thong qua vi~e eh6t danh saeh e6 dong vao ngay 16/03 / 2015 d~ t6 chile D~i
HQi d6ng e6 dong thuong nien nam 2015
Di~u 2: Thong qua thai gian d~i hoi vao lue 8gio ngay 09/04/20 15 t~i Van phong eong
ty CP x§y I~p III Petrolimex 232 Nguy~n Tcit Thanh phuong 13 qu~n 4 TPHCM
Di~u 2: Thong qua cae chuang trinh noi dung bao eao t~i D~i HOi d6ng e6 don ~r:;fftO!},
~I'~ r Q t \
- Bao eao k~t qua ho~t dong san xucit kinh doanh, quan Iy di~u hanh eong ty na !l\ 'j,.~'4 \
- Bao eao ho~t dong eua Ban Ki~m Soat va k~t qua th<1m dinh bao eao tai ehfnh
nam 2014 va phuang huang nam 2015
- To trinh stra d6i, b6 sung Di~u 1~ Cong Ty thea Lu~t Doanh nghi~p 2014,
- To trinh b6 sung nganh ngh~ kinh doanh
- To trinh phuang an phan ph6i IQ"i nhu~n nam 2014
- Ta trinh quy~t toan thu lao HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soM va ti~n thuGng
Ban quan Iy di~u hanh nam 2014 va Phuang an tra ti~n thu lao HDQT, BKS va
ti€n thuGng Ban qUlIn Iy di€u hanh nam 2015
Trang 1 12
Trang 2Di~u 3: Thong qua cac chi tieu k€ ho?ch nam 2015, C\l th~:
D~u tu: 32.920
C6 tilc:
Di~u 5: Thong qua chu truong, phuong an khai thac quy~n Slr d\lng tai san t?i 38 D6ng Kh6i
Di~u 6: Cac Gng thanh vien HQi a6ng quan tri, Ban ki~m soM, Ban Giam abc chiu
TM HOI DONG QUAN TR!
H o i nhCin:
- Hhutli € u 6
- bat VT-HDQT
~U - fttlUlnfl:!fa
,
Trang 2 /2