NQ BB HDCD NQ BB HDCD

Chu tQa buBi hQp Uinh Minh Th~ng... H6 Chi Minh.. Can Cll' Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex... trinh hai cong ty khong th~ cling tham dlJ mQt goi thfiu

TAp DOAN xA.NG DAu VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM

CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX D6c Hip - Ttr do - Hanh phuc

s6: a 2 IXL3-HUQT Tp.HCM, ngay 14 th~ing 04 nam 2016

PETROWMEX

NGHJQUYET

H(H DONG QUA.N TRJ CONG TY CP XA Y LAp III - PETROLIMEX

Can elf DiJu l¢ Cong ty CP Xay llip III - Petrolimex;

Can elf bubi h()p thuimg kY eua eae thimh vien HDQTva BKS nhi¢m k; ; (2012­

2016) ngay 14 1 04 1 2016

~~ I t ~ 7 :

~ # V' , , _ ".

!: _~ ,I "to !

'( .,..., - ' , " ' /J~' ~" ' 11 ,

".t: ,~

l , : , - 1:"\ •

~ \ " ;r, ~ f)i~u 1: Thong qua vi~c t6 chirc D~i HQi d6ng c6 do~g thuang nion nam 2016 vito lu ~ ~~

8hOO ngay 15/04/20 16 t ~i H<)i twbng Trung !tim Boi duang chinh tri qu~n 4, 85-87

duong Tan Vlnh, phuong 6, qu~n 4 TPHCM

Thong qua cac chuong trinh n<)i dung bao cao t~i U~i H<)i d6ng c6 (tong

thuong nien nam 2016 g6m :

Bao cao k~t qua ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh, quan ly di~u hanh cong ty n[un

2015 va K~ ho~ch SXKD nam 2016

Bao cao ho~t d<)ng cua H<)i d6ng quan tri nam 2015

- Bao cao tai chinh t6m t~t da dugc ki€m toan nam 2015

- Bao cao ho~t d<)ng cua Ban Ki€m Soat nam 2015 va k~t qua tham dinh bao cao

tai chinh nam 2015, thong bao vi~c Ban ki€m soM bfru TruOng ban ki€m soM

chuyen trach

- To trinh sua d6i, b6 sung Ui~u I~ Cong Ty thea Lu~t Doanh nghi~p 2014

- To trinh phuong an phan ph6i 19i nhu~n nam 2015, muc c6 tire chi tra la 10%

- To trinh quy~t toan thil lao H<)i d6ng quan tri, Ban ki€m soM va ti~n thuong

Ban quan Iy di~u hanh nam 2015 va Phucmg an tra ti~n thil lao HUQT, BKS va

ti~n thuOng Ban quan ly di~u hanh nam 2016

- To trinh ch9n don vi ki~m toan nam 2016

112

f)i~u 2: Thong qua vi~c xin phep D~i hQi d6ng c6 dong thucmg nien nam 2016 phe duy~t

chu truang mua l~i c6 phi~u cua Cong ty d~ him c6 phi~u quy vai ti l~ khong vU9t qua 15%

to<in nh~n nhi~m V\l Thu ky HQi d6ng qufm tri Cong ty

ty

ty trinh bay

Gia tri san lugng thlJc hi~n:

cho phil hgp vai quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty C6 phftn Xay L~p III Petrolimex

Nai nhan:

- NhuaiJu 8

- LUll VT - HfJQT

CONG HOA xA

DQc L?p - Til Do - H~nh

Thanh ph.1n tham gia :

1 Ba: Nguy~n Thu Ha

2 Ong: Uinh Minh Th~ng

3 Ba: Le Thi

Chu tQa cUQc hQP: Ba Nguy~n

Thu ky cUQc hQp: Ong: Uinh Minh

Noi dung buBi hop:

Thl)'c hi~n thea quy dinh t~i khaan 2 Ui~u 163 Lu~t Daanh Nghi~p nam 2014 Can Cll' vaa cong van 0332IPLX-HUQT ngay 06/4/2016 cua T~p Uaan xang d.1u Vi~t nam gi6'i thi~u Ba Le Thi H6ng Mai Ki~m saM vien BKS cong ty lam Tru6'ng ban ki~m smlt cong ty chuyen tnich

Ban ki~m smlt Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex ti~n hanh hQp d~ b.1u Tru6'ng ban ki~m saM thai gian tu ngay 15 thang 4 nam 20 16 d~n h~t nhi~m kY

I.Ti~n hanh b6 phi~u b.1u ch(rc danh Tru6'ng ban ki~m saM:

T6ng s6 phi~u phat ra : 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u thu vaa: 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u hQ'p l~: 03 Phi~u

T6ng s6 phi~u khong hqp l~: 0 Phi~u

2.K~t qua b6 phi~u:

Ba Le Thi H6ng Mai c6 s6 phi~u b.1u 03/03 d~t ty l~ 100%

3.K~t lu~n:

Ba Le Thi H6ng Mai da: trilng Cll' chll'c danh Tru6'ng ban Ki~m saM Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petralimex

Bien ban cUQc hQP duQ'c l~p vaa lilc 16h30 ngay 14/04/20 16 va duQ'c cac thanh

vien nhftt tri thong qua

Chu tQa buBi hQp

Uinh Minh Th~ng

T ~P DOAN xANG DAu VltT NAM CQNG HOA xX HQI CHi) NGHiA VI¢T NAM

CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX D{>c I~p - Tl! do ­ H'~llh phuc

SB: O~ / XL3-NQ- DHDCD

Tp HeM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

- Lu(it Doanh nghi?p s6 68120141QH13 aa C1U9'C Qu6c hc}i nuo'c C(mg hoa xii hc}i Chli nghTa

Vi?! nam thong qua ngay 2611112014 va CclC

- Didu I¢ Cong ty c6 ph{m Xay hip 111

- Bien bim D<ti h(Ji d6ng c6 dong thu(mg nien nam 2016 nia

- Bien ban kidm phidu bidu quyit Dgi hc}i d6ng c6 aong thuang nien nam 2016 nia C6ng ly ;!;~~~t:~

cd ph6n Xay hip 111 Petrolimex ngay 15 thang 04 ntrm 2016 . I-~1;~;: ~Q

a~· d ~

"" ~!- :.' d

~,]~t.!

i!Tf-1 "- ~

~ Di~u 1: Thong qua bao do ho~t d9ng cua HDQT cong ty nam 2015

Di~u 2: Thong qua bao cao t'li chinh nam 2015 da duQ'c ki~m toan

Di~u 3: Thong qua bao cao ho?t d(>ng clla Ban ki~m soar va k~t qua th§m dinh bao do tai chinh

nam 2015

Di~u 4: Thong qua n(>i dung slra d6i b6 sung Di~u I~ Cong ty C6 ph~n xay I~p III Petrolimex

thea Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13

Tj; I¢ bidu quydttitn thanh la 100% t6ng s6 c6 ph6n bidu qllyit d~l' h9p

Di~u 5: ThOng qua n9i dung bao cao k~t qua tlwc hi~n cac chi tieu ho~t d(>ng san xu5.t kinh

doanh, quan ly di~u Mnh cong ty nam 2015

Ty l¢ bidu quydt tim thdnh leI 100% t6ng s6 cd ph6n bidu quydt d{l' h9p

Thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2016, trong d6 ty I~ chi tra c6 tuc la 10% va chu

trll'ong mua c6 phi~u Cong ty CP Xay l~p III Petrolimex d~ la111 c6 phi~u quy cua cong ty vai ty

1~ khOng qua 15% t6ng s6 c6 ph~n da pMt hanh

Ty I? bidu quydt tim thclnh la 100% t6ng s6 c6 phcin bidu q uydt d{l' h9p

Di~u 6: Thong qua Phuong an phal1 ph6i lQ'i nhu?11 l1am 2015 vai muc chi tra c6 tuc la 10%

Tj; I? bidu quydt tan lhitnh lil 100% t6ng s6 c6 phim bidu q uydt d{l' h9p

Trang 1/2

Di~u 7; Thong qua quy~t to<1n muc thli lao HDQT, BKS nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016

Ty l¢ bi~u quy€t tim thanh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t dl:l' h9p

Di~u 8: Thong qua vi~c IlJa chon don vi ki~m toan nam 2016 m(>t trong cac cong ty ki~m toan:

- Cong ty Hqp danh ki~m toan CPA Vi~t Nam ( CPA);

- CN Cong ty TNHH dich Vl) tu vfin tai chinh k~ toan va ki~m toan Nam Vi~t (AASCN) ;

Ty l¢ bi~u quy€t tan thimh ta 100% t6ng s6 cd phdn bidu quy€t d~l' J19p

Di~u 9: T6 chuc thlJc hi~n:

.1 Nghi quy~t nay co hi~u h,rc k~ tu ngay 15 thang 04 nam 2016

2 Cac Thanh vien H(>i d6ng QWIn tri , Ban ki~m soat , Ban Dibu hanh co trach nhi~m chi d~o tri~n khai thlJc hi~n Nghi quy~t nay theo chfrc nang , nhi~m Vl) , quybn h~n clla 111inh phil hqp v6i quy dinh clla phap lu~t va Dibu I~ Cong ty C6 phAn xay I~p III Petrolimex

Trang 2/2

-TAp DOAN xANG DAu VIET NAM CONG HOA xX HOI CHiT NGHIA VI~T NAM CONe TV CP XAV LAp III PETROLIMEX Doc Hip - Ttl' do - Hanh phuc

Tp HeM, ngay 15 thang 4 nam 2016

Ban ki~m tra di~ll ki~n c6 dong t?i D?i hQi d6ng c6 dong Cong ty C6 ph.1n xfiy l~p III Petrolimex thucmg nien nam 2016 g6m c6:

3 Ba Hoang Trfrn Nhu Quynh - Thanh vien

Da th\1c hi~n ki€m tra di~u ki~n c6 dong tham dl,J D?i hQi vao lilc 08h15 ngay

15 thang 04 nam 2016 t?i dia c1i€m t6 chCl'c h9P D?i hQi lit HQi truang Trung tam B6i

duang chinh tri qu~n 4 s6 85-87 duo'ng Tan Vlnh, Phuang 6, Qu~n 4 - TP H6 Chi Minh

K~t qua ki~m tra nhu sau:

-T6ng s6 c6 dong Cong ty: 197 nguai; tuO'ng lrng 5.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy~t

-C6,dong tr\1c ti~p tham d\1 d?i hQi: 39 nguai; tuO'ng frng 2.757.342 CP c6 quy~n bi~l\ quyet

-C6 dong uy quy~n cho d?i di~n tham dV' d?i hQi: 15 nguai; tuO'ng lrng 1.196.330 CP

c6 quy~n bi~u quyet

-T6ng s6 c6 dong va d?i di~n c6 dong c6 m~t tham dV' d?i hQi:39 nguo'i tuO'ng frng

3.953.672CP c6 quy~n bi~u quyet

-T6r:g s6 c6 dong tham d\1 d?i hQi hom nay d?i di~n 79.07% s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet

Can Cll' Lu~t doanh nghi~p va Di~u l~ cua Cong ty CP xay l~p III Petrolimex

CUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong duqc tien hanh khi c6 s6 c6 dong dl! h9P d<;li di~n it

nhAt 51 % t6ng s6 c6 ph.1n c6 quy~n bi~u quyet

Do d6 cUQc h9P d?i hQi d6ng c6 dong hom nay drr du di~u ki~n t6 chCl'c d?i hQi thea quy dinh cua phap lu~t

Danh sach cae c6 dong tham dV' cUQc h9P D?i hQi d6ng c6 dong dinh kem

Bien ban nay duqc l~p xong lilc 08 gia15 ngay 15 thang 04 nam 20: 6

B.Nguy~n Thi Nhuo'ng B.Hoang Tr~n Nhu Quynh B.Le ThiThuy Linh Bie Thi H6ng Mai

T~P DoAN XANG DAu VI~T NAM CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM CONG TY CP XA Y LAp III DQc I~p - T1}' do ­ H~;mh phuc

000

-Tp HCM, ngay 15 thang 04 nam 2016

PETROLIMEX

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN xAY LAp III PETROLIMEX Ten doanh nghi~p: CONG TY CP XA Y LAp III PETROLIMEX

Dia chi: 232 Nguy~n T~t Thanh, Phuang 13, Qu~n 4, TP.HCM

Ma s6 doanh nghi~p: 0302536580 dp I~n d~u ngay 3110112002

Thai gian h9P: B~t d~u Iuc 08 gia15 phut ngay 15 / 4 / 2016

K~t thuc h6i 12 gia 00 phut ngay 15/4 / 2016

H(>i truang Trung Him b6i duang chinh tri qu~n 4, s6 85-87 Tfm VTnh, Phuang 6, Qu~n 4, TP.HCM

Chuang trinh va n(>i dung d~i h(>i: Theo chuang trinh D~i h(>i d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 da duQ'C D~i h(>i d6ng c6 dong thong qua (Dinh kem Bien bfm nay)

I THANH PHAN THAM Dl/:

1 Khach mo; :

1) D~i di~n Dang uy Kh6i doanh nghi~p Thuang m~i Trung uang t~i TP HCM: Ong Nguy~n Van Quang - Pho Bi thu thuang tnJc;

2) D~i di~n T~p doan Xang d~u Vi~t Nam: ong Vuang Thai Dung - Uy vien HQi d6ng quan tri T~p doan, Pho T6ng giam d6c T~p doan xang d~u Vi~t

3) D~i di~n cong ty TNHH ki~m toan CPA: Bfl Nguy~n

2 CB dong cong ty:

- T6ng s6 c6 dong dUQ'c tri~u t~p: 197 c6 dong tuang (rng: 5.000.000 c6 ph~n

- S6 c6 dong co m~t hQ'p I~ (k~ cft co uy quy~n n~u co) thea gi~y mai h9P: 44 c6 dong, n~m gifr: 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t cua cong ty tham dl}' (G6m cac c6 dong thea Danh sach dinh kem)

- S6 c6 dong dUQ'c tri~u t?P nhung v~ng m~t: 153 c6 dong, n~m gifr: 634.000 c6 ph~n, chi~m 12,77% t6ng s6 c6 ph~n (G6m cac c6 dong theo Danh sach dinh khn)

- Tinh d~n 8h40, s6 c6 dong tham dlJ Ia: 44 nguai, tuang (rng 4.366.000 c6 ph~n, chi~m 87,33%

Cong ty dfl thlJC hi~n mai h9P d~i h(>i d6ng c6 dong thea dung quy dinh Cl,l th~ nhu sau:

o Dang thong bcw mai h9P Dqi h<5i d6ng cd dong thuong nien tqi trung tam hru kY

chl'cng khoan Vi?t Nam - chi nhanh thanh ph6 H6 Chi Minh VaG ngay 071031 2016;

o Dang thong bao mO'i h9P Dqi h<5i d6ng c6 dong thuimg nien tren website cong ty, d6ng thai glH thu mai cho tcit ca cd dong vaG ngay 3010312016;

o Dang thong bao maf h9P dqi h<5i d6ng cd dong thuang nien cong ty tren bao Lao d<5ng vaG ngay 2810312016

n THU D~I HOI:

1 Ban ttl chfre ti~n hanh d~i biiu tham d1}' D~i hQi

2 hQi va thO' ky D~i hQi

quy~t t<;ti d<;ti hQi cong ty chu tri: Gng Cung Quang Ha lam chu

kiem Giam Cong ty tham gia Ban Thu ky g6m:

Ba I

Ba '"

Ba Hoang Trftn Nhu Quynh

D<;li hQi bi~u quy8t:

Tim thanh 100% s6 c6 phdn biJu quyit h9p

- Kh6ng tan thanh: 0% s6 c6 ph{m bidu quyit d~t'

3 Ban Ki~m tra di~u ki~n etl dong bao eao k~t qua tra tinh hQ'p l~ ella D~i hQi: Vao lllC 8h15 D<;li hQi da nghe Ban ki~m tra di6u dl,f hQi bao cao v6 k~t qua c6 dong tham dV d<;li hQi nhu sau:

s6 c6 phfrn phat hanh la: 5.000.000 c6 phfrn

- Tieu chuAn tham dV D<;li hQi: La c6 dong ho~c

- Cac c6 dong va d<;ti di¢n c6 dong co hfru cho 4.366.000 c6 phfrn, chi~m ti I¢ 87,33%

K~t qua ki~m tra Hnh hQlJ l¢ cua d<;ti

cach c6 dong, co du tieu chuAn d<;li bi~u theo qui dinh

c6 dong d6u dugc uy quy€n hQlJ phap b~ng van

Can cu' cac quy dinh cua Lu~t Doanh

d6ng thtn'mg nien Cong ty c6 phfrn Xay

di6u himh va cac c6 dong co m~t

phfrn d<;ti di¢n s6 c6 phfrn sa hu'u

4 qua th~ I~ biiu quy~t t~i D~i hQi do Ba Le Th! Mai

phdn d(t h9P thanh s6 phdn co quyJn biJu quyit d(t h9p

Thong qua,quy eh~ ttl chfre D~i hQi do ong Nguy~n Sum trinh bay

quyet:

fhanh 100% c6 phdn biJu quyit d{l' h9P

tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d~l' h9P,

qua nQi dung chu'o'ng trinh D~i hQi do ong Cung Quang Ha trinh bay

bi~u

Tan thanh 100% cd phdn bidu quyit d~r h9P

tan thanh 0% s6 cd phdn co quyJn bidu quyit d?l' h9p

Ill cAc BAo cAo TRINH BAy T~I D~I HOI:

1 Bao kat qua hO<;1t dOng kinh doanh, quan di~u hanh ty nam 2015 va phuong hu6ng nhi¢m VI) nam 16 do Gng Nguy~n Sum Giam d6c cong trlnh bay

2 cua HDQT cong ty 15 do Gng Nguy~n H.uy Nhan ­

trlnh bay

3 cao chinh nam 15 duqc ki~m toan do Ba toan tru6ng trinh bay

Bao hO<;1t dOng Ban va k,~t qua th:1m dinh bao cao tai chin~h nam 201' thong bao thay ban kiem soat chuyen trach, do Ba Nguyen Thu

Ha Tru6ng Ban Ki~m soat trinh bay

IV D~I HOI DA THAo LU~NcAc NOI DUNG SAU:

1 Sua ty theo lu~t doanh nghi¢p 6812014/QH13;

2 Th\Ic hi¢n cac chi hO<;1ch SXKD nam 2015 va phe k~ hO<;1ch SXKD nam 201

3 Phuang an phan ph6i Iqi nhu~n nam 2015;

4 Quy~t to an thu lao HOi d6ng quan Ban ki~m so at, quan 1)1 di~u hanh nam 2015

an tra lao HDQT, BKS va ti~n thm'mg Ban quan Iy di~u hanh nam 2016;

5 ChQn dan vi ki~m totm nam 201

6 Yki~n dong gop:

a) Yki~n cB dong D~ng Dlnh Th~ng:

Gng Th~ng tran tra v~ cong nq cong trinh Van d~n nay v~n con t6n dQng, chua thu h6i du cong hoan thanh ban giao da lau, cong ty dn co

bi~n phap d:1y m<;1nh thu h6i v6n

Gng nghi cong quan tam hon d~n ngmJi lao dOng, b~ng cach tang thu nh~p

cho ngmJi lao dOng d~ hQ an Him c6ng hi~n cho Cong ty qlOh do, cAn co SlJ phan cong cong vi~c hqp ly phat Imy th~ m{lnh cua nguai lao dQng

Cong ty cfm phat huy nang l\Ic c6t 15i cua minh de ph§m chu IlJc, xay dlJng chi~n luqc kinh doanh nh~m nang cao vi th~ ty

Gng Ha - Chu tQa hQi trinh nhu sau:

- V~ cong trinh Van Phong: Ban giam d6c da t~p trung quy~t cac vdn d~ co lien quan d~n trinh Van Phong thu nhanh cong nq Nhung d~n

nay con t6n mOt vdn d~ do 16i ky thu~t khong phai do ty nhu: thi~t k~

tank radar khong phu hqp, di~u ki~n khi va cong trinh {lOh huang d~n chdt luqng thi~t bi, 11nh VlJC tlJ dQng hoa la lInh VlJC m&i d6i v&i cong

ty nen sua chua g?P nhi~u kho khan ky thu~t

V~ d~ thu nh~p nguai lao dQng: Ghi nh~n y Th~ng

thlJc tuy nhien d.n phai din d6i hai v6i lqi fch cua dong va lao dOng

phat tri~n san ph:1m ca kht: trong nam 2015 Cong da thanh l~p Nha may gia cong ca khf Nha Be, trang may moc bi hi~n d<;1i gm cac san ph§m

ca khf va dong m&i cac xe chuyen dung

b) Yki~n cB dong Bid Thj Thanh Mai : phat bi~u v~ vi¢c hanh mua l{li c6 phi~u quy nh~m t{lO di~u ki~n thu~n Iqi cho ddu thAu

Gng Ha chu tQa d{li hOi giai trinh nhu sau: doan co v6n tren 20% t{li

Petrolimex va CP tu xay dlJng Petrolimex,

trinh hai cong ty khong th~ cling tham dlJ mQt goi thfiu Ong Ha neu y ki~n v~ vi~c tang v6n cua cac c6 dong khac nh5m giam v6n cua T~p doan t<,li Cong ty xu6ng du6i 20% d~ th6a man thea qui dinh t<,li khoan 4.d di~u 2 m\lC 2 chuang I Nghi dinh 63/20 14IND-CP ngay

26/6/2014 Tuy nhien ong Ha nh~n dinh vi~c nay r~t kho khan, HDQT se co phuang an trinh d~n cac c6 dong trong thai gian som nh~t

c) y ki~n c6 dong Nguy~n Thu Ha : D~ nghi Chu tich HDQT va twang BKS la

chuyen trach (nen xay dlJng luang chuyen trach va khong dua vao thli lao)

Ong Ha ghi nh~n y ki~n phat bi~u eua ba Ha va tra lai r5ng Chu tich HDQT va Twang

ban ki~m soM se chi co mQt khoan thu nh~p, khi nh~n luang thi khong duQ'c nh~n thli lao

V BIEU QUYET cAe vAN DE THUQe THAM QUYEN eVA D~I HQI DONG

co DONG:

- NQi dung 01: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh

nghi~p 2014

- NQi dung 02: Thong qua k~t qua chi tieu hO<,lt dQng SXKD nam 2015, cac chi tieu k~

hO<,lch SXKD va k~ hO<,lch dfiu tu nam 2016

- NQi dung 03: Thong qua to' trinh phuang an phan ph6i lQ'i nhu~n nam 2015

- NQi dung 04: Thong qua to' trinh quy~t toan muc thli lao cua HDQT, Ban ki€m soat, Ban quan ly di~u hanh nam 2015 va dlJ ki~n cho nam 2016

- NQi dung 05: Thong qua to' trinh eh9n dan vi ki~m toan nam 2016

D<,li hQi da ti~n hanh bi~u quy~t thong qua cac nQi dung sau:

NQi dung 1: Thong qua nQi dung sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty thea Lu~t Doanh nghi~p

nam 2014, do ba Le Thi H6ng Mai trinh bay

Di~u 14, khoan 1

I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang

nien co quy~n thao lu~n va

thong qua:

a Bao cao tai chinh ki~m toan

hang nam;

b Bao cao cua Ban ki~m soat;

c Bao cao cua HQi d6ng quan

tri'.,

d K~ hO<,lch phat tri~n ng~n h<,ln

va dai h<,ln cua Cong ty

Di~u 14, khoan 1 I.D<,li hQi d6ng c6 dong thuang

nien co quy~n thao lu~n va thong qua:

a Ki Iwach kin" doanh "lmg

I nam ciia cOllg ty

b Bao cao tai ehinh "lmg nam duo'c kilm toan;

c Bao cao cua HQi d6ng quan trj

vJ quan tri va kit qua "oat dong ciia Hoi dfJllg quan tri va tung thanh vien Hoi dang quail tri:

d Bao cao cua Ban ki~m soat vJ

kit qua kinh doanh ciia cong ty,

vJ kit qua hoat dong ciia Hoi dang quan tri, Giom dBc hoac TiJng giam dBc;

iI Boo cao tu· dan" gia kit qua hoat dong ciia Ban kiim soot va ciia tii:ng Kiim soot vien

~ K~ hO<,lch phat tri~n ngftn h<,ln

va dai h<,ln cua Cong ty

'

Theo quy dinh t<,li khoan

2 Di~u 136 LDN 2014